文章核心观点 展示深圳市龙图光罩股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[1] 非经营性资金占用情况 - 涉及现控股股东、实际控制人及附属企业、前控股股东、实际控制人及附属企业、其他关联方及附属企业等占用方，但未给出具体占用金额数据[1] 其他关联资金往来情况 - 珠海市龙图光罩科技有限公司作为上市公司附属企业，2024年期初往来资金余额54,995,519.82元，年度往来累计发生金额（不含利息）768,691,644.51元，年度往来资金利息未提及，2024年度偿还累计发生金额345,828,245.86元，2024年期末往来资金余额477,858,918.47元[2] - 还涉及上市公司子公司及其附属企业、关联自然人、其他关联方及附属企业等往来方，但未给出具体往来金额数据[2] - 所有关联资金往来总计，2024年期初往来资金余额54,995,519.82元，年度往来累计发生金额（不含利息）768,691,644.51元，2024年度偿还累计发生金额345,828,245.86元，2024年期末往来资金余额477,858,918.47元[2]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年4月18日14点30分召开[3] - 股权登记日为2025年4月11日[10] - 网络投票起止时间为2025年4月18日[3] 登记相关 - 登记时间为2025年4月15日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[12] 议案情况 - 议案2025年3月27日经董事会、监事会审议通过[6] - 议案内容2025年3月28日披露[6] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、8[6] - 《关于<关于公司2025年度董事、监事薪酬方案>的议案》关联股东需回避表决[6] 联系方式 - 会议联系电话0755 - 23207580，传真0755 - 29480739，邮箱ir@starmask.net[14] 公告时间 - 公告发布于2025年3月28日[15]

会议信息 - 公司第一届监事会第十三次会议于2025年3月27日召开，3位监事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，需提交股东大会审议[3][4][5][6] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等议案表决3票同意[8][10] - 《公司2025年度监事薪酬方案》全体监事回避，提交2024年年度股东大会[11]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为9183.293436万元[6] - 最近三个会计年度平均净利润为9183.293436万元[6] - 最近三个会计年度累计营业收入为6.2633772046亿元[6] 利润分配 - 每10股派发现金红利4元（含税）[2] - 2024年度拟分配现金股利5340万元（含税），占净利润58.15%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为5340万元[6] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入金额为5855.983598万元，占比9.34%[6]

募集资金情况 - 2024年8月1日发行A股33,375,000股，募资总额617,437,500元，净额553,462,496元[13] - 截止2024年12月31日，累计投入523,690,512.64元，余额30,494,811.47元[14] - 本期利息及理财净收益722,828.11元[17] 资金存放情况 - 各银行初存577,437,500元，截止日余额30,494,811.47元[21] 资金使用安排 - 2024年8月16日同意置换自筹资金及进行现金管理[23][25] 其他情况 - 截至2024年末累计投入51541.44万元，期末承诺投入53346.25万元[33]

上市与募资 - 公司于2024年8月6日上市，发行3337.50万股，发行价每股18.50元，募资总额61743.75万元，净额55346.25万元[1] 资金使用 - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金52369.05万元，其中先期投入37628.75万元，8 - 12月使用14740.30万元[2] - 2024年8月16日，用37628.75万元募集资金置换预先投入自筹资金，用577.10万元置换已支付发行费用自筹资金[9] 资金余额与管理 - 截至2024年12月31日，募集资金余额为3049.48万元[3] - 2024年8月16日，同意用不超10000万元闲置募集资金和不超30000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[12] 项目情况 - 高端半导体芯片掩模版制造基地项目承诺投资55000万元，调整后53346.25万元，本年度投入51541.44万元，进度96.62%[24] - 高端半导体芯片掩模版研发中心项目承诺投资3320万元，调整后2000万元，本年度投入827.61万元，进度41.38%[24] - 补充流动资金项目承诺投资8000万元[24] 未来展望 - 高端半导体芯片掩模版制造基地项目和研发中心项目预计2025年第四季度达预定可使用状态[24]

