山东中创软件商用中间件股份有限公司 致同所遵循《中国注册会计师审计准则》和其他职业规范以及公司 2024 年 年度报告工作安排，对公司 2024 年度财务报告和 2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股 股东及其他关联方资金占用情况等进行了核查，出具了标准无保留意见的 2024 1 年度审计报告、2024 年度内部控制审计报告、2024 年度募集资金存放与实际使 用情况鉴证报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。 经审计，致同所认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企 业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度审计机 构。根据 ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-009 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"或"中创股份"） 于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不 超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自上一次现 金管理授权到期之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，可滚存使用， 授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资 金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。本议案无需提交公司股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 11 日出具的《关于同意山东中 创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔 ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司 营事会关于独立营事独立性情况的专项意见 经核查独立董事李文峰、刘旭东的任职经历以及签署的相关自 查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公 司董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 及上海证券交易所业务规则中对独立董事独立性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所 业务规则等要求,山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简 称"公司")董事会就公司在任独立董事李文峰、刘旭东的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 殿公司董事会 山东中创软件商用 2085年4月24日 ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、公司变更2024年审会计师事务所的情况说明 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务三年。2023年 度，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 （二）变更会计师事务所的原因 （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 三、2024年年审会计师事务所履职情况 鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务三年，为 保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟聘请新会计师事务所作 为2024年度审计机构。综合考虑公司业务发展情况和整体审计需求，公司拟聘 请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及内部控制审 ...

公司代码：688695 公司简称：中创股份 山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东中创软件商用中间件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-011 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"） 本事项尚需提交股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （8）业务信息 2023 年度，致同所业务收入 27.03 亿元（其中，审计业务收入 22.05 亿元、 证券业务收入 5.02 亿元）。2023 年度，致同所审计上市公司客户 257 家，收费总 额 3.55 亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发 和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业，其中 （1）会计师事务所名称：致同会计师事务所 ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-012 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：山东省济南市历下区千佛山东路 41-1 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第十次会议和第七届 监事会第十次会议审议通过。部分议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 ...

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合法，内容 符合相关法律、法规、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不 存在公司参与年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-006 山东中创软件商用中间件股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以专人送出方式发出第七届监事会第十次会议通知，本次监事会于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席陈曦女士召集和 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-005 山东中创软件商用中间件股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第十次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 14 日通过专人送出及电话方式送达各位董事。会议由董事 长景新海先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件及《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意； ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688695 证券简称：中创股份 山东中创软件商用中间件股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | 98,917.30 | | | 准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 | 4,230,598.17 | | | 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 | | | | 的标准享有、对公司损益 ...