灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况评估报告 灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）负责公司 2024 年度财务 报告审计及内部控制审计工作，容诚会计师事务所出具了公司《2024 年度审计 报告》及《2024 年度内部控制评价报告》。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务 所在 2024 年全年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容 诚会计师事务所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允 表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 ...

股票代码：688691 环境、社会和公司治理报告 2024 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年度灿芯股份 ESG 报告 目录 关于本报告 公司治理 技术创新 绿色发展 社会责任 附录 01 目录 CONTENTS | 02 | 关于本报告 | | 公司治理 | | 技术创新 | 绿色发展 | | 社会责任 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 03 | 董事长致辞 | | 铸就长远发展基石 | | 引领未来发展潮流 | | 迈向低碳可持续未来 | 共筑和谐美好社会 | | 04 | 走进灿芯股份 | | | | | | | | | 04 | 企业概况 | | 15 三会治理 | 26 | 创新研发 | 41 | 气候风险与应对 | 45 员工雇佣与发展 | | 07 | 企业文化 | | 21 内控合规 | 33 | 产品质量与服务 | 42 | 节能减排举措 | 49 员工关怀 | | 08 | 年度大事记 | | 23 信息安全 | 36 | 供应链管理 | 43 | 绿色运营实践 | 54 职业健康与安全 | | ...

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和相关规 范性文件的规定，以及《灿芯半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，现将灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚会计师事务所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、 容诚会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1988 年 8 月 （3）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 （4）首席合伙人：刘维 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第二次会议、2023 年年度股东大会审议通过 ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-011 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同 意聘任石啸天先生、梁砚卿女士担任公司证券事务代表，任职期限自本次董事会 审议通过之日起至第二届董事会届满时止。 石啸天先生、梁砚卿女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训 证明，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能 够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 联系电话：021-50376585 电子邮箱：IR@britesemi.com 联系地址：中国（上海）自由贸易试验区张东路 1158 号礼德国际 2 号楼 7 楼 特此公告。 灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会 ...

2024 年度，公司确认资产减值损失和信用减值损失共计 1,495.37 万元，具体 如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 741.82 | 应收账款坏账损失、其他 应收款坏账损失 | | 资产减值损失 | 753.54 | 存货跌价损失及合同履 | | | | 约成本减值损失 | | 合计 | 1,495.37 | - | 注：合计数尾差系四舍五入所致。 证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-013 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于公司2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年12月 ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-009 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2024 年 1 月 17 日出具的《关于同意灿芯半导 体（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]106 号） 批准同意，公司首次公开发行人民币普通股 3,000.00 万股，本次发行募集资金总 额 59,580.00 万元；扣除发行费用后，募集资金净额为 52,129.49 万元。容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验， 并于 2024 年 4 月 8 ...

公司代码：688691 公司简称：灿芯股份 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 灿芯半导体（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-010 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月。 风险提示：虽然公司使用闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、 风险等级较低的投资产品，但受金融市场宏观政策影响，不排除本次购买的产品 可能受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险等因素影响，导致产品收 益波动。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、现金管理情况概述 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 使用闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋取较好的投资回报。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品。 现金管理金额：灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用总额不超过人民币 35,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管 理，在该额度范围内，资 ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-007 及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度财务报告审计 1. 基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2. 人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 ...

灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《灿芯半导体（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审计委员会工 作细则》等制度规定，灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护 全体股东及公司的整体利益。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 公 司 第 一 届 董 事 会 审 计 委 员 会 由 独 立 董 事 王 泽 霞 女 士 、 独 立 董事 PENG-GANG ZHANG（张鹏岗）先生及董事王欢先生共三名委员组成，独立董 事王泽霞女士为会计专业人士并担任召集人。审计委员会委员任职资格均符合上 海证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定。 | 会议名称 | | 召开时间 | | | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一届董事会审计委员会第 ...