募集资金情况 - 公司2024年3月8日募集资金47692.56万元，扣除发行费用后净额为39935.73万元[4] - 截至2025年6月30日，公司募集资金累计投入16725.81万元，未使用金额为23589.45万元[7] 项目投资调整 - 调整后应用基础设施及中间件研发项目投资总额为15600万元，拟投入募集资金15549.08万元[9][10] - 调整后研发技术中心升级项目投资总额为8300万元，拟投入募集资金8202.43万元[9] - 调整后营销网络及服务体系建设项目投资总额为4800万元，拟投入募集资金4698.49万元[9] - 补充流动资金拟投入募集资金金额为11485.73万元，投资总额调整为11485.73万元[9] 项目实施变更 - 应用基础设施及中间件研发项目实施地点变更为山东省济南市历下区，实施方式变为租赁房屋，建设周期延长至2027年12月31日[10] - 研发技术中心升级项目实施地点变更为山东省济南市历下区、江苏省昆山市、河北省雄安新区，实施方式变为租赁房屋，建设周期延长至2027年12月31日[21] - 营销网络及服务体系建设项目新增山东省济南市、江西省南昌市和黑龙江省哈尔滨市三地，建设周期延长至2027年12月31日[31] 项目费用调整 - 应用基础设施及中间件研发项目场地、设备、人员、其他费用及预备费均有调整[18] - 研发技术中心升级项目场地、设备、人员、其他费用及预备费均有调整[26] - 营销网络及服务体系建设项目场地、设备、人员费用有调整[35] 技术与研发 - 截至2025年6月，公司累计获得165项发明专利和240项软件著作权[42] - 2025年上半年，公司研发投入为3221.06万元[42] - 公司拥有260人的专业研发团队，占公司总人数的70.27%[42] 市场与销售 - 2025年上半年公司销售费用同比增长6.54%[53] - 营销网络建设项目规划专项总投资4800万元[53] 项目意义与审议 - 研发技术中心升级项目契合国产化替代核心需求，可填补国产中间件高性能适配短板[44] - 营销网络及服务体系建设项目可适配多领域市场拓展与区域服务升级需求[49] - 本次变更未改变募集资金投资项目建设方向，拟投入总金额未变，已通过第七届董事会第十三次会议等审议，尚需股东会审议[54][56] - 保荐人认为变更事项履行必要审议程序，符合监管规定和全体股东利益[57] 公司优势 - 公司拥有较强技术实力，有健全研发体系和质量管理体系[48] - 公司在核心行业积累稳定客户群体，形成初步营销网络雏形和标准化服务流程[52]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月31日14点30分在山东济南公司会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年12月31日[3][4] - 审议《关于变更募集资金投资项目的议案》[4] 股东相关 - 股权登记日为2025年12月25日[8][10] - 股东登记时间不迟于2025年12月26日17:00[12] 会议联系 - 联系地址为山东济南千佛山东路41 - 1号，邮编250014[15] - 联系电话为0531 - 81753702[15] - 传真为0531 - 81753668[15] - 邮箱为infors_ir@cvicse.com[15]

公司治理 - 2025年11月20日股东大会通过取消监事会并修订章程议案[1] - 董事会由6名董事组成，含1名职工代表董事[1] 人员变动 - 2025年12月10日职代会选举王丽为职工代表董事[1] 人员信息 - 王丽间接持有公司10,000股股份[5] - 王丽符合职工代表董事任职要求[5]

公司资质与地位 - 公司是国家级专精特新“小巨人”企业 [1]

募集资金 - 公司获准发行2126.2845万股A股，每股22.43元，募资47692.56万元[2] - 扣除费用后，募资净额39935.73万元，于2024年3月8日到账[2] 账户情况 - 公司设6个募资专项账户，2个已注销[4] - 浦发、招行两账户内补充流动资金的募资已用完[5] - 两账户注销，对应监管协议终止[5]

