经核查公司独立董事刘桂建先生、徐淑萍女士、许立新先生的兼职、任职 情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外， 不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 安徽省通源环境节能股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 安徽省通源环境节能股份有限公司董事会 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就在任独立董事刘桂建先生、徐淑萍女士、许立新先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2025-008 安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，安徽省通源环境节能股 份有限公司（以下简称"公司"或"通源环境"）董事会对2024年度募集资金存 放与使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省通源环境节能股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】3183号）核准同意，公司首次 向社会公众发行人民币普通股32,922,419股，每股面值为人民币1.00元，发行价 格为人民币12.05元/股，募集资金总额为人民币39,671.51万元，各项发行费用 金额（不含税）为人民币6,406.62万元，扣除发行费用后募集资金净额为 33,264.89万元。容诚 ...

一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、方案具体内容 证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2025-009 安徽省通源环境节能股份有限公司关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，审议通过 了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中《关于 2025 年度董事 薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大 会审议。现将具体内容公告如下： 2、公司独立董事在公司领取津贴 80,000 元/年（税前），每半年发放一次。 （二）监事薪酬方案 公司监事按其在公司担任实际 ...

2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会 计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）作为公司 2024 年年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对容诚事务所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，近一年容诚事务所资质等方面合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 ...

业绩数据 - 2024年度未经审计总资产30799.48万元，净资产7961.01万元，净利润 - 3810.16万元[14] - 2024年提供服务实际发生金额243.45万元，占比0.15%；接受服务18.28万元，占比0.01%[7] - 2024年度日常关联交易预计6900万元，实际发生261.73万元[9] - 和通环境2024年度净利润426.90万元[10] - 新安江生态2024年度净利润1042.93万元[11] - 芜湖城建2024年度净利润6774.59万元[12] 关联交易 - 2025年度与关联方日常关联交易预计不超7000万元[3] - 2025年提供服务预计6700万元，占比4.19%；接受服务300万元，占比0.23%[7] - 提供服务给芜湖城建预计3000万元，和通环境、新安江生态预计2200万元、1000万元[7] - 本次关联交易涉资预计7000万元，超总资产或市值1%，需股东大会审议[5] 公司概况 - 公司成立于2015年11月25日，注册资本10000.00万元[14] - 主营业务为工业废弃物处理、土地土壤修复[14] - 东华工程科技股份有限公司占股51.00%，福建金石投资管理有限公司占股10.00%，公司占股39.00%[14] - 和通环境公司占股15.00%，新安江生态占股10.00%，芜湖城建占股5%[10][11][12]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚事务所"） 证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2025-012 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚事务所担任公司 2025 年度审 计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2025-013 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 22 楼第一会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议4月2日发通知，4月12日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等7项议案表决全票通过，需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][12][13][14] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》3票回避表决需提交审议[12] - 《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》表决全票通过[14] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》表决全票通过[16]

