会议信息 - 2025年4月28日召开第五届董事会第二十次会议，6位董事全部出席[2] 议案表决 - 多项议案6票同意通过，含2024年度总经理工作报告等[3][4][6][7][8][9][10][11][12][15][16][17][19] - 《关于确定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》6票回避，提交股东会[17][18] 待审议案 - 《关于2024年度董事会工作报告》等6项议案需提交股东会审议[4][8][12][14][15][16] - 变更公司经营范围等议案需提交股东会审议[20] - 部分治理制度需提交股东会审议[21][22] 融资授权 - 公司董事会提请股东会授权以简易程序向特定对象发行不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[12] 其他决议 - 审议通过2025年度“提质增效重回报”行动方案[20] - 审议通过提请召开2024年年度股东会，拟于2025年5月20日召开[23] - 审议通过2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[23]

业绩数据 - 2024年净利润3858.81万元，母公司累计未分配利润31734.80万元[3] - 最近三年平均净利润3863.55万元[4] - 最近三年累计研发投入7783.40万元，占比7.29%[4] 利润分配 - 2024年拟不分配利润，剩余滚存至下一年度[2][3] - 上年度现金分红1990.17万元，本年度为0[4] 股份回购 - 2024年股份回购金额1028.82万元，占净利润26.66%[3] 产能扩张 - 年产10万支膜元件生产线扩建等项目投产[6] 方案进展 - 2024年度利润分配方案待股东会审议[7][8]

股票发行 - 2025年4月28日审议通过向特定对象发行股票议案[2] - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行对象不超35名符合规定的法人等[3] 资金用途 - 募集资金用于主营业务相关项目及补充流动资金[5] 其他 - 发行股票将在上海证券交易所科创板上市交易[6]

国泰海通证券股份有限公司 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：唯赛勃 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：秦磊、杜惠东 | 被保荐公司代码：688718 | 重大事项提示 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海唯赛勃环保科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2051 号））批复，上海唯赛勃 环保科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公 开发行股票，每股发行价格人民币 5.85 元，募集资金总额为人民币 25,411.58 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 20,280.35 万元。本次发行 证券已于 2021 年 7 月 28 日在上海证券交易所上市。国泰海通证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"）担任其持续督导保荐机构，持续督 导期间为 2021 年 7 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日。 在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称"本持 续督 ...

国泰海通证券股份有限公司关于上海唯赛勃环保科技股份有限公 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 司首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2051 号））批复，上海唯赛勃环 保科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票， 每股发行价格人民币 5.85 元，募集资金总额为人民币 25,411.58 万元，扣除发行费 用后，实际募集资金净额为人民币 20,280.35 万元。本次发行证券已于 2021 年 7 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。原国泰君安证券股份有限公司担任其持续 督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 7 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日。鉴于原 国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并原海通证券股份有限公司事项已获得中国 证券监督管理委员会核准批复，本次合并交易已于 2025 年 3 月 14 日完成交割，自 该日起，存续公司国泰海 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-94 | the states of the ant Thornton 载 | 审计报告 致同审字(2025) 第 310A016570 号 上海唯赛勃环保科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海唯赛勃环保科技股份有限公司(以下简称唯赛勃)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了唯赛勃 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 ...

审计相关 - 致同审计上海唯赛勃2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 致同认为唯赛勃于该日在重大方面保持有效财务报告内控[8] - 致同报告日期为2025年4月28日[11] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是唯赛勃董事会责任[4] - 致同对内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 风险提示 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] 事务所信息 - 致同会计师事务所2011年12月登记，注册资本5250万元[12]

国泰海通证券股份有限公司 （三）募集资金本年度使用金额及年末余额 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"唯赛勃"或"公司"）的持续督 导机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对唯赛勃 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2051 号文《关于同意上海唯 赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）43,438,600 股，募集资金总额为 254,115,810.00 元， 扣除各项发行费用 51,312,303.53 元，实际募集资金净额为 202,803,506.47 元。 上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"致 同验字（2021）第 110C000518 号"号验资报告。 （二）募集资金以前年度使用金额 截至2024年12月31日 ...

2024 年度，本人作为上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海唯赛勃环保科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海唯赛勃环保科技股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等法律法规、规 范性文件以及公司制度的要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，发挥专业 优势和独立作用，积极出席相关会议，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权 利，及时关注公司经营情况，有效促进了公司的规范运作。 现将 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 雷琳娜，女，1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 11 月至 2013 年 8 月，任国华人寿保险股份有限公司财务主管；2013 年 9 月至 2014 年 9 月，任东吴基金管理有限公司基金会计；2014 年 10 月至 2016 年 10 月，任上海通华商业保理有限公司风险管理部总经理助理；2016 年 3 月至今， 任上海谋霸网络科技有限公司监事；2016 年 ...

第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 上海唯赛勃新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构及董事会结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，保护中 小股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证 券交易所和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维 ...