吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事工作制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事工作制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独 立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善吉林省中研高分子材料股份有限公 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-018 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四) 至 12 月 06 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 jlzypeek@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日发布公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 12 月 07 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 9 日 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-017 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高 分子材料股份有限公司五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,897,703 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,897,703 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.4727 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

277 20 1 Preferred Law Firm in China 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 F 大成(证)字[2023]第【27】号 北京大 年 Eld Station The Part VATV 长春市生态大街 377 考明宇金融广场 A4 座 5 层 5th Floor A4 Building Mingyu financial plaza 3777 Shengtai Street Jingyue District 130012 Changchun China 130012 Changchun China 北京大成(长春)律师事务所 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2023]第【27】号 致:吉林省中研高分子材料股份有限公司 (一)本次股东大会的召集程序 本次股东大会由董事会提议并召集。2023年10月23日,公司召开第三 届董事会第十八次会议,审议通过了《关于提请召开公司 2023年第三次临时 股东大会的议案》。 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为48,192,659.30元，同比下降30.75%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2,839,365.43元，同比下降82.18%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,532,486.45元，同比下降83.93%[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.29元，较去年同期0.44元下降[30] - 公司2023年第三季度稀释每股收益为0.29元，较去年同期0.44元下降[30] 资产状况 - 本报告期总资产为1,350,052,688.03元，较上年度末增长183.97%[5] - 公司资产总计为1,350,052,688.03元，其中流动资产合计为1,141,213,151.60元，非流动资产合计为208,839,536.43元[26] - 公司负债合计为196,608,092.42元，其中流动负债合计为118,292,076.50元，非流动负债合计为78,316,015.92元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,641股，前十名股东持股情况中，谢怀杰持股数量最多，为36,928,382股，持股比例为30.35%[21] - 吉林省科技投资基金有限公司持有的股份数量为4,038,461股，占比为3.32%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-38,430,516.99元，较去年同期14,946,946.44元下降[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-69,835,992.72元，较去年同期-26,223,396.80元增长[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为834,264,497.70元，较去年同期50,073,729.86元增长[32] - 现金及现金等价物净增加额为725,997,987.99元，较去年同期38,841,258.63元增长[32] 研发投入 - 本报告期研发投入合计为6,968,856.48元，占营业收入的比例为14.46%[5] - 公司加大研发投入，导致本报告期研发投入增加64.28%[15] 营业情况 - 2023年第三季度公司营业总成本为164,879,764.30元，较去年同期134,032,721.89元增长[29] - 公司2023年第三季度营业利润为26,966,502.62元，较去年同期45,219,347.85元下降[29] - 公司2023年第三季度净利润为26,455,819.59元，较去年同期39,702,098.38元下降[29]

二、监事会会议审议情况 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-015 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十七次会议于 2023 年 10 月 27 日在吉林省长春市绿园区中研路 1177 号公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人 送达等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席刘亚鑫先生主持，本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 （一）《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司监事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程 序符合《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-014 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《科创板上市公司自律监管指南第 3 号——日常信息披露》等相关法律法规、 规章制度、通知的要求，以及《公司章程》、《吉林省中研高分子材料股份有 限公司信息披露事务管理制度》等公司制度规定，根据上海证券交易所定期报 告的格式指引，结合公司 2023 年第三季度实际经营情况，公司编制了《2023 年第三季度报告》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《吉林省中研高分子材料 股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-016）。 特此公告。 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十九次会议于 2023 年 10 月 27 吉林 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-013 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： •吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"、"中研股份" 或"发行人"）控股股东、实际控制人谢怀杰先生、共同实际控制人谢雨凝女士、 毕鑫先生持有的公司首次公开发行前的股份锁定期延长 6 个月至 2027 年 3 月 20 日。 •公司实际控制人的一致行动人吉林金正新能源科技有限公司（以下简称"金 正新能源"）持有的公司首次公开发行前的股份锁定期延长 6 个月至 2027 年 3 月 20 日。 •公司实际控制人的一致行动人逄锦香女士持有的公司首次公开发行前的股 份锁定期延长 6 个月至 2027 年 3 月 20 日。 •公司董事李振芳女士，董事及高级管理人员杨丽萍女士、高芳女士持有的 公司首次公开发行前的股份锁定期延长 6 个月至 2025 年 3 月 20 日。 一、公司首次公开发行股票情况 根据中国证券监督管 ...

海通证券股份有限公司 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为吉林 省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《监管规则适用指引——发行类第 4 号》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规 定，对中研股份相关股东延长锁定期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省中研高分子材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1531 号），公司获准首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,042 万股，发行价格为每股人 民币 29.66 元，并于 2023 年 9 月 20 日在上海证券交易所科创板上市。 本次发行完成后公司总股本为 12,168 万股。截至本公告出具日，公司未发 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监 许可〔2023〕1531 号)，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 30,420,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 格为人民币 29.66 元/股，本次公开发行募集资金总额为 902,257,200.00 元（人民 币，下同），扣除发行费用 102,543,821.47元（不含税），实际募集资金净额为 799,713,378.53 元。上述募集资金已于 2023 年 9 月 15 日全部到位，大华会计师 事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 15 日出具了大华验字[2023]000548《验资报告》。公司对募集资金 采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全 部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募 集资金三（四）方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 海通证券股份有限公司 关于吉林省中研 ...