募集资金情况 - 公司首次公开发行3042万股，发行价格29.66元/股，募集资金总额9.022572亿元，净额7.997134亿元[1] - 募投项目投资总额5.265473亿元，使用募集资金4.551026亿元[3] - 拟变更用途的募集资金5128.70万元，占募集资金净额比例为6.41%[4] - 募集资金到账时间为2023年9月15日[5] 项目变更情况 - 拟将“创新与技术研发中心项目”变更为“厚和医疗器械研发中心项目”[4] - 原募投项目投资总额6629.36万元，计划使用募集资金5825.29万元，截至公告披露日实际已投入859.51万元[9] - 原募投项目达到预定可使用状态日期为2026年9月[9] - 公司拟将原项目改以自有资金投入，将募集资金投向新项目[12] - 新项目厚和医疗器械研发中心总投资7075.45万元，使用募集资金5128.70万元[13] - 新项目建设周期为2年[14] 项目相关费用 - 原募投项目建设投资6629.36万元，含建筑安装费972.27万元等[10] - 新项目场地购置费2368.32万元，场地租赁费41.36万元，装修费用2120.00万元，设备购置费1857.00万元，软件购置费335.00万元，预备费353.77万元[14] 公司技术与市场情况 - 公司现有研发设备难以满足新型复合材料研发需求，研发团队能力储备有待加强[16] - 公司在医用级PEEK材料领域具备技术先发优势，但产品结构需优化[17] - 公司掌握医用级PEEK全链条核心技术，建立了完善研发体系和质量管控流程[20] - 公司医疗级PEEK项目与国内头部医疗企业建立长期合作关系，未来市场需求将持续增长[20] 政策与项目影响 - 国家出台多项政策扶持医疗器械产业，为项目创造有利条件[21] - 公司募投项目符合国家产业政策导向，将享受政策红利[22] - 变更募集资金投资项目符合公司实际经营需要，利于提高资金使用效率和长期发展[23] 项目风险与进展 - 新项目实施存在技术迭代等不确定因素[24] - 公司计划购置太仓双辰科创谷一期项目A2北侧厂房并租赁A4厂房第一层，尚未达成正式书面约定[24] - 新项目的发改、环保等相关审批及备案手续正在准备中[24] 项目审批情况 - 公司已召开第四届董事会第八次临时会议、第四届董事会审计委员会第十次临时会议，审议通过变更议案，尚需股东会审议[27] - 新募投项目实施主体将开立募集资金存放专项账户，签署监管协议[27] - 保荐人认为变更履行必要审批程序，符合法规和公司利益，无异议[28]

战略委员会构成 - 战略委员会由三名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 成员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[6] 会议资料与召开 - 公司原则上不迟于会议召开前三日提供重大项目资料和信息[14] - 会议应由三分之二以上成员出席，决议须经全体成员过半数通过[18] 独立董事补选 - 独立董事比例不符规定，公司应六十日内完成补选[23] 会议相关规定 - 会议记录由董事会秘书保存，成员需签名[25] - 议案获有效表决票，签字后生效，不得擅自修改[25] - 决议实施需跟踪检查，违规向董事会汇报[25] - 会议记录应含日期、地点、议程等内容[26] - 会议档案保存期限为十年[27] - 会议公开前相关人员负有保密义务[27] 利害关系处理 - 成员与议题有利害关系应披露并回避表决，特殊情况可参与[29] - 有利害关系成员回避后不足法定人数，议案提交董事会审议[30] - 会议记录及决议应说明有利害关系成员回避情况[30] 细则相关 - 本细则由董事会负责修订和解释，审议通过之日起生效[33][34]

