审计机构聘请 - 公司聘请致同会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年末，致同合伙人239人，注册会计师1359人，签过证券服务审计报告的445人[1] - 2023年致同上市公司审计客户257家，审计收费3.55亿元，公司同行业审计客户15家[2] - 致同职业保险累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[2] 审计流程 - 2024年10月29日，审计委员会同意续聘致同并提交董事会[5] - 2024年12月26日，审计委员会进行2024年度审计审前沟通[5] - 2025年3月28日，审计委员会进行初审后沟通[6] - 2025年4月25日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[6] 审计结果 - 致同认为公司2024年财报公允反映经营情况，内控有效并出具标准无保留意见报告[4] - 审计委员会认为致同审计表现良好，完成2024年年报审计工作[8]

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司拟 进行外汇套期保值业务，资金额度不超过 2,000.00 万美元或等值外币，资金来 源为自有资金，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述 额度范围内，资金可循环使用。 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为 目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-010 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本次外 汇套期保值业务事项无需提交公司股东会审议。 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，不进行投机和套利交易，但外汇套期保值业务操作仍存在一定风险， 敬请投资者注意投资风险。 一、外汇套期保值 ...

关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 致同 同会计而赢等所(特殊) 十章 朝阳区建国门外大学 年广场5层 邮编 10000 G 10 2566 FERD 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025) 第 310A009936 号 上海唯赛勃环保科技股份有限公司全体股东: 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师 中国注册会计师 中国 · 北京 二〇二五年四月二十八日 | | | に 股份有限公 | 2024年度非经 | | | 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | | 11/2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 制单位: | | ...

募集资金情况 - 2021年7月首次公开发行4343.86万股A股，每股发行价5.85元，募集资金总额2.5411581亿元，净额2.0280350647亿元[13] - 截至2024年12月31日，累计投入20423.06万元，未使用金额0.27万元[16] - 2024年度利息收入0.03万元，手续费支出0.03万元[17] - 2024年账户注销结转0.27万元，期末余额为0[18] 项目投入情况 - 万支复合材料压力罐及膜元件压力容器建设项目投入进度100.00%[27] - 万支膜元件生产线扩建项目投入进度101.14%[27] - 研发中心建设项目投入进度102.97%[27] - 三个项目累计投入与承诺投入差额142.71万元[27] 其他情况 - 2021年8月9日通过《募集资金管理制度》[19] - 2021年7月22日以募集资金置换自筹资金11,137.60万元[27] - 2024年无项目主体、地点、方式变更及进度问题[27] - 2024年无闲置资金补充流动资金等情况[27]

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-013 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 2025 年 4 月 29 日 | 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《市值管理制度》 | 制定 | 否 | | 2 | 《舆情管理制度》 | 制定 | 否 | | 3 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 5 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 8 | 《关联交易决策制度》 | 修订 | 是 | | 9 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 是 | | 10 | 《累积投票制实施细则》 | 修订 | 是 | | 11 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 12 | 《内幕信息知情人登记制度》 | 修订 | 否 | | 13 | 《审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | ...

经核查公司在任独立董事陈宏民、雷琳娜、王文学的任职情况以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事陈宏民、雷琳娜、王文学的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司人事 - 2025年4月28日召开第五届第一次职工代表大会[1] - 会议选举王兴韬为公司第五届董事会职工代表董事[1] 个人履历 - 王兴韬1991年2月出生[4] - 曾任职于中融新大集团、国新证券[4] - 2023年8月至今任公司董事会秘书[4]

人员与客户数据 - 2024年末合伙人239人，注册会计师1359人，签过证券审计报告的445人[1] - 2023年上市公司审计客户257家，审计收费3.55亿元[1] - 2023年同行业上市公司审计客户15家[1] 风险与合规 - 累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[2] - 近三年事务所受行政处罚2次等，56名从业人员受罚11次等[2] 审计相关 - 2024年审计无未解决意见分歧[4] - 质控部门负责质量管理体系监督整改[5] - 聘任合同明确事务所信息安全责任[5] - 公司认为事务所完成2024年报审计，报告客观完整[6]

授信申请 - 公司拟申请不超2.5亿元综合授信额度[2] - 授信业务含信用贷款、应收账款保理等[2] - 有效期自2024年股东会通过至2025年股东会召开[2] 审议情况 - 2025年4月28日董事会审议通过相关议案[2] - 本事项需提交2024年年度股东会审议[2] 申请意义 - 申请授信有助于补充流动资金，利于业务发展[3]

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-012 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、取消监事会暨修订《公司章 程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、取消 监事会暨修订<公司章程>的议案》，同意根据公司实际情况及经营发展需要变更公 司经营范围，同时根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，公司拟取消监事会，由审计 委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《上海唯赛勃环保科技股份有限公司监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《上海唯赛勃新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行相应修订，此次变更公司经营范围、 取消监事会暨修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议。具体内容如下： 一、变更经营范围的相关情况 为更好满足公司业务发展需求并 ...