制度适用 - 适用对象为董、监事会成员及高管[2] 薪酬原则 - 与公司长远利益、实际结合，按劳分配，激励约束并重[3] 薪酬形式 - 独董领固定津贴，履职费公司承担[4] - 任职董事按职务领薪，无董事津贴[5] - 非任职监事无津贴，履职费公司承担[6] - 高管薪酬含基本年薪、绩效奖金和福利[7] 发放方式 - 基本年薪按月发，绩效奖金年度考核后发[8] - 离任职按实际任期计发薪酬[9] 制度实施 - 薪酬与考核委员会指导实施[10] - 董事会负责解释修改，经股东大会审议生效[13]

董事会议事规则 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 纽威数控装备(苏州)股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《纽威数控装 备（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策 机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 公司选举合资格独立董事，并制定《独立董事工作制度》。 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案 ...

审计委员会构成 - 2023年度董事会审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[1][2][3] 会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议，审议多项报告及议案[4][5] 审计机构 - 2023年4月建议续聘天衡会计师事务所为2023年度审计及内控审计机构[7] 评价 - 认为公司财务报告真实准确、无欺诈舞弊及重大错报[8] - 认为公司内控运作、关联交易合规，未损害股东利益[9]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求，2023年度无违规情况[1][7][10][14] 后续要求 - 独立董事需自查多项任职相关情况[4][8][12] - 后续履职持续关注自查事项确保合规[7][10][14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2024-006 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 11 月 4 日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 | | | 1907 室 | | 首席合伙人 | 郭澳 | | 上年末合伙人 | 85 | | | 数量 | | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 419 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注 | | | 222 | | | | 册会计师 | | | | 年业务收入 2023 | | 业务 ...

独立董事任职资格 - 董事会中独立董事应不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 会计专业独立董事候选人有经济管理高级职称需5年以上会计等专业全职工作经验[4] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[4] - 需有5年以上法律、会计或经济工作经验[6] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[9] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[9] 提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得提名[13] 补选与履职 - 因特定情形辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[15] - 辞职致比例不符，继续履职至新任产生，60日内补选[15] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[25] - 每年现场工作不少于十五日[27] 会议相关 - 连续两次未亲自出席且不委托，30日内提议解除职务[19] - 专门会议由过半数推举一人召集，不履职时两名以上可自行召集[22] - 审计等专门委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计召集人需会计专业人士[24] - 对议案投反对或弃权需说明理由，公司披露决议时同时披露异议[20] - 特定事项经专门会议审议且全体过半数同意后提交董事会[21] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[19] 报告与披露 - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[30] - 特定情形及时向上海证券交易所报告[27] 公司协助 - 指定专门部门和人员协助履职[32] - 保障知情权，定期通报运营并提供资料[33] - 不迟于规定期限发会议通知并提供资料，保存资料至少十年[34] - 两名以上认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[34] - 行使职权时公司人员应配合，遇阻碍可报告[35] - 履职涉及应披露信息，公司及时披露，否则独立董事可申请或报告[35] 费用与津贴 - 聘请专业机构等费用由公司承担[36] - 给予适当津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[37] 其他 - 可建立责任保险制度降低风险[38] - 制度自股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[38]

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 对外投资管理制度 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定 和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值为目 的，以公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形式的投资行 为。按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要是指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要是指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 (三) 公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员； (四) 由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息 的人员； (五) 公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、监 事和高级管理人员； (六) 因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易场所、证券公司、证券登记 结算机构、证券服务机构的有关人员； 1 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一条 为了进一步规范纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，等有关法律、法规、规范 性文件和《纽威数控装备（苏州 ...

中信建投证券股份有限公司 关于纽威数控装备（苏州）股份有限公司 持续督导现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"纽威数控"、"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等相关法规规定，担任本次首次公开发行股票项目持续 督导的保荐机构，于 2024 年 3 月 14 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检 查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中信建投证券股份有限公司 （二）保荐代表人 陈龙飞、周圣哲 （三）现场检查时间 2024 年 3 月 14 日 （四）现场检查人员 保荐代表人周圣哲 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制、信息披露、独立性以及与控股股东及其他关联方资金 往来情况、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司生产经营 环境情况等。 （六）现场检查手段 1 1、查看公司主要经营场所，对公司高管等人员进行访谈； 2、获取公司现行有效 ...

业绩总结 - 纽威数控23年实现收入23.26亿元，同比增长26%[1] - 23Q4收入5.87亿元，同比增长18%[1] - 预计公司23-25年归母净利润分别为3.20/3.94/4.76亿元[1] - 2023年营业收入为2.326亿元，同比增长26%[2] - 预计2024年营业收入将达到2.793亿元，同比增长20.1%[2] - 纽威数控2025年的经营活动现金流预计为442百万元[3] - 2025年的净利润预计为476百万元[3] 用户数据 - 公司专门设立海外销售网络，产品销售至40多个国家或地区[1] 未来展望 - 预计公司24年25倍PE估值，对应价值30.14元/股，维持“买入”评级[1] - 预计2025年EPS将达到1.46元/股，市盈率为14.11倍[2] 新产品和新技术研发 - 公司在提升产品性能的同时实施精细化管理，对各项费用进行严格管控，提高产品竞争力[1] 市场扩张和并购 - 公司市盈率逐年下降，2023年为20.99倍，2025年预计为14.11倍[2] 其他新策略 - 广发证券对公司的评级分为买入、增持、持有和卖出四种[6]