股东询价转让结果 - 山东省高新技术创业投资有限公司通过询价转让方式减持中创股份1,701,275股，占公司总股本的2.00% [3][5] - 本次询价转让的最终价格为每股25.75元人民币 [3][6] - 本次转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [5] 股东权益变动详情 - 转让前，高新投持有公司股份12,289,487股，持股比例为14.45% [5][6] - 转让后，高新投持有公司股份10,588,212股，持股比例降至12.45%，权益比例变动触及1%的整数倍 [5][6] - 转让方高新投为公司持股5%以上股东，非控股股东、实际控制人或董监高，且无一致行动人 [5] 询价转让过程 - 本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（2025年11月25日）前20个交易日股票交易均价的70% [6] - 认购邀请书共计送达437家机构投资者，包括80家基金公司、52家证券公司、19家保险机构、44家合格境外机构投资者、238家私募基金、2家信托公司及2家期货公司 [7] - 在有效申报时间内，组织券商收到15份有效报价，最终有9家投资者获配 [7] 中介机构核查意见 - 经中信证券股份有限公司核查，本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合相关证券市场法规及监管要求 [8]

股权情况 - 截至2025年11月25日，转让方持股12,289,487股，占总股本14.45%[2] - 本次拟询价转让股数上限为1,701,275股，占总股本2.00%[3][4] 询价转让 - 询价转让价格下限不低于2025年11月25日前20个交易日股票交易均价的70%[6] - 本次询价转让价格为25.75元/股，交易金额43,807,831.25元[14] 认购情况 - 《认购邀请书》送达437家机构投资者[11] - 2025年11月26日收到15份有效《认购报价表》，来自14家机构投资者[13] 受让方信息 - 受让方确定为9家投资机构，合计受让股数1701275股，占总股本2.00%[15][16] 公告情况 - 2025年11月26日，公司及转让方公告《询价转让计划书》[18] - 2025年11月27日，公司公告《股东询价转让定价情况提示性公告》[19]

股权变动 - 询价转让价格25.75元/股，转让1,701,275股[3] - 转让前高新投持股12,289,487股，比例14.45%[5] - 转让后高新投持股10,588,212股，比例降至12.45%[7] - 高新投减持1,701,275股，占总股本2.00%[7] 受让情况 - 诺德基金受让498,000股，占总股本0.59%[12] - 广发证券受让350,000股，占总股本0.41%[12] - 锦绣中和受让240,000股，占总股本0.28%[12] 转让过程 - 《认购邀请书》送达437家机构投资者[14] - 收到有效报价15份，9家投资者获配[15] - 中信证券认为询价转让过程合规[17]

股东减持计划 - 公司第二大股东山东省高新技术创业投资有限公司计划通过询价转让方式减持约170万股，占公司总股本比例2% [1] - 股东减持原因为“自身资金需求”，且此次减持计划前，该股东已在2025年8月6日至9月18日期间通过集中竞价和大宗交易减持136.05万股（比例1.60%），减持价格区间为26.30元至33.94元/股，减持总金额4168.51万元 [3] - 此次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价的70% [3] 股东背景与关系 - 山东高新投是公司创始股东之一，自2002年公司前身设立时出资1050万元，占比35%，陪伴公司超过20年，截至2025年11月25日持有公司1228.95万股，占总股本14.45%，为公司第二大股东 [2] - 山东高新投为A股公司鲁信创投的全资子公司，而鲁信创投是山东省属国企鲁信集团旗下从事创业投资业务的核心板块 [2][4] - 公司董事长曾表示山东高新投不仅是财务投资人，更在规范治理、增强抗风险能力及资源导入上长期支持公司 [3] 公司经营业绩 - 2025年前三季度公司营业收入为0.91亿元，同比下降7.83% [5] - 2025年前三季度归母净利润为-1952.32万元，同比下降301.17%，归母扣非净利润为-2635.66万元，同比下降449.55% [5] - 业绩下滑主要原因为实施募投项目、加强营销网络建设导致销售费用增加，以及大幅加大研发投入 [5] 研发投入与财务状况 - 2025年前三季度公司研发投入合计4884.40万元，同比增长31.88%，研发投入占营业收入的比例高达53.85%，同比增加16.21个百分点 [5] - 除研发和销售费用激增外，2025年前三季度应收账款计提的信用减值损失较上年同期增加，进一步侵蚀利润 [6] 公司行业地位与市场表现 - 公司是国内基础软件中间件产品与服务的领先提供商，是国家“核高基”科技重大专项重点支持单位，其核心产品应用服务器中间件在2021年国产基础中间件领域市场占有率为15%，位居国内厂商第二 [6] - 公司于2024年3月13日登陆科创板，发行价格为22.43元/股，上市首日股价一度涨超140%，2024年四季度股价曾突破40元/股，但2025年以来股价多在30元/股上下震荡 [5]

