会议信息 - 公司第七届监事会第九次会议于2025年1月22日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

业绩总结 - 2025年日常关联交易预计总金额2945万元，2024年实际发生1712.08万元[5][7] - 2024年前次日常关联交易预计2360万元，实际发生1712.08万元[9] 关联交易数据 - 2025年向关联人销售产品预计1200万元，山东中创占比4.45%、昆山占比2.22%[5] - 2025年接受关联人劳务预计790万元，济南创信预计220万元，占比43.62%[5] - 2025年接受关联人租赁预计955万元，山东中创占比115.48%[5] - 2024年向关联人销售产品预计1200万元，实际发生811.06万元[9] - 2024年接受关联人租赁预计885万元，实际发生735.55万元[9] 公司结构 - 山东中创成立于1998年12月18日，注册资本6000万元[10][11] - 山东中创股东及持股：济南创业50%、中国华融30%等[11] - 昆山中创注册资本10000万元，山东中创持股94%，济南创业持股6%[12] - 北京中创注册资本500万元，山东中创持股80%，济南创业持股20%[13] - 济南创信注册资本300万元，济南创业持股85%，济南蓝地持股15%[14] 交易审议 - 2025年度日常关联交易预计议案经相关会议审议通过，关联董事回避表决[1][2][3][24] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[24] 交易说明 - 关联交易价格参考市场协商确定并随市场调整[18] - 关联交易是正常经营必要手段，不损害权益[21] - 关联交易定价公允，结算合理[22] - 业务稳定时部分关联交易持续存在，不影响独立性[23]

业绩总结 - 2025年日常关联交易预计总金额2945万元[5] - 2024年日常关联交易实际发生总金额1712.08万元[5][10] 关联交易详情 - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额1200万元，占比4.45%和2.22%[5] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额790万元，占比43.62% [5] - 2025年接受关联人提供租赁预计金额955万元，占比115.48%、36.29%和5.77%[5] - 2024年向关联人销售产品、商品实际发生金额811.06万元[5][10] - 2024年接受关联人提供劳务实际发生金额165.47万元[5][10] - 2024年接受关联人提供租赁实际发生金额735.55万元[5][10] 公司架构 - 山东中创软件工程股份有限公司注册资本6000万元[11] - 昆山中创软件工程有限责任公司2002年5月20日成立，注册资本10000万元，山东中创持股94%，济南创业持股6%[12] - 北京中创易联软件工程有限公司1999年3月2日成立，注册资本500万元，山东中创持股80%，济南创业持股20%[13][14] - 济南创信物业服务有限公司1998年7月29日成立，注册资本300万元，济南创业持股85%，济南蓝地持股15%[15] 关联交易说明 - 关联交易价格参考市场协商确定并随市场调整[18] - 关联交易是正常经营必要手段，不损害权益[21] - 关联交易定价遵循三公原则，结算合理[22] - 部分关联交易业务稳定时持续存在，不影响独立性[23] 审批情况 - 2025年1月17 - 22日多会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3][4] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[24]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会由第七届董事会第八次会议决议召集[8] - 2024年12月14日刊登股东大会通知[8] - 采取现场和网络投票结合，网络投票2024年12月30日9:15 - 15:00，现场同日14点30分召开[9][10] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表9人，代表股份47,771,000股，占总股本56.1672%[12] - 参加投票表决共58人，代表股份60,799,170股，占总股本71.4852%[14] 议案表决 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》同意票60,744,148，占比99.9095%[15] - 中小股东同意票12,159,648，占比99.5495%[15] - 反对票37,822，占比0.0622%[15] - 弃权票17,200，占比0.0283%[15] 结果 - 本次股东大会表决程序和结果合规，普通决议议案获有效通过[16][17]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月30日在济南召开[2] - 58人出席，所持表决权占比71.4852%[2] - 董事、监事全出席，高管列席[5] 议案表决情况 - 聘任2024年度审计机构议案获通过[7] - 同意票比例99.5495%，反对0.3096%，弃权0.1409%[7] - 普通股股东同意票比例99.9095%[8] 合规情况 - 律师认为大会召集等符合规定，表决合法有效[10] - 见证律所为国浩律师（济南）事务所[12]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为2024年12月30日14点30分[10] - 现场会议地点为山东省济南市历下区千佛山东路41 - 1号公司会议室[10] - 投票方式为现场和网络投票结合，网络投票于2024年12月30日进行[10] - 股东大会通知于2024年12月14日披露于上交所网站[8] - 会议议案为聘任2024年度审计机构[3] 业绩数据 - 2023年度公司业务收入5.02亿元[15] 审计机构情况 - 公司拟聘请致同会计师事务所为2024年度审计及内控审计机构[13] - 2023年末致同从业人员近6000人，合伙人225名，注会1364名[14] - 2023年度致同业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元[14] - 2023年度致同审计上市公司客户257家，收费3.55亿元[15] - 2023年末致同计提职业风险基金815.09万元，购职业保险赔偿限额9亿元[15] - 致同近三年受行政处罚1次等，41名从业人员受罚[15] - 项目合伙人等近三年签署或复核多份报告[15][16] - 2024年度财务及内控审计费用总计65万元[17] - 容诚已为公司提供审计服务三年，2023年出具标准无保留意见报告[18]

会议信息 - 公司第七届监事会第八次会议于2024年12月13日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审计机构聘任 - 监事会同意聘任致同会计师事务所担任公司2024年度审计及内控审计机构[3] - 聘任审计机构议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3]

审计机构变更 - 公司拟聘请致同为2024年度审计及内控审计机构，原审计机构为容诚[2] - 2024年12月13日董事会、监事会分别审议通过聘任致同议案[9] 致同相关数据 - 2023年末致同从业人员近6000人，合伙人225名等[4] - 2023年度致同业务收入27.03亿元等[4] - 2023年末致同计提职业风险基金815.09万元等[4] 费用情况 - 2024年度财务报告审计及内控审计费用65万元[6] 容诚情况 - 容诚为公司提供审计服务三年，2023年出具标准无保留意见审计报告[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月30日14点30分召开[3] - 会议地点为山东省济南市历下区千佛山东路41 - 1号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月30日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3][5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3][5] 议案相关 - 本次股东大会审议聘任2024年度审计机构的议案[6] - 议案于2024年12月14日披露[6] 登记时间 - A股股权登记日为2024年12月23日[11] - 股东登记时间不迟于2024年12月26日16:30[14] 公司通讯 - 公司通讯地址邮编为250014，电话为0531 - 81753702[17] - 传真为0531 - 81753668，邮箱为infors_ir@cvicse.com[17] 授权委托 - 授权委托书需在“同意”“反对”或“弃权”中选一个打“√”[21]

业绩总结 - 第三季度营收同比增长11.46%[4] - 1 - 9月营收同比增长30.09%[4] - 第三、1 - 9月净利润同比下降因加大研发投入[4] 产品与技术 - 产品与鲲鹏等深度适配[3] - 专注中间件，推进融合创新[3] - 在中间件新技术方向探索创新[3] 市场地位与替代 - 属国内专业中间件厂商第一梯队[4] - 产品在党政、军工等领域大规模国产替代[4] 未来展望 - 在手订单良好，生产经营正常有序[3]