会议情况 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年4月12日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》9票同意待提交2024年年度股东大会审议[3] - 《关于2024年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》6票同意3票回避表决[3] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[16] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》5票同意4票回避表决[17] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》9票同意待提交2024年年度股东大会审议[20] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》9票同意待提交2024年年度股东大会审议[21] - 《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》9票同意[21] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》9票同意[23] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》9票同意[24]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入16.0033997387亿元，较2023年的14.908331166亿元增长7.35%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2174.807678万元，较2023年的3172.763092万元下降31.45%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产11.4420131647亿元，较2023年末的11.3230077194亿元增长1.05%[23] - 2024年末总资产30.9193869712亿元，较2023年末的27.5674832582亿元增长12.16%[23] - 2024年基本每股收益0.17元/股，较2023年的0.24元/股下降29.17%[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例为3.02%，较2023年的3.49%减少0.47个百分点[24] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为2.686022888亿元、3.9087889886亿元、3.9544464102亿元、5.4541414519亿元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 84.168658万元，2023年为1.546988万元，2022年为9.182万元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为550.441897万元，2023年为272.699973万元，2022年为816.784576万元[29] - 公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降31.45%，主要系本期计提坏账损失较多所致[25] - 2024年公司实现营业收入1,600,339,973.87元，较去年同期上升7.35%；利润总额29,874,928.32元，较去年同期下降0.45%；归属于公司股东的净利润21,748,076.78元，较去年同期下降31.45%；归属于股东的扣除非经常性损益的净利润18,769,790.02元，较上年同期下降35.07%[35] - 报告期内公司实现营业收入16.0033997387亿元，较去年同期上升7.35%[83] - 实现归属于公司股东的净利润为2174.807678万元，较去年同期下降31.45%[83] - 实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润1876.979002万元，较上年同期下降35.07%[83] - 截至报告期末，公司总资产30.9193869712亿元，较期初增加12.16%[83] - 归属于上市公司股东的净资产11.4420131647亿元，较期初增加1.05%[83] - 营业成本13.0580133065亿元，较去年同期上升6.26%[85] - 销售费用4007.302673万元，较去年同期下降7.37%[85] - 管理费用8452.4278万元，较去年同期上升20.08%[85] - 财务费用1186.41789万元，较去年同期上升66.68%，主要系借款利息支出增加、利息收入减少所致[85] - 研发费用4840.386257万元，较去年同期下降7.05%[85] - 销售费用本期数40,073,026.73元，上年同期数43,260,455.72元，变动比例-7.37%；管理费用本期数84,524,278.00元，上年同期数70,391,784.91元，变动比例20.08%；研发费用本期数48,403,862.57元，上年同期数52,076,377.56元，变动比例-7.05%；财务费用本期数11,864,178.90元，上年同期数7,118,137.76元，变动比例66.68%[102] - 经营活动产生的现金流量净额本期数28,842,505.81元，上年同期数-74,503,467.23元；投资活动产生的现金流量净额本期数-73,838,797.52元，上年同期数-35,297,510.26元，变动比例-109.19%；筹资活动产生的现金流量净额本期数60,210,832.37元，上年同期数-18,697,969.40元[104] - 应收账款本期期末数1,395,447,964.13元，占总资产45.13%，上期期末数985,518,601.91元，占总资产35.75%，变动比例41.60%[106] - 固定资产本期期末数377,868,505.27元，占总资产12.22%，上期期末数204,512,113.40元，占总资产7.42%，变动比例84.77%[106] - 短期借款本期期末数73,937,632.31元，占总资产2.39%，上期期末数10,009,166.67元，占总资产0.36%，变动比例638.70%[106] - 合同负债本期期末数18,297,370.94元，占总资产0.59%，上期期末数84,947,221.46元，占总资产3.08%，变动比例-78.46%[106] - 一年内到期的非流动负债本期期末数77,022,807.03元，占总资产2.49%，上期期末数37,128,001.14元，占总资产1.35%，变动比例107.45%[106] - 其他综合收益本期期末数-1,856,517.16元，占总资产-0.06%，上期期末数-329,641.75元，占总资产-0.01%，变动比例463.19%[107] - 报告期投资额为26,500,000.00元，上年同期投资额为4,100,459.40元，变动幅度为546.27%[115] - 交易性金融资产期初数和本期公允价值变动损益均为8,000,000.00元，应收款项融资期初数2,006,366.80元，本期公允价值变动损益 - 1,210,279.98元，其他权益工具投资期初数53,381,398.18元，本期公允价值变动损益 - 