本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-011 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：张家港市杨舍镇华昌路 10 号沙洲湖科创园 B2 幢公司 4 楼会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-007 苏州锴威特半导体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，苏 州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"锴威特公司"或"锴 威特"）编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于同意苏州锴 威特半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞ 1512 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 1,842.1053 万股，每股 发行价格为人民币 40.83 元，募集资金 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 关联交易管理制度 （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公允、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必 须单独出具声明； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和关联交易的范围 第一章 总 则 第一条 为保证苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》 等有关法律、法规和规范性文件，以及《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内子公司等其他主 体与关联人发生的可能引致 ...

关于苏州锴威特半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：苏州锴威特半导体股份有限公司 审计单位：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86 (10) 6827 8880 苏州锴威特半导体股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字|2024|0000004 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.mof.gov.cn）"进行查 苏州锴威特半导体股份有限公司 六 I l 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 苏州锴威特半导体股份有限公司 2023 年度非 I Í 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 113448875 - 178886 七京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 比京市西城区阜成门外 ...

对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会 审计委员会工作细则》的有关规定，现将苏州锴威特半导体股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况 报告汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"） 成立于 2008年 12月 8日，组织形式：特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人为杨雄。 苏州锴威特半导体股份有限公司董事会审计委员会 公司于 2023 年 12 月 11 月召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议 通过《关于变更会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对北京大华国际 进行了审查，认为北京大华国际具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投 资者保护能力、独立性、诚信状况满足公 ...

一、利润分配预案内容 证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-009 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.17 元（含税），不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 三、相关风险提示 经北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于 母公司所有者的净利润为人民币 17,794,984.01 元，公司 2023 年末母公司未分配 利润为人民币 101,935,602.09 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记 ...

苏 州 锴 威 特 半导体 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提名委员会 1、 经 审 阅 公 司 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 张 洪 发 先 生 的 履 历 等 有 关 资 料 ，独 立 董 事 候 选 人 不 存 在《 公 司 法 》《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》《 上 海 证 券 交 易 所 科 创 板 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 ——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任科创板上市 公 司 独 立 董 事 的 情 形 ，不 存 在 被 中 国 证 监 会 确 定 为 市 场 禁 入 者 且 禁 入 尚 未 解 除 的 情 况 ，亦 不 存 在 受 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 任 何 处 罚 和 惩 戒 的 情 形 ；上 述 候 选 人 具 备 履 行 独 立 董 事职责的任职条件、专业背景及工作经验，符合相关法律法规、规 范 性 文 件 及 《 公 司 章 程 》 中 规 定 的 相 关 任 职 资 格 和 独 立 性 等 要 求 。 2、上 述 独 立 董 事 候 选 ...

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保 荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"锴威特"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对锴威特使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年7月7日出具的《关于同意苏州锴威特 半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-005 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订、制定公司部分治理制度的议案》，于 2024 年 4 月 10 日召开第二届监事 会第七次会议审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。《公司章程》及 部分制度的修订、制定尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司 章程指引》等有关法 ...

| 会议届次 | 召开日期 | | 审议事项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.审议《关于 2022 | 年度审计委员会工作报告的议案》； | | 第二届董事会审计 | 2023 年 月 | 3 | 2.审议《关于确认 | 2020-2022 年度审计报告及相关报告 | | 委员会第四次会议 | 13 日 | | 的议案》； | | | | | | 3.审议《关于公司 | 年度财务决算的议案》； 2022 | 苏州锴威特半导体股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将苏州锴威特半导 体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理 ...