一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名。公司于 2026 年 1 月 5 日召开第五届董事会第二十五次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会对第六届董事会候选人任职资格的审查，公司董事 会同意提名谢建新先生、樊智锋先生、王兴韬先生为公司第六届董事会非独立董 事候选人；同意提名郭有智先生、颜晓斐先生、李娟女士为公司第六届董事会独 立董事候选人，其中李娟女士为会计专业人士。上述董事候选人简历附后。 独立董事候选人郭有智先生、颜晓斐先生、李娟女士已参加独立董事资格培 训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 根据《上市公司独立董事管理办法》，公司独立董事候选人任职资格需经上 海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司已按规定向上海证券 交易所报送独立董事候选人有关材料，且已获无异议通过。独立董事候选人声明 与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； 上海唯赛勃新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人颜晓斐，已充分了解并同意由提名人上海唯赛勃新材 料股份有限公司董事会提名为上海唯赛勃新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任上海唯赛勃新材料股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营 ...

上海唯赛勃新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会，现提名李 娟为上海唯赛勃新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任上海唯赛勃新材料股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与上海唯赛勃新材料股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习 平台课程培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公 ...

提名人上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会，现提名颜 晓斐为上海唯赛勃新材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任上海唯赛勃新材料股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与上海唯赛勃新材料股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 上海唯赛勃新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习 平台课程培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2026-003 上海唯赛勃新材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 1 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区崧盈路 899 号公司 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 21 日 至2026 年 1 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年1月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式 ...

第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2026-001 上海唯赛勃新材料股份有限公司 （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选 人的议案》 公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会 换届选举工作。经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名 郭有智先生、颜晓斐先生、李娟女士为公司第六届董事会独立董事候选人，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。 2026 年 1 月 5 日，上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称"公司"）以 现场会议的方式召开了第五届董事会第二十五次会议。本次会议通知及相关材 料公司已于 2025 年 12 月 25 日以专人和通讯等方式送达各位董事。本次会议 ...

董事会提名委员会关于第六届董事会独立董事候选人任职 资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 及《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》的规定，公司第五届董 事会提名委员会对第六届董事会独立董事候选人任职资格进行了审 核并发表审核意见如下： 经审阅公司第六届董事会独立董事候选人郭有智先生、颜晓斐 先生、李娟女士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人均未 持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及 其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定 的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公 开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中 国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。上述候选人符 合有关法律、行政法规、部 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-034 上海唯赛勃新材料股份有限公司 关于控股股东及一致行动人权益变动触及 1%刻度的 提示性公告 | 一致行动人名称 | 投资者身份 | | 统一社会信用代码 | | --- | --- | --- | --- | | | □ 控股股东/实控人 | | | | 上海华加企业管理合 | 控股股东/实控人的一致 |  | 91440500MA4W6JLM1P | | 伙企业（有限合伙） | 行动人 | □ | 不适用 | | | □ 其他直接持股股东 | | | 二、 权益变动触及 1%刻度的基本情况 投资者及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少  | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 66.41% | | | | 权益变动后合计比例 | 65.83% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 ...

第1笔成交价格为11.51元，成交17.40万股，成交金额200.27万元，溢价率为-13.98%，买方营业部为申 万宏源证券有限公司嘉善体育南路证券营业部，卖方营业部为国泰海通证券股份有限公司上海长宁区天 山路证券营业部。 第2笔成交价格为11.37元，成交63.80万股，成交金额725.41万元，溢价率为-15.02%，买方营业部为申 万宏源证券有限公司嘉善体育南路证券营业部，卖方营业部为国泰海通证券股份有限公司上海长宁区天 山路证券营业部。 进一步统计，近3个月内该股累计发生2笔大宗交易，合计成交金额为925.68万元。该股近5个交易日累 计下跌1.69%，主力资金合计净流出274.5万元。 责任编辑：小浪快报 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 12月26日，唯赛勃收跌1.62%，收盘价为13.38元，发生2笔大宗交易，合计成交量81.2万股，成交金额 925.68万元。 ...

公司股东权益变动 - 控股股东香港唯赛勃于2025年12月26日通过大宗交易和集中竞价方式减持公司股份101.4万股 [1] - 本次减持后，控股股东及其一致行动人合计持股比例从66.41%下降至65.83%，权益变动触及1%的整数倍 [1] - 本次权益变动系履行已披露的减持计划，与此前披露信息一致，且减持计划尚未执行完毕 [1] 公司控制权与信息披露 - 本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1] - 本次权益变动不触及要约收购 [1] - 根据相关规定，本次权益变动不涉及披露权益变动报告书 [1]