证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-039 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"中研股份"） 第四届董事会第二次会议的通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达等方式送达全 体董事，于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长 谢怀杰先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》的 有关规定。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 依据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为134,099,232.36元，同比下降4.24%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为17,518,770.28元，同比下降25.82%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,465,726.08元，同比下降19.54%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为4,030,174.59元，上年同期为-25,751,236.67元[12] - 公司本报告期基本每股收益为0.14元，同比下降46.15%[14] - 公司本报告期营业收入为1.34亿元，同比下降4.24%[15] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为1751.88万元，同比下降25.82%[15] - 公司本报告期加权平均净资产收益率为1.50%，同比减少5.46个百分点[14] - 公司本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.41%，同比减少4.63个百分点[14] - 公司2024年上半年营业总收入为134,099,232.36元，同比下降4.2%[122] - 公司2024年上半年净利润为17,518,770.28元，同比下降25.8%[123] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.14元，同比下降46.2%[123] - 公司2024年上半年母公司营业收入为132,962,009.18元，同比下降3.8%[124] - 公司2024年上半年母公司净利润为18,432,772.95元，同比下降18.1%[124] - 公司2024年上半年综合收益总额为18,432,772.95元，同比下降18.1%[125] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.15元，同比下降40%[125] 资产与负债 - 归属于上市公司股东的净资产为1,174,725,345.76元，同比增长1.51%[13] - 公司总资产为1,231,210,300.21元，同比下降1.10%[13] - 公司总资产为123,121.03万元，同比下降1.10%[48] - 公司归属于上市公司股东的净资产为117,472.53万元，同比增长1.51%[48] - 公司2024年上半年负债合计为56,484,954.45元，较2023年底的87,747,971.49元下降35.6%[118] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为1,174,725,345.76元，较2023年底的1,157,206,575.48元增长1.5%[118] - 公司2024年上半年货币资金为609,235,525.41元，较2023年底的612,759,484.13元下降0.6%[119] - 公司2024年上半年应收账款为58,513,655.80元，较2023年底的55,822,544.81元增长4.8%[119] - 公司2024年上半年存货为134,976,877.79元，较2023年底的159,519,638.79元下降15.4%[119] - 公司2024年上半年固定资产为108,135,207.69元，较2023年底的112,575,020.99元下降3.9%[120] - 公司2024年上半年在建工程为34,881,384.43元，较2023年底的26,199,652.59元增长33.1%[120] - 公司2024年上半年短期借款为10,460,536.70元，较2023年底的2,599,800.30元增长302.4%[120] - 公司2024年上半年应付账款为7,564,275.94元，较2023年底的1,935,372.48元增长290.8%[120] - 公司2024年上半年未分配利润为141,182,549.73元，较2023年底的122,749,776.78元增长15.0%[121] 研发投入与技术创新 - 公司本报告期研发投入占营业收入的比例为10.19%，同比增加2.78个百分点[14] - 公司2024年上半年研发投入总额为1366.99万元，同比增长31.74%，占营业收入比例为10.19%[37][38] - 公司研发投入增加主要由于现有产品改进、新产品开发及研发人员薪酬增加[38] - 公司研发人员数量从48人增加到58人，研发人员占比从16%提升至17%[41] - 研发人员薪酬合计从4,466,888.25元增加到5,530,589.97元，平均薪酬从93,060.17元提升至95,355.00元[41] - 公司研发人员中博士研究生占比8.62%，硕士研究生占比13.79%，本科占比55.17%[41] - 公司研发人员年龄结构中，30-40岁占比最高，达到53.45%[41] - 公司自主研发的PEEK-LISCIEX医用植入级聚醚醚酮材料已完成医疗器械主文档登记备案，登记编号为M2024156-000[25] - 公司核心技术围绕PEEK制备，包含关键原料选择、关键过程控制、关键设备设计、关键工艺优化、关键指标监测的全流程[27] - 公司开创了单独使用钠盐作为缩合剂的制备方法，突破了常规理论中钠盐不能单独作为缩合剂的结论[28] - 公司核心技术来源于自主研发，产品实现进口替代，与国外巨头形成竞争[27] - 公司开创了单独使用钠盐作为缩合剂制备PEEK的方法，大幅提高产品纯度并降低氟化物污染[29] - 公司采用两步法合成PEEK，使用超临界萃取技术提纯，提升产品纯度和批次稳定性[29] - 公司设计出国内最大的5000L聚合反应器，实现1000吨/年PEEK树脂的满负荷制备[29] - 公司采用复配单官能团高活性端基化合物作为封端剂，使同批次产品放料前后物料黏度相差2%以内[29] - 