股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于11月20日14点30分在山东济南公司会议室召开[10] - 会议采用现场和网络投票结合，网络投票时间为11月20日[10] - 需审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》等[11] 公司制度调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，修订公司章程[13] - 修订《独立董事工作制度》等6项制度，制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》[15]

市场整体表现 - 截至今日上午10:30，上证综指报3998.79点，收于年线之上，涨跌幅为0.03% [1] - A股总成交额为10836.42亿元 [1] - 今日有76只A股价格突破了年线 [1] 突破年线个股表现 - 乖离率较大的个股包括滨海能源、华侨城A、北大医药，乖离率分别为8.36%、6.04%、5.58% [1] - 乖离率较小的个股包括美利云、深桑达A、光明乳业，刚刚站上年线 [1] 个股乖离率排名详情 - 滨海能源今日涨跌幅9.96%，换手率4.54%，年线11.51元，最新价12.47元，乖离率8.36% [1] - 华侨城A今日涨跌幅9.92%，换手率3.53%，年线2.51元，最新价2.66元，乖离率6.04% [1] - 北大医药今日涨跌幅10.02%，换手率6.51%，年线6.14元，最新价6.48元，乖离率5.58% [1] - 实丰文化今日涨跌幅7.28%，换手率9.18%，年线20.09元，最新价20.92元，乖离率4.15% [1] - 舍得酒业今日涨跌幅3.72%，换手率2.05%，年线59.70元，最新价61.88元，乖离率3.65% [1] - 时创能源今日涨跌幅3.05%，换手率1.39%，年线16.45元，最新价16.92元，乖离率2.88% [1] - 新赣江今日涨跌幅6.29%，换手率6.58%，年线23.49元，最新价24.15元，乖离率2.80% [1] - 佩蒂股份今日涨跌幅3.97%，换手率2.25%，年线16.60元，最新价17.02元，乖离率2.55% [1] - 拉普拉斯今日涨跌幅4.14%，换手率4.97%，年线46.68元，最新价47.75元，乖离率2.29% [1] - 川发龙蟒今日涨跌幅6.21%，换手率7.06%，年线12.73元，最新价13.00元，乖离率2.09% [1] - 彩讯股份今日涨跌幅2.53%，换手率1.59%，年线25.86元，最新价26.38元，乖离率2.01% [1] - 值得买今日涨跌幅4.38%，换手率5.15%，年线34.17元，最新价34.82元，乖离率1.90% [1] - *ST海源今日涨跌幅2.05%，换手率1.14%，年线7.35元，最新价7.48元，乖离率1.80% [1] - 诺唯赞今日涨跌幅2.26%，换手率0.24%，年线23.10元，最新价23.49元，乖离率1.67% [1] - 晶科能源今日涨跌幅1.58%，换手率0.99%，年线6.31元，最新价6.41元，乖离率1.65% [1] - 乐惠国际今日涨跌幅2.76%，换手率0.61%，年线25.35元，最新价25.71元，乖离率1.44% [1] - 徐家汇今日涨跌幅1.49%，换手率0.80%，年线8.75元，最新价8.88元，乖离率1.43% [1] - 双环科技今日涨跌幅2.39%，换手率1.85%，年线6.76元，最新价6.85元，乖离率1.39% [1] - 思美传媒今日涨跌幅1.40%，换手率0.80%，年线5.73元，最新价5.81元，乖离率1.33% [1] - 华海药业今日涨跌幅1.48%，换手率0.81%，年线18.29元，最新价18.52元，乖离率1.28% [2] - *ST波导今日涨跌幅1.52%，换手率1.25%，年线3.95元，最新价4.00元，乖离率1.17% [2] - 北玻股份今日涨跌幅1.75%，换手率1.55%，年线4.02元，最新价4.07元，乖离率1.17% [2] - 博瑞医药今日涨跌幅1.33%，换手率1.04%，年线53.37元，最新价53.93元，乖离率1.04% [2] - 海王生物今日涨跌幅1.56%，换手率0.61%，年线2.57元，最新价2.60元，乖离率1.03% [2] - 香飘飘今日涨跌幅1.80%，换手率0.55%，年线14.02元，最新价14.15元，乖离率0.95% [2] - 永臻股份今日涨跌幅1.19%，换手率1.40%，年线21.82元，最新价22.02元，乖离率0.90% [2] - 品渥食品今日涨跌幅3.11%，换手率3.08%，年线34.49元，最新价34.77元，乖离率0.81% [2] - 神奇制药今日涨跌幅1.37%，换手率0.79%，年线6.60元，最新价6.65元，乖离率0.80% [2] - 上海机场今日涨跌幅1.37%，换手率0.34%，年线32.41元，最新价32.67元，乖离率0.80% [2] - 中创股份今日涨跌幅1.06%，换手率0.59%，年线31.25元，最新价31.50元，乖离率0.79% [2]

