大宗交易概况 - 2024年2月6日，中创股份发生一笔大宗交易，成交量为50万股，成交额为1139万元 [1] - 该笔大宗交易成交价22.78元，较当日市场收盘价28.79元折价20.88% [1] - 该笔交易占当日总成交额的31.54% [1] 交易细节 - 交易证券简称为中创股份，证券代码为688695 [2] - 交易日期为2024年2月6日，成交价为22.78元，成交量为50万股，成交金额为1139万元 [2]

核心业绩预告 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，约为-2400万元人民币，与上年同期相比减少约6271.68万元，同比大幅下降161.99%左右 [1] - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为-3155万元人民币，与上年同期相比减少约6734.46万元，同比大幅下降188.14%左右 [1] 业绩变动主要原因 - 受市场波动、行业竞争加剧等因素影响，公司2025年度营业收入同比下滑 [1] - 公司持续加大研发投入及市场开拓力度，导致研发费用及销售费用同比增加 [1] - 公司按照相关规定计提了应收账款信用减值损失 [1]

公司2025年度业绩预告 - 预计2025年度归属于母公司所有者的净利润约为-2400万元，与上年同期相比将减少约6271.68万元，同比减少约161.99% [1] - 预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为-3155万元，与上年同期相比将减少约6734.46万元，同比减少约188.14% [1] 业绩变动主要原因 - 受市场波动、行业竞争加剧等因素影响，公司营业收入同比下滑 [1] - 公司持续加大研发投入及市场开拓力度，导致研发费用及销售费用同比增加 [1] - 公司按照相关规定计提了应收账款信用减值损失 [1]

财务数据关键指标变化：利润（同比） - 预计2025年归属于母公司所有者的净利润为-2400万元左右，同比减少161.99%左右[3] - 预计2025年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-3155万元左右，同比减少188.14%左右[3] - 2024年同期归属于母公司所有者的净利润为3871.68万元[5] - 2024年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3579.46万元[5] - 2024年同期利润总额为4097.90万元[5] - 2024年同期每股收益为0.49元[6] 业绩变化主要原因 - 业绩变化主因是营业收入同比下滑[7] - 业绩变化主因是研发费用及销售费用同比增加[7] - 业绩变化主因是计提了应收账款信用减值损失[7]

公司高级管理人员聘任 - 公司于2026年1月21日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过聘任段毅先生担任公司副总经理 [1] - 段毅先生任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止 [1] - 段毅先生出生于1975年10月，拥有计算机应用专业硕士研究生学历，2005年4月至2024年10月任职于IBM中国研发中心，2024年11月起担任公司测试总监 [3] - 截至公告披露日，段毅先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及主要股东之间不存在关联关系 [3] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度日常关联交易事项已获第七届董事会第十四次会议审议通过，关联董事已回避表决 [7] - 该事项已事先经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，均获一致同意 [7] - 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议 [5][8] - 关联交易预计主要为向关联人销售产品、商品，接受关联人提供的劳务和租赁 [12] - 关联交易定价参考市场价格协商确定，结算时间与方式合理，旨在满足公司正常生产经营所需 [6][12][15] - 公司认为关联交易不会损害公司及股东利益，不会对关联方形成依赖，不影响公司独立性 [6][14][16] - 保荐人经核查对本次日常关联交易预计事项无异议，认为其履行了必要的内部审批程序 [18]

