人员任职 - 安丰伟自2023年9月起担任公司独立董事[3] 会议情况 - 2024年审计委员会召开6次会议，涉及财务报告等议案[11] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，涉及董事及高管薪酬等议案[12] - 2024年提名委员会召开2次会议，涉及履职情况报告等议案[12] 审计机构 - 公司改聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[13][21] 合规情况 - 报告期内公司无重大关联交易、变更或豁免承诺方案、被收购情形[17][18][19] - 公司财务信息真实、完整、准确，符合中国会计准则要求[20] - 报告期内公司无聘任或解聘财务负责人等情形[22][23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[27]

深圳市龙图光罩股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定履行职责，认 真审议董事会各项议案，并就董事会相关议案发表独立意见，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司整体利益，维护公司股东尤其是社会公众股东的合 法权益。现将本人 2024 年度的履行职责情况述职如下： （二）关于独立性的说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司附属企业任职，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司及其控股股东、实际控制 人或者其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人具备《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立 董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的 ...

财务分配方案 - 公司2024年度拟以总股本为基数，每10股派发现金红利4元（含税）[6] - 截至2025年2月28日，公司总股本133,500,000股，拟派发现金红利53,400,000元（含税）[6] - 拟派发现金红利占2024年度归属于母公司所有者净利润的58.15%[6] - 公司2024年度不进行资本公积转增股本，不送红股[6] - 2024年度拟每10股派发现金红利4元（含税），以2025年2月28日总股本133,500,000股计算，拟派发现金红利53,400,000元（含税），占2024年度归属于母公司所有者净利润的58.15%[170][172] - 公司2024年度不进行资本公积转增股本，不送红股[170] 审计相关情况 - 中兴华会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[179] 公司上市情况 - 公司上市时已盈利[3] - 公司中文简称为龙图光罩，股票代码为688721，在上海证券交易所科创板上市[15][19] - 公司完成首次公开发行并在科创板上市，实际募集资金净额为55,346.25万元[24] - 公司于2024年8月6日在上海证券交易所科创板上市[147] 合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] 会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 报告期内公司共召开三次股东大会，会议合法有效，保障股东权益[139] - 2024年3月22日召开2023年度股东大会，6月6日召开2024年第一次临时股东大会，12月30日召开2024年第二次临时股东大会[144][146] - 2024年第二次临时股东大会议案全部审议通过，决议刊登于上海证券交易所网站[146] - 第一届董事会第十二次会议于2024年2月21日召开，审议通过19项议案[155][156] - 第一届董事会第十三次会议于2024年4月26日召开，审议通过《关于变更公司IPO审计会计师事务所的议案》[156] - 第一届董事会第十四次会议于2024年5月20日召开，审议通过5项议案[156] - 第一届董事会第十五次会议于2024年6月4日召开，审议通过2项议案[156] - 第一届董事会第十六次会议于2024年7月21日召开，审议通过《关于公司2024年半年度财务报告的议案》[156] - 第一届董事会第十七次会议于2024年7月27日召开，审议通过2项议案[156] - 第一届董事会第十八次会议于2024年8月14日召开，审议通过5项议案[156] - 第一届董事会第十九次会议于2024年10月16日召开，审议通过3项议案[156] - 年内召开董事会会议9次，其中现场会议2次，通讯方式会议4次，现场结合通讯方式会议3次[157] - 报告期内审计委员会召开6次会议，提名、薪酬与考核、战略委员会各召开2次会议[159][161][162][163] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为246,503,467.92元，较2023年增长12.92%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为91,832,934.36元，较2023年增长9.84%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为109,234,813.58元，较2023年增长7.64%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,203,865,425.06元，较2023年末增长117.60%[22] - 2024年末总资产为1,313,154,265.85元，较2023年末增长107.91%[22] - 2024年基本每股收益为0.83元/股，较2023年减少1.19%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为11.68%，较2023年减少4.67个百分点[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例为9.35%，较2023年增加0.11个百分点[24] - 2024年各季度营业收入分别为5972.29万元、6417.33万元、6306.71万元、5954.02万元[25] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2476.28万元、2457.44万元、2223.17万元、2026.41万元[25] - 2024年非经常性损益合计147.33万元，2023年为182.19万元，2022年为342.63万元[26][27] - 交易性金融资产期末余额33035.92万元，当期变动33035.92万元，对当期利润影响65.60万元[29] - 应收款项融资期初余额594.27万元，期末余额713.60万元，当期变动119.33万元[29] - 2024年公司实现营业收入24650.35万元，较上年同期增长12.92%[32][33] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润9183.29万元，较上年同期增长9.84%[32][33] - 全年研发费用为2305.07万元，同比增长14.25%[35] - 报告期内公司实现营业收入24,650.35万元，较上年度增长12.92%[99] - 