证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-008 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 11 日出具的《关于同意山东 中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023 〕 1066 号 ）， 公司 获 准向 社会 公 开发 行人 民 币普 通股 （ A 股 ） 2,126.2845 万股，每股发行价格为人民币 22.43 元，募集资金总额为 47,692.56 万元；扣除各项发行费用（不含增值税金额）共计 7,756.83 万元后，募集资金 净额为 39,935.73 万元。募集资金到账时间为 2024 年 3 月 8 日，上述募集资金 到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2024 年 3 月 8 日出 具了"容诚验字[2024]251Z ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-013 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司")基于实际经营 情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》等相关会计政策规 定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营 成果，公司基于谨慎性原则对各项应收账款、其他应收款、存货、合同资产等 进行全面充分的评估和分析，根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计 提了减值准备。本期计提的减值准备总额为1,564.55万元。具体情况如下表所示： 单位：人民币万元 | 项目 | 本期计提金额 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 1,554.56 | 应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失 | | 资产减值损失 | | 9.99 | 合同资产减值损失 | | ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，山东中创 软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽职的原则，充分发挥公司审计委员会职能，认真履行了审计监督职责和义 务，现将2024年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由李文峰先生、杨勇利先生、刘旭东先生三名 委员组成，三名委员均未在公司担任高级管理人员，其中独立董事占审计委员会 成员总数的2/3，主任委员由会计专业人士李文峰先生担任，审计委员会委员任 职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开了7次会议，会议的组织、召开及 表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。各位委员 均亲自出席会议，会议议案全部审议通过，具体 ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-012 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：山东省济南市历下区千佛山东路 41-1 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第十次会议和第七届 监事会第十次会议审议通过。部分议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 ...

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合法，内容 符合相关法律、法规、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不 存在公司参与年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-006 山东中创软件商用中间件股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以专人送出方式发出第七届监事会第十次会议通知，本次监事会于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席陈曦女士召集和 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-005 山东中创软件商用中间件股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第十次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 14 日通过专人送出及电话方式送达各位董事。会议由董事 长景新海先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件及《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意； ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688695 证券简称：中创股份 山东中创软件商用中间件股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | 98,917.30 | | | 准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 | 4,230,598.17 | | | 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 | | | | 的标准享有、对公司损益 ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688695 公司简称：中创股份 山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 236 山东中创软件商用中间件股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本年度报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之 "四、风险因素"部分，敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人景新海、主管会计工作负责人高隆林及会计机构负责人（会计主管人员）肖景 华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税）。截至 报告期末，公司总股本8 ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-007 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.14 元（含税），不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配预案内容 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告 具体调整情况。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第七届董事会第十次会议及第七 届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 （一）利润分配预案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2 ...

开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司 关于山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司作为山东中创软件商用中间 件股份有限公司（以下简称"中创股份""公司"）首次公开股票并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对中创股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 11 日出具的《关于同意山东中 创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1066 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,126.2845 万股，每股发行价格为人民币 22.43 元，募集资金总额为 47,692.56 万元；扣除 各项发行费用（不含增值税金额）共计 7,756.83 万元后，募集资金净额为 39,935.7 ...