公司封端技术使产品结晶速率快、结晶度高，提升性能和注塑效率[29] - 公司封端技术有效控制分子链分解和交联，提高产品熔体稳定性[29] - 公司封端技术使产品剪切变稀显著，提供更宽的工艺加工时间窗口[29] - 公司封端技术保证批次稳定性，有利于连续化、规模化的PEEK加工生产[29] - 公司建立了PEEK材料的分子量及其分布、微观结构、流动性能、热性能、电性能等方面的评价体系，包括气相色谱质谱、红外光谱、凝胶色谱仪等方法[30] - 公司通过原材料控制技术创新，准确把控各原材料对合成反应的影响，拓展了原材料供应商选择范围，避免了生产停工[30] - 公司自主研发的低温真空闪蒸精馏技术，实现了250℃以下二苯砜短时间内汽化蒸馏，降低了杂质含量，提高了溶剂回收效率[30] - 公司通过强酸缓释技术，解决了强酸腐蚀水洗釜和强酸去除金属元素的矛盾，提高了PEEK产品纯度[30] - 公司自主研发的多级逆流错流萃取技术，提高了萃取效率，降低了能源和丙酮消耗[30] - 公司研发的多级逆流错流萃取技术提高了萃取效率，缩短了萃取时间，减少了萃取液的使用[32] - 高纯聚醚醚酮生产技术通过纯树脂凝胶过滤技术有效去除了PEEK中的凝胶物质，提供了高纯度PEEK颗粒料[32] - 防静电PEEK改性技术解决了防静电材料的电阻均一和力学强度问题，提升了改性PEEK的性能[32] - 高比扭矩挤出造粒技术创新通过超高扭矩挤出机和螺杆组合，优化了整体螺杆构型，提升了产品性能和产出率[32] - 公司采用低温研磨超细粉技术，可以研磨出1000目以上的PEEK细粉，拓展了下游应用空间[33] - 公司自主研发的微粉整形工艺提升了粉体流动性，适用于3D打印技术，并提升粉体堆积密度20%以上[33] - 公司新获得4项发明专利，截至2024年6月30日，累计拥有33项专利，其中24项为发明专利[35] - 公司在研项目包括医疗级PEEK复合材料、低黏热稳PEEK产品、精密注塑复合材料等，总投资规模达1.66亿元至2700万元不等[39] - 公司研发的抗辐射PEEK材料应用于核电领域，目标达到国际同行业企业同等水平[39] - 公司研发的挤出、注塑工艺系统化研究应用于石油化工、新能源汽车、轨道交通车辆等领域[39] - 公司研发的球形结构PEEK粉体适用于选择性激光烧结3D打印技术，拓展了加工方式[33] 产品与应用 - 公司主要产品为树脂形态的PEEK，分为两大类、三大牌号、六大系列共52个规格牌号[20] - 纯树脂粗粉（P系列）是初步产品，可加工成未填充颗粒、细粉末或复合增强树脂[20] - 纯树脂细粉（PF系列）用于模压和喷涂加工，应用于密封环、密封垫、齿轮等[20] - 纯树脂颗粒（G系列）具有颗粒均匀、凝胶含量低、杂质少等特点，用于挤出和注塑加工[20] - 玻纤增强颗粒（GL系列）具有强度高、韧性好的特点，用于制造压缩机阀片、活塞环等[20] - 碳纤增强颗粒（CA系列）具有强度高、耐磨性优良、导热性好的特点，广泛应用于汽车、化学工艺及运输领域[20] - 耐磨增强颗粒（FC系列）兼具自润滑性、耐磨性和高强度，主要应用于轴承和轴瓦[20] - PEEK产业链涵盖上游聚合反应、中游加工、下游应用，涉及航空航天、消费电子、医疗等多个领域[21] - PEEK具有机械特性好、耐热等级高、耐腐蚀、阻燃等特性，广泛应用于交通运输、航空航天、电子信息等领域[22] - 我国工程塑料产业已形成完整产业链，但存在通用工程塑料缺乏自主核心技术、产品质量稳定性差等问题[22] - 公司是全球第4家PEEK年产能达到千吨级的企业，也是全球第2家能够使用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业[25] - 公司拥有33项已获授予专利权的主要专利，其中24项为发明专利[25] - 公司在新能源汽车领域进行了战略布局，拓展PEEK在新能源汽车产业中的应用[25] - 公司积极拓展半导体领域零部件加工客户，加速推进PEEK产品在该领域的应用[26] - 公司将在PEEK制膜领域与下游厂家合作，争取在手机振膜领域实现国产替代[26] - 公司产品已广泛应用于传统石化能源领域，未来将推动PEEK在风电、光伏、核能等清洁能源行业的应用[26] - 公司与人形机器人领域龙头企业及供应链企业已开展合作，但受限于市场发展阶段，尚未起量[26] - PEEK在医疗健康产业中，已成功应用于人造脊柱植入物、人造关节、骨修复制品等领域，并完成生产车间GMP认证[27] - 公司与西安康拓医疗技术股份有限公司合作，医疗植入级PEEK（材料牌号为：ZR3G）医疗器械首次获得国家药品监督管理局注册[27] - 在航空航天领域，CF/PEEK产品可使飞机减重10%-40%，结构设计成本降低15%-30%[27] - CF/PEEK生产技术目前仅被日本东丽、荷兰TenCate、英国威格斯等少数公司掌握，国内尚未实现工业化生产[27] - 公司与东华大学合作，开展碳纤维聚醚醚酮复合材料研发项目，利用募投项目资金研究CF/PEEK在航空航天领域的应用[27] 市场与竞争 - 公司是全球第4家PEEK年产能达到千吨级的企业，也是全球第2家能够使用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业[25] - 公司已超越英国威格斯成为中国市场销量最大的PEEK公司[47] - 公司PEEK产品获得多项国际认证，包括欧盟REACH认证、RoHS认证、美国UL认证等[47] - 公司综合毛利率为40.16%，主要得益于市场地位和产品质量稳定[51] - 公司海外销售可能受到国际贸易摩擦影响，美国对聚醚醚酮征收31.5%关税[52] - 公司氟酮采购占PEEK粗粉生产成本的58%，主要供应商为辽宁兴福和新瀚新材[52] 环保与安全 - 公司报告期内投入环保资金为66.68万元[63] - 公司污水处理站处理能力为50立方米/天，处理后的污水需满足多项国家标准[63] - 公司生产过程中产生的废气经过多种处理措施后，通过15米排气筒排放，满足相关国家标准[63] - 公司厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准[63] - 公司危险固废委托有资质单位进行转运处置，一般固废由环卫部门定期处理[63] - 公司持有排污许可证，有效期为2023年9月28日至2028年9月27日[65] - 公司环保设施包括集气罩、活性炭、布袋除尘器等，运行正常[66] - 公司编制了《突发环境事件应急预案》，并于2023年4月23日完成备案[68] - 公司报告期内进行了危废库房火灾事故及泄露事故的模拟演练，提高了应急处置能力[68] - 挤出机排放口(DA008)挥发性有机物排放上限为100mg/Nm³，监测频次为每小时1次[69] - 超细粉系统排放口(DA010)颗粒物排放上限为30mg/Nm³，监测频次为每月1次[69] - 污水处理设施排放口(DA009)硫化氢排放上限为0.33kg/h，监测频次为每半年1次[69] - 污水处理设施排放口(DA009)臭气浓度排放上限为2000mg/Nm³，监测频次为每半年1次[69] - 