会议信息 - 会议于2024年11月15日14点30分在上海青浦公司2楼会议室召开[14] - 会议由公司董事会召集[14] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年11月15日[14] - 交易系统和互联网投票平台有不同投票时间[14] 审计机构 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[18] 股东大会 - 股东大会推举2名股东代表参加计票和监票[11]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月19日，由谢建新提议[3] - 实施期限为第五届董事会十四次会议通过后12个月[3] - 预计回购金额1000万至2000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购情况 - 截至2024年10月31日，累计回购90.66万股，占比0.52%[3][6] - 累计已回购金额1028.82万元[3][6] - 实际回购价格9.67元/股至12.35元/股[3][6] - 回购价格上限因权益分派调整为不超17.69元/股，2024年7月10日生效[4][5]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入97,894,430.11元，年初至报告期末为282,451,889.80元，同比减少1.97%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,153,672.34元，同比减少25.92%；年初至报告期末为29,754,489.03元，同比减少21.63%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,398,973.37元，同比减少33.17%；年初至报告期末为25,599,592.30元，同比减少24.90%[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0645元/股，同比减少25.47%；年初至报告期末为0.1719元/股，同比减少21.31%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.43%，减少0.59个百分点；年初至报告期末为3.86%，减少1.30个百分点[4] - 2024年前三季度营业总收入2.82亿元，较2023年同期的2.88亿元略有下降[17] - 2024年前三季度营业总成本2.58亿元，较2023年同期的2.55亿元有所上升[17] - 2024年前三季度净利润2820.51万元，较2023年同期的3672.18万元有所下降[20] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润2975.45万元，较2023年同期的3796.78万元有所下降[20] - 2024年基本每股收益0.1719元/股，较2023年的0.2185元/股有所下降[21] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计6,033,696.47元，同比增长4.44%；年初至报告期末为20,884,204.39元，同比增长0.68%[4] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为6.16%，增加0.18个百分点；年初至报告期末为7.39%，减少0.19个百分点[4] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产865,038,729.67元，较上年度末减少0.93%；归属于上市公司股东的所有者权益762,999,316.00元，较上年度末减少0.06%[4] - 2024年货币资金为57,644,351.92元，2023年12月31日为79,475,512.61元[13] - 2024年交易性金融资产为2,100,000.00元，2023年为1,115,484.00元[13] - 2024年应收账款为94,994,071.78元，2023年为72,508,640.66元[13] - 2024年在建工程为95,845,078.27元，2023年为49,000,954.34元[14] - 2024年资产总计为865,038,729.67元，2023年为873,201,564.64元[14] - 2024年应付账款为45,455,597.41元，2023年为44,580,075.02元[14] - 2024年流动负债合计8871.07万元，较上期的9719.36万元有所下降[15] - 2024年非流动负债合计1268.15万元，较上期的1032.33万元有所上升[15] - 2024年负债合计1.01亿元，较上期的1.08亿元有所下降[15] - 2024年所有者权益合计7.64亿元，较上期的7.66亿元略有下降[16] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为4,612，唯賽勃環保材料控股有限公司持股105,630,070股，持股比例60.79%[8] - 截至报告期末，公司回购专户持有906,648股股票，占总股本0.52%[11] - 唯賽勃環保材料控股有限公司持有105,630,070股人民币普通股[10] - 上海华加企业管理合伙企业（有限合伙）持股10,432,100股，占比6.00%[9] - 吴海燕持股4,703,837股，占总股本2.71%[9][12] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为18,117,863.08元[4] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为2.23亿元，较2023年同期的2.07亿元有所上升[22] - 经营活动现金流入小计为236,092,819.14元，上年同期为228,759,825.86元[23] - 经营活动现金流出小计为217,974,956.06元，上年同期为229,979,144.38元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为18,117,863.08元，上年同期为 - 1,219,318.52元[23] - 投资活动现金流入小计为3,060,203.05元，上年同期为8,401,097.85元[24] - 投资活动现金流出小计为15,168,909.46元，上年同期为31,380,649.12元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 12,108,706.41元，上年同期为 - 22,979,551.27元[24] - 筹资活动现金流入小计为1,000,000.00元[24] - 筹资活动现金流出小计为28,977,445.91元，上年同期为20,000,000.00元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 28,977,445.91元，上年同期为 - 19,000,000.00元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 21,991,342.82元，上年同期为 - 41,025,141.92元[24]

第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-052 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格， 具备多年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能 力、投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，出具的报告能 够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。公司拟继续聘请 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构和内控 审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日以现场会议的方式召开了第五届董事会第十八次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日通过专人、电话或电子邮件方式送 达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人，公司高级管理人员列 席了 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-054 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计 机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员近六千人， 其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-053 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日以现场会议的方式召开了第五届监事会第十八次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日通过专人、电话或电子邮件方式送 达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由公司监事会 主席崔小维先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法 律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度 的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三 季 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-055 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区崧盈路 899 号 公司 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年半年度业绩说明会） | | £特定对象调研 | £分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 R | 业绩说明会 | | 活动类别 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | £其他： | | | 参与单位名 | 全体投资者均可通过网络互动的方式参加本次说明会 | | | 称及人员 | | | | 时间 | 2024 年 10 月 15 日(星期二)上午 | 11:00-12:00 | | 形式 | 上证路演中心网络互动 | | | 地点 | | 上海证券交易所"上证路演中心"（网址：http://roadshow.ssein | | | fo.com） | | | 上市公司接 | 董事长、总经理：谢建新先生 | | | | 独立董事：雷琳娜女士 | | --- | --- | | 待人员姓名 | 董事会秘书：王兴韬先生 | | | 财务总监：孙桂萍女士 | | | 问答环节 | | | Q1：请问公司如何鼓励科 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，如公司在 回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆 细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定， 对回购价格上限及回购股份的数量进行相应调整。因公司实施 2023 年年度权益分 派，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过 17.80 元/股（含）调整为 不超过 17.69 元/股（含），调整后的回购价格上限于 2024 年 7 月 10 日生效。具体 情况详见公司 2024 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于 2023 年度权益分派实施后调整回购价格上限和回购数量的公告》（公告编 号：2024-034）。 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-051 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19，由公司实际控 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-050 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 15 日(星期二)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 08 日(星期二)至 10 月 14 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@wave-cyber.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日披露公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年经 ...