上市与股本 - 公司于2021年7月28日在上海证券交易所上市，首次发行43,438,600股[4] - 公司注册资本为17,375.4389万元，股本总额为173,754,389元，股份总数为173,754,389股[6][16] - 唯赛勃环保材料控股有限公司认购10,035.2280万股，持股比例81.06%；广东百德投资有限公司认购2,344.7720万股，持股比例18.92%[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 董事会有权三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[20] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[22] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[25] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司及全资子公司会计账簿、会计凭证[30][31] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或表决违法违规或违反章程的决议，未被通知参会股东自知道决议作出之日起60日内可请求撤销，决议作出之日起1年内未行使撤销权则消灭[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董高或监事会履职违法违规致公司损失时可书面请求相关方诉讼，紧急情况可自己名义诉讼[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[54] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会会议召开10日前提出临时提案[62] 股东会决议 - 股东会普通决议需由出席股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过[80] - 股东会特别决议需由出席股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[81] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[83] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事每届任期相同，但连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[96] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的二分之一[97] - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，不设副董事长[104] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[116] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[116] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议需全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的2/3以上董事同意[118] 高管与监事会 - 公司设总经理一名、副总经理若干名，总经理每届任期三年，连聘可连任[123][125] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[139] - 监事会每6个月至少召开一次会议[142] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季报[148] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 无重大投资计划或支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[159] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[166][167] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[174][175][176] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[181]

公司变更 - 公司拟变更全称，从上海唯赛勃环保科技股份有限公司变为上海唯赛勃新材料股份有限公司[1] 章程修订 - 2024年12月3日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 提名人提名董监候选人需考虑与大股东关联关系[2] - 修订尚需股东会审议，以工商登记核准为准[2] - 修订后章程全文见上交所网站相关文件[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月19日，由谢建新提议[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额1000万至2000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数90.66万股，占总股本0.52%[3][6] - 累计已回购金额1028.82万元[3][6] - 实际回购价格区间9.67元/股至12.35元/股[3] 其他 - 2024年2月8日董事会审议通过，回购价上限调为不超17.69元/股[4][5] - 公司将在期限内择机回购并披露信息[7]

股东会时间 - 2024年第三次临时股东会于2024年12月19日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月19日[3] 会议地点 - 现场会议在上海市青浦区崧盈路899号公司2楼会议室召开[3] - 会议登记地点为上海市青浦区崧盈路899号公司证券部[11][12] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 审议议案已在2024年12月4日披露[5] 日期相关 - 股权登记日为2024年12月12日[10] - 会议登记时间为2024年12月12日09:00 - 11:30、13:30 - 17:00[11] - 异地股东邮件登记送达不晚于2024年12月12日15:00[12]

公司更名 - 拟将中文全称变更为上海唯赛勃新材料股份有限公司，英文等不变[2][3] - 2024年12月3日董事会审议通过变更议案[3] - 变更需股东会审议及工商登记，以最终核准为准[2][3][6] 更名原因及影响 - 体现前景，适应发展，强化品牌[5] - 不影响经营，无不良意图[6] 业务布局 - 产品属新材料产业，切入膜分离细分领域[4][5]

减持前情况 - 华加持有公司股份11,504,003股，占总股本6.62%[2] 减持计划 - 华加拟减持不超1,725,057股，不超扣除回购专户股份后总股本1%[2] 实际减持情况 - 华加实际累计减持1,737,543股，减持比例1.00%，金额16,955,436.12元[3][8] - 减持期间为2024/9/3 - 2024/11/13，方式为集中竞价交易[8] - 减持价格区间为7.86 - 13.24元/股[8] 减持后情况 - 华加当前持股9,766,460股，持股比例5.62%[8] 其他 - 实际减持与计划不一致，已实施减持，达最低数量未提前终止[10][11]

公司概况 - 公司名称：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 [1] - 证券代码：688718 [1] - 证券简称：唯赛勃 [1] - 活动类别：业绩说明会 [1] - 参与方式：全体投资者均可通过网络互动的方式参加 [1] - 时间：2024年11月29日 10:00-11:00 [1] - 地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） [1] - 接待人员：董事长、总经理谢建新先生，独立董事雷琳娜女士，董事会秘书王兴韬先生，财务总监孙桂萍女士 [1][2] 业绩说明会内容 - 净利润下降：公司三季度净利润较去年同期下降20%-30%，主要原因是厂房搬迁和员工辞退补偿金 [2] - 产品与原材料：公司主要产品包括反渗透膜及纳滤膜系列产品、复合材料压力罐、膜元件压力容器等；主要原材料包括无纺布、聚乙烯、聚砜、玻璃纤维、环氧树脂 [3] - 原材料价格波动应对：公司通过持续跟踪原材料价格走势和及时调整产品价格来应对原材料价格波动 [3] - 市值管理：公司将通过优化内部管理、加强信息披露、提升投资者关系管理、加强品牌宣传等方式提高经营效率、盈利能力、创新能力和市场竞争力 [4] 其他 - 附件清单：无 [4] - 日期：2024年11月29日 [4]

业绩说明会信息 - 2024年11月29日上午10:00 - 11:00举行第三季度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[5] - 董事长等人员参加[5] 投资者参与 - 可在说明会时在线参与，会前可提问[2][5] - 联系部门、电话、邮箱公布[6] - 会后可查看情况及内容[6]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月15日在上海青浦区召开[2] - 出席会议股东和代理人36人，所持表决权占比68.0479%[2] - 会议采用现场和网络投票结合，由董事长谢建新主持[3] 议案情况 - 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》获通过[5] - 普通股股东赞成票数占比99.9170%[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于11月15日14:30召开[3] - 网络投票时间为11月15日多个时段[5] - 出席会议股东和代理人36人[6] - 出席股东所持表决权占公司68.0479%[6] - 截至股权登记日总股本173,754,389股，回购专用账户906,648股无表决权[6] 议案投票情况 - 续聘2024年度审计机构议案，普通股同意票占99.9170%[11] - 续聘2024年度审计机构议案，普通股反对票占0.0249%[11] - 续聘2024年度审计机构议案，普通股弃权票占0.0582%[11] - 5%以下股东对该议案同意票占94.5532%[11] - 5%以下股东对该议案反对票占1.6329%[11]