证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-013 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 2025 年 4 月 29 日 | 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《市值管理制度》 | 制定 | 否 | | 2 | 《舆情管理制度》 | 制定 | 否 | | 3 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 5 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 8 | 《关联交易决策制度》 | 修订 | 是 | | 9 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 是 | | 10 | 《累积投票制实施细则》 | 修订 | 是 | | 11 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 12 | 《内幕信息知情人登记制度》 | 修订 | 否 | | 13 | 《审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | ...

经核查公司在任独立董事陈宏民、雷琳娜、王文学的任职情况以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事陈宏民、雷琳娜、王文学的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

附件： 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 的有关规定，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开公司第五届第一次职工代表大会，会议选举王兴韬先生（简历附 后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司第五届董事会成员任期一致。 特此公告。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-016 2025 年 4 月 29 日 王兴韬先生简历 王兴韬，男，汉族，1991 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士 学位。2015 年 1 月至 2016 年 10 月，任职于中融新大集团金融事业部，担 任 金融分析师；2016 年 10 月至 2023 年 7 月，任职于国新证券股份有限公司，担 任投资银行部业务副总裁，负责企业股权融资、并购重组、资本运作等，2023 年 8 月至今 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2024 年度 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求，公司对致同会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本情况 致同会计师事务所成立于 1981 年，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦。截止 2024 年末，致同会计师事务 所合伙人数量为 239 人，注册会计师 1,359 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 445 人。2023 年度致同会计师事务所上市公司（含 A、B 股）审 计客户共计 257 家，审计收费总额人民币 3.55 亿元，主要行业包括制造业、信 息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产 供应业、交通运输、仓储和邮政业；2023 年度本公司同行业上市公司审计客户 15 家。 （二）投资者保护能力 致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于 2025 年度预计申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向银行申请综 合授信额度合计不超过人民币 2.5 亿元。 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-009 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 特此公告。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于 2025 年度预计申请授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于信用贷款、应收账款保理、资 产抵押贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。具体授信业务品种、额度和期限， 以银行最终核定为准。前述授信额度不等于公司实际融资金额，在授信额度范围 内，以实际发生的融资金额为准。对于有效期内的 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-012 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、取消监事会暨修订《公司章 程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、取消 监事会暨修订<公司章程>的议案》，同意根据公司实际情况及经营发展需要变更公 司经营范围，同时根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，公司拟取消监事会，由审计 委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《上海唯赛勃环保科技股份有限公司监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《上海唯赛勃新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行相应修订，此次变更公司经营范围、 取消监事会暨修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议。具体内容如下： 一、变更经营范围的相关情况 为更好满足公司业务发展需求并 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，响应上海证券交易所 《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，上海唯赛勃环保 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日发布了《关于推 动公司"提质增效重回报"行动方案暨提议公司回购股份的公告》，于 2024 年 8 月 30 日发布了《关于 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度 评估报告》。2024 年度，公司根据"提质增效重回报"行动方案内容积极开展 和落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了较 好成效。 公司为能在 2025 年更好地延续上述方面取得的良好成绩，特制定《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，对 2024 年方案执行情况进行总结，以及 制定能进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良 好的资本市场形象的相关举措。具体情况如下： 一、聚焦主营业务，以核心战略引领发展 公司始终恪守"科技创新，引领未来"的核心使命，锚定高性能分离膜核心 主业，通过"技术纵深化、产业集约化、 ...

营业相关指标变化 - 2024年营业总收入37495.83万元，同比下降2.41%[3][5] - 2024年营业利润3811.94万元，同比下降18.24%[3] - 2024年利润总额3802.55万元，同比下降18.41%[3] 利润相关指标变化 - 2024年归属于母公司股东的净利润3776.74万元，同比下降17.79%[3][5] - 2024年基本每股收益0.22元，同比下降15.38%[3][5] 资产与权益相关指标变化 - 2024年末总资产91994.52万元，较期初增长5.35%[3][5] - 2024年末归属于母公司的所有者权益77149.44万元，较期初增长1.05%[3][5] - 2024年末归属于母公司所有者权益的每股净资产4.46元，较期初增长1.59%[4][5] 业绩影响因素 - 2024年厂房搬迁致部分订单交付延迟，支付约755.67万元辞退补偿金，使收入和净利润指标下降[5] 财务指标变动幅度情况 - 2024年无增减变动幅度达30%以上的主要财务指标[5]

回购情况 - 预计回购金额1000万元至2000万元[2] - 回购价格上限调整为17.69元/股[2][4] - 实际回购股数90.66万股，占总股本0.52%[2][5] - 实际回购金额1028.82万元[2][5] - 实际回购价格区间9.67元/股至12.35元/股[2][5] - 2024年2月23日首次实施回购[5] - 2025年2月7日完成回购[5] 股份流通 - 2024年7月29日首次公开发行限售股份117,134,073股上市流通[9] 股份用途 - 已回购906,648股存放于专用账户，拟用于员工持股或激励[10] - 36个月未按规定使用，未用部分将注销[10]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月19日，由谢建新提议[3] - 实施期限为第五届董事会十四次会议后12个月[3] - 预计回购金额1000 - 2000万元，用于员工持股或激励[3] 回购进展 - 累计回购90.66万股，占总股本0.52%，金额1028.82万元[3][6] - 实际回购价9.67 - 12.35元/股，上限调为不超17.69元/股[3][4][5] 未来计划 - 将在回购期限内择机回购并及时披露信息[7]