关于深圳市龙图光罩股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 深圳市龙图光罩股份有限公司: 本人已于 2024年 11月 11日收到贵公司发来的《深圳市龙图光 罩股份有限公司股票交易异常波动的问询函》,经本人认真自查,现 回复如下: 本人为深圳市龙图光罩股份有限公司(以下简称"上市公司") 的实际控制人,截止目前不存在影响上市公司股票交易异常波动的重 大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划 并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等 对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。 本人在公司本次股票异常波动期间,不存在买卖公司股票的行为。 特此回函! 本人为深圳市龙图光罩股份有限公司(以下简称"上市公司") 的实际控制人,截止目前不存在影响上市公司股票交易异常波动的重 大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划 并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等 对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。 本人在公司本次股票异常波动期间,不存在买卖公司股票的行为。 特此回函! 实际控制人(签名): - 2024年 11月 1 | 日 关于 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-015 经公司自查，并发函问询实际控制人，截至2024年11月11日，无应披露 而未披露的重大信息。 公司特别提醒广大投资者，注意投资风险、理性决策、审慎投资。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于2024年11 月7日至11月11日连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过30%，根据上海证券 交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 深圳市龙图光罩股份有限公司 股票交易异动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 针对公司股票异常波动，公司董事会通过通讯、电话及现场问询等方式，对 公司股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员就 相关问题进行了核查，相关情况说明如下： 重要内容提示： 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3个 交易日内（2024年11月7日、2024年11月8日、2024年11月11日）收盘价格涨幅偏 ...

公司基本情况 - 深圳市龙图光罩股份有限公司成立于2010年，是具备关键技术攻关能力、拥有自主知识产权的独立第三方半导体掩模版厂商 [1] - 主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售，产品工艺节点从1μm逐步提升至130nm，应用于功率半导体、IC封装、模拟IC领域，终端涵盖新能源、光伏发电等场景 [1] - 2022年8月设立珠海市龙图光罩科技有限公司，围绕高端半导体芯片掩模版领域加大研发投入，目标实现90nm、65nm及更高节点掩模版量产与国产化配套 [1] 投资者互动交流 募投项目客户构成 - 珠海工厂客户群体部分是现有客户的更高制程节点，部分是新开拓客户，募投项目制程节点区间可涵盖更多下游应用领域，是未来重要业绩增长点 [2] 原材料和设备进口风险规避 - 原材料和设备进口依赖大是国内半导体产业链共同难题，高端供应集中在美国、日本等少数国家，贸易摩擦可能影响供应稳定性 [2] - 公司正加强与国产供应商合作，支持国产替代 [2] 国产替代化时间周期 - 公司实现国产替代化时间受多种因素影响，难以明确预估 [2] - 国内产业链协同配合影响重大，上游原材料供应商技术创新、产品质量和供应稳定性是基础，公司与上下游沟通磨合需解决产品标准统一等问题，都需时间完善 [2] 毛利率维持情况 - 半导体掩模板高度定制，“高精度，多品种，小批量”，客户群体分散，议价能力可控，在下游晶圆制造成本中占比低，客户对价格敏感度低，公司一定程度能维持现有毛利率 [2] - 但随着行业竞争格局变化，可能面临毛利率下滑风险 [2] 产业链上下游布局 - 公司目前暂无围绕产业链上下游布局计划，若有优质资产机会，会结合估值及财务状况综合考虑以实现长期增长目标 [2] 两地工厂运营策略 - 珠海工厂一期掩模版产品定位130 - 65nm，深圳工厂产品主要定位130nm制程节点及以上 [3] - 深圳产能短期内不再大幅扩张，公司将优化产品结构，完善生产计划、质量控制等环节提升经营效率 [3]

公司基本情况 - 深圳市龙图光罩股份有限公司成立于2010年，是具备关键技术攻关能力、拥有自主知识产权的独立第三方半导体掩模版厂商 [1] - 主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售，产品工艺节点从1μm逐步提升至130nm、90nm、65nm，应用于功率半导体等领域，终端涵盖新能源等场景 [1] - 2022年8月设立珠海市龙图光罩科技有限公司，围绕高端半导体芯片掩模版领域加大研发投入 [1] 产能与规划 - 深圳工厂2023年度产能利用率为82.63%，募投项目珠海工厂达产后第三代半导体掩模版产品预计为1.8万片，深圳暂无扩产计划，未来视市场情况考虑扩产地点 [2] - 珠海募投项目处于工艺验证和客户送样阶段，主要生产设备已完成安装调试，第四季度小批量试产，预计年底实现第三代半导体掩模版小规模试产，2025年稳定量产，已启动28nm制程节点规划 [2] 技术与研发 - 开展第三代半导体掩模版技术研究与储备，涉及CAM、光刻、检测全环节，取得一定技术成果，形成多项知识产权与专有技术 [2] - 往更高制程节点突破难度在于掩模版要求苛刻、下游晶圆光刻图案失真、先进制程受国外贸易限制和技术封锁 [2] 公司战略 - 专注现有业务稳定发展和提升核心竞争力，若有优质资产机会，结合估值和财务状况综合考虑并购重组 [3] 