上证公告（股票）[2024]1号 上海证券交易所 关于浙江艾罗网络能源技术股份有限公司人民币普通股股票科创板上 市交易的公告 2024年1月2日 2024-01-02 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司A股股票将在本所科创板上市交易。该公司A股股本为16000万 股，其中1855.9409万股于2024年1月3日起上市交易。证券简称为"艾罗能源",证券代码为"688717"。 特此公告。 ...

股票简称：艾罗能源 股票代码：688717 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 SolaX Power Network Technology （Zhejiang） Co., Ltd. （浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路 288 号） 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福华一路 111 号） 二〇二四年一月二日 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 上市公告书 特别提示 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"、"本公司"、 "发行人"或"公司"）股票将于 2024 年 1 月 3 日在上海证券交易所科创板上 市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依 法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保 ...

浙江艾罗网络 股份有限公司 章程 (草案) 二零二二年五月 4-2-1 u the State t ma | 求 | | --- | | 第一章 总 贝 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 ……………………… ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 首次公开发行股票科创板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）： 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简 称"艾罗能源"、"发行人"、或"公司"）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 1 月 3 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的 招股说明书全文披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中 国证 监会 规定 条件 网站 （中证 网，http://www.cs.com.cn/ ；中 国证 券网 ， http://www.cnstock.com/；证券时报网，http://www.stcn.com/；证券日报网， http://www.zqrb.cn/ ； 经 济 参 考 网 ， http://www.jjckb.cn/ ； 中 国 日 报 网 ， cn.chinadaily.com.cn；中国金融新闻网，www.financialnews. ...

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风 险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者 应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 SolaX Power Network Technology （Zhejiang） Co., Ltd. 首次公开发行股票并在科创板上市 保荐机构（主承销商） 定。 （浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路 288 号） 招股说明书 （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 | | 发行人高级管理人员与核心员工参与本次发行的战略配售，设立的专项资产管 理计划为招商资管艾罗能源员工参与科创板战略配售集合资产管理计划，管理 | | --- | --- | | 发行人高级管理人员、 | | | | 人为招商证券资产管理有限公司，参与战略配售的数量为 475,745 股，占本次公 | | 员工参与战略配售情 | 开发行股票数量的 1.19%，获配金额为 26,479,966.70 元。前述资管计划参与战 | | 况 | 略配售获配的股票限售期为 个月，限售期自本次公开发行的股票上市之日起 12 | | | 开始计算。 | | | 保荐人子公司招商证券投资有限公司参与本次发行的战略配售，具体按照《上 | | | 海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》的跟投规则实施， | | 保荐人相关子公司参 | 参与战略配售数量为本次公开发行数量的 3.00%，即 120.00 万股，获配金额为 | | 与战略配售情况 | 元。 66,792,000.00 | | | 招商证券投资有限公司参与战略配售获配的股票限售期限为 24 个月，限售期自 | | | ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"、"发行人"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可〔2023〕1094 号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称"招商 证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）。 发行人的股票简称为"艾罗能源"，扩位简称为"艾罗能源"，股票代码为 "688717"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公 开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔20 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"、"发行人"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申 请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许 可〔2023〕1094 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行的保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称"招商 证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,000.00 万股。 本次发行初始战略配售数量为 800.00 万股，占发行总数量的 20.00%。参与战略 配售 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"、"发行人"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申 请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕 1094 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行的保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称"招商 证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,000.00 万股。 本次发行初始战略配售数量为 800.00 万股，占发行总数量的 20.00%，参与战略 配售的投资者的 ...

战投法律意见书 广东华商律师事务所 关于浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者专项核査 法 律 意 见 书 招商证券股份有限公司： 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受本次发行的保荐人(主承销商) 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人(主承销商)"或"主承 销商")的委托，本所律师对主承销商承销的浙江艾罗网络能源技术股份有限公 司（以下简称"发行人"或"艾罗能源"）首次公开发行股票并在科创板上市（以 下简称"本次发行"）向参与战略配售的投资者进行专项核査。在充分核査基础 上，本所律师出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销 管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行 股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（上证发[2023]33 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）（以下简称"《承销 规则》"）等法律、法规和规范性文件的 ...