业绩总结 - 2026年预计日常关联交易总额2985万元，2025年实际发生2176.30万元[3] 关联交易详情 - 向山东中创预计销售1000万元，占比5.15%，上年实际967.26万元，占比4.98%[3] - 向昆山中创预计销售200万元，占比1.03%，上年实际10.53万元，占比0.05%[3] - 接受济南创信预计劳务230万元，占比57.99%，上年实际154.64万元，占比38.99%[3] - 接受昆山中创预计劳务600万元，占比16.91%，上年实际131.03万元，占比3.69%[3] - 接受山东中创预计租赁700万元，占比87.54%，上年实际674万元，占比84.29%[3] - 接受北京中创预计租赁220万元，占比27.51%，上年实际211.38万元，占比26.43%[3] - 接受昆山中创预计租赁35万元，占比4.38%，上年实际27.46万元，占比3.43%[3] 关联公司情况 - 山东中创注册资本6000万元，济南创业持股50%，中信金融持股30%[8] - 昆山中创注册资本10000万元，山东中创持股94%，济南创业持股6%[10] - 北京中创注册资本500万元，山东中创持股80%，济南创业持股20%[11][12] - 济南创信注册资本300万元，济南创业持股85%，济南蓝地持股15%[13] 交易相关说明 - 关联交易价格参考市场协商确定并随市场调整[16] - 关联交易是必要手段，不损害公司和股东权益[18] - 关联交易定价公允，结算合理[19] - 业务稳定时部分关联交易持续，不影响独立性[20] 审批情况 - 2026年度日常关联交易预计经董事会审议通过，关联董事回避[21] - 独立董事和审计委员会事先审核并发表同意意见[21] - 保荐人对2026年度日常关联交易预计无异议[21]

人事变动 - 2026年1月21日董事会同意聘任段毅为副总经理，任期至第七届董事会届满[1] 个人履历 - 段毅1975年10月生，计算机应用专业硕士，曾在IBM任职，现为测试总监[4] 其他信息 - 截至公告日，段毅无公司股份，与他人无关联关系，公告2026年1月23日发布[3][4]

业绩总结 - 2026年度日常关联交易预计总金额2985万元，2025年实际发生2176.30万元[6] - 前次日常关联交易预计总金额2945万元，实际发生2176.30万元[8] 关联交易详情 - 2026年向关联人销售产品预计1200万元，占比5.15%，2025年实际977.79万元，占比4.98%[6] - 2026年接受关联人劳务预计830万元，占比16.91%，2025年实际285.67万元，占比3.69%[6] - 2026年接受关联人租赁预计955万元，占比87.54%，2025年实际912.84万元，占比84.29%[6] 公司架构 - 山东中创软件工程股份有限公司1998年成立，注册资本6000万元[9] - 昆山中创软件工程有限责任公司注册资本10000万元，山东中创持股94%[10] - 北京中创易联软件工程有限公司注册资本500万元，山东中创持股80%[11] - 济南创信物业服务有限公司注册资本300万元，济南创业持股85%[11] 交易审议 - 2026年1月相关会议通过2026年度日常关联交易预计议案，无需股东会审议[3][4] - 中创股份该事项经第七届董事会第十四次会议通过，关联董事回避表决[20] - 保荐人对2026年度日常关联交易预计事项无异议[20] 交易原则 - 关联交易价格参考市场协商确定，随市场调整[14] - 关联交易定价遵循公开、公平、公正原则，定价公允，结算合理[18]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于12月31日在山东济南公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人47人，所持表决权占比58.9349%[2] - 6位在任董事、董事会秘书及其他高管列席会议[5] 表决情况 - 变更募集资金投资项目议案同意票比例97.7675%[7] - 普通股股东表决同意票比例99.6099%[9] 合规情况 - 律师认为股东会召集等程序合法，表决结果有效[10]

会议信息 - 股东会由2025年12月15日第七届董事会十三次会议决议召集[8] - 现场会议于2025年12月31日14点30分召开，网络投票9:15 - 15:00[9][10] 参会情况 - 出席现场会议9人，代表股份44,709,212股，占总股本52.5673%[12] - 参加投票表决47人，代表股份50,125,011股，占总股本58.9349%[14] 议案投票 - 《关于变更募集资金投资项目的议案》同意票49,929,483，占比99.6099%[15] - 中小股东同意票8,562,771，占比97.7675%[15]