会议基本情况 - 会议为上海唯赛勃新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会 [1] - 会议于2025年11月14日在上海市青浦区崧盈路899号公司2楼会议室召开 [5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长谢建新先生主持 [3] 会议出席情况 - 公司在任董事6人全部出席，董事会秘书王兴韬现场出席，其他高管列席会议 [4] - 出席会议的股东及股东授权代表共9人，代表有表决权股份总数84,800,000股，占公司有表决权股份总数的49.10% [2] - 公司总股本为173,754,389股，扣除回购专用账户中不享有表决权的906,648股后，用于计算相关比例的基础股份总数为172,847,741股 [2] 议案审议结果 - 唯一审议的非累积投票议案《关于续聘会计师事务所的议案》获得通过 [5] - 该议案对中小投资者进行了单独计票 [6] 法律意见 - 本次股东会由国浩律师（上海）事务所律师潘雨晨、沈文见证 [6] - 律师认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效，表决结果合法有效 [6]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于11月14日在上海召开[2] - 出席股东和代理人23人，表决权占比67.5821%[2] 股权情况 - 截至登记日总股本173,754,389股，回购账户906,648股[2] 议案表决 - 《续聘会计师事务所议案》审议通过，普通股同意率99.9847%[5] - 5%以下股东同意率98.7396%[6]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议于11月14日14:30在上海召开[4] - 董事会10月30日公告通知会议事宜[5] - 网络投票时间为11月14日多个时段[6] 参会情况 - 出席会议股东和代理人23人，表决权116,814,129，占比67.5821%[7] 股权情况 - 截至股权登记日总股本173,754,389股，回购专用账户906,648股[7] 议案投票 - 《关于续聘会计师事务所的议案》普通股同意票116,796,261，比例99.9847%[12] - 5%以下股东同意票1,399,731，比例98.7396%[14]

审计相关 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[15] - 2025年度审计费用68万元（不含税），与上年持平[15] - 年度报告审计费用58万元（不含税）[15] - 内部控制审计费用10万元（不含税）[15] 会议相关 - 2025年11月14日14点30分在上海青浦开会[13] - 投票方式为现场与网络投票结合[13] - 召集人为董事会，主持人为董事长谢建新[13] - 股东发言时间不超3分钟[7]

会议信息 - 2025年11月13日15:00 - 16:30举行三季报业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4] 参与及提问 - 投资者2025年11月6日至11日12日16:00前可提问[2][4] - 参加人员含董事长等，联系人是证券部[4][5] 报告与查看 - 2025年10月30日已发布第三季度报告[2] - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况[6]

公司概况 - 公司成立于2001年8月28日，于2021年7月28日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是国内高性能膜材料领域的领先企业，专注于高性能膜材料及相关专业配套装备的研发制造 [1] - 公司所属申万行业为基础化工 - 塑料 - 膜材料，所属概念板块包括小盘、融资融券、新材料核聚变、超导概念、核电 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为2.81亿元，在行业19家公司中排名第19位，远低于行业平均数14亿元和中位数11.05亿元 [2] - 主营业务构成中，复合材料压力罐收入7548.04万元，占比40.79%，反渗透及纳滤膜片收入5425.99万元，占比29.32% [2] - 2025年三季度净利润为2643.4万元，行业排名第11位，低于行业平均数3616.66万元和中位数4526.01万元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为15.40%，远低于行业平均的33.88% [3] - 2025年三季度毛利率为32.31%，高于行业平均的18.54% [3] 公司治理与股东结构 - 公司实际控制人为谢建新，董事长谢建新薪酬从2023年的74万元增加到2024年的95.67万元，同比增加21.67万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为5046户，较上期减少1.79% [5] - 户均持有流通A股数量为3.44万股，较上期增加1.82% [5]

机构持股情况 - 截至2025年10月29日，共有3个机构投资者披露持有唯赛勃A股股份，合计持股量达1.17亿股，占公司总股本的67.06% [1] - 机构投资者包括唯賽勃環保材料控股有限公司、上海华加企业管理合伙企业(有限合伙)、上海静日企业管理合伙企业(有限合伙) [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计下跌了0.69个百分点 [1] 公募基金持仓 - 本期较上一季未再披露的公募基金共计54个 [1] - 主要基金包括华夏中证500指数增强A、国泰上证科创板综合ETF、华夏智胜先锋股票(LOF)A、汇安多策略混合A、华夏中证500指数智选增强A等 [1] 外资机构态度 - 本期较上一季度新披露的外资机构有1家，即唯賽勃環保材料控股有限公司 [1] - 本期较上一季未再披露的外资机构为唯赛勃环保材料控股有限公司 [1]

财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为2.81亿元，同比下降0.6% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为2696.92万元，同比下降9.36% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.16元 [1]

人员数据 - 2024年末合伙人239人，执业注册会计师1359人，签过证券服务审计报告的445人[3] - 项目合伙人近三年签上市公司审计报告5份、复核3份[5] - 签字注册会计师近三年签上市公司审计报告4份[5] 业绩数据 - 2024年业务收入总额26.14亿元，审计业务21.03亿元，证券业务4.82亿元[3] - 2024年审计收费总额3.86亿元，涉及同行业上市公司审计客户15家[4] - 2024年度财务报表审计费用58万元，内控审计10万元，总额68万元，2025年一致[6] 客户数据 - 2024年上市公司客户家数297家[3] 风险数据 - 累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[4] - 近三年因执业受行政处罚4次、监管措施18次等，67名从业人员受罚17人次等[4] 未来计划 - 2025年10月29日同意续聘致同，待二临时股东会审议通过生效[7][8]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月14日14点30分在上海青浦公司2楼会议室召开[2] - 网络投票时间为11月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][4] - 本次股东会审议《关于续聘会计师事务所的议案》[5] 股票信息 - A股股票代码688718，简称为唯赛勃，股权登记日为2025/11/7[11] 登记信息 - 会议登记时间为11月13日09:00 - 11:30；13:30 - 17:00，地点在公司证券部[13] - 异地股东邮件登记资料送达不晚于11月13日17:00[14] 联系方式 - 联系人证券部，地址上海青浦崧盈路899号，电话021 - 69758436，邮箱investor@wave - cyber.com[15]