盈利与市场 - 公司盈利和利润可持续，原因包括行业发展带来掩模版需求增加、贸易限制促使国内厂商寻求国产替代、公司技术水平高、客户黏性高，且费用管理较稳定 [3] - 半导体掩模版具有部分逆行业周期特性，行业下行时上下游企业应对措施可降低需求下降影响，但不能逆转受大产业周期影响趋势 [3] 毛利率情况 - 公司毛利率较高，原因是产品“高精度、多品种、小批量”，厂商议价能力强，下游客户注重品质、对价格敏感度低 [4] - 国外厂商毛利率略低是因为产品制程水平高、固定资产投资大、折旧压力高，且用工和运营成本高于国内 [4] 人才培养与激励 - 持续建设并完善人才选拔、培养与使用体系，通过招聘引进人才，鼓励员工参加培训活动，未来适时对骨干员工实施股权激励 [4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入63,067,098.65元，同比增长8.43%；年初至报告期末营业收入186,963,269.46元，同比增长15.90%[2] - 2024年前三季度营业总收入18.696326946亿元，较2023年前三季度的16.132121042亿元增长15.9%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,231,682.50元，同比减少0.57%；年初至报告期末为71,568,858.96元，同比增长14.41%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,997,273.82元，同比增长1.96%；年初至报告期末为71,032,372.57元，同比增长16.27%[2] - 2024年前三季度净利润7156.885896万元，较2023年前三季度的6255.478618万元增长14.4%[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额71,101,977.22元，同比减少11.96%[2] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.75亿元，2023年同期为1.64亿元[18] - 2023年前三季度收到的税费返还为128.03万元，2023年同期为2.08万元[19] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为1.83亿元，2023年同期为1.68亿元[19] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为1.12亿元，2023年同期为0.88亿元[19] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7110.20万元，2023年同期为8076.27万元[19] - 2024年前三季度吸收投资收到的现金为5.77亿元[19] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为6944.00万元[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为6.49亿元[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.20元/股，同比减少10.44%；年初至报告期末为0.69元/股，同比增长10.44%[2] - 2023年前三季度基本每股收益为0.69元/股，2023年同期为0.62元/股[17] 研发投入情况 - 本报告期研发投入6,494,779.04元，同比增长27.35%；年初至报告期末为17,194,999.97元，同比增长20.84%[3] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为10.30%，较上年增加1.53个百分点；年初至报告期末为9.20%，较上年增加0.38个百分点[3] - 2024年前三季度研发费用1719.499997万元，较2023年前三季度的1423.001069万元增长20.9%[16] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,288,687,628.91元，较上年度末增长104.04%；归属于上市公司股东的所有者权益1,182,301,317.18元，较上年度末增长113.70%，主要系报告期内公司完成首次公开发行并在科创板上市，实际募集资金净额为人民币55,346.25万元[3][6] - 2024年9月30日货币资金为247,857,420.27元，较2023年12月31日的212,444,297.09元有所增加[11] - 2024年9月30日应收账款为66,872,537.75元，较2023年12月31日的59,250,783.28元有所增加[11] - 2024年9月30日在建工程为389,184,512.99元，较2023年12月31日的92,760,460.81元大幅增加[11] - 2024年9月30日流动资产合计为675,817,080.03元，较2023年12月31日的306,722,900.93元大幅增加[11] - 2024年9月30日固定资产为125,193,666.91元，较2023年12月31日的136,592,987.15元有所减少[11] - 截至2024年9月30日，资产总计12.8868762891亿元，较2023年12月31日的6.3158618224亿元增长104.0%[12] - 截至2024年9月30日，负债合计1.0638631173亿元，较2023年12月31日的7834.292298万元增长35.8%[13] - 截至2024年9月30日，实收资本（或股本）1.335亿元，较2023年12月31日的1.00125亿元增长33.3%[13] - 截至2024年9月30日，资本公积8.6264719328亿元，较2023年12月31日的3.3853299432亿元增长154.8%[13] - 截至2024年9月30日，未分配利润1.7132437052亿元，较2023年12月31日的9975.551156万元增长71.7%[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,391名[8] - 柯汉奇、叶小龙、张道谷分别持股26,366,670股，持股比例均为19.75%，三人存在一致行动关系[8][9] - 师向前、金健洁、吴磊、罗仲分别通过投资者信用证券账户持有135,151股、110,520股、100,498股、100,059股[9] - 高盛公司有限责任公司、MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.