股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于2025年12月18日在上海浦东新区召开[2] - 出席会议股东和代理人123人[2] - 出席股东所持表决权45,721,204，占比38.1010%[2] 议案表决 - 修订公司部分治理制度议案，普通股同意票45,590,240，比例99.7135%[3] - 反对票125,064，比例0.2735%[3] - 弃权票5,900，比例0.0130%[3] 人员出席 - 公司9名在任董事全部出席会议[5] - 董事会秘书出席，其他高管列席[5] 见证律所 - 本次股东会见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所[3]

会议时间 - 2025年12月18日召开股东会，提前15日公告通知股东[4] - 现场会议14点召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年12月12日[5] 会议地点 - 上海市浦东新区张江高科技园区张东路1158号礼德国际2号楼7楼公司会议室[5] 股东投票 - 网络投票股东123人，代表股份45,721,204股，占38.1010%[6] 会议情况 - 召集人为董事会，资格符合规定[7] - 采取现场和网络结合，无现场投票，审议与通知一致[8] - 表决程序合规，结果合法有效[8] 法律意见书 - 出具日期为2025年12月18日[9]

大宗交易概况 - 2025年12月17日，灿芯股份发生大宗交易，成交14.5万股，成交金额为1556.43万元，占该股当日总成交额的3.77% [1] - 本次大宗交易的成交价格为107.34元，较当日市场收盘价108.98元折价1.5% [1] 交易明细分析 - 根据交易明细，当日共发生两笔大宗交易，均以107.34元的价格成交 [2] - 第一笔成交10.5万股，成交金额为1127.07万元，买方营业部为泰哥瑟曼股份有限公司，卖方营业部为日本 [2] - 第二笔成交4万股（根据成交金额429.36万元及单价107.34元推算），成交金额为429.36万元，买方营业部为交焉昼露般份有限，卖方营业部为星龍不出發點 [2]

大宗交易概况 - 2025年12月16日，灿芯股份发生一笔大宗交易，成交量为10.5万股，成交金额为1130.43万元，占该股当日总成交额的3.18% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为107.66元，较当日市场收盘价109.3元折价1.5% [1] 交易细节 - 交易日期为2025年12月16日，证券简称为灿芯股份，证券代码为688691 [2] - 买入营业部为方正证券股份有限公司总部 [2] - 卖出营业部为国泰海通证券股份有限公司沈阳关茜 [2]

A股半导体板块市场表现 - 12月15日午后，A股半导体板块震荡下挫，半导体指数(886063)收报7326.63点，下跌131.03点，跌幅1.76% [1][2] - 板块内个股普跌，芯原股份领跌，股价133.40元，跌幅达10.49% [1][2] - 富信科技股价53.54元，跌幅9.25%；中利集团股价3.64元，跌幅9.00% [1][2] - 盛科通信-U、国晟科技、翱捷科技-U、灿芯股份、成都华微、东芯股份、源杰科技等个股均跟跌，跌幅在5.50%至8.22%之间 [1][2] - 此外，炬芯科技、乐鑫科技、东微半导等股票也出现下跌，跌幅均超过5% [3] 港股半导体板块市场表现 - 同日，港股半导体板块同样走弱，恒生科技指数下跌2% [3] - Wind香港半导体指数(887132)收报13372.15点，下跌617.72点，跌幅达4.42% [4] - 华虹半导体股价66.700港元，跌幅7.23%；中芯国际股价64.750港元，跌幅4.36% [3][4] - 英诺赛科股价74.800港元，跌幅7.43%，在港股半导体成分股中领跌 [4] - ASMPT、峰昭科技、普达特科技、宏光半导体等港股半导体相关公司股价均有不同程度下跌 [4][5]

大宗交易概况 - 2025年12月10日，灿芯股份发生大宗交易，总成交12.5万股，总成交金额1477.5万元，占该股当日总成交额的1.49% [1] - 本次大宗交易成交均价为118.2元，较当日市场收盘价120元折价1.5% [1] 交易明细分析 - 当日共发生两笔大宗交易，证券代码分别为e888881和688691，成交价均为118.2元 [2] - 第一笔交易成交10.5万股，成交金额1241.1万元，买入方为友正证券股份有限公司总部，卖出方为国泰海道址券股份有限公司沈阳大超路证券富业资 [2] - 第二笔交易成交2万股，成交金额236.4万元，买入方为友正证券股份有限公司总部，卖出方为国泰海通证券股份有限公司深圳海谈三道证券宣介部 [2]

灿芯半导体（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料 证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料 2025 年 12 月 1 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料目录 | 灿芯半导体（上海）股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 灿芯半导体（上海）股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 灿芯半导体（上海）股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东会会议议案 7 | | 议案一：关于修订公司部分治理制度的议案 7 | | | 2 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为保障灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、 顺利召开 ...

| 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) 成交量( * ) 买入营业部 | | | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-12-08 | 灿芯股份 | 688889 | 115.89 | 1216.85 10.5 | 友正证券股份有限 公司总部 | 国泰海通证券股份 有限公司沈阳关路 路证券营业运 | | | 2025-12-08 | 灿芯股份 | 688691 | 115.89 | 463.56 | 友正证券股份有限 公司总部 | 国泰海通证券股份 有限公司深圳海德 三道证券营业部 | | 12月8日，灿芯股份大宗交易成交14.5万股，成交额1680.41万元，占当日总成交额的1.53%，成交价115.89元，较市场收盘价117.65元折价1.5%。 ...

公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月18日14点00分在上海市浦东新区张江高科技园区张东路1158号礼德国际2号楼7楼公司会议室召开2025年第一次临时股东会 [5] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月18日9:15至15:00 [3][5] - 本次股东会审议的议案已于2025年10月30日通过上海证券交易所网站及《中国证券报》等指定媒体披露，相关议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过 [6] 股东参与与投票程序 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会并行使表决权 [10] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票，首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [7] - 同一表决权以第一次投票结果为准，股东需对所有议案表决完毕才能提交 [8][9] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按上海证券交易所相关规定执行 [4] 会议登记与出席 - 股东可通过现场、信函或电子邮件方式于2025年12月16日9:30-11:30及13:30-16:00进行会议登记，登记地点为公司董事会办公室 [14][15] - 出席会议对象包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师 [11][12] - 参会股东需提前半小时到达会议现场办理签到，往返交通及住宿费用自理 [15][16]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会召开时间为2025年12月18日14点[2] - 网络投票起止时间为2025年12月18日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 议案于2025年10月29日经第二届董事会第七次会议审议通过[5] - 议案具体内容于2025年10月30日披露[5] 股权相关 - A股股票代码为688691，股权登记日为2025/12/12[10] - 登记时间为2025年12月16日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[12] 公司联系 - 公司联系电话为021 - 50376585[12] - 电子邮箱为IR@britesemi.com[12]