科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会，现提名 邹盛武为浙江艾罗网络能源技术股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任浙江艾罗网络能源技术股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江艾罗网络能源 技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、 ...

第一条 为规范公司董事、监事、高级管理人员的激励与约束机制，有效 调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，为公司和股东创造更大效益， 按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《浙江艾罗网络能源技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则》（以下简称《董事会提名与薪酬委员会工作 细则》）等相关规定，在充分考虑公司发展战略、经营情况和行业特点的基础上， 特制定本制度。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、监事及高级管理人员。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则: （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时适当参考市场薪酬水 平； （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相 符； （三）体现公司长远利益的原则，立足企业可持续发展的原则； （四）体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机制 第四条 董事会提名与薪酬委员会是确定公司董事和高级管理人员薪酬方 案、负责高级管 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 上市后三年（2024 年-2026 年）分红回报规划 为进一步规范和完善浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，维护中小股东的合法权益， 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公 告[2023]61 号）和《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关文件规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《浙江艾罗网络能源 技术股份有限公司上市后三年分红回报规划》，具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行 业发展趋势，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做 出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，重视对股东的合理 投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的 ...

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-006 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 （以下简称"艾罗能源"或"公司"）本次2024年度预计发生的日常关联交易事 项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，定 价公允，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影 响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会 第九次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次 日常关联交易预计金额合计为 6,800.00 万元人民币。关联董事李新富、李国妹、 陆海良回避表决，相关议案获出席会议的非关联董 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履 行监督职责，完善本公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规章、其他规范性文件和《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 监事会成员 公司设监事会。监事会由三名监事组成，包括股东代表监事和职工代表监事，其 中职工代表监事不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生。 第三条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求本 公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第四条 监事会职权 （一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （九） 法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的或股东大会授予的其 他职权。 第五条 监事会定期会 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会，现提名 周鑫发为浙江艾罗网络能源技术股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任浙江艾罗网络能源技术股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江艾罗网络能源 技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 二〇二四年二月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订<公司章程>并办理工商 | | | 变更登记的议案 | 7 | | 议案二：关于修订公司部分内部管理制度的议案 | 8 | | 议案三：关于修订《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司上市后三年分红回报规划》 | | | 的议案 | 10 | | 议案四：关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案 | 11 | | 议案五：关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案 | 12 | | 议案六：关于 年度日常关联交易预计的议案 2024 | 13 | | 议案七：关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 | 14 | | 议案八：关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 | 15 | | 议案九：关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案 | 16 | 目 录 ...

| 投 资 者 关 系 活 | （1）公司介绍 | | --- | --- | | 动 主 要 内 容 介 | 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司成立于 2012 年， | | 绍 | 是国际知名的光伏储能系统及产品提供商，向全球客户提 | | | 供光伏储能逆变器、储能电池以及并网逆变器等产品。 | | | 公司自设立至今持续聚焦户用储能技术，是行业内最 | | | 早进入户用储能领域企业之一，技术积淀及储备丰富，现 | | | 已掌握包括复杂情况下的 MPPT 追踪技术、储能微网控制 | | | 技术等 18 项直接应用于储能逆变器和储能电池产品的核心 | | | 技术，拥有众多户用储能领域相关的发明专利，并在行业 | | | 内较早推出储能一体机，具有较强的产品创新能力。公司 | | | 主导的"网源友好型智能光储系统关键技术及产业化项 | | | 目"获得了 2020 年"浙江省科学技术进步一等奖"、"一 | | | 种并网逆变器的继电器吸合控制方法及控制装置"荣获 | | | 2023 年首届浙江省知识产权奖发明专利一等奖。 | 证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 浙江艾罗网络能源技术股份有限 ...

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-001 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票于2024年1月10日、2024年1月11日连续两个交易日内价格涨幅偏离值累计 超过30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票 交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试 行）》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重大事项。 公司股价短期波动幅度较大，特别提醒广大投资者，注意投资风险，理 性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于2024年1月10日、2024年1月11日连续两个交易日内价格 涨幅偏离值累计超过30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交 易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科 ...

关于《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回函 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司: 贵公司发出的《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司股票交易异常波动问询 函》已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 2024 年 1 月 11 日 特此函复。 (本页以下无正文) (本页无正文,为《关于<浙江艾罗网络能源技术股份有限公司股票交易异常波 动问询函>的回函》之签字页 ) 控股股东/实际控制人 2024 年 1 月 11 日 (本页无正文,为《关于<浙江艾罗网络能源技术股份有限公司股票交易异常波 动问询函>的回函》之签字页) 控股东/实际控制人: + | =} 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息: 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项: 三、在本次股票交易异常波动期间,本人及本人的一致行动人不存在买卖贵 公司股票的情形。 ...