会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议2024年10月20日发通知，10月25日现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过为参股公司借款提供担保和反担保议案，3票同意[3][4] - 该议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[4] - 审议通过增加2024年度日常关联交易预计议案，3票同意[5][7]

关联交易 - 2024年10 - 25日审议通过增加2024年度日常关联交易预计议案[3] - 本次关联交易涉及金额2500万元，无需股东大会审议[4] - 原2024年度工程服务预计700万，已发生124.32万，增加后预计3200万[5] 关联方情况 - 芜湖城建上年工程服务金额153.77万元，注册资本30000万元[5][6] - 安徽中江城建集团占股45%，公司占股5% [6] - 2023年度芜湖城建总资产288990.30万元，净资产61247.04万元，净利润18086.65万元[7] 交易说明 - 增加交易为向关联方提供工程服务，按中标价和工程量定价，银行转账结算[8] - 增加交易以正常业务为基础，价格公允，不影响独立性和股东利益[9]

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-046 安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/10/17 | 2024/10/18 | 2024/10/18 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/10/17 | 2024/10/18 | 2024/10/18 | 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 24 日的 2024 年第二次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3 ...

人员变动 - 核心技术人员刘帮樑退休离任，间接持股239,200股，占比0.18%[3][5] - 变动后核心技术人员由6名变5名[8] 研发人员情况 - 2021 - 2023年末研发人员数量分别为118、135、128人[8] - 2021 - 2023年末研发人员占比分别为12.78%、14.66%、14.35%[8] 后续策略 - 加大专业技术人员引进和培养力度[10]

股东大会信息 - 第三届董事会第二十三次会议于2024年8月29日决议召集本次股东大会[4] - 现场会议时间为2024年9月24日下午14:30，网络投票时间为2024年9月24日[4] - 出席股东17人，代表股份71,505,737股，占比54.2986%[5] - 本次股东大会由董事长杨明主持，召集人为公司董事会[5][6] 议案表决 - 《2024年半年度利润分配方案的议案》同意71,460,755股，占比99.9370%[7] - 《为参股公司贷款提供担保的议案》同意71,443,055股，占比99.9123%[7] 选举结果 - 选举杨明等非独立董事、刘桂建等独立董事、张娜和梁德珍为非职工代表监事议案均获通过[7][8][10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月24日在安徽合肥召开[2] - 出席会议股东和代理人17人，所持表决权占比54.2986%[2] 议案表决情况 - 2024年半年度利润分配方案议案，普通股股东同意比例99.9370%[5] - 为参股公司贷款提供担保议案，普通股股东同意比例99.9123%[5] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为72.0499%、61.0518%[10] 换届选举情况 - 换届选举董监高候选人得票占比约99.8305%[6][8][9] 总体结果 - 本次股东大会审议议案均获通过，表决结果合法有效[12][13]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年9月24日现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 审议通过豁免本次监事会会议提前通知议案，3票同意[3] - 审议通过选举第四届监事会主席议案，选张娜为主席，3票同意[4]

公司治理 - 2024年9月24日召开第四届董事会和监事会第一次会议[1] - 杨明当选董事长，张娜当选监事会主席[1][5] - 董事会同意聘任杨明为总经理等多人职务[6] 人员信息 - 杨明1973年生，有丰富任职经历[10] - 周强1981年生，任职多年[10] - 韩洪彬2020年3月加入，任副总经理等职[10] 联系方式 - 董事会秘书齐敦卫电话、邮箱、地址[6] - 证券事务代表吕莉莉电话、邮箱、地址[7]

核心人员变动 - 公司新增认定史永宁为核心技术人员[1] 人员信息 - 史永宁1979年生，本科学历（双学士），高级工程师[1] - 截至公告披露日，史永宁未持股，无关联关系及违法违规情况[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年9月25日[3]

业绩说明会安排 - 2024年9月23日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 2024年9月20日16:00前投资者可提问[2][6] - 以网络文字互动形式在上证路演中心召开[3][4][5] 参会人员及联系信息 - 董事长、总经理杨明等参会[6] - 联系人吕莉莉，电话0551 - 65121503，邮箱zqb_tongyuan@sina.com[7] 报告发布 - 2024年8月30日发布2024年半年度报告[2]