报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润9,183.29万元，较上年度增长9.84%[99] - 报告期内公司营业成本10,597.83万元，同比增长18.03%[102] - 投资活动产生的现金流量净额较上年减少689,055,199.05元[102] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加557,976,972.51元，实际募集资金净额为55,346.25万元[102] - 报告期内公司实现营业收入24,650.35万元，同比增长12.92%；营业成本10,597.83万元，同比增长18.03%[107] - 销售费用7,281,254.86元，同比增长16.06%；管理费用12,651,369.64元，同比增长8.24%；研发费用23,050,746.82元，同比增长14.25%[114] - 经营活动产生的现金流量净额109,234,813.58元，同比增长7.64%；投资活动产生的现金流量净额 -820,393,273.61元；筹资活动产生的现金流量净额553,989,336.25元[116] - 筹资活动现金流量净额较上年增加55,797.70万元，因报告期内公司完成首次公开发行并在科创板上市，实际募集资金净额为55,346.25万元[116] - 报告期末货币资金5160.98万元，同比下降75.71%，系部分资金用于现金管理或委托理财[117] - 报告期末交易性金融资产33035.92万元，为新增项目，系利用闲置资金理财[118] - 报告期末在建工程账面价值54112.16万元，同比增长483.35%，因珠海子公司购置设备[119] - 报告期投资额1亿元，上年同期为0，变动幅度100%[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 石英掩模版收入占比由2023年的78.79%提升至2024年的81.31%[33] - 2024年公司产品销量同比增长6.31%[33] - 石英掩模版营业收入200,429,007.87元，同比增长16.53%，毛利率减少2.55个百分点[104] - 掩模版营业收入较上年同期增长12.92%，营业成本同比增长18.03%；境外销售收入同比增长22.44%；非直销销售收入同比增长51.28%[105] - 石英掩模版生产量40,891片，同比增长19.46%；销售量41,009片，同比增长20.02%；库存量82片，同比下降58.79%[106] - 苏打掩模版生产量38,148片，同比下降5.63%；销售量38,311片，同比下降5.28%；库存量72片，同比下降69.10%[106] - 半导体掩模版成本中直接人工金额为1,539.53万元，同比增长32.57%[108] - 前五名客户销售额8,277.87万元，占年度销售总额33.58%，其中关联方销售额为0[109] - 前五名供应商采购额合计50,153,077.45元，占年度采购总额73.17%[115] 行业市场情况 - 2024年全球半导体销售额达6276亿美元，比2023年的5268亿美元增长19.1%[48] - 2023 - 2025年计划运营97家新大型晶圆厂，2024年48个项目，2025年32个项目[48] - 预计2025年全球半导体产能年增长率达6.6%，每月8寸等效晶圆总量达3360万片[48] - SEMI预计成熟技术节点细分市场增长5%，2025年每月8寸等效晶圆总量达1400万片[48] - 中国芯片制造商每月8寸等效晶圆总量2024年增长15%至885万片，2025年将增长14%至1010万片[50] - 中国半导体掩模版国产化率约10%，高端掩模版国产化率仅约3%[51] - 境内厂商在130nm及以上制程节点半导体掩模版工艺技术达国际一线水平，正占境外厂商市场份额[58] - 境内第三方厂商在130nm - 28nm成熟制程半导体掩模版与国际一线厂商有差距，但短期内有追赶可能[58] - 境内第三方掩模版厂商暂无法涉及28nm及以下先进制程掩模制造，仅极少数头部晶圆厂有相应制版技术[58] - 未来十年中国半导体芯片行业有望迎来产业升级与自主可控黄金时期，产业结构将优化升级[59] - AI行业和机器人快速发展，将带动对半导体产品巨大需求，给半导体掩模版行业带来大量需求[59] - 国内企业加大芯片制造领域投入，推动半导体掩模版战略地位提升，需求不断攀升[50] - 2023 - 2029年全球先进封装市场规模预计从378亿美元增至695亿美元，年复合增长率达10.7%[61] - 全球半导体掩模版市场，晶圆厂自行配套工厂规模占比65%，独立第三方厂商占比35%[128] - 独立第三方掩模版市场中，美国Photronics、日本Toppan和日本DNP共占80%以上份额[128] 公司业务模式 - 公司主营业务为半导体掩模版研发、生产和销售，是国内独立第三方厂商[39] - 公司产品分石英和苏打掩模版，应用于不同精度半导体领域[40] - 公司采取“以销定采”采购模式，对通用原材料适当备货[43] - 公司采取“以销定产”生产模式，有掩模版全环节自主生产能力[45] 公司技术研发情况 - 报告期内新获授权专利18项，其中发明专利9项，实用新型专利9项[36] - 公司报告期内新增4项核心工艺技术，现共拥有14项核心工艺技术[65] - 公司自研非标数据识别与转换技术，有多项软件著作权用于处理非标准化图形数据[65] - 公司自研OPC图形补偿技术，有软件著作权并正在申请相关专利[65] - 公司开发精准对位标记技术，有软件著作权实现多层掩模版精准套刻对位标生成[65] - 公司针对相移掩模版有版图处理技术，有多项软件著作权提升数据处理速度与工艺匹配准确性[65] - 公司拥有电子束光刻及套刻技术，自研结合电子束与激光光刻的套刻制程工艺，满足二次光刻套刻精度需求[66] - 公司有光刻制程管控技术，自研高精密制程管控系统，监控与调节光刻环节制程参数，提高产品精度、降低缺陷水平[66] - 公司具备位置精度匹配技术，对光刻机工作台进行正交性补偿，定制标准校准版，提升掩模版精度[66] - 公司的曝光精细化控制技术，针对不同情况精细控制光刻参数，增强曝光分辨率等[67] - 公司的精准工艺匹配技术，根据晶圆厂和客户要求定制光刻及后制程工艺，实现精准匹配[67] - 公司在显影刻蚀环节有精准控制技术，精确控制参数，降低制程因素影响，优化CDU与刻蚀偏差[67] - 公司的相移掩模无损清洗和精准贴膜技术，提升清洗效果与效率，降低相移层损伤与离子残留[67] - 电子束光刻及套刻技术对应多项专利，如ZL202410816783.4等[66] - 光刻制程管控技术对应多项专利，如ZL202121906718.9等[66] - 曝光精细化控制技术对应多项专利，如ZL201922098140.8等[67] - 新品研发项目完成基于半导体BCD工艺制程用掩模版等产品研发[70] - 工艺研发项目完成0.13 - 0.35um工艺节点高端功率芯片光罩缺陷综合检测等技术研发[70] - 软件研发项目完成基于SPC在线监控系统的掩模版制程稳定性提升等项目研发[70] - 设备研发项目完成精密掩模版光学防尘膜Remount设备研发[71] - 报告期内研发投入2305.07万元，同比增长14.25%，占营业收入比例9.35%[71] - 报告期内申请国家发明专利12件，实用新型专利4件，软件著作权5件[71] - 报告期内新获授权国家发明专利9件，实用新型专利9件[71] - 本年度费用化研发投入23050746.82元，上年度为20175941.18元，变化幅度14.25%[73] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为9.35%，上年度为9.24%，增加0.11个百分点[73] - 公司在研项目预计总投资规模为5554.6

