人员变动 - 原核心技术人员程海涛退休辞职务，以顾问服务[2][3] - 新增认定樊智锋为核心技术人员[2][6] 人员数据 - 2022 - 2024年末研发人员分别为82、80、86人[8] - 2022 - 2024年末研发人员占比分别为18.38%、16.74%、19.37%[8] 未来策略 - 加强研发人员培养引进，完善团队建设[10]

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2026-007 上海唯赛勃新材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海唯赛勃新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，上海唯赛勃新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举 产生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第六届董事会。 同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专 门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2026 年 1 月 21 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，采用累积 ...

国浩律师(上海) 事务所 关于 上海唯赛勃新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东会的召集、召 开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效 性、表决程序和表决结果的合法有效性发表法律意见。 法律意见书 浩律師事務所 RANDALL LAW FIRN 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼。邮编：200085 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(上海)事务所 股东会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海唯赛勃新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致:上海唯赛勃新材料股份有限公司 上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）现场会议于 2026 年 1 月 21 日（星期三）下 午 14:30 在上海市青浦区崧盈路 899 号公司 2 楼会议室召开。国浩律师（上海 ) 事务所(以下简称"本所")接 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2026-005 上海唯赛勃新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 21 日 （二） 股东会召开的地点：上海市青浦区崧盈路 899 号公司 2 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 114,058,280 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 114,058,280 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.9877 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.9877 | 注：截至本 ...

上海唯赛勃新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2026 年 1 月 21 日，上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场与通讯相结合的方式召开了第六届董事会第一次会议。本次会议通知在 2026 年第一次临时股东会结束后，经第六届董事会全体董事同意豁免会议通知 时限要求以口头方式向全体董事送达。本次会议由全体董事共同推举谢建新先 生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、部门规章、规范性文件和《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 经与会董事表决，一致同意选举谢建新先生为第六届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日上海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 上海唯赛勃新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 1 月 目录 | 2026 年第一次临时股东会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2026 年第一次临时股东会会议议程 | | 5 | | 2026 年第一次临时股东会会议议案 | | 7 | | 议案一：关于选举第六届董事会非独立董事的议案 | | 7 | | 议案二：关于选举第六届董事会独立董事的议案 | | 8 | 2 上海唯赛勃新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 上海唯赛勃新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议须知 上海唯赛勃新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 为了维护上海唯赛勃新材料股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次股东会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）以及《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）和《上海唯赛勃新材料股份有限公司股东会议事规则》 ...

第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性，准确性和完整性依法承担法律责任。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2026-001 上海唯赛勃新材料股份有限公司 公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意 提名谢建新先生、樊智锋先生、王兴韬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，自2026 年第一次 临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唯赛勃关于董事会换届选举 的公告》（公告编号：2026-002）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 本议案已经公司董事会提名委员会 2026年第一次会议审议通过。 本议案尚需提交公司20 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； 上海唯赛勃新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郭有智，已充分了解并同意由提名人上海唯赛勃新材 料股份有限公司董事会提名为上海唯赛勃新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任上海唯赛勃新材料股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

提名事项 - 提名人提名郭有智为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[3] 候选人条件 - 最近36个月内不受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内不受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4]

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； 上海唯赛勃新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李娟，已充分了解并同意由提名人上海唯赛勃新材料 股份有限公司董事会提名为上海唯赛勃新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任上海唯赛勃新材料股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...