证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-011 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于聘任副总经理、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、证券 事务代表的议案》。按照《中华人民共和国公司法》《上海唯赛勃环保科技股份有 限公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会 同意聘任樊智锋先生为公司副总经理，陈敬梅女士为公司证券事务代表，任期自 公司第五届董事会第二十次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 樊智锋先生具备担任公司高级管理人员的资格与能力，其工作能力和经验背 景能够履行相应工作岗位的职责，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员 的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。 陈敬梅女士已参加上海证券交 ...

投资者可于 2025 年 5 月 16 日(星期五) 至 5 月 22 日(星期四)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （investor@wave-cyber.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日(星期五) 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-017 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2 ...

关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 致同 同会计而赢等所(特殊) 十章 朝阳区建国门外大学 年广场5层 邮编 10000 G 10 2566 FERD 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025) 第 310A009936 号 上海唯赛勃环保科技股份有限公司全体股东: 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师 中国注册会计师 中国 · 北京 二〇二五年四月二十八日 | | | に 股份有限公 | 2024年度非经 | | | 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | | 11/2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 制单位: | | ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司拟 进行外汇套期保值业务，资金额度不超过 2,000.00 万美元或等值外币，资金来 源为自有资金，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述 额度范围内，资金可循环使用。 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为 目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-010 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本次外 汇套期保值业务事项无需提交公司股东会审议。 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，不进行投机和套利交易，但外汇套期保值业务操作仍存在一定风险， 敬请投资者注意投资风险。 一、外汇套期保值 ...

经核查公司在任独立董事陈宏民、雷琳娜、王文学的任职情况以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事陈宏民、雷琳娜、王文学的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-013 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 2025 年 4 月 29 日 | 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《市值管理制度》 | 制定 | 否 | | 2 | 《舆情管理制度》 | 制定 | 否 | | 3 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 5 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 8 | 《关联交易决策制度》 | 修订 | 是 | | 9 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 是 | | 10 | 《累积投票制实施细则》 | 修订 | 是 | | 11 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 12 | 《内幕信息知情人登记制度》 | 修订 | 否 | | 13 | 《审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | ...

关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金 1-3 存放与实际使用情况的专项报告 Grant Thornton 型 同 专业中新增长。此外就是出台中的记 玉北京 朝阳区建国门外大街 特广场5层邮编 10000 话 +86 10 8566 5588 +86 10 8566 5120 grantthornton.cr 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025) 第 310A009937 号 上海唯赛勃环保科技股份有限公司全体股东; 中国 · 北京 二〇二五年四月二十八日 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 我们接受委托,对后附的上海唯赛勃环保科技股份有限公司(以下简称 唯赛勃）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公 ...

附件： 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 的有关规定，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开公司第五届第一次职工代表大会，会议选举王兴韬先生（简历附 后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司第五届董事会成员任期一致。 特此公告。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-016 2025 年 4 月 29 日 王兴韬先生简历 王兴韬，男，汉族，1991 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士 学位。2015 年 1 月至 2016 年 10 月，任职于中融新大集团金融事业部，担 任 金融分析师；2016 年 10 月至 2023 年 7 月，任职于国新证券股份有限公司，担 任投资银行部业务副总裁，负责企业股权融资、并购重组、资本运作等，2023 年 8 月至今 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2024 年度 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求，公司对致同会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本情况 致同会计师事务所成立于 1981 年，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦。截止 2024 年末，致同会计师事务 所合伙人数量为 239 人，注册会计师 1,359 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 445 人。2023 年度致同会计师事务所上市公司（含 A、B 股）审 计客户共计 257 家，审计收费总额人民币 3.55 亿元，主要行业包括制造业、信 息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产 供应业、交通运输、仓储和邮政业；2023 年度本公司同行业上市公司审计客户 15 家。 （二）投资者保护能力 致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于 2025 年度预计申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向银行申请综 合授信额度合计不超过人民币 2.5 亿元。 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-009 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 特此公告。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于 2025 年度预计申请授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于信用贷款、应收账款保理、资 产抵押贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。具体授信业务品种、额度和期限， 以银行最终核定为准。前述授信额度不等于公司实际融资金额，在授信额度范围 内，以实际发生的融资金额为准。对于有效期内的 ...