第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 上海唯赛勃新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构及董事会结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，保护中 小股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证 券交易所和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王文学） 2024 年度，本人作为上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海唯赛勃环保科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海唯赛勃环保科技股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等法律法规、规 范性文件以及公司制度的要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，发挥专业 优势和独立作用，积极出席相关会议，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权 利，及时关注公司经营情况，有效促进了公司的规范运作。 现将 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 王文学，男，1959 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 10 月至 2001 年 4 月，任西安证券有限责任公司董事长；2001 年 6 月至 2011 年 4 月，任华鑫证券有限责任公司董事长；2008 年 7 月至 2014 年 10 月，兼任摩根 士丹利华鑫基金管理有限公司董事长；2011 年 ...

上海唯赛勃新材料股份有限公司 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限， 保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件及《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不 以公司的其他 ...

上海唯赛勃新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海唯赛勃新材料股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，建立健全公司管理制度，完善公司治理制度，保障股东选择董 事的权利，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性法律文件以及《上海唯赛勃新材 料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司具体情 况特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股 份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 股东会仅选举一名董事时，不适用累积投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括非独立董事（由职工代表担任的董事 除外）和独立董事。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届剩余任职期限，不跨届任职。 第六条 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。当公司单 一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达到30%以上 ...

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 上海唯赛勃环保科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | | | | 准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 | 1,432,342.94 | | | 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 | | | | 的标准享有、对公司损益产生持续影响 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688718 公司简称：唯赛勃 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 226 上海唯赛勃环保科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论 与分析"之"四、风险因素"中关于公司可能面临的各种风险及应对措施的相关描述。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人谢建新、主管会计工作负责人孙桂萍及会计机构负责人（会计主管人员）孙桂 萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润 3,858 ...

公司代码：688718 公司简称：唯赛勃 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海唯赛勃环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2024 年 度财务审计和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 致同会计师事务所成立于 1981 年，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦。截至 2024 年末，致同会计师事务 所合伙人数量为 239 人，注册会计师 1,359 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 445 人。 2023 年度致同会计师事务所上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 257 家， 审计收费总额人民币 3.55 亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息 技术服务业、批发和零售业、电力、热力 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽职的原 则，认真履行了审计监督职责。 现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由雷琳娜女士、陈宏民先生、王文学先生三 名委员组成，三名委员均未在公司担任高级管理人员，均为独立董事，独立董 事占审计委员会成员总数的比例满足监管要求，主任委员由会计专业人士雷琳 娜女士担任，审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关 规定及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 ...