证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2024-009 浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ●浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员刘磊 先生因个人原因辞去公司全职职务，调整为兼职职务，不再承担研发职责，不再 担任公司核心技术人员，并已于近日办理完毕相关手续。 ●刘磊先生与公司签订有《劳动合同》及《保密协议》，负有相应的保密义 务。其在任职期间作为发明人申请的相关专利均为非单一发明人且所有权均归属 于公司，不存在影响公司知识产权完整性的情况。 ●刘磊先生负责的工作已交接完毕，其离职不会对公司整体研发创新能力、 持续经营能力和核心竞争力产生不利影响，亦不存在涉及职务成果、知识产权相 关的纠纷或潜在纠纷的情形。 年 12 月，任杭州卓锦环境科技有限公司技术部经理；2014 年 1 月至 2014 年 12 月，任浙江卓锦工程技术有限公司技术部经理；2014 年 12 月至今，历任浙江卓 锦环保科技股份有限公司 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江卓锦环保科技股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江卓锦 环保科技股份有限公司（以下简称"卓锦股份"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关规定，对卓锦股份核心技术人员离职的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 截至本核查意见出具日，刘磊先生通过杭州高廷企业管理合伙企业（有限合 1 伙）间接持有公司 243,000 股。离职后，刘磊先生不再担任公司的核心技术人员， 并将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及 公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 公司核心技术人员刘磊先生因个人原因辞去公司全职职务，调整为兼职职务， 不再担任公司核心技术人员。离职后，刘磊先生不再承担研发职责，担任公司技 术顾问。刘磊先生已于近日办理完毕相关手续。 （一）核心技术人员的具体情况 刘磊先生，1985 年 5 月出生，中国国籍 ...

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2024-007 浙江卓锦环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区 绍兴路 536 号浙江三立时代广场 7 楼）大会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 69,247,490 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 69,247,490 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 51.5704 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江卓锦环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江卓锦环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0071 号 致：浙江卓锦环保科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江卓锦环保科技股份有限公 司（以下简称"卓锦股份"或"公司"）的委托，指派本所律师何嘉、傅剑参加公 司 2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求以及《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）《浙江卓锦环保科技股份有限公司股东大会议事规则》（下 称"《议事规则》"）出具本法律意见书。 在本法律意见书中， ...

| 序 | 专利名称 | 专利号 | | 专利申请 | | 授权公 | | 专利权人 | 专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 日 | | 告日 | | | 期限 | | 1 | 一种污泥生 | ZL202210214455.8 | 2022 | 年 | 3 | 2024 | 年 | 浙江卓锦 | 自申 | | | 物炭的制备 | | 月 4 | 日 | | 月 1 | 12 | 环保科技 | 请日 | | | 工艺及其应 | | | | | 日 | | 股份有限 | 起二 | | | 用 | | | | | | | 公司 | 十年 | | 2 | 一种人工湿 | ZL202310217349.X | 2023 | 年 | 3 | 2024 | 年 | 浙江卓锦 | 自申 | | | 地系统 | | 月 2 | 日 | | 1 月 | 16 | 环保科技 | 请日 | | | | | | | | 日 | | 股份有限 | 起二 | | | | | | | | | | 公司 | 十年 | 证券 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 1 月 22 日 0 | 股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 股东大会会议议程 | 4 | | 2024 年第二次临时股东大会议案一： | 6 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 6 | | 2024 年第二次临时股东大会议案二： | 7 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 7 | | 2024 年第二次临时股东大会议案三： | 8 | | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 8 | | 2024 年第二次临时股东大会议案四： | 9 | | 关于预计公司 2024 年度金融机构授信额度的议案 | 9 | | 2024 年第二次临时股东大会议案五： | 10 | | 关于修订《公司章程》的议案 | 10 | 浙江卓锦环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 股东大会须知 为保障浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、 顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2024-005 浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区绍兴路 536 号浙 江三立时代广场 7 楼）大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 22 日 至 2024 年 1 月 22 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | | | | A | 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | | | 2 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 399 | | 第二节 | 内部审议 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 ...

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2024-004 浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召 开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<独立董事专门会议议事规则> 的议案》《关于修订<董事会专门委员会制度>的议案》《关于制定<会计师事务所 选聘制度>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《浙江卓锦环保科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司部分治理制度进行修订，并 制定部分治理制度，具体内容如下： | 原条款的序号及内容 | | | | 修订后的条款序号及内容 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十九条 公司系由浙江卓锦工程技 | | | | ...

一、监事会会议召开情况 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日以 现场方式召开了第四届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的 通知于 2024 年 1 月 3 日通过电话及邮件方式送达全体监事，经全体监事同意， 豁免本次会议通知时限。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。经全体监事 推举，会议由公司监事濮世杰先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次监事 会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卓锦环保科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决通过了以下议案： 1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》的相关规定，监事会同意选举濮世杰先生担任公司第四届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券 ...