股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年11月12日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2024年11月12日[3] - 交易系统投票平台投票时间为11月12日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为11月12日的9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年11月6日[11] - 会议登记时间为2024年11月9日9:00 - 17:00[13] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司22楼第一会议室[3] - 会议登记地点为安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司证券投资部[13] 其他信息 - 提交股东大会审议的议案于2024年10月26日在指定媒体披露[5] - 公司通讯地址邮编为230009，电话为0551 - 65121503，电子邮箱为zqb_tongyuan@sina.com[15]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议2024年10月20日发通知，10月25日现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过为参股公司借款提供担保和反担保议案，3票同意[3][4] - 该议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[4] - 审议通过增加2024年度日常关联交易预计议案，3票同意[5][7]

关联交易 - 2024年10 - 25日审议通过增加2024年度日常关联交易预计议案[3] - 本次关联交易涉及金额2500万元，无需股东大会审议[4] - 原2024年度工程服务预计700万，已发生124.32万，增加后预计3200万[5] 关联方情况 - 芜湖城建上年工程服务金额153.77万元，注册资本30000万元[5][6] - 安徽中江城建集团占股45%，公司占股5% [6] - 2023年度芜湖城建总资产288990.30万元，净资产61247.04万元，净利润18086.65万元[7] 交易说明 - 增加交易为向关联方提供工程服务，按中标价和工程量定价，银行转账结算[8] - 增加交易以正常业务为基础，价格公允，不影响独立性和股东利益[9]

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-045 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于核心技术人员退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员刘 帮樑先生已到法定退休年龄，于近日办理完成退休离任手续。退休离任后，刘帮 樑先生将不在公司及子公司担任职务。 刘帮樑先生与公司签有竞业限制及保密协议，不存在涉及职务发明专利 权属纠纷或潜在纠纷，亦不影响公司专利权属的完整性。 刘帮樑先生在任职期间参与的研发项目的工作已交接其他研发同事负责，刘 帮樑先生的退休离任不会对项目的研发进程产生不利影响。 刘帮樑先生所负责工作已平稳交接，公司的生产经营、技术研发等工作 均有序推进。刘帮樑先生的离职不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争 力产生重大不利影响。 一、核心技术人员离职的具体情况 刘帮樑先生在任职期间所完成的发明创造均属于职务发明创造，相应知识产 权归属于公司，其退休离任不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，亦不影 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-046 安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/10/17 | 2024/10/18 | 2024/10/18 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/10/17 | 2024/10/18 | 2024/10/18 | 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 24 日的 2024 年第二次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3 ...

股东大会信息 - 第三届董事会第二十三次会议于2024年8月29日决议召集本次股东大会[4] - 现场会议时间为2024年9月24日下午14:30，网络投票时间为2024年9月24日[4] - 出席股东17人，代表股份71,505,737股，占比54.2986%[5] - 本次股东大会由董事长杨明主持，召集人为公司董事会[5][6] 议案表决 - 《2024年半年度利润分配方案的议案》同意71,460,755股，占比99.9370%[7] - 《为参股公司贷款提供担保的议案》同意71,443,055股，占比99.9123%[7] 选举结果 - 选举杨明等非独立董事、刘桂建等独立董事、张娜和梁德珍为非职工代表监事议案均获通过[7][8][10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月24日在安徽合肥召开[2] - 出席会议股东和代理人17人，所持表决权占比54.2986%[2] 议案表决情况 - 2024年半年度利润分配方案议案，普通股股东同意比例99.9370%[5] - 为参股公司贷款提供担保议案，普通股股东同意比例99.9123%[5] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为72.0499%、61.0518%[10] 换届选举情况 - 换届选举董监高候选人得票占比约99.8305%[6][8][9] 总体结果 - 本次股东大会审议议案均获通过，表决结果合法有效[12][13]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年9月24日现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 审议通过豁免本次监事会会议提前通知议案，3票同意[3] - 审议通过选举第四届监事会主席议案，选张娜为主席，3票同意[4]

公司治理 - 2024年9月24日召开第四届董事会和监事会第一次会议[1] - 杨明当选董事长，张娜当选监事会主席[1][5] - 董事会同意聘任杨明为总经理等多人职务[6] 人员信息 - 杨明1973年生，有丰富任职经历[10] - 周强1981年生，任职多年[10] - 韩洪彬2020年3月加入，任副总经理等职[10] 联系方式 - 董事会秘书齐敦卫电话、邮箱、地址[6] - 证券事务代表吕莉莉电话、邮箱、地址[7]

核心人员变动 - 公司新增认定史永宁为核心技术人员[1] 人员信息 - 史永宁1979年生，本科学历（双学士），高级工程师[1] - 截至公告披露日，史永宁未持股，无关联关系及违法违规情况[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年9月25日[3]