业绩总结 - 致同审计公司2024年度财报并出具无保留意见[8] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及往来汇总表[8] 关联资金数据 - 2024年度其他关联资金往来期初余额528.56万元[20] - 2024年度累计发生额（不含息）1670.28万元[20] - 2024年度资金利息781.81万元[20] - 2024年度偿还累计发生额1417.03万元[20] 经营性往来数据 - 昆山中创经营性往来累计发生242万元，偿还181.5万元，余额60.5万元[14][19] - 山东中创应收账款往来累计发生641.54万元，偿还545.68万元，余额624.42万元[14][19] - 山东中创应收款项融资往来累计发生545.68万元，余额545.68万元[19] - 山东中创其他应收款往来累计发生59.56万元，偿还54.63万元，余额4.93万元[19]

融资情况 - 公司获准发行2126.2845万股，每股发行价22.43元，募资47692.56万元，净额39935.73万元[1] 资金管理 - 公司拟用不超20000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度可滚存使用[6] - 拟投资协定存款等，产品不得质押，收益现金分配[5] 项目投资调整 - 应用基础设施及中间件研发项目调整后拟投入15300.00万元[8] - 研发技术中心升级项目调整后拟投入9100.00万元[8] - 营销网络及服务体系建设项目调整后拟投入4050.00万元[8] - 补充流动资金调整后拟投入11485.73万元[8] 决策审议 - 2025年4月24日，董事会和监事会审议通过闲置募集资金现金管理议案[16] - 监事会认为决策程序合规，可提高资金效率[17] - 保荐机构认为现金管理事项合规，无异议[19]

股份结构 - 公司首次公开发行股票前总股本63,788,533股，发行后85,051,378股[3] - 有限售条件流通股67,066,313股，占总股本78.85%；无限售17,985,065股，占21.15%[3] 本次上市流通 - 本次上市流通股为首发限售股，数量32,132,633股，2025年3月13日起上市[2][4] - 本次上市流通限售股股东22名，对应股份占总股本37.78%[3] 股东承诺 - 山东省高新技术创业投资有限公司等承诺上市12个月内不转让，期满24个月内减持条件[7][8][10][13] 股东持股 - 山东省高新技术创业投资有限公司等多名股东持有限售股本次全部上市流通及占比[23] 其他 - 本次解除限售股份无质押、冻结，董事等减持规定[25] - 泰安鲁民投金海投资管理合伙企业于2024年1月2日更名[25]

上市情况 - 公司于2024年3月13日在科创板上市，首次公开发行A股21,262,845股[1] - 首次公开发行前总股本63,788,533股，发行后总股本85,051,378股[1] - 有限售条件流通股67,066,313股，占总股本78.85%；无限售条件流通股17,985,065股，占总股本21.15%[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股股东22名，对应股份32,132,633股，占股本总数37.78%[2] - 本次解除限售并上市流通股份32,132,633股，2025年3月13日起上市流通[2] - 首发限售股限售期为自公司股票上市之日起12个月或取得股份之增资扩股工商变更登记手续之日起36个月（取孰晚者）[20] 股东承诺 - 山东省高新技术创业投资有限公司等承诺12个月内不转让，锁定期满后24个月内减持，价格不低于每股净资产，数量不超发行前100%[4][5][6][8] - 董事、高级管理人员及核心技术人员高隆林等自上市之日起12个月内不转让相关股份[9][13] - 申报前12个月新增股东自股票上市之日起12个月内以及自取得新增股份起36个月内（取孰晚者）不转让相关股份[11] 股东持股及减持规定 - 山东省高新技术创业投资有限公司等多家股东持有的限售股本次全部上市流通[17] - 公司董事等减持股份每年不得超过所持本公司股份总数的25%[19] 其他 - 泰安鲁民投金海投资管理合伙企业于2024年1月2日更名为青岛鲁民投金海投资管理合伙企业[19] - 保荐机构认为公司本次限售股上市流通符合规定，对该事项无异议[21][22] - 保荐代表人为崔增英和谢国敏[24]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入19425.37万元，较上年同期增长7.96%[2][5] 利润指标变化 - 2024年营业利润4101.49万元，较上年同期下降42.69%[2] - 2024年利润总额4099.44万元，较上年同期下降42.71%[2] - 2024年归属于母公司所有者的净利润3873.07万元，同比下降41.90%[2][5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3580.85万元，同比下降43.34%[2][5] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.49元，较上年同期下降53.33%[2] 资产指标变化 - 报告期末总资产85966.30万元，较期初增加90.25%[2][5] 所有者权益指标变化 - 报告期末归属于母公司的所有者权益81133.22万元，较期初增长106.10%[2][5] 股本变化 - 报告期末股本8505.14万元，较期初增长33.33%[2][5] 每股净资产变化 - 报告期末归属于母公司所有者的每股净资产9.54元，较期初增长54.62%[2][5]