财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[7] - 收入确认和在建工程被确定为关键审计事项[11][12] 财务数据 - 2024年末公司资产总计1256429973.34元，较上年增长107.42%[33][35] - 2024年末负债合计49376902.27元，较上年下降5.57%[35] - 2024年末所有者权益合计1207053071.07元，较上年增长118.10%[35] - 2024年度公司营业总收入246503467.92元，较上期增长12.92%[27] - 2024年度公司净利润91832934.36元，较上期增长9.84%[27] 现金流量 - 经营活动现金流量净额本期为109234813.58元，同比增长7.64%[29] - 投资活动现金流量净额本期为 - 820393273.61元，亏损扩大524.63%[29] - 筹资活动现金流量净额本期为553989336.25元，扭亏为盈[29] 上市情况 - 公司于2024年8月6日在上海证券交易所上市，首次公开发行3337.5万股，募集资金总额6.17亿元，净额5.53亿元[49][188] 资产项目 - 2024年末货币资金较2023年末大幅减少，交易性金融资产2023年末无此项[144][145] - 2024年末应收票据、应收账款、应收款项融资较2023年末有所增加[146][151][154] - 存货期末账面价值为11558614.58元，较上年有所增加[161] - 在建工程合计期末余额为540834859.22元，本期增加448107004.33元[166] 负债项目 - 短期借款期末余额为353100.00元，上年年末无余额[175] - 应付职工薪酬期末余额682.84万元，较上年有所增加[178] - 应交税费期末余额599.19万元，较上年有所增加[181] 收入成本 - 本期营业收入为246503467.92元，营业成本为105978283.45元[193] - 石英掩模版本期收入为200429007.87元，成本为85081806.13元[194] - 境内销售本期收入为243717373.26元，成本为104677537.59元[194] 费用收益 - 税金及附加本期合计为2274267.74元，较上期有所增加[196] - 销售费用本期合计为7281254.86元，较上期有所增加[196] - 管理费用本期合计为12651369.64元，较上期有所增加[196] - 研发费用本期合计为23050746.82元，较上期有所增加[197] - 财务费用本期合计为 - 2292490.47元，较上期有所增加[199] - 其他收益本期合计为4231569.13元，较上期有所增加[200]

文章核心观点 公司第一届监事会第十三次会议审议多项议案，部分需提交股东大会审议表决 [1][2][3][4] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月27日在会议室以现场结合通讯的方式召开，由监事会主席侯广杰召集并主持 [1] - 会议通知于2025年3月17日以邮件、电话等方式送达各位监事，召集、召开及表决程序符合相关规定 [1] 监事会会议审议情况 已通过且需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 审议通过《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 审议通过《关于公司〈2024年年度报告全文及其摘要〉的议案》，监事会认为报告编制和审议程序合规，内容与格式符合规定，能反映公司财务状况和经营成果，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 审议通过《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》，监事会认为预案考虑公司实际情况，不损害公司及股东利益，有利于公司发展，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为中兴华会计师事务所具备审计服务经验和能力，续聘程序合规，不损害股东利益，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [3] - 审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [3][4] - 审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》，监事会认为公司内部控制体系合规且有效执行，报告真实客观反映情况，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [4] 直接提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于〈公司2025年度监事薪酬方案〉的议案》，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议 [4]

文章核心观点 公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 投票方式为现场投票和网络投票相结合 [1] - 现场会议于2025年4月18日14点30分在子公司珠海市龙图光罩科技有限公司会议室召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月18日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议多项议案，还需听取独立董事述职报告，议案已由公司2025年3月27日相关会议审议通过，具体内容详见指定网站及报纸披露的公告 [2] - 《关于<2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》应回避表决的关联股东为柯汉奇、叶小龙、张道谷、深圳市奇龙谷投资合伙企业（有限合伙） [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月11日下午收市时登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人参加 [4] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [4] 会议登记方法 - 登记时间为2025年4月15日上午9:30 - 11:30、下午14:00 - 16:00，登记地点在广东省珠海市高新区科新二路130号6栋珠海市龙图光罩科技有限公司证券法务部办公室 [5] - 登记方式可现场办理或通过传真、邮件办理，不同类型股东及代理人需持相应文件办理 [5] 其他事项 - 现场会议出席者食宿及交通费自理 [5] - 参会股东需携带相关证件提前半小时到达会议现场签到 [6] - 会议联系地址、联系人、邮编、电话、传真、邮箱等信息公布 [6]

深圳市龙图光罩股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定履行职责，认 真审议董事会各项议案，并就董事会相关议案发表独立意见，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司整体利益，维护公司股东尤其是社会公众股东的合 法权益。现将本人 2024 年度的履行职责情况述职如下： （二）关于独立性的说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司附属企业任职，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司及其控股股东、实际控制 人或者其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人具备《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立 董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的 ...