会议信息 - 股东大会由第二届董事会十四次会议决定召集，2024年7月16日刊登通知[3] - 2024年8月1日下午现场会议召开，采用现场与网络投票结合方式[3] 参会情况 - 56名股东出席，代表47,254,219股，占比64.1307%[4] 表决结果 - 《关于补选公司第二届监事会监事的议案》通过，同意股份47,154,756股，占比99.7895%[5] - 陈瑶女士当选第二届监事会非职工代表监事[5]

股东大会信息 - 时间为2024年8月1日，现场会议14:00开始[10][12] - 地点在张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司4楼会议室[12] - 采取现场和网络投票结合方式表决[7] 会议议案 - 补选公司第二届监事会监事，拟补选陈瑶女士[14][17] 人员变动 - 监事戴明亮因个人原因辞职，补选前继续履职[16] 候选人信息 - 陈瑶1973年出生，任港鹰实业人事经理，未持股[20] - 任职资格符合规定[20]

会议信息 - 公司第二届监事会第九次会议于2024年7月15日召开[2] - 会议通知于2024年7月11日以邮件送达监事[2] - 应参加表决监事3名，实际3名参加表决[2] 议案审议 - 审议通过补选陈瑶为非职工代表监事候选人议案[3] - 审议通过提请董事会召开2024年第一次临时股东大会议案[5] 表决结果 - 补选议案同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 提请召开临时股东大会议案同意3票，反对0票，弃权0票[5]

人员变动 - 戴明亮因个人原因辞去非职工代表监事职务[2] - 公司审议通过补选监事议案，同意选举陈瑶为非职工代表监事候选人[2] 候选人信息 - 陈瑶1973年出生，任港鹰实业人事经理，未持股，任职资格符合规定[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月1日14点召开[3] - 会议地点在张家港市杨舍镇华昌路10号公司4楼会议室[3] - 网络投票8月1日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][5] 议案及投票规则 - 本次审议补选公司第二届监事会监事议案，应选1人[5] - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[20] - 投资者可集中或分散投票给董事候选人[21] 时间及登记信息 - 股权登记日为2024年7月26日[11] - 会议登记7月29日（08:30 - 17:00），地点在公司证券部[12] - 联系电话0512 - 58979950[15]

利润分配 - 每股现金红利0.17元，以73,684,211股为基数，共派12,526,315.87元[2][5] - 股权登记日2024/6/21，除权（息）和发放日2024/6/24[2][7] 纳税情况 - 不同持股情况及股东类型纳税规定不同[10][11][12] 其他 - 5位股东现金红利公司自行派发[9]

信息披露 - 公司控股股东、实际控制人无应披露未披露重大信息[1] - 公司控股股东、实际控制人无处于筹划阶段重大事项[1] 股票交易 - 本次股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票[1]

业绩总结 - 2023年度营收21374.33万元，同比降9.19%[8] - 2023年度净利润1779.50万元，同比降70.89%[8] - 2024年一季度营收2231.30万元，同比降63.54%[8] - 2024年一季度净利润由盈转亏[3][8] 股票情况 - 2024年6月12 - 14日股价涨幅偏离值累计达30%[3][4] - 董监高、控股股东及实控人异常波动期无买卖[6] 其他 - 生产经营正常，无重大未披露信息[3][5][6] - 未发现影响股价的报道、传闻及概念[6] - 业绩受行业景气度影响大，有周期性风险[3][8]

资金管理 - 2023年8月30日公司审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[2] - 可使用不超60000万元闲置募集资金进行现金管理[2] - 现金管理产品使用期限自审议通过日起12个月内有效[2] 账户管理 - 公司在华泰证券开立募集资金现金管理产品专用结算账户[3] - 到期无购买计划时及时注销专户[4] 管理措施 - 按规定办理现金管理业务，健全审批和执行程序[5] - 筛选信誉好、规模大的发行主体的产品[5] 管理意义 - 使用闲置资金现金管理有助于提高资金使用效率和收益[6]

业绩下滑原因 - 2023年度受宏观经济环境、地缘政治变局、行业周期等不利因素影响，公司所处的功率半导体市场处于周期较低区间，终端市场需求不及预期[3] - 2023年度公司期间费用占营业收入的比例较上年度有所提升，主要是持续加大产品研发投入，针对高可靠、新能源、储能、智能电网等重点应用领域进行产品研发，同时加大市场布局和产品推广，经营性费用有所增加[3] 应对措施 - 坚持稳健经营，持续推动技术创新和产品研发，不断提升产品的质量和性能，以满足客户的多样性需求[4] - 持续加强市场拓展力度，积极开展客户开发、渠道建设、市场开拓等工作，通过深入了解市场需求情况，制定有针对性的营销策略，加强与客户和合作伙伴的沟通和合作，不断提升核心竞争力，推动经营业绩的持续改善[4] 研发投入 - 2023年度研发费用为3,602.11万元，同比增长58.55%[5] - 2024年将持续加大研发投入，加强对核心技术的积累，在注重基础研究的同时，深度拓展前沿技术的应用，推动产品的技术高效升级与产业化进程，以增强产品竞争力[5] 核心竞争力 - 具备功率器件和功率IC的设计、研发能力，积累了多项具有原创性和先进性的核心技术[7] - 形成了稳定且不断拓展的优质客户群体、较强的研发和技术创新能力、快速反应的订单交付能力、过硬的产品质量和完善的质量管理体系以及在第三代半导体领域的先发优势[7] 未来发展 - 将针对高可靠、新能源、储能、智能电网等重点应用领域持续加大产品研发投入，积极开展相关产品业务的客户开发、渠道建设、市场开拓等工作[9] - 在功率MOSFET、SiC功率器件和功率IC等领域已取得一定的市场地位，将持续做好经营管理，强化企业核心竞争力，提升企业内在价值[10] 风险管理 - 高度重视保护投资者尤其是中小投资者的利益，持续完善公司治理结构、健全内部控制制度等[12] - 与国内知名晶圆制造厂商及封测厂商形成了长期合作关系，建立了较为稳定的供应渠道[13] SiC进展 - 自2018年下半年开始研发SiC功率器件，SiC功率器件已顺利实现产品布局并进入产业化阶段[14] - 2023年度加大SiC MOSFET加工的产能布局及工艺平台的开发，1200V SiC MOSFET工艺平台已成功进入中试阶段[14]