人员变动 - 原核心技术人员程海涛退休辞职务，以顾问服务[2][3] - 新增认定樊智锋为核心技术人员[2][6] 人员数据 - 2022 - 2024年末研发人员分别为82、80、86人[8] - 2022 - 2024年末研发人员占比分别为18.38%、16.74%、19.37%[8] 未来策略 - 加强研发人员培养引进，完善团队建设[10]

公司换届 - 2026 年 1 月 21 日选举 3 名非独董和 3 名独董组成第六届董事会[1] - 同日选举谢建新为董事长，产生各专门委员会委员[3] - 同日聘任袁念慈为总经理等多人，任期与董事会一致[4] 人员变更 - 换届后陈宏民等 3 人不再担任独立董事[8] - 程海涛不再担任董事、副总经理，仍任顾问[8] 联系方式 - 董事会秘书等联系电话 021 - 69758436 等[8] 人员履历 - 袁念慈 2001 - 2009 年任陶氏化学相关职务[10] - 孙桂萍曾在广东中域集团任职[11] - 陈敬梅曾任浙江迎丰科技证券事务代表[12]

会议信息 - 2026年1月21日14:30在上海青浦公司2楼会议室召开股东会[5] - 网络投票时间为2026年1月21日9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 出席会议股东和代理人11人，所持表决权114,058,280，占比65.9877%[8] - 截至股权登记日公司总股本173,754,389股，回购专用账户股份906,648股[8] 议案表决 - 多项选举董事议案得票率超99.98%[13][14] 会议合规 - 股东会召集、召开、表决程序合法合规，人员资格有效[17]

会议信息 - 2026年1月21日召开第一次临时股东会[2] - 出席会议股东和代理人11人，所持表决权占比65.9877%[2] 股权情况 - 截至股权登记日公司总股本173,754,389股，回购专用账户股份906,648股[2] 董事选举 - 谢建新等6人当选董事，得票占比超99.98%[5][6]

董事会选举 - 2026年1月21日召开第六届董事会第一次会议[1] - 选举谢建新为第六届董事会董事长[3] - 选举第六届董事会各专门委员会委员[6] 人员聘任 - 聘任袁念慈为总经理等高级管理人员[8] - 聘任陈敬梅为证券事务代表[10]

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 上海唯赛勃新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 1 月 目录 | 2026 年第一次临时股东会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2026 年第一次临时股东会会议议程 | | 5 | | 2026 年第一次临时股东会会议议案 | | 7 | | 议案一：关于选举第六届董事会非独立董事的议案 | | 7 | | 议案二：关于选举第六届董事会独立董事的议案 | | 8 | 2 上海唯赛勃新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 上海唯赛勃新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议须知 上海唯赛勃新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 为了维护上海唯赛勃新材料股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次股东会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）以及《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）和《上海唯赛勃新材料股份有限公司股东会议事规则》 ...

公司治理与董事会换届 - 公司第五届董事会任期即将届满，于2026年1月5日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了董事会换届选举的相关议案 [2][3] - 会议提名谢建新、樊智锋、王兴韬为第六届董事会非独立董事候选人，提名郭有智、颜晓斐、李娟为第六届董事会独立董事候选人，所有议案均以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过 [3][4][7][8] - 新任董事任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起，为期三年 [3][7] - 董事会换届选举议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，选举将采用累积投票制进行 [6][10][32] 临时股东会安排 - 公司定于2026年1月21日14点30分召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [11][14] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年1月21日9:15至15:00 [14][15] - 本次股东会审议事项为选举第六届董事会非独立董事和独立董事，两项议案均对中小投资者单独计票 [16][17] - 股东登记时间为2026年1月20日9:00至17:00，可通过现场或电子邮件方式登记 [22][23] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人谢建新为公司创始人，自2001年起长期担任公司董事长、总经理等职务，拥有深厚的行业与管理经验 [34] - 非独立董事候选人樊智锋拥有工学博士学位，曾任上海电气电站水务工程公司总经理，2025年4月起任公司副总经理，具备水务工程领域专业背景 [35] - 非独立董事候选人王兴韬曾任国新证券投资银行部业务副总裁，自2023年8月起任公司董事会秘书，2024年7月起任公司董事，拥有金融与资本市场经验 [36] - 独立董事候选人郭有智为河海大学教授，并担任中国工业节能与清洁生产协会节水与水处理分会秘书长，在水处理行业有深厚学术与行业背景 [37] - 独立董事候选人颜晓斐曾任上海环境集团股份有限公司董事长，现任投资公司合伙人及多家上市公司独立董事，具备环保产业与公司治理经验 [38] - 独立董事候选人李娟为会计专业人士，拥有毕马威会计师事务所审计及多家金融机构工作经验，现任浙江胜华波电器股份有限公司董事会秘书 [32][40]

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； 上海唯赛勃新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郭有智，已充分了解并同意由提名人上海唯赛勃新材 料股份有限公司董事会提名为上海唯赛勃新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任上海唯赛勃新材料股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

提名事项 - 提名人提名郭有智为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[3] 候选人条件 - 最近36个月内不受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内不受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4]

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； 上海唯赛勃新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李娟，已充分了解并同意由提名人上海唯赛勃新材料 股份有限公司董事会提名为上海唯赛勃新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任上海唯赛勃新材料股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...