财务表现 - 营业总收入1.31亿元 同比下降2.1% [1] - 归母净利润702.69万元 同比下降59.89% [1] - 第二季度营业总收入6671.75万元 同比下降29.71% [1] - 第二季度归母净利润136.68万元 同比下降92.16% [1] - 扣非净利润320.31万元 同比下降80.55% [1] - 净利率5.35% 同比下降59.03% [1] - 每股收益0.06元 同比下降57.14% [1] 成本费用结构 - 三费总额3692.44万元 占营收比28.13% 同比增幅57.28% [1] - 财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达57.28% [1] - 毛利率44.42% 同比增10.59% [1] 现金流与资产状况 - 每股经营性现金流-0.14元 同比减509.1% [1] - 货币资金4.38亿元 同比下降30.41% [1] - 应收账款4388.02万元 同比下降18.68% [1] - 有息负债4546.83万元 同比增329.77% [1] - 每股净资产9.69元 同比增0.38% [1] 投资回报指标 - 去年ROIC为2.68% 资本回报率不强 [3] - 去年净利率14.18% 显示产品或服务附加值高 [3] - 上市以来ROIC中位数10.49% 投资回报较好 [3] - 2024年ROIC为2.68% 投资回报一般 [3] 运营风险提示 - 近3年经营性现金流均值/流动负债仅为0.92% [3] - 应收账款/利润达111.7% [3] - 业绩主要依靠资本开支驱动 需关注资本开支项目效益 [3] 市场预期 - 证券研究员普遍预期2025年业绩7100万元 [3] - 每股收益预期均值0.58元 [3]

公司治理结构变更 - 公司取消监事会并修订《公司章程》及相关制度 依据2024年7月1日实施的新《公司法》及证监会配套制度规则 要求在2026年1月1日前推动取消监事会 [3] - 公司于2025年8月27日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议 审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨办理工商变更登记的议案》 该议案尚需以特别决议提请股东大会审议通过 [3] - 公司结合当前业务实际情况和监管要求优化治理结构 拟取消监事会并废止《公司监事会议事规则》 同时根据最新法律法规修订《公司章程》 [3] 财务与经营披露 - 本半年度报告摘要来自半年度报告全文 投资者需至http://www.sse.com.cn网站阅读全文以全面了解公司经营成果、财务状况及发展规划 [1] - 报告未经审计且董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用 [2] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担法律责任 [1] 股东与股权结构 - 公司存托凭证简况不适用且截至报告期末表决权数量前十名股东情况表适用 [2][3] - 截至报告期末优先股股东总数及前10名优先股股东情况表不适用 控股股东或实际控制人变更情况也不适用 [3] - 报告期内公司经营情况无重大变化 也未发生对未来经营有重大影响的事项 [3]

公司增资计划 - 公司以自有资金对全资子公司鼎研化工增资4500万元人民币 [1] - 公司以募集资金对全资子公司中研上海增资4320.4万元人民币 同时以自有资金对中研上海增资2679.6万元人民币 合计增资7000万元人民币 [1] - 公司以自有资金对全资子公司中研深圳增资2000万元人民币 [1] - 全部增资资金用于支持子公司业务发展及满足日常经营需求 [1] - 本次增资计划经公司第四届董事会第五次会议审议通过 无须提交股东大会审议 [1]

财务表现 - 营业收入1.31亿元 同比下降2.10% [1] - 归属上市公司股东的净利润702.69万元 同比下降59.89% [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润320.31万元 同比下降80.55% [1] - 基本每股收益0.06元 [1]

吉林省中研高分子材料股份有限公司股东会议事规则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 吉林省中研高分子材料股份有限公司股东会议事规则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《吉林 省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； - 1 - 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会 ...

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并由董事会审计委员会承接监事会职权 以全面贯彻落实《公司法》《证券法》及科创板相关制度规则 [2] - 与取消监事会配套 公司将废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》 相关议案尚需提交股东大会审议 [2][3] - 本次监事会会议以3票同意 0票反对 0票弃权的表决结果审议通过上述治理结构变更议案 [2][3] 半年度财务及运营状况 - 公司2025年半年度报告经监事会审议通过 被认为编制程序合规且真实准确反映财务状况和经营情况 [1] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况被监事会确认符合监管规则 专户存储专项使用且与披露一致 [3][4] - 募集资金使用未出现违规情形或损害股东利益的情况 [4] 募投项目调整 - 年产5000吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目及创新与技术研发中心项目建设期将延期 [4] - 上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目将变更实施方式 以提高募集资金使用效率和项目实施质量 [4] - 募投项目调整事项已经监事会审议通过 尚需提交股东大会审议 [4][5]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月12日14点30分在吉林省长春市绿园区中研路1177号公司会议室召开 [1] - 投票方式采用现场投票与上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合 [1] - 网络投票时间为2025年9月12日交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 取消公司监事会并修订《公司章程》及办理工商变更 [2] - 全面修订公司治理制度包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等16项制度 [2][3][8][9] - 部分募集资金投资项目延期及变更实施方式 [3][9] 股东投票与登记安排 - A股股东股权登记日为2025年9月5日 [6] - 公司通过智能短信主动推送股东大会参会邀请信息 [5] - 现场登记需携带身份证原件、证券账户卡等证明文件，登记截止时间为2025年9月11日16:30 [7]

财务表现 - 营业收入1.31亿元 同比下降2.10% [1] - 归属上市公司股东净利润702.69万元 同比下降59.89% [1] - 扣非净利润320.31万元 同比下降80.55% [1] - 基本每股收益0.06元 [1] 盈利能力 - 净利润降幅显著高于营收降幅 反映盈利能力大幅减弱 [1] - 非经常性损益对净利润贡献较大 扣非净利润降幅达80.55% [1] - 盈利质量出现明显下滑 [1]

董事会决议概况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年8月27日召开 全体9名董事出席并一致通过所有议案 [1] 财务报告与信息披露 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告真实准确反映公司财务状况和经营情况 [1][2] - 半年度财务报告已事先经董事会审计委员会审议通过 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合监管要求 未出现违规使用或损害股东利益情形 [2] - 专项报告显示募集资金实行专户存储 未变相改变资金用途 [2] 公司治理结构优化 - 董事会通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 需提交股东大会审议 [4] - 同步修订及制定13项公司治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等 [4][6] - 新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》以完善治理体系 [4] 战略实施与产能建设 - 公司落实2025年度"提质增效重回报"行动方案 上半年系统推进战略部署以提升核心竞争力 [3] - 部分募投项目调整："年产5000吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目"及"创新与技术研发中心项目"建设期延期 [7] - "上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目"变更实施方式 旨在提高募集资金使用效率 [7] 子公司资本运作 - 对全资子公司吉林省鼎研化工有限公司增资4500万元 [8] - 对中研复材（上海）科技开发有限责任公司增资7000万元 [8] - 对中研复材（深圳）科技有限责任公司增资（具体金额未披露） [8] 股东大会安排 - 定于2025年9月12日召开第一次临时股东大会 审议需股东批准的议案 [8][9]

吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》暨办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2025-026 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，分别审议通过 了《关于取消监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更登记的议案》，本议案 尚需以特别决议提请公司股东大会审议通过。具体如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证监会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，在 2026 年 1 月 1 日之前，推动 公司取消监事会。公司结合当前业务的实际情况和监管要求，对公司治理结构 进行优化，拟取消公司监事会、废止《公司监事会议事规则》，并根据现行最 新法律法规对《公司章程》加以修订。 序号 修订前 修订后 说明 1 第一条为维护吉 ...