灿芯半导体（上海）股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-004 灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，本次会议 采用现场表决方式。本次会议通知和材料已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式 发出。本次会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议监事人数为 3 人。会议由 监事会主席胡红明先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年年度报 ...

灿芯半导体（上海）股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 证券代码：688691 证券简称： 灿芯股份 公告编号：2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，本次会议 采用现场结合通讯表决方式。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件通知方式 送达各位董事。本次会议应出席董事人数为 9 人，实际出席会议董事人数为 9 人。本次会议由董事长庄志青先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证 ...

灿芯半导体（上海）股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688691 公司简称：灿芯股份 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 350 灿芯半导体（上海）股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分 析"中"四、风险因素"部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人庄志青、主管会计工作负责人彭薇及会计机构负责人（会计主管人员）彭薇声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.70元（ ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 灿芯半导体（上海）股份有限公司2025 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 138,818,685.56 | 340,523,987.91 | -59.23 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -25,813,105.48 | 55,693,782.94 | -146.35 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -28,019,441.81 | 51,350,957.53 | -154.56 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 3,984,590.00 | -65,818,734.18 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | -0.22 ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-006 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.70 元人民币（含税），不进 行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司 2024 年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，灿 芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利 润为人民币 103,265,282.84 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 灿芯半导体（上海）股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0191号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 附件：灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表。 中国·北京 关于灿芯半导体（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]200Z0191号 灿芯半导体（上海）股份有限公司全体股东 ： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了灿芯半导体（上海）股 份有限公司（以下简称灿芯股份公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以 ...

国泰海通证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]106 号文《关于同意灿芯半导体 （上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）3,000.00 万股，募集资金总额为 59,580.00 万元，扣除各项发 行费用后实际募集资金净额为 52,129.49 万元。上述募集资金到位情况经容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了容诚验字[2024]200Z0016 号验资报 告。 （二）2024 年年度募集资金使用情况及结余情况 2024 年度，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 实际收到的募集资金总额 | 54,813.60 | | 减：自有资金支付首次公开发行费用置换金额 | 448.85 | | 减：本年募集资金支付首次公开发行费用金额 | 2,222.23 | | 减：尚未支付的发行费用（印花税） | 13.04 | 关于灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]200Z0190号 灿芯半导体（上海）股份有限公司全体股东 ： 灿芯半导体（上海）股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0190号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | | | 1-7 | 我们审核了后附的灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称灿芯股份公 司）董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于灿芯半导体(上海) 股份有限公司 2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计 的核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为 灿芯半导体(上海)股份有限公司(以下简称"灿芯股份"或"公司")首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定,对灿芯股份 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预 计进行了专项核查,核查情况与意见如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五 次会议,审议通过了《关于公司 2024年日常关联交易执行情况及 2025 年日常 关联交易预计的议案》,对公司 2024年度日常关联交易执行情况及 2025 年度已 发生和预计日常关联交易事项进行了确认,公司关联董事郭文涛、王永、熊伟 回避表决。该议案尚需提交 ...

中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 灿芯半导体(上海)股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0120 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚审字[2025]200Z0120 号 灿芯半导体（上海）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称灿芯股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是灿芯 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注 ...