审计委员会组成 - 由3名以上非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[6] - 召集人由独立董事担任且为会计专业人士[6] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[9] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露等事项需全体成员过半数同意后提交董事会[13] - 监督内部审计工作，指导内部审计制度建立和实施[15] - 监督内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况等检查[14] - 监督指导内部控制检查和评价，对内控有效性出具评估意见[17] - 公司存在内控重大缺陷等问题时督促整改和内部追责[16] - 可接受特定股东书面请求对非成员董事、高管提起诉讼[21] - 有权对公司财务活动和收支状况进行内部审计[47] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[25] - 定期会议召开前5日发通知，临时会议前3日发通知，紧急情况不受限[28] - 会议须三分之二以上成员出席，决议需全体成员过半数通过[25][38] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，应采纳[30] - 成员委托他人出席，授权委托书至迟会议表决前提交[32] 其他规定 - 内部审计机构接受监督指导，审计委员会参与负责人考核[14] - 公司审计部为日常办事机构，负责收集提供相关资料[13] - 董事会收到召开临时股东会提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[19] - 自行召集股东会费用由公司承担[21] - 公司原则上不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[29] - 会议表决方式有记名投票和举手表决，成员表决意向分三种[36] - 有利害关系成员应披露利害关系并回避，特殊情况可参加表决[44] - 成员连续两次不出席会议视为不能适当履职，董事会可免职[35] - 会议记录等相关资料保存期限至少为十年[42] - 公司披露年报时应在交易所网站披露审计委员会年度履职情况[49] - 细则自董事会审议通过生效施行，由董事会负责解释[53]

薪酬和考核委员会组成 - 由三名董事组成，至少两名独立董事[6] - 成员由董事长、二分之一以上独立董事、全体董事的三分之一以上提名，董事会以全体董事过半数选举产生[6] 会议召开 - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[20] - 行政人事部原则上不迟于会议前三日提供相关资料[14] - 两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会，提前三日通知，紧急情况不受限[17] - 董事会秘书发通知应附完整议案[20] - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等，两日内无书面异议视为收到通知[20] 考评与薪酬方案 - 考评先由董事和高管述职自评，再绩效评价，最后提报酬和奖励方式报董事会或股东会审议[15] - 董事薪酬方案由股东会决定并披露，高管薪酬方案由董事会批准，向股东会说明并充分披露，亏损时说明薪酬与业绩联动情况[9][10] 其他规定 - 表决方式为举手或投票，有成员要求则投票[21] - 独立董事辞职或被解职致比例不符，公司60日内完成补选[25] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期限10年，应含日期、地点、议程等内容[27][30][29] - 决议经出席成员签字生效，不得擅自修改[27] - 讨论成员相关议题成员应回避，回避后不足法定人数由董事会审议，记录和决议应说明回避情况[32][33] - 细则由公司董事会负责修订和解释，审议通过之日起生效[36][37]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少两名独立董事[6] - 由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[6] 会议召开 - 三分之二以上成员出席方可举行，决议经全体成员过半数通过[18] - 需提前三天通知，紧急情况不受限[15] 成员管理 - 连续两次不出席视为不能履职，董事会可免职[27] - 独立董事比例不符规定，六十日内完成补选[28] 会议相关 - 表决方式为举手或投票[21] - 会议有记录，成员签名，决议生效后不得修改[24][25] - 会议档案保存十年，相关人员保密[27] 利害关系处理 - 成员有利害关系应披露并回避，特殊情况可参与[29] - 董事会可撤销表决结果要求重表决[29] 细则规定 - 由董事会负责修订和解释，审议通过生效[32][33]

