证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2024-025 浙江卓锦环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区 绍兴路 536 号浙江三立时代广场 7 楼）大会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,434,923 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 75,434,923 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 56.1784 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江卓锦环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江卓锦环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0883 号 致：浙江卓锦环保科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江卓锦环保科技股份有限公 司（以下简称"卓锦股份"或"公司"）的委托，指派本所律师何嘉、傅剑参加公 司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司 股东大会规则（2023 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求以及《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）《浙江卓锦环保科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称 "《议事规则》"）出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对 ...

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2024-024 浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 24 日(星期五) 至 05 月 30 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zoneking@zone-king.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 05 月 31 日(星期五) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 6 月 7 日 0 | 股东大会须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 股东大会会议议程 | | 4 | | 2023 | 年年度股东大会议案一： | 6 | | 公司 | 2023 年年度报告全文及摘要 | 6 | | 2023 | 年年度股东大会议案二： | 7 | | 公司 | 2023 年度董事会工作报告 | 7 | | 2023 | 年年度股东大会议案三： | 13 | | 公司 | 2023 年度监事会工作报告 | 13 | | 2023 | 年年度股东大会议案四： | 19 | | 公司 | 2023 年度财务决算报告 | 19 | | 2023 | 年年度股东大会议案五： | 23 | | 公司 | 2024 年度财务预算报告 | 23 | | 2023 | 年年度股东大会议案六： | 26 | | 公司 | 2024 年度利润分配预案 | 26 | | 2023 | 年年度股东大会议案七： | 27 | | 关于聘请公司 | 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | 27 | ...

海通证券股份有限公司 关于浙江卓锦环保科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：卓锦股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：龚泓泉、冯文彬 | 被保荐公司代码：688701.SH | 重大事项提示 2023 年 1 月 18 日，上海证券交易所印发《关于对浙江卓锦环保科技股份有 限公司及有关责任人予以纪律处分的决定》（[2023]2 号），对卓锦股份以及时 任董事长兼总经理卓未龙、时任财务总监姚群英及时任董事会秘书胡愚予以通报 批评；2023 年 5 月 19 日，公司收到中国证监会浙江监管局出具的《行政处罚决 定书》（[2023]16 号），中国证监会浙江监管局决定对卓锦股份责令改正，给予 警告，并处以 300 万元罚款；对卓未龙给予警告，并处以 300 万元罚款；对姚群 英给予警告，并处以 100 万元罚款；对胡愚、王志宏给予警告，并分别处以 50 万元罚款；2023 年 12 月 11 日，公司收到上海证券交易所出具的《纪律处分决 定书》（[2023]180 号），上海证券交易所对浙江卓锦环保科技股份有限公司及 时 ...

关于浙江卓锦环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江卓锦 环保科技股份有限公司（以下简称"卓锦股份"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年2月修订）》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，对公 司2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 海通证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2627号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向社会公开发行的方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,356.9343万股，发行价为 每股人民币7.48元，共计 ...

海通证券股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江卓锦环保科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2627 号）批复，浙江卓锦环保 科技股份有限公司（以下简称"卓锦股份"、"上市公司"、"公司"）首次公开发 行股票 3,356.9343 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 7.48 元， 募集资金总额为人民币 25,109.86 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 人民币 20,079.18 万元。本次发行证券已于 2021 年 9 月 16 日在上海证券交易所 上市。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任其持 续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 9 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 2 月修订）》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规 要求，海通证券作为持 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到海通证券 股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）出具的《海通证券股份有 限公司关于更换浙江卓锦环保科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。海 通证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原指定保荐代表 人龚泓泉先生、孙迎辰女士履行持续督导职责。现因孙迎辰女士个人原因，不再 负责对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作有序进行，海通证券委派冯文 彬先生（简历附后）接替孙迎辰女士的持续督导工作，履行保荐职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导保荐代表 人为龚泓泉先生、冯文彬先生。持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所规定的持续督导义务结束为止。 证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2024-021 浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于更换保荐代表人公告 浙江卓锦环保科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 7 日 附件：冯文彬简历 冯文彬 ...

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2024-022 公司于 2024 年 5 月 6 日收到股东天津中安出具的《关于股东减持计划的告 知函》，现将有关情况公告如下： | | | 持股数量 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股东身份 | | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | （股） | | | 一、减持主体的基本情况 浙江卓锦环保科技股份有限公司关于 持股 5%以上股东减持计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 5%以上股东持股的基本情况 截至本公告披露日，浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 5%以上非第一大股东中安润信（北京）创业投资有限公司－天津中安和汇股权投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津中安"）持有公司股份 7,186,815 股，占公司总股本的 5.35%。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，已于 2022 年 9 月 16 日起上市流通。 转让 ...

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2024-019 浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区绍兴路 536 号浙 江三立时代广场 7 楼）大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 至 2024 年 6 月 7 日 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...