上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，响应上海证券交易所 《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，上海唯赛勃环保 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日发布了《关于推 动公司"提质增效重回报"行动方案暨提议公司回购股份的公告》，于 2024 年 8 月 30 日发布了《关于 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度 评估报告》。2024 年度，公司根据"提质增效重回报"行动方案内容积极开展 和落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了较 好成效。 公司为能在 2025 年更好地延续上述方面取得的良好成绩，特制定《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，对 2024 年方案执行情况进行总结，以及 制定能进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良 好的资本市场形象的相关举措。具体情况如下： 一、聚焦主营业务，以核心战略引领发展 公司始终恪守"科技创新，引领未来"的核心使命，锚定高性能分离膜核心 主业，通过"技术纵深化、产业集约化、 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-012 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、取消监事会暨修订《公司章 程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、取消 监事会暨修订<公司章程>的议案》，同意根据公司实际情况及经营发展需要变更公 司经营范围，同时根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，公司拟取消监事会，由审计 委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《上海唯赛勃环保科技股份有限公司监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《上海唯赛勃新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行相应修订，此次变更公司经营范围、 取消监事会暨修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议。具体内容如下： 一、变更经营范围的相关情况 为更好满足公司业务发展需求并 ...

营业相关指标变化 - 2024年营业总收入37495.83万元，同比下降2.41%[3][5] - 2024年营业利润3811.94万元，同比下降18.24%[3] - 2024年利润总额3802.55万元，同比下降18.41%[3] 利润相关指标变化 - 2024年归属于母公司股东的净利润3776.74万元，同比下降17.79%[3][5] - 2024年基本每股收益0.22元，同比下降15.38%[3][5] 资产与权益相关指标变化 - 2024年末总资产91994.52万元，较期初增长5.35%[3][5] - 2024年末归属于母公司的所有者权益77149.44万元，较期初增长1.05%[3][5] - 2024年末归属于母公司所有者权益的每股净资产4.46元，较期初增长1.59%[4][5] 业绩影响因素 - 2024年厂房搬迁致部分订单交付延迟，支付约755.67万元辞退补偿金，使收入和净利润指标下降[5] 财务指标变动幅度情况 - 2024年无增减变动幅度达30%以上的主要财务指标[5]

回购情况 - 预计回购金额1000万元至2000万元[2] - 回购价格上限调整为17.69元/股[2][4] - 实际回购股数90.66万股，占总股本0.52%[2][5] - 实际回购金额1028.82万元[2][5] - 实际回购价格区间9.67元/股至12.35元/股[2][5] - 2024年2月23日首次实施回购[5] - 2025年2月7日完成回购[5] 股份流通 - 2024年7月29日首次公开发行限售股份117,134,073股上市流通[9] 股份用途 - 已回购906,648股存放于专用账户，拟用于员工持股或激励[10] - 36个月未按规定使用，未用部分将注销[10]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月19日，由谢建新提议[3] - 实施期限为第五届董事会十四次会议后12个月[3] - 预计回购金额1000 - 2000万元，用于员工持股或激励[3] 回购进展 - 累计回购90.66万股，占总股本0.52%，金额1028.82万元[3][6] - 实际回购价9.67 - 12.35元/股，上限调为不超17.69元/股[3][4][5] 未来计划 - 将在回购期限内择机回购并及时披露信息[7]

公司荣誉 - 公司全资子公司广东奥斯博膜材料技术有限公司入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业公示名单[2] 影响 - 入选体现政府对公司技术等综合实力高度认可[3] - 入选利于提升公司品牌知名度和市场竞争力，对长远发展有积极影响[3] - 入选不会对公司当期经营业绩产生重大影响[4]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会现场会议于12月19日14:30召开[5] - 董事会12月4日披露召开股东会通知，会前十五天公告相关事宜[6] - 网络投票时间为12月19日多个时段[7] 参会情况 - 出席会议股东和代理人34人，所持表决权占比67.6421%[8] - 截至股权登记日总股本173,754,389股，回购专用账户906,648股无表决权[8] 议案表决 - 《关于拟变更公司全称的议案》同意票比例高[12][13] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票比例高[13][15]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会于12月19日在上海召开[2] - 出席股东和代理人34人，所持表决权占67.6421%[2] - 公司总股本173,754,389股，回购专用账户906,648股无表决权[2] 议案表决 - 《关于拟变更公司全称的议案》普通股同意比例99.9808%[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》普通股同意比例99.9757%[5] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为98.5246%、98.1302%[6]

公司名称变更 - 拟将公司全称变更为“上海唯赛勃新材料股份有限公司”，证券简称和代码不变[17] 章程修订 - 2024年12月3日审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[19] - 提名人需提供候选人相关详细资料及发表意见[19][20] - 除修订条款外，《公司章程》其他条款不变[20] 授权事项 - 董事会提请股东会授权办理工商变更手续[20]

会议情况 - 2024年12月3日召开第五届董事会第十九次会议，6位董事均出席[2] 公司变更 - 拟变更公司全称，证券简称和代码不变，议案需提交股东会审议[3][4] - 修订《公司章程》议案需提交股东会审议[5] 会议决议 - 提请召开2024年第三次临时股东会，议案获全票通过[6]