聚合釜排放口(DA006)二氧化硫排放上限为100mg/Nm³，监测频次为每半年1次[69] - 废水总排放口(DW001)氨氮排放上限为20mg/L，监测频次为每2小时1次[70] - 废水总排放口(DW001)总氮排放上限为70mg/L，监测频次为每月1次[70] - 废水总排放口(DW001)化学需氧量排放上限为500mg/L，监测频次为每2小时1次[70] - 废水总排放口(DW001)总磷排放上限为8mg/L，监测频次为每2小时1次[70] - 无组织自行监测点1挥发性有机物排放上限为20mg/Nm³，监测频次为每季度1次[71] - 公司未采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量为0吨[74] 股东与股权 - 公司控股股东及实际控制人谢怀杰、共同实际控制人谢雨凝、毕鑫承诺股份限售，锁定期为首次公开发行股票并上市之日起42个月内[75] - 公司直接或间接持股董事、高级管理人员杨丽萍、高芳、李振芳承诺股份限售，锁定期为首次公开发行股票并上市之日起18个月内[75] - 公司直接或间接持股监事刘亚鑫、秦振兴、平仕衡承诺股份限售，锁定期为首次公开发行股票并上市之日起12个月内[75] - 公司直接或间接持股核心技术人员谢怀杰、毕鑫、秦振兴、平仕衡承诺股份限售，锁定期为自公司股票上市之日起12个月内[75] - 公司持股5%以上股东王秀云及刘国梁承诺股份限售，锁定期为自公司股票上市之日起12个月内[75] - 公司控股股东及实际控制人谢怀杰、共同实际控制人谢雨凝、毕鑫承诺自股份锁定期满之日起2年内不减持股份[76] - 公司持股5%以上股东王秀云及刘国梁承诺自股份锁定期满之日起2年内不减持股份[76] - 公司实际控制人谢怀杰、谢雨凝和毕鑫承诺解决同业竞争问题，承诺自签署之日起生效，直至不再作为控股股东或实际控制人或其一致行动人终止[78] - 公司实际控制人谢怀杰、谢雨凝和毕鑫承诺解决关联交易问题，承诺自签署之日起生效，直至与公司无任何关联关系满十二个月之日终止[78] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%[79] - 公司上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价低于发行价，控股股东及实际控制人承诺锁定期限自动延长6个月[79] - 公司控股股东及实际控制人承诺在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不低于发行价[79] - 公司董事、高级管理人员承诺在离职后6个月内不转让持有的公司股票[79] - 公司控股股东及实际控制人承诺在首次公开发行股票并上市后3年内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[76] - 公司控股股东及实际控制人承诺在首次公开发行股票并上市后长期有效不转让或委托他人管理其持有的公司股份[76] - 公司股票上市后6个月内，若连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期限自动延长6个月[80][81] - 锁定期满后两年内减持股份，减持价格不低于发行价[80][81] - 公司董事、高级管理人员每年转让股份不超过持有股份总数的25%[81] - 公司监事每年转让股份不超过持有股份总数的25%[81] - 自公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行前持有的股份[82] - 锁定期满后4年内，每年转让的首发前股份不超过上市时所持首发前股份总数的25%[82] - 减持价格不低于减持时公司上一会计年度末经审计的每股净资产价格[83] - 减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合证监会及证券交易所规定的方式[83] - 若未履行减持承诺，违规减持收益归公司所有[83] - 公司持续看好业务前景，拟长期持有公司股票[83] - 公司股东承诺在锁定期满后减持股份时，

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-040 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。 详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年半年度报告》及《吉林省 中研高分子材料股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》。 经审议，公司监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况真 实、准确、完整，报告符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的编 制要求及《吉林省中研高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》的相关规 定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务， 募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在 ...

2023 年 7 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉 林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 ﹝2023﹞1531 号）（注册生效日为 2023 年 7 月 12 日），吉林省中研高分子材 料股份有限公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票发行 30,420,000 股，发行价格为 29.66 元/股，募集资金总额为人民币额 902,257,200.00 元， 扣除 102,543,821.47 元（不含税）的发行费用后，募集资金净额为人民币 799,713,378.53 元。募集资金已于 2023 年 9 月 15 日划至公司指定账户，上述 募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 9 月 15 日出具了《验资报告》（大华验字【2023】000548 号）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理与使用情况 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-038 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-032 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高 分子材料股份有限公司五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 38 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,033,964 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 68,033,964 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 55.9122 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