等为前10名无限售条件股东，分别持有298,912股、233,663股等[9] - 柯汉奇持有深圳市奇龙谷投资合伙企业（有限合伙）2.60%财产份额，担任其执行事务合伙人（GP）[9] 营业成本与费用情况 - 2024年前三季度营业总成本11.017592737亿元，较2023年前三季度的9.117158151亿元增长20.8%[14] - 2024年前三季度销售费用597.230433万元，较2023年前三季度的467.837517万元增长27.7%[16] 综合收益情况 - 2023年前三季度综合收益总额为7.16亿元，2023年同期为6.26亿元[17] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计536,486.39元[5] 加权平均净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率2.77%，较上年减少1.53个百分点；年初至报告期末为10.97%，较上年减少1.60个百分点[3]

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-014 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络文字互动方式 问题征集方式：投资者可于2024年10月28日（星期一）18:00前将需要了 解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（ir@starmask.net）或扫描 下方二维码进行会前问题征集，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 一、说明会类型 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月22日发布 公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三 季度经营成果和财务状况，公司计划于2024年10月29日上午10:00-11:00举行2024 年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 1 会议召开时间：2024年10月29日（星期二）上午1 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-010 深圳市龙图光罩股份有限公司 公司监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南 第 3 号——日常信息披露》及其附件《第二十八号 科创板上市公司季度报告》 等有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整，能反映公司2024年第三季度的 经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也未发现参与 报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。 1 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十次会 议于 2024 年 10 月 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-012 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于制定相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，公司结合实际情况对 相关治理制度进行了制定，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 审议批准机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《深圳市龙图光罩股份有限公司委托理财管理制度》 | 董事会 | | 2 | 《深圳市龙图光罩股份有限公司董事、监事和高级管理 人员所持公司股份及其变动管理制度》 | 董事会 | | 3 | ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-011 深圳市龙图光罩股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次 会议于 2024 年 10 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董 事长柯汉奇先生召集，会议通知已于 2024 年 10 月 16 日分别以专人送达或电 子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长柯汉奇先生主持，应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《深圳市龙图光罩股份有限 公司章程》《深圳市龙图光罩股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于制定相关制度的公告》（公告编号：2024-012 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深 圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"龙图光罩"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用外汇、信用证、自有资金等方式支 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2929 号），公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,337.50 万股（以下简称"本次发行"），每股发 行价格为人民币 18.50 元，募集资金总额为人民币 61,743.75 万元，扣除各项发 行费用（不含增值税）人民币 6,3 ...