业绩总结 - 2025年日常关联交易预计总金额2945万元，2024年实际发生1712.08万元[5][7] - 2024年前次日常关联交易预计2360万元，实际发生1712.08万元[9] 关联交易数据 - 2025年向关联人销售产品预计1200万元，山东中创占比4.45%、昆山占比2.22%[5] - 2025年接受关联人劳务预计790万元，济南创信预计220万元，占比43.62%[5] - 2025年接受关联人租赁预计955万元，山东中创占比115.48%[5] - 2024年向关联人销售产品预计1200万元，实际发生811.06万元[9] - 2024年接受关联人租赁预计885万元，实际发生735.55万元[9] 公司结构 - 山东中创成立于1998年12月18日，注册资本6000万元[10][11] - 山东中创股东及持股：济南创业50%、中国华融30%等[11] - 昆山中创注册资本10000万元，山东中创持股94%，济南创业持股6%[12] - 北京中创注册资本500万元，山东中创持股80%，济南创业持股20%[13] - 济南创信注册资本300万元，济南创业持股85%，济南蓝地持股15%[14] 交易审议 - 2025年度日常关联交易预计议案经相关会议审议通过，关联董事回避表决[1][2][3][24] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[24] 交易说明 - 关联交易价格参考市场协商确定并随市场调整[18] - 关联交易是正常经营必要手段，不损害权益[21] - 关联交易定价公允，结算合理[22] - 业务稳定时部分关联交易持续存在，不影响独立性[23]

业绩总结 - 2025年日常关联交易预计总金额2945万元[5] - 2024年日常关联交易实际发生总金额1712.08万元[5][10] 关联交易详情 - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额1200万元，占比4.45%和2.22%[5] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额790万元，占比43.62% [5] - 2025年接受关联人提供租赁预计金额955万元，占比115.48%、36.29%和5.77%[5] - 2024年向关联人销售产品、商品实际发生金额811.06万元[5][10] - 2024年接受关联人提供劳务实际发生金额165.47万元[5][10] - 2024年接受关联人提供租赁实际发生金额735.55万元[5][10] 公司架构 - 山东中创软件工程股份有限公司注册资本6000万元[11] - 昆山中创软件工程有限责任公司2002年5月20日成立，注册资本10000万元，山东中创持股94%，济南创业持股6%[12] - 北京中创易联软件工程有限公司1999年3月2日成立，注册资本500万元，山东中创持股80%，济南创业持股20%[13][14] - 济南创信物业服务有限公司1998年7月29日成立，注册资本300万元，济南创业持股85%，济南蓝地持股15%[15] 关联交易说明 - 关联交易价格参考市场协商确定并随市场调整[18] - 关联交易是正常经营必要手段，不损害权益[21] - 关联交易定价遵循三公原则，结算合理[22] - 部分关联交易业务稳定时持续存在，不影响独立性[23] 审批情况 - 2025年1月17 - 22日多会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3][4] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[24]

会议信息 - 公司第七届监事会第九次会议于2025年1月22日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月30日在济南召开[2] - 58人出席，所持表决权占比71.4852%[2] - 董事、监事全出席，高管列席[5] 议案表决情况 - 聘任2024年度审计机构议案获通过[7] - 同意票比例99.5495%，反对0.3096%，弃权0.1409%[7] - 普通股股东同意票比例99.9095%[8] 合规情况 - 律师认为大会召集等符合规定，表决合法有效[10] - 见证律所为国浩律师（济南）事务所[12]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会由第七届董事会第八次会议决议召集[8] - 2024年12月14日刊登股东大会通知[8] - 采取现场和网络投票结合，网络投票2024年12月30日9:15 - 15:00，现场同日14点30分召开[9][10] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表9人，代表股份47,771,000股，占总股本56.1672%[12] - 参加投票表决共58人，代表股份60,799,170股，占总股本71.4852%[14] 议案表决 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》同意票60,744,148，占比99.9095%[15] - 中小股东同意票12,159,648，占比99.5495%[15] - 反对票37,822，占比0.0622%[15] - 弃权票17,200，占比0.0283%[15] 结果 - 本次股东大会表决程序和结果合规，普通决议议案获有效通过[16][17]