证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-063 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的 专业服务机构，诚信状况良好，具备专业胜任能力、投资者保护能力及独立性。 在为公司提供审计服务的过程中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地 评价公司财务状况和经营成果，同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2023 年度审计机构，聘任日期自股东大会通过之日起，聘期一年。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-061）。 一、监事会会议召 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-061 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计 机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：前身成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经 北京市财政局批准转制为特殊普通合伙 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 致同会计师事务 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-062 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 ...

致同会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规定的专业服务机构, 具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍,可以满足公司 2023 年度 审计业务的要求,我们同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年,并提交董事会审议。我们同意将该议案提交公司第五 届董事会第十三次会议审议。 (以下无正文) 独立董事:王文学、陈宏民、雷琳娜 2023 年 12 月 12 日 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 独立董事事前认可意见 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上 海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定,我们作为上海 唯赛勃环保科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,认真核查了公司 第五届董事会第十三次会议的相关议案,基于独立、客观判断、实事求是 ...

业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 时间为2023年11月30日上午10:00 - 11:00 [2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心 [2] - 参与人员为全体投资者，上市公司接待人员有董事长、总经理谢建新，董事会秘书王兴韬，财务总监孙桂萍，独立董事雷琳娜 [2] 公司业绩情况 - 2023年第三季度营收9,664.07万元，归属上市公司股东净利润1,505.58万元 [2] - 年初至报告期营收28,812.47万元，较去年同期增长23.20%，归属上市公司股东净利润3,796.78万元，较去年同期增长69.45%，得益于订单增长和规模效应 [2] 公司战略举措 - 2022年8月30日公告成立青海唯赛勃，旨在为盐湖业主提供盐湖提锂解决方案，为盐湖资源综合利用贡献力量 [3] 公司计划相关 - 股权激励会综合考虑宏观经济、行业发展、市场竞争和公司规划等因素，相关信息关注公司公告 [3] - “年产30万支复合材料压力罐及2万支膜元件压力容器建设项目”因验收审批流程进度影响，预计2023年12月竣工投产 [3] 公司业务展望 - 公司整体业绩稳定向好，得益于宏观环境改善、市场需求增长和内在竞争力加强 [3] - 作为国内领先国产膜供应商，做好现有膜市场进口替代，迎接新型应用领域增长市场 [3]

董事会构成 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，不设副董事长[5] 融资与交易决策 - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[7] - 董事会审议交易的资产总额需占公司最近一期经审计总资产的10%以上[11] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的交易需经董事会审议[13] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易需经董事会审议[13] 担保决策 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需经董事会审议后提交股东大会[16] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经董事会审议后提交股东大会[16] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经董事会审议后提交股东大会[16] - 按照担保金额连续12个月累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保需经董事会审议后提交股东大会[16] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需经董事会审议后提交股东大会[16] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次[24][29] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持临时董事会会议的情形：代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议、二分之一以上独立董事提议等[25] - 董事会定期会议应于会议召开10日以前书面通知全体董事，临时会议应于会议召开3日以前书面通知[29] 提案与审议 - 应当经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议的事项：应当披露的关联交易、公司及相关方变更或者豁免承诺的方案等[24] - 应当经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议的事项：披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所等[25] - 可向董事会提出提案的人员或机构：代表十分之一以上表决权的股东、董事长、三分之一以上的董事、二分之一以上的独立董事、监事会[26] 会议相关规定 - 董事会会议应当有过半数的董事或其委托的董事出席方可举行[36] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[40] - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事召集主持会议[42] - 董事会会议表决实行一人一票，表决方式为举手表决或投票表决[46] - 董事会审议通过提案，须超全体董事人数半数投赞成票，另有规定的从其规定[47] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，对外担保须三分之二以上通过，出席无关联关系董事不足三人，提交股东大会审议[48] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包括会议日期、地点、召集人等内容，相关人员需签名[49][50] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限为十年[53] 决议备案与公告 - 公司应及时将董事会决议报送上海证券交易所备案[54] - 董事会决议公告应包括会议通知时间、方式等内容[55] 其他规定 - 独立董事意见分歧无法达成一致时，董事会应分别披露[58] - 规则与法律等规定冲突时以法律等规定为准[59] - 规则中“以上”“内”含本数，“超过”等不含本数[59] - 规则由董事会拟订，经股东大会审议通过生效及修改[59] - 规则由董事会负责解释[60] - 文档涉及上海唯赛勃环保科技股份有限公司2023年12月相关内容[61]

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构及董事会结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，保护中小 股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东的合法权益。 （二）具有《 ...

股份收购 - 公司因特定章程情形收购股份，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[1] 股票发行 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[2] - 董事会可依据年度股东大会授权，决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[4] 独立董事 - 独立董事提议召开临时股东大会需经全体独立董事过半数同意[2] - 独立董事每届任期三年，连任时间不得超6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[3] 董事任期与辞职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[3] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况[3] - 董事辞职导致董事会低于法定最低人数等情况，辞职报告在下任董事填补空缺后方生效；其他情况送达董事会时生效，公司60日内完成补选[4] 委员会构成 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[4] 关联交易 - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需经董事会审议[5] - 与关联法人成交金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易需经董事会审议[5] 制度修订 - 公司对4项制度的修订需股东大会审议[7] - 公司对5项制度的修订无需股东大会审议[7] 章程刊载 - 修订后的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》全文将刊载至上海证券交易所网站[7]

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策水平， 完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》、《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当占全体委员半 数以上。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作， 主任委员由董事会选举产生。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行 其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其他独立董事委员代行其职责时， 任何一名委员均可将有关 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 公司章程 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 章程 2023 年 12 月 1/48 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 公司章程 上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由唯赛勃环保 材料制造（上海）有限公司整体变更设立的股份有限公司；公司在上海市市场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310000729394470F。 第三条 公司于 2021 年 6 月 16 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 注册，首次向社会公众发行人民币普通股 43,438,600 股，于 2021 年 7 月 28 日 在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 英文名称：Wave Cyber ( ...