人员补选 - 董事辞职60日内完成补选[9] - 独立董事特定情况60日内完成补选[13] 信息披露 - 董事会2日内披露董事辞职情况[9] 职务解除 - 独立董事连续两次未出席会议30日内提议解除职务[12] - 董事、高级管理人员特定情形30日内解除职务[11] 离职规定 - 董事任期届满离职提交书面报告并移交工作[7] - 非任期届满离职还需说明原因并报审计委员会备案[8] - 高级管理人员辞任自董事会收到报告生效[8] 解任生效 - 股东会、职代会、董事会决议解任相应人员，决议作出之日生效[14] 股份转让 - 离职6个月内不得转让股份[18] - 任期届满前离职特定时间内每年减持不超25%[18] 监督报告 - 董事会秘书监督持股变动[19] - 必要时向监管部门报告[20] 制度执行 - 未尽事宜按相关规定执行[22] - 抵触时按有关规定执行[22] - 董事会负责解释和审议批准[22]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股3042万股，每股发行价29.66元，募集资金总额9.022572亿元，净额7.997134亿元[3] - 拟变更用途的募集资金5128.70万元，占首次公开发行募集资金净额的比例为6.41%[5] 项目投资情况 - 原创新与技术研发中心项目投资总额6629.36万元，计划使用募集资金5825.29万元，已投入859.51万元[13] - 新项目厚和医疗器械研发中心项目总投资额7075.45万元，拟投入募集资金5128.70万元[5][12] - 年产5000吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目投资总额25004.97万元，使用募集资金22364.57万元[6] - 上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目投资总额11020.40万元，使用募集资金7320.40万元[6] - 补充流动资金项目投资总额10000.00万元，使用募集资金10000.00万元[6] 项目进展与规划 - 新项目厚和医疗器械研发中心项目预计2027年12月达到预定可使用状态[2] - 公司“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”已完成并投入使用[15] - 新项目建设周期为2年[18] 项目变更情况 - 公司于2026年3月6日召开第四届董事会第八次临时会议，审议通过变更部分募集资金投资项目议案，尚需股东会审议[2] - 公司拟将原项目改以自有资金投入，将募集资金投向新项目[15] 技术与合作情况 - 公司在医用级PEEK材料领域掌握全链条核心技术，完成多项生物相容性评价和材料安全性评价工作[20][21] - 公司医疗级PEEK项目与国内头部医疗企业建立长期合作关系[22] 风险与审批情况 - 新项目实施存在技术迭代等不确定因素导致的不确定性风险[23] - 截至公告披露日，公司未就新项目厂房购买及租赁与相关方达成正式书面约定[24] - 截至公告披露日，新项目的发改、环保等相关审批及备案手续正在准备中，后续需取得环评等批复[24] 审批与监管情况 - 本次变更募投项目事项已通过公司第四届董事会第八次临时会议、第四届董事会审计委员会第十次临时会议审议，尚需提交2026年第一次临时股东会审议[25] - 新募投项目实施主体将开立募集资金存放专项账户，并签署监管协议，对资金存放和使用专户管理[25] - 保荐机构国泰海通证券认为公司本次变更募集资金投资项目履行了必要审批程序，尚需提交股东会审议[26] - 保荐机构认为本次变更符合相关法律法规规定，符合公司和股东利益，对正常生产无重大不利影响[27] - 保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目无异议[27]

资金情况 - 首次公开发行股票募资总额90225.72万元，净额79971.34万元，超募34461.08万元[3][5] - 募投项目投资总额52654.73万元，已使用募集资金45510.26万元[6] - 前次已使用超募资金17330.00万元[8] 资金使用计划 - 拟用5300.00万元超募资金永久补流，占超募总额15.38%[2][11] - 最近12个月累计使用未超超募总额30%[2][11] 相关审批情况 - 该事项获董事会及审计委员会通过，尚需股东会审议[17] - 保荐机构对此无异议[17]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月23日14点30分在长春公司会议室召开[1] - 网络投票系统为上交所网络投票系统，3月23日投票[1] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] 议案情况 - 审议变更部分募集资金投资项目和补充流动资金议案[4] 股票信息 - A股股票代码688716，股票简称中研股份[9] 会议登记 - 3月20日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30登记[12] - 登记地点为公司董事会办公室[12] 联系信息 - 联系地址长春绿园区中研路1177号，邮编130113[14] - 联系人高芳，电话0431 - 89625599，传真0431 - 89625599[14] - 邮箱jlzypeek@126.com[17]

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2026-007 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第四届董事会第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次拟变更用途的募集资金 5,128.70 万元（截至 2026 年 2 月 28 日，含理 财收益及存款利息，最终以实际结余转出金额为准），全部用于投资建设新项 目，新项目由全资子公司吉林省厚和医疗科技有限公司实施。本次拟变更用途 的募集资金总金额占公司首次公开发行募集资金净额的比例为 6.41%，新项目 总投资额为 7,075.45 万元，其余资金由公司自有资金补足。 经审议，董事会认为：本次变更募集资金投资项目是公司根据项目实施的 实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金的使 用效率，尽快培育、推动新的利润增长点，有助于公司的长期经营发展。本次 变更符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况，对公司正常生产 经营不会产生重大不利影响。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议 ...