吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日财务报表已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具德皓 审字[2025]00000633 号标准无保留意见的《审计报告》。现将财务决算情况汇报 如下： 一、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：人民币元 | 主要会计数据 | 2024 年 | 2023 年 | 本期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减(%) | | 营业收入 | 277,091,212.17 | 291,837,050.28 | -5.05 | | 归属于上市公司股东 | 39,283,401.38 | 54,553,799.46 | -27.99 | | 的净利润 | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 24,531,062.63 | 40,965,439.45 | -40.12 | | 的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金 | 51,476,358.25 | -61,681,653. ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 2024 年度，吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《吉林省中研高 分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及《吉林省中研高分子材 料股份有限公司董事会议事规则》等规定，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不 断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，切实维护公司和全 体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、报告期内经营情况 报告期内，公司实现营业收入 27,709.12 万元，同比下降 5.05%；2024 年归 属于上市公司股东的净利润 3,928.34 万元，同比下降 27.99%；2024 年扣除非经 常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 2,453.11 万元，同比下降 40.12%； 2024 年末公司总资产 135,448.48 万元，同比增长 8.80%；2024 年末归属于上市 公司股东的净资产 117,215.40 万元，同比增长 1.29%；20 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估报告 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会据此 对在任独立董事安亚人、苏志勇和周佰成的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定对独立董事独立性的相关要求。 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于会计师事务所的履职情况评估报告 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓"）作为公司 2024 年度 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律、法规、规定，公司对北京德皓 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 二、2024 年会计师事务所履职情况 经评估，近一年北京德皓资质合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 首席合伙人：杨雄 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会审计委员会 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会 [2024]24 号)，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债， 应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"，不再计入"销 售费用"。 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计政策，将保证类质保费用计入营业 成本。 （二）变更前采用的会计政策 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2025-011 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是吉林省中研高分子材料股份有限公司(以下简称 "公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计 准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 （三）变更后采用的 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计工作履行监督职责的情况报告 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2023 年末，北京德皓国际合伙人 37 人，注册会计师 127 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 5.49 亿元（含合并数，下同），审计业务收入 为 4.22 亿元，证券业务收入 3.30 亿元。2023 年度上市公司审计客户家数 59 家， 审计收费总额 2.41 亿元，主要涉及行业：制造业，信息传输、软件和信息服务 业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，科学研究与技术服务业。本 公司同行业上市公司审计客户家数为 0 家。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法 规要求及《吉林省中研高分子材料股份有 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实"以 投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体投资者利益，基于对公司未来 发展前景的信心和对公司价值的认可，2025 年度，公司将以"提质增效、创新 突破"为主线，围绕公司发展战略，紧密结合"新质生产力"建设工作实际和自 身经营情况，制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"《行 动方案》"），采取有力有效措施，持续提升公司核心竞争力，推动公司高质量发 展，切实履行上市公司责任。 本行动方案经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容如下： 一、聚焦 PEEK 主业发展，提升经营质量 （一）深化主业根基，驱动降本增效 公司经营始终走在不断精进的路上，生产方面通过提升自动化水准，实现更 为精细的管控，进而带来更高的产品品质与更低的生产成本。2025 年，公司在 此方面将继续发力，不断巩固既有优势。 （二）加速 PEEK 渗透，布局全球市场 2025 年，公司将在市场拓展方面实施多维度突破策略，进一步扩大市场份 额。在医疗领域，公司将以医疗植入业务为核 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000584 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉林省中研高分子材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-9 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000584 号 吉林省中研高分子材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简 称中研股份）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 中研股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、 ...