奥来德 (688378) - 光学元件 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集不超过3亿元资金 募集资金净额将用于OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目及补充流动资金 [1] 万邦德 (002082) - 中药 - 全资子公司获得枸橼酸西地那非口服混悬液10年独家代理权 该产品为西班牙原研全球独家剂型适用于吞咽困难患者 [1] 泰坦科技 (688133) - 化学制品 - 公司与关联方一期基金共同对控股子公司微源检测进行增资 增资后微源检测注册资本从1000万元增至5000万元 公司持股比例从100%降至70% 一期基金持股30% [2] 金迪克 (688670) - 疫苗 - 公司本年度生产季已结束 取得批签发证明的四价流感病毒裂解疫苗共约156万支 本年度内不会新增批签发 [3][4] 阿拉丁 (688179) - 化学制品 - 公司拟以6125万元现金购买佑科35%股权 交易资金来自公司自有或自筹资金 [5][6] 顾家家居 (603816) - 成品家居 - 公司向特定对象发行A股股票的申请已获得上海证券交易所审核通过 后续将报送中国证监会履行注册程序 [7][8] 宏和科技 (603256) - 玻纤制造 - 公司向特定对象发行A股股票的注册申请已获得中国证监会同意批复 批复有效期为12个月 [9] 广电运通 (002152) - 计算机设备 - 公司中标人工智能应用中试基地硬件和软件建设项目 中标金额合计为3.08亿元 [10] 上海机电 (600835) - 楼宇设备 - 公司拟使用自有资金回购1022.74万股至2045.48万股B股 占总股本1%-2% 回购价格不超过1.920美元/股 预计总金额不高于2.78亿元 回购股份将全部用于注销并减少注册资本 [11] 中国出版 (601949) - 大众出版 - 公司董事、副总经理张纪臣因年龄原因辞去董事、副总经理及董事会专门委员会委员职务 [12][13] 威领股份 (002667) - 能源及重型设备 - 控股股东及实际控制人正在筹划以协议转让方式转让合计2023.38万股股份 占公司总股本7.7646% 该事项可能导致公司控制权发生变更 公司股票继续停牌 [14][15] 酒钢宏兴 (600307) - 板材 - 公司拟以自有资金2亿元在甘肃省嘉峪关市投资设立全资子公司 聚焦高品质特种钢铁材料、金属压延加工及新材料技术研发 [16] 中坚科技 (002779) - 其他专用设备 - 公司已正式向香港联交所递交H股发行并上市的申请 并在港交所网站刊发了申请资料 [17] 赛诺医疗 (688108) - 医疗耗材 - 公司HT Supreme™药物洗脱支架系统的注册申报资料获得巴基斯坦药品监管局批准 [18][19] 华峰铝业 (601702) - 铝 - 公司以现金1亿元收购华峰集团持有的华峰普恩100%股权 交易有助于公司获得发展所需的场地与空间资源 为新业务落地提供保障 [20][21] 福达股份 (603166) - 底盘与发动机系统 - 公司拟以自有资金3000万元投资设立全资子公司 以整合锻造业务上游领域的模具制造相关业务 拓展相关业务链条 [22][23] 苏盐井神 (603299) - 无机盐 - 公司向特定对象发行股票申请获上交所审核通过 尚需中国证监会同意注册后方可实施 [24] 中创股份 (688695) - 横向通用软件 - 公司初步确定询价转让价格为25.75元/股 拟转让股份获全额认购 受让方为9家机构投资者 拟受让股份总数为170.13万股 [25][26] 中水渔业 (000798) - 海洋捕捞 - 公司公告称近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 不存在应披露而未披露的重大事项 [27][28] 金埔园林 (301098) - 