审计相关 - 致同审计上海唯赛勃2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 致同认为唯赛勃于该日在重大方面保持有效财务报告内控[8] - 致同报告日期为2025年4月28日[11] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是唯赛勃董事会责任[4] - 致同对内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 风险提示 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] 事务所信息 - 致同会计师事务所2011年12月登记，注册资本5250万元[12]

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-94 | the states of the ant Thornton 载 | 审计报告 致同审字(2025) 第 310A016570 号 上海唯赛勃环保科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海唯赛勃环保科技股份有限公司(以下简称唯赛勃)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了唯赛勃 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 ...

国泰海通证券股份有限公司 （三）募集资金本年度使用金额及年末余额 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"唯赛勃"或"公司"）的持续督 导机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对唯赛勃 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2051 号文《关于同意上海唯 赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）43,438,600 股，募集资金总额为 254,115,810.00 元， 扣除各项发行费用 51,312,303.53 元，实际募集资金净额为 202,803,506.47 元。 上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"致 同验字（2021）第 110C000518 号"号验资报告。 （二）募集资金以前年度使用金额 截至2024年12月31日 ...

2024 年度，本人作为上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海唯赛勃环保科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海唯赛勃环保科技股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等法律法规、规 范性文件以及公司制度的要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，发挥专业 优势和独立作用，积极出席相关会议，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权 利，及时关注公司经营情况，有效促进了公司的规范运作。 现将 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 雷琳娜，女，1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 11 月至 2013 年 8 月，任国华人寿保险股份有限公司财务主管；2013 年 9 月至 2014 年 9 月，任东吴基金管理有限公司基金会计；2014 年 10 月至 2016 年 10 月，任上海通华商业保理有限公司风险管理部总经理助理；2016 年 3 月至今， 任上海谋霸网络科技有限公司监事；2016 年 ...

第一条 为加强上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，保证公 司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等法律法规及《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"交易"包括下列事项： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三） 转让或受让研发项目； （四） 签订许可使用协议； （五） 提供担保； （六） 租入或者租出资产； （七） 委托或者受托管理资产和业务； （八） 赠与或者受赠资产； （九） 债权、债务重组； （十） 提供财务资助； （十一）上海证券交易所认定的其他交易。 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品 或商品、提供或接受服务等与日常经营相关的交易行为。 第三条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主 体 ...

上海唯赛勃新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海唯赛勃新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策。 第三条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或 建议。 第二章 董事会的职权与组成 第四条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，不设副董事长。董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决 ...

上海唯赛勃新材料股份有限公司 章程 2025 年 4 月 1/55 上海唯赛勃新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由唯赛勃环 保材料制造（上海）有限公司整体变更设立的股份有限公司；公司在上海市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310000729394470F。 第三条 公司于 2021 年 6 月 16 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 注册，首次向社会公众发行人民币普通股 43,438,600 股，于 2021 年 7 月 28 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：上海唯赛勃新材料股份有限公司 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 公司的董事长为代表公司执行公司事务的董 ...

上海唯赛勃新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范上海唯赛勃新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范控制担保风险，确保公司资产安 全，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海唯 赛勃新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以第三人的身 份以自有资产或信誉为债务人所负的债务提供的保证、资产抵押以及其他担保 事宜，包括公司为其子公司提供的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信 用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。当债务人不履行债务时，由公 司按照约定履行债务或者承担责任的行为。本制度所称子公司是指全资子公司、 控股子公 ...

上海唯赛勃新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件和《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核 职责。 第二 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈宏民） 2024 年度，本人作为上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海唯赛勃环保科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海唯赛勃环保科技股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等法律法规、规 范性文件以及公司制度的要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，发挥专业 优势和独立作用，积极出席相关会议，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权 利，及时关注公司经营情况，有效促进了公司的规范运作。 现将 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈宏民，男，1960 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 3 月 至今任职于上海交通大学，曾经担任上海交通大学安泰经济与管理学院副院长， 系统工程研究所所长，管理科学与工程系主任。现担任上海交通大学产业组织 与技术创新研究中心主任、《系统管理学报》杂志主编、中国管理科学与工程学 会副理事长、中国系统工程学 ...