公司代码：688721 公司简称：龙图光罩 深圳市龙图光罩股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市龙图光罩股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事安丰伟、袁振超独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无妨碍独立客观判断的关系[1] - 公司独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月27日[2]

审计相关 - 中兴华审计龙图光罩2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 中兴华认为龙图光罩该日重大方面保持有效内控[7] 责任主体 - 龙图光罩董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露缺陷[5] 风险提示 - 内控有局限，推测未来有效性有风险[6]

会计师事务所履职情况评估报告 深圳市龙图光罩股份有限公司 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务 所（普通特殊合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华 2024 年 度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（普通特殊合伙） 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 （二）项目信息 项目合伙人：赵恒勤，2000 年成为注册会计师，1990 年开始从事审计工作， 从事证券服务业务超过 30 年，2006 年开始在中兴华所执业，近三年签署或复核 多家证券业务审计报告，具备相应的专业胜任能力。 注册会计师：涂雅丽，2021 年成为注册会计师，2017 年开始从事新三板、 1 上市公司审计，2024 年开始在中兴华所执业，近三年签署多家证券业务审计报 3 告，具备相应的专业胜任能力。 质量控制复核人：沈爱琴，1997 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在 中兴华执业，近三年复核多家 IPO 申报、上 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-010 深圳市龙图光罩股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 金额单位：人民币万元 | | --- | | 项目 | 类别 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金净额 | A | 55,346.25 | | 截止期初累 | 募投项目投入 | B1 | -- | | 计发生额 | 利息收入、理财收益扣除手续费净额 | B2 | -- | 1 | | 未到期的现金管理金额 | B3 | -- | | --- | --- | --- | --- | | 本期发生额 | 募投项目投入 | C1 | 52,369.05 | | | 利息收入、理财收益扣除手续费净额 | C2 | 72.28 | | 截止期末累 计发生额 | 募投项目投入 | D1=B1+C1 | 52,369.05 | | | 利息收入、理财收益扣除手续费净额 | D2 ...

审计委员会情况 - 2024年度审计委员会由三名委员组成，袁振超任主任委员[1] - 2024年度审计委员会召开6次会议[2] 审计相关决策 - 2024年2月21日会议审议多项议案[2] - 2024年4月26日会议审议变更IPO审计会计师事务所等议案[2] 审计评价与内控 - 认为中兴华会所在审计中表现良好[3] - 对内部审计问题提整改意见[4] - 认为财务报告真实准确完整[5] - 建立规范化内部控制体系[6] 其他情况 - 2024年经核查无重大关联交易[8]

关于深圳市龙图光罩股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市龙图光罩股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-23207580 深圳市龙图老罩股修有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"成造入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gox.cn） 您可使用手机"扫一扫"成造入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.spx.cn） 进 目 家 一、专项说明 1-2 二、附表 1 D f 中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) Z H O N G X I N G H U A C E R T I P I B L I C A C C U N T ...