山东中创软件商用中间件股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 | | | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 股东会议事规则 山东中创软件商用中间件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当 ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 山东中创软件商用中间件股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 山东中创软件商用中间件股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称" 公司"）与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，特制定本制度。 二〇二五年十月 | | | 第二条 本制度适用于控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管 理。公司控股股东及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金 往来，参照本制度执行。 本制度所称"关联方"，依据我国《公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《企业会计准则第 36 号-关联方披露》等有关 ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年十月 | | | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 募集资金管理制度 山东中创软件商用中间件股份有限公司 第五条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保科创公司募集资金安 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件以及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不得利 用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募 ...

对外投资管理制度 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限 1 | | 第三章 | 对外投资的决策程序 3 | | 第四章 | 对外投资的终止、处置和转让 3 | | 第五章 | 跟踪与监督 4 | | 第六章 | 信息披露 5 | | 第七章 | 附则 6 | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 第二条 本制度中的对外投资是指公司及控股子公司以现金、实物资产和 无形资产等作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重 组、股权置换、股份增持或减持等）、股权投资、委托理财以及国家法律法规允 许的其他形式进行的各项投资活动。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经 济效益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资的审批权限 第四条 公司对外投资应严格按照国家相关法律、法规、规范性文件和公 司章程等规定的权限履行审批程序。 第五条 公司对外投资的决策机构主要为总经理、董事会和股东会，上述 决策机构应当依据公司章程、本制度规定的权限范围，对公司 ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十月 1 | | | | | | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 信息披露管理制度 山东中创软件商用中间件股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司其他相关信息披露义务人的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准 确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等相关法律、法规、规范性文件以及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章 程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生 较大影响而投资者尚未得知的未公开重大信息，以及证券监管部门要求披露的信 息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人及其相关人员，重大资产重组、再融资、重大交易对 方及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规 ...

| | | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 董事会议事规则 山东中创软件商用中间件股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 山东中创软件商用中间件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《山东中 创软件商用中间件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，制 定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会依照法律、行政法规、公司章程和股东会赋 予的职权范围行使职权，对股东会负责。 第三条 董事会由六名董事组成，其中独立董事两名，职工代表董事一名。 董事会设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会设董事会秘书，由董事长提名，由董事会任命；董事会秘书主要负责 公 ...

| | | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 对外担保管理制度 山东中创软件商用中间件股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年十月 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债 务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 山东中创软件商用中间件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简称 "公司")法人治理结构，规范公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》、中国证监会《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《山东中创软件商 用中间件股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，并结合公司 具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公 ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十月 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件和《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十月 | | | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关联交易管理制度 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利；必要 时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。 第二章 关联人与关联交易 第四条 本制度所称"关联人"，指具有下列情形之一的自然人、法人或其 他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； 1 第一条 为规范山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保障公司及广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规章 和规范性文件以及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守 ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二五年十月 | | | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东 充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司治理准则》等有关法律、法规、其他规范性文件和《山东中创 软件商用中间件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合本公 司的实际情况，特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘以应选董 事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的选票集中投给一位董事候选人，也 可以将其拥有的选票分散投给多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 1 公司股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当 分别进行。 第六条 提名人应在提名前征得被提名人的同意。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事。本细则中所称 "董事"特指由股东会选举产生的董事，由职工选举的董事由公司职 ...