证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2026-012 深圳市龙图光罩股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2026 年 3 月 26 日在会议室现场召开，会议通知已于 2026 年 3 月 15 日以邮 件、电话等合适的方式送达各位董事。本次会议应当出席董事 5 位，实际出席 5 位。 本次会议由董事长柯汉奇先生主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一、审议并通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》 议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 三、审议并通过了《关于公司 2025 年度财务决算及 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2026-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市龙图光罩股份有限公司(以下简称"公司")拟 2025 年度不进行利 润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他方式分配。 基于公司所处的发展阶段、研发投入和经营发展的资金需求以及长期战 略发展规划的综合考虑，为保证公司的正常经营和持续发展，公司 2025 年度拟 不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案已经公司第二 届董事会审计委员会第三次会议、第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 公司 2025 年年度股东会审议。 公司本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 第 12.9.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、本年度不进行利润分配的原因 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 关于公司及全资子公司申请综合授信额度及为全资子公司 提供担保的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"龙图光罩"或"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对龙图光罩及全资子公司申请综合 授信额度及为全资子公司提供担保事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）申请综合授信额度并提供担保的基本情况 为满足龙图光罩日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及公司合并报表 范围内的公司拟自股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开日止， 向金融机构申请不超过等值人民币 100,000 万元（含 100,000 万元，实际贷款币 种包括但不限于人民币、美元、欧元、日元等）的综合授信额度，综合授信内容 包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"龙图光罩"或"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对龙图光罩 2025 年度募集资金存 放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2929 号文《关于同意深圳市 龙图光罩股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2024 年 8 月 6 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,337.50 万 股，发行价格为每股 18.50 元，募集资金总额为人民币 61,743.75 万元，扣除各 项发行费用（不含增值税）人民币 6,397.50 万元后，募集资金净额为人民币 55,346.25 万元。上 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2026 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2025 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《深圳市龙图光罩股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》的有关规定履行 职责，认真审议董事会各项议案，并就董事会相关议案发表独立意见，充分 发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护公司股东尤其是社会公 众股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 安丰伟先生，1982 年出生，中国国籍，博士学历，半导体集成科学专业。 2013 年 12 月至 2018 年 3 月，任职于日本国立广岛大学工学院，历任助理教 授、副教授；2018 年 4 月至 2019 年 2 月，任职于日本松下半导体有限公司， 担任主管工程师；2019 年 3 月至今，担任南方科技大学深港微电子学院副教 授；自 2023 年 9 月起，担任公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 作为公司的独 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 1 （一）出席董事会、股东会会议情况 独立董事 2025 年度述职报告 作为深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2025 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《深圳市龙图光罩股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》的有关规定履行 职责，认真审议董事会各项议案，并就董事会相关议案发表独立意见，充分 发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护公司股东尤其是社会公 众股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 袁振超先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 会计学专业。2014 年 7 月至 2019 年 6 月，担任深圳大学经济学院会计系讲师； 2019 年 7 月至今，历任深圳大学经济学院金融与财务实验中心讲师、副教授、 副主任；自 2022 年 10 月起，担任本公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 作为公司的独立董事，经自查， ...

深圳市龙图光罩股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：688721 公司简称：龙图光罩 深圳市龙图光罩股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 242 深圳市龙图光罩股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险因素，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"四、 风险因素"中关于风险因素的内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人叶小龙、主管会计工作负责人邓少华及会计机构负责人（会计主管人员）邓少华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司 第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度 ...

说明会信息 - 公司计划于2026年4月10日15:00 - 16:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会[2][4] - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] 投资者参与 - 投资者可于2026年3月27日至4月9日18:00前提问[2][6] - 可在2026年4月10日15:00 - 16:00在线参与说明会[6] - 提问方式可登录上证路演中心或通过公司邮箱ir@starmask.net[2][6] 其他信息 - 参加人员包括董事长柯汉奇等，特殊情况可能调整[5] - 联系人是李建东，电话0755 - 23207580，邮箱ir@starmask.net[7] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

上市与募资 - 公司于2024年8月6日上市，发行3337.50万股，发行价每股18.50元，募资总额61743.75万元，净额55346.25万元[1] 资金使用 - 截至2025年12月31日，累计投入55033.19万元，前期自有投入37628.75万元，2024 - 2025年用募资17404.44万元，本年度用2664.14万元[2][3] - 2024年度投入募资2664.14万元[23] 资金余额 - 截至2025年12月31日，募资余额396.60万元[3][4] - 各银行账户余额分别为中信10.91万元、招行沙井184.91万元、工行新沙9.95万元、招行珠海190.83万元[8] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，与银行及保荐机构签监管协议[5] - 2024年8月16日审议通过用不超10000万元闲置募资及不超30000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[12][13] 项目投入 - 高端半导体芯片掩模版制造基地项目承诺投资55000万元，调整后53346.25万元，累计投入53167.93万元，进度99.67%[23] - 高端半导体芯片掩模版研发中心项目承诺投资3320万元，调整后2000万元，累计投入1865.26万元，进度93.26%[23] - 补充流动资金项目承诺投资8000万元，调整后0万元[23] - 各项目合计承诺投资66320万元，调整后55346.25万元，累计投入与承诺差额 - 313.06万元[23]