重要内容提示： 合同类型与金额：设备采购合同，采购金额1,400~1,800万欧元。 合同生效条件：本合同在双方签字或盖章后自合同首段所载日期生效。 证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-008 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于全资子公司签订重大采购合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次采购不涉及关联交易。 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海市龙图 光罩科技有限公司（以下简称"子公司"或"买方"）与欧洲某设备公司（以下 简称"卖方"）于近日签订设备采购合同，采购内容为与公司主营业务相关的多 台进口设备，总金额合计为 1,400~1,800 万欧元，超过公司最近一个会计年度经 审计营业成本的 50%，且合同金额超过 1 亿元人民币。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上 述设备采购合同为日常经营性合同，已经公司第一届董事会第二十二次会议审议 通过，无需提交股东大会批准。 二、合同标的和对方当事人情况 （一）合同标的情况 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-007 深圳市龙图光罩股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 表决情况： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 89 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 78,562,149 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 78,562,149 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 58.8481 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.8481 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事长柯汉奇先生主持会议，会议采用 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字(2025)第008号 致：深圳市龙图光罩股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受深圳市龙图光罩股份有限公司（下 称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2025年第一次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（下称《证券法律业 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 深圳市龙图光罩股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 1 深圳市龙图光罩股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于公司及全资子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供担保 | | 的议案》 7 | 2 深圳市龙图光罩股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《深圳市龙图光罩股份有限公司章程》 《深圳市龙图光罩股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，深圳市龙图光 罩股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须 知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者 ...

关于深圳市龙图光罩股份有限公司 及全资子公司2025年度申请综合授信额度 并提供担保的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市龙图光罩股份有限公司（以下简称"龙图光罩"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对龙图光罩及全资子公司 2025 年度申请综合 授信额度并提供担保进行了核查，具体核查情况如下： 一、申请综合授信及担保情况概述 （一）申请综合授信及担保基本情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及公司合并报表范围 内的公司拟自股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开日止， 向金融机构申请不超过等值人民币 85,000 万元（含 85,000 万元，实际贷款币种 包括但不限于人民币、美元、欧元、日元等）的综合授信额度和固定资产贷款融 资，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-003 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于公司及全资子公司 2025 年度申请综合授信额度 并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为满足深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳龙图"） 日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及公司合并报表范围内的公司拟自股 东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开日止，向金融机构申请不 超过等值人民币85,000万元（含85,000万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、 美元、欧元、日元等）的综合授信额度和固定资产贷款融资，综合授信内容包括 但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、 押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务（具体形式以相关金融机 构审批为准）。如需为综合授信或固定资产贷款融资提供抵押或担保，则综合授 信的抵押、担保的方式可包括：房产、土地、机器设备等的抵押，知识产权、应 收账款、货币资金等的质押等。 本次担保 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-004 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的公司名称：珠海市龙图光罩科技有限公司（以下简称"标的公司" 或"珠海龙图"或"子公司"）。 增资金额：深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳龙 图"）拟以自有资金方式参与对珠海龙图的增资，拟增资金额为人民币10,000万 元。 本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公 司股东大会审议 一、本次增资事项概述 全资子公司珠海龙图为公司上市募投项目建设的主体，为了保障项目建设需 求以及相关项目顺利开展，增强珠海龙图的资本实力，提高其运营能力，完善公 司的战略规划，公司拟以自有资金向珠海龙图增资10,000万元人民币，本次增资 后，珠海龙图注册资本将由人民币20,000万元增至30,000万元。增资完成后，公 司仍持有珠海龙图 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-006 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 20 日 15 点 00 分 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 召开地点：深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园深 圳市龙图光罩股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 20 日 至 2025 年 3 月 20 日 股东大会召开日期：2025年3月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-005 深圳市龙图光罩股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 特此公告。 深圳市龙图光罩股份有限公司监事会 1、审议通过《关于公司及全资子公司2025年度申请综合授信额度并提供担 保的议案》 监事会经审议认为，公司2025年度担保额度预计事项属于公司内部正常的生 产经营行为，以满足公司及子公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营的 顺利开展，符合公司发展战略规划；目前担保对象生产经营正常，具有良好信用 记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响， 不存在损害公司或中小股东利益的情形。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案需提交股东大会审议。 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会 议于2025年3月3日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席侯 广杰先生召集，会议通知已于2025年2月28日分别以专人送达或 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-002 深圳市龙图光罩股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载2024年度（以下简称"报告期"）主要财务数据为初步核算数据， 未经会计师事务所审计，具体数据以深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公 司"）经审计的2024年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。 一、2024年度主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 24,650.35 | 21,829.27 | | 12.92 | | 营业利润 | 10,199.93 | 9,542.06 | | 6.89 | | 利润总额 | 10,201.00 | 9,526.08 | | 7.08 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 9,183.29 | 8,360.87 | | 9.84 | ...