园林工程 - 公司作为原告涉案金额2655.7万元诉讼获法院受理 主张被告支付欠付工程款2220.82万元及逾期利息 [29] 工商银行 (601398) - 国有大型银行 - 赵桂德担任公司副行长的任职资格已获国家金融监督管理总局核准 [30][31] 贝达药业 (300558) - 化学制剂 - 公司申报的恩沙替尼用于ALK阳性非小细胞肺癌患者术后辅助治疗的上市许可申请已获得国家药监局受理 [32][33] 时代新材 (600458) - 轨交设备 - 公司控股子公司新材德国拟以自有资金600万欧元在塞尔维亚设立全资子公司 主要从事汽车零部件及相关设备的研发、生产与销售 [34] 中国建筑 (601668) - 房屋建设 - 公司聘任陈勇为公司副总裁 [35][36] 大洋电机 (002249) - 电机 - 公司作为有限合伙人以自有资金1000万元参与设立总规模1亿元的产业基金 该基金专项投资于专注于具身机器人机械臂研发的睿尔曼智能科技 [37] 先进数通 (300541) - IT服务 - 公司聘任刘志刚为副总经理 [38][39] 天奇股份 (002009) - 其他专用设备 - 公司拟以1.3亿元向优必选科技转让其所持优奇智能7%股权 交易完成后公司及其子公司合计持股比例降至22.49% [40][41] 新国都 (300130) - 计算机设备 - 公司已正式向香港联交所递交H股发行并上市的申请 并在港交所网站刊发了申请资料 [42] 金鸿顺 (603922) - 其他汽车零部件 - 公司股东高德投资已累计减持公司股份415.56万股 占公司总股本2.32% 并决定提前终止减持计划 [43] 万润股份 (002643) - 电子化学品 - 公司控股股东、实控人中国节能计划6个月内增持公司股份 拟增持金额不低于3.65亿元、不高于7.3亿元 [44] 苏州高新 (600736) - 住宅开发 - 公司拟以6.04亿元向苏州高新区国有资本控股集团有限公司出售医疗器械产业公司47%股权 [45][46] 华友钴业 (603799) - 钴 - 公司子公司成都巴莫与亿纬锂能签订产品供应框架协议 约定由成都巴莫匈牙利工厂向亿纬锂能供应超高镍三元正极材料合计约12.78万吨 [47][48] 中国通号 (688009) - 轨交设备 - 2025年9月至10月公司中标10个重要项目 金额总计约为25.39亿元 约占公司2024年经审计营业收入的7.82% [49] 诺普信 (002215) - 其他种植业 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过14.5亿元 用于蓝莓基地新增扩建项目、小浆果国际研发中心建设项目及补充流动资金 [50] 云铝股份 (000807) - 铝 - 公司拟以22.67亿元收购3家控股子公司少数股权 交易完成后公司将持有云铝涌鑫96.0766%股权、云铝润鑫97.4560%股权、云铝泓鑫100%股权 [51] 厦门钨业 (600549) - 钨 - 公司全资子公司厦钨投资拟出资1.95亿元 权属公司厦钨嘉泰拟出资175万元 联合多方共同发起设立规模5亿元的并购基金 基金将重点投向新材料及智能制造领域 [52][53] 奥特维 (688516) - 光伏加工设备 - 公司与某客户签订采购合同 销售串焊机等设备 合计销售额约7亿元 合同履行不会对公司2025年度业绩产生影响 [54][55] 禾迈股份 (688032) - 逆变器 - 公司股东港智投资及其一致行动人韩华龙计划减持不超过372.22万股公司股票 减持比例不超过公司总股本的3% [56] *ST星光 (002076) - 照明设备 - 公司董事、董事会秘书张桃华计划减持公司股份不超过57万股 不超过公司当前总股本比例0.05% [57] 中辰股份 (300933) - 线缆部件及其他 - 公司控股股东中辰控股计划减持公司股份不超过1641.27万股 占公司总股本的3% [58]