1,796,324.02元[115] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）31,342,142.66元，年均净利润金额33,001,210.27元，现金分红比例94.97%[161] - 最近三个会计年度累计研发投入金额143,959,575.69元，占累计营业收入比例3.30%[161] 各条业务线数据关键指标变化 - 生态保护和环境治理业营业收入16.00亿元，同比增7.35%，营业成本13.06亿元，同比增6.26%，毛利率18.40%，较上年增加0.83个百分点[87] - 固废污染阻隔修复营业收入4.66亿元，同比降40.72%，营业成本3.89亿元，同比降41.31%，毛利率16.47%，较上年增加0.85个百分点[87] - 水环境修复营业收入6.33亿元，同比增32.79%，营业成本5.11亿元，同比增37.15%，毛利率19.33%，较上年减少2.57个百分点[87] - 省内营业收入12.26亿元，同比增17.24%，营业成本9.97亿元，同比增17.64%，毛利率18.70%，较上年减少0.27个百分点[87] - 省外营业收入3.74亿元，同比降15.78%，营业成本3.09亿元，同比降16.76%，毛利率17.45%，较上年增加0.97个百分点[88] - 生态保护和环境治理业材料成本4.71亿元，占比36.04%，较上年增8.76%；分包成本5.87亿元，占比44.99%，较上年增12.15%[90] - 环境整体解决方案机械及运输费5328.89万元，占比5.26%，较上年降38.68%；运营服务机械及运输费648.08万元，占比5.66%，较上年增38.24%[91] - 光伏业务材料成本7448.67万元，占比42.72%，较上年增2633.44%；分包成本9715.60万元，占比55.73%，较上年增45989.19%[91] - 前五名客户销售额6.71亿元，占年度销售总额41.94%，其中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%[93] - 华能能科合肥新能源有限公司销售额2.15亿元，占年度销售总额13.41%；铜陵市枞阳县生态环境分局销售额1.92亿元，占年度销售总额12.03%[95] - 前五名供应商采购额17,579.41万元，占年度采购总额11.15%，关联方采购额为0万元[96] 利润分配情况 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本131,689,675股，合计拟派发现金红利6,584,483.75元（含税）[8] - 本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额8,033,070.18元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例36.94%[8] - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税），合计派发现金红利9,613,346.28元（含税），占2023年度归属于母公司股东净利润的30.30% [154] - 2023年度利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本，已于2024年5月23日实施完毕[154] - 2024年半年度向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税），合计派发现金红利1,448,586.43元（含税），占2024年半年度归属于母公司股东净利润的50.00%[155] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计拟派发现金红利6,584,483.75元（含税），本年度现金分红总额8,033,070.18元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例36.94%[155] 业务中标与项目进展 - 公司在水环境业务领域中标蚌埠市怀远片区和淮上区农村黑臭水体治理项目，实施多个工业含氟废水处理项目和村镇生活污水生态治理项目，凤台村镇水治理项目被评为“全国村镇污水治理优秀案例”[36] - 公司已完成垃圾填埋场建设及封场项目300余例，市政污泥污水处理处置及资源化项目近200例，业务遍布全国20多个省市地区[51] 研发成果与投入 - 公司全年共申请发明专利14项，实用新型专利23项，新增授权发明专利3项，实用新型专利24项，发表论文14篇[38] - 公司自主研发的“农村生活污水高效低碳处理关键技术及应用”荣获“环境保护科学技术奖二等奖”，“填埋场多源污染阻控关键技术研发与工程化应用”荣获“中华环保联合会科技进步奖二等奖”[38] - 报告期内公司申请发明专利14项、实用新型专利23项，新增授权发明专利3项、实用新型专利24项，发表论文14篇[57] - 公司自主研发成果获环境保护科学技术奖科技进步奖二等奖、中华环保联合会科技进步奖二等奖等多项奖项[57] - 公司参与编写并发布团体标准2项、企业标准4项、安徽省地方标准2项，获批立项合肥市关键技术研发“揭榜挂帅”1项[57] - 报告期内发明专利累计申请数114个、获得数28个，实用新型专利累计申请数283个、获得数252个[59] - 本年度费用化研发投入4840.39万元，上年度5207.64万元，变化幅度 - 7.05%[61] - 本年度研发投入合计4840.39万元，上年度5207.64万元，变化幅度 - 7.05%[61] - 本年度研发投入总额占营业收入比例3.02%，上年度3.49%，减少0.47个百分点[61] - 原/异位化学氧化工艺体系及配套技术装备研发预计总投资1000.00，本期投入508.11，累计投入861.43，已结题并申报2项实用新型专利且授权1项[64] - 100吨/天污泥热解炭化工艺装备研发预计总投资800.00，本期投入261.59，累计投入772.77，已结题并申请1项发明专利处于实审中[64] - 表面涂覆GCL防水毯和生活垃圾焚烧残渣在垂直防渗工程中的应用研究预计总投资1000.00，本期投入257.22，累计投入946.26，已结题并申报7项专利[64] - 垃圾渗滤液全量化处理处置工艺及装备集成研究预计总投资2000.00，本期投入951.32，累计投入1988.47，已结题并申报10项专利[64] - 二氧化碳资源化利用研究预计总投资4000.00，本期投入490.47，累计投入1008.28，已降低30%催化剂成本，年产量可达16吨[65] - 城市污泥热解碳化工艺热能高效与产物高值利用关键技术研究预计总投资1400.00，本期投入275.67，累计投入349.03，已发布1项安徽省地方标准[65] - 大型水体底泥清淤脱水组合工艺技术研发预计总投资300.00，本期投入276.58，累计投入276.58，已结题且运行效果良好[65] - 陈腐垃圾开采筛分工程技术标准化研究预计总投资400.00，本期投入