浙江卓锦环保科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议 经审查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务 的资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机 构期间，能够恪尽职守并遵守客观、公证的执业准则，从会计专业角度维护了公 司和股东的利益。我们一致同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担 任公司 2025 年度财务审计机构与内控审计机构。 （三）审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 经认真审阅《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，我们 认为：报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资 金进行了专户存储和专项使用，部分募集资金投资用途及内部结构变更等事项均 履行了必要且合规的决策程序，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。因此， 我们一致同意该议案。 （四）审 ...

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2025-015 浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区绍兴路 536 号 浙江三立时代广场 7 楼）大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2025-009 浙江卓锦环保科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 以现场方式召开了第四届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议 的通知于 2025 年 4 月 22 日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议由公司监事会主席濮世杰先生主持，公司其他相 关人员列席会议。 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卓锦环保科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 经审议，监事会认 ...

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2025-008 浙江卓锦环保科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 以现场及通讯（包括网络）相结合的方式召开了第四届董事会第八次会议（以下 简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2025 年 4 月 22 日通过电话、短信及邮 件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际到会董事 8 人。会议由公司董 事长卓未龙先生主持，公司其他相关人员列席会议。 本次董事会会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卓锦环 保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况： 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过了《公司 ...

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2025-011 浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进 行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届 监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 依据《公司章程》《公司上市后未来三年股东分红回报规划》及《公司关 于未来三年（2025-2026 年）股东回报规划》中，对公司股利分配政策及股东分 红回报规划相关情况规定，公司 2024 年度经审计累积可供分配利润为负值，不 满足上述规定中"公司累计可供分配的利润为正值，同时现金流充裕"的利润分 配政策条件。 基于上述情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配、不送红股和不进行资本 公积转增股本。 公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688701 公司简称：卓锦股份 浙江卓锦环保科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 254 浙江卓锦环保科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析：四、风险因素"部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人卓未龙、主管会计工作负责人陈晨及会计机构负责人（会计主管人员）吴芸声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利 益，根据中国证券监督管 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"卓锦股份"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，对卓锦股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2627 号文《关于同意浙江卓锦 环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）3,356.9343 万股，每股面值人民币 7.48 元，募集资金总额为 25,109.87 万元，扣除各项发行费用 5,030.69 万元，实际募集资金净额为 20,079.18 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具了天健验〔2021〕505 号验资报告。 （二）募集资金以前年度使用金额 国泰海通 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8922 号 浙江卓锦环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称卓锦股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的卓锦股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况表》（以下简称资金占用情况表）。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对卓锦股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供卓锦股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本 ...

关于浙江卓锦环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 3—4 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 5-6 页 委托单位：浙江卓锦环保科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-8821 6888 2 浙江卓锦环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称卓锦股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表， 以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的卓锦股份公 司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》（以下简 称资金占用情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供卓锦股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告 ...