减持前持股情况 - 高新投持股13,650,000股，占总股本16.05%[2] - 北京华软和吴晋阳合计持股5,400,000股，占6.35%[2] 减持计划 - 高新投计划减持不超1,360,821股，不超总股本1.60%[2] - 北京华软及吴晋阳计划合计减持不超1,190,000股，不超总股本1.40%[3] 实际减持情况 - 高新投合计减持1,360,513股，占总股本1.60%[3] - 北京华软和吴晋阳合计减持1,147,600股，占总股本1.35%[3] 减持金额与区间 - 高新投减持总金额41,685,075.47元，价格26.30 - 33.94元/股[7][8] - 北京华软减持总金额17,792,580.00元，价格23.22 - 24.05元/股[8] - 吴晋阳减持总金额9,084,800.00元，价格23.22 - 23.32元/股[8] 减持后持股情况 - 高新投当前持股12,289,487股，占总股本14.45%[8][9] - 北京华软当前持股1,942,400股，占2.28%[8][9] - 吴晋阳当前持股2,310,000股，占2.72%[8][9]

股东减持情况 - 高新投合计减持136.05万股，占公司总股本比例达1.60% [1] - 高新投减持方式包括集中竞价减持85.05万股（占总股本1.00%）和大宗交易减持51万股（占总股本0.60%） [1] - 北京华软和吴晋阳合计减持114.76万股，占公司总股本比例为1.35% [1] - 北京华软通过大宗交易减持75.76万股（占总股本0.89%），吴晋阳通过大宗交易减持39万股（占总股本0.46%） [1] - 上述股东的减持计划均已实施完毕 [1]

公司治理结构重大调整 - 董事会及监事会审议通过取消监事会的议案，相关职权将由董事会审计委员会承接 [11][24] - 该治理结构变更事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过 [13][25] - 公司同步修订及制定了包括独立董事工作制度、审计委员会工作细则等在内的13项内部治理制度 [26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36] 2025年前三季度财务表现 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3][5] - 2025年前三季度计提资产减值准备总额为人民币877.27万元，其中信用减值损失为875.71万元，资产减值损失为1.56万元 [16][17][18] - 此次计提资产减值准备对2025年前三季度合并报表利润总额的影响数为877.27万元 [18] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月20日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [37][41][43] - 股东大会将审议包括取消监事会并修订公司章程等在内的议案 [37][43] - 股权登记日为会议召开前一个交易日，股东可通过现场或网络投票系统参与表决 [41][45][47]

营业总收入 - 2025年前三季度实现营业总收入9070.31万元 [1] - 营业总收入同比下降7.83% [1] 归属母公司股东净利润 - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为-1952.32万元 [1] - 上年同期净利润为970.5万元 [1] 基本每股收益 - 2025年前三季度基本每股收益为-0.23元 [1]

业绩总结 - 2025年前三季度公司计提资产减值准备877.27万元[2] - 2025年前三季度信用减值损失计提875.71万元[3][4] - 2025年前三季度资产减值损失计提1.56万元[3][5] - 计提减值准备对合并报表利润总额影响877.27万元[6] 其他说明 - 计提减值准备符合规定，反映财务与经营情况，不影响正常经营[7] - 计提数据未经审计，以年度审计确认金额为准[7]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》及相关附件，尚需股东大会审议[1][2] - 修订及制定部分治理制度，涉及《独立董事工作制度》等13项制度，部分需提交股东大会审议[4][5] 公司股份相关 - 公司股份总数为8505.1378万股，均为人民币普通股[10] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] 股东权益与义务 - 股东按股份类别享有权利和承担义务，可获得股利等利益分配[12][13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[15] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[18] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[21] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，包括两名独立董事和一名职工代表董事[34] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，提前十日书面通知全体董事[38] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[42] - 审计委员会事项应经全体成员过半数同意后提交董事会审议[42] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[47] - 公司利润分配采取现金、股票或两者结合方式，一般按年度分配，也可中期分红[49] 公司合并、分立、减资等相关 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[55] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[56]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月20日14点30分在山东济南公司会议室召开[3] - 网络投票2025年11月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 特别决议议案为1号《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》[7] 股东登记信息 - 股东登记时间不迟于2025年11月18日17:00，地点在山东济南公司会议室[14] 公司联系方式 - 通讯地址为山东济南历下区千佛山东路41 - 1号，邮编250014[17] - 联系电话0531 - 81753702，传真0531 - 81753668[17] - 邮箱为infors_ir@cvicse.com[17]

会议信息 - 公司第七届监事会第十二次会议于2025年10月28日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议《2025年第三季度报告》议案，3票同意通过[3] - 审议取消监事会并修订《公司章程》及附件议案，3票同意，需提交股东大会审议[4][5]