特此公告。 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 1 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-036 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于公司全资子公司完成设立注册登记并取得 营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全 资子公司的议案》，同意公司在上海新设立全资子公司中研复材(上海)科技开发 有限责任公司（以下简称"上海中研"），实施"上海碳纤维聚醚醚酮复合材料 研发中心项目"募投项目。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于 对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-026）。 近日，上海中研完成了设立注册登记手续，并收到上海市闵行区市场监督管 理局颁发的《营业执照》。 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-035 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任 高级管理人员及其他相关人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事及第 四届监事会非职工代表监事，完成了公司董事会、监事会换届选举工作。同日， 公司召开第四届董事会第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议、第四 届董事会提名委员会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举第四届董事会 董事长、专门委员会委员、第四届监事会主席，并聘任了高级管理人员和审计部 负责人，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况 1、公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，人员名单如下： （1）非独立董事：谢怀杰先生（董事长）、杨丽萍女士、毕鑫先生、谢雨 凝女士、李振芳女士和高芳 ...

北京市安理律师事务所 关于 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 安理法意[2024]字 0805 第 0001 号 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心35-36层 电话：010-8587 9199 传真：010-8587 9198 安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 安理法意[2024]字 0805 第 0001 号 致：吉林省中研高分子材料股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林省中研高分子材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2024年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及公司现行章程的规定， 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关 事项的合法性进行了审核和见证，并出具本法律意见书。 本所律师得到公司如下保证：公司向 ...

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。 (二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-033 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"中研股份"） 第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 5 日召开，由于本次会议为公司股东大 会审议通过董事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第四届董事会履 行相应义务和职责，经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知 于同日召开 2024 年第二次临时股东大会后以口头方式送达全体董事，与会董事 均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由全体董事共同推举谢雨凝女士主 持和召集，召集人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席了会议，会议的召集和召 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-034 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会 2024 年 8 月 6 日 附件： 付杰女士：1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，专利代理师。2018 年 10 月至 2020 年 11 月，就职于中知（北京）认证有 限公司任知识产权管理体系审核员；2020 年 12 月至 2021 年 3 月，就职于长春 市布拉泽医疗科技有限公司任专利工程师；2021 年 4 月至今，任公司专利工程 师。 二、监事会会议审议情况 本次会议经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会选举付杰女士为公司第四 届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之 日止。 表决结果：3 票同意，0 ...