证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-001 深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,604,724 股。 本次股票上市流通总数为 1,604,724 股。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2929 号），并经上海证券交易所 同意，深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"或"龙图光罩"）首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）33,375,000 股，并于 2024 年 8 月 6 日在上海证券 交易所科创板挂牌上市，发行后公司总股本为 133,500,000 股，其中有限售条件流 通股 108,404,724 股，无限售条件流通股 25,095,276 股。具体详见公司 2024 年 8 月 5 日在上海证券交易所网 ...

套律師事務所 IDIAL LAW FIRM 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码:518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.): (0755) 8826 5288 传真(Fax.): (0755) 8826 5537 网址(Website): www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,信达律师对本次 股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下: 信達律師事務所 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字(2024)第050号 致:深圳市龙图光罩股份有限公司 广东信达律师事务所(以下称"信达")接受深圳市龙图光罩股份有限公司(以 下称"公司"）的委托,指派信达律师出席公司2024年第二次临时股东大会(以下 称"本次股东大 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-020 深圳市龙图光罩股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐 治科技工业园 4#厂房 101 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 76 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 79,277,558 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 79,277,558 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 59.3839 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 59 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 深圳市龙图光罩股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 深圳市龙图光罩股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市龙图光罩股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 7 | 深圳市龙图光罩股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市龙图光罩股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《深圳市龙图光罩股份有限公司章程》 《深圳市龙图光罩股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定， ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-019 深圳市龙图光罩股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次 会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董 事长柯汉奇先生召集，会议通知已于 2024 年 12 月 2 日分别以专人送达或电 子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长柯汉奇先生主持，应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《深圳市龙图光罩股份有限 公司章程》《深圳市龙图光罩股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.s ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-018 深圳市龙图光罩股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 深圳市龙图光罩股份有限公司监事会 2024年12月14日 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一 次会议于2024年12月12日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事 会主席侯广杰先生召集，会议通知已于2024年12月2日分别以专人送达或电子邮 件等方式通知公司全体监事。本次会议由公司监事会主席侯广杰先生主持，应 出席监事3人，实际出席监事3人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件以及《深圳市龙图光罩股份有限公司章程》《深圳市龙图光罩股份 有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于变更2024年度 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-017 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开地点：深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园 4#厂房 101 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-016 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华所"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：基于深圳市龙 图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展情况及整体审计的需要，公司 经综合评估及审慎研究后，拟聘任中兴华所担任公司2024年度审计机构，负责公 司2024年度财务审计及内部控制审计工作。公司已就拟变更会计师事务所的相关 情况与大华所进行充分沟通，其对变更事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中兴华所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。 ...

公司基本信息 - 证券简称龙图光罩，代码 688721，2024 年 12 月 4 日下午 4:00 在珠海市龙图光罩科技有限公司大楼四楼会议室进行特定对象调研，参与单位有广发基金、交银施罗德等，接待人员有总经理助理邓少华和证券事务代表李建东 [2] - 公司 2010 年成立，是具备关键技术攻关能力、拥有自主知识产权的独立第三方半导体掩模版厂商，主营业务为半导体掩模版研发、生产和销售，2022 年 8 月设立珠海市龙图光罩科技有限公司 [2] - 半导体掩模版工艺节点从 130nm 逐步提升至 65nm，产品应用于功率半导体等领域，终端涵盖新能源等场景，立志成为国际一流半导体掩模版厂商 [2] 投资者互动交流 产品毛利率高原因 - 半导体掩模版“高精度、多品种、小批量”，精度要求高且客户分散，议价能力强、定价水平高 [2] - 掩模版是下游晶圆制造工具，成本占比低但影响大，下游客户重品质、对价格敏感度低，毛利率高 [3] 光刻机差异 - 公司用直写光刻机（无掩模光刻机），下游客户用有掩模光刻机 [3] - 公司制造掩模版注重精度、定位精度和灵活性，下游客户转移图形到产品材料上更关注生产效率、套刻精度和稳定性 [3] 募投项目进度 - 前年开始订长周期设备，今年一季度主要设备陆续到货，正在进行第三代光罩产品工艺调试和样品试制，进度取决于客户相关周期，有进展会公告 [3] 产品认证流程和周期 - 流程包括签 NDA 协议、评估信息安全管理体系、考察制版能力及关键指标、验证工艺和测量方式匹配性、确认数据处理和 JDV 环节、提供样品评估、成品流片测试等 [3] - 认证周期通常 6 至 12 个月甚至更长，制程等级越高，认证越严格、周期越长 [3] 竞争优势 - 研发与创新优势显著，研发团队经验丰富、技术转化能力强，已取得多项发明专利和软件著作权 [3] - 领先的技术实力，已实现 130nm 工艺节点半导体掩模版量产，达到± 20nm 的 CD 精度和套刻精度，国内第三方厂商中领先 [3] - 客户资源优质且稳定，与众多知名客户建立长期合作，涵盖面广、合作稳定性高 [3] - 全面的客户服务能力，积累大量服务经验，掌握大部分（130nm 及以上）光刻机制版要求信息库，能识别理解客户特殊要求，缩短磨合期 [3][5]

公司投资评级 - 报告对龙图光罩（688721.SH）的投资评级为"增持-A(首次)" [2] 报告的核心观点 - 龙图光罩是国内稀缺的独立第三方半导体掩模版厂商，国产替代稳步推进 [2] - 公司在工艺制程、技术实力、项目经验、客户资源等方面优势显著 [1] - 专业化分工态势利好第三方掩模板厂商，国产化替代空间广阔 [3] - 掩模版具有逆周期性，下游产品迭代和产线扩充催生持续的需求 [1] 根据相关目录分别进行总结 1. 公司是国内稀缺的独立第三方半导体掩模版厂商 - 公司主营产品为半导体掩模版，是国内稀缺的独立第三方厂商 [23] - 石英掩模板是公司的核心产品，并且功率半导体是优势应用领域 [28] - 2020-2023 公司业绩呈现快速增长态势，盈利能力较为突出 [35] 2. 专业化分工态势利好第三方掩模板厂商，国产化替代空间广阔 - 掩模版是半导体材料的重要组成部分，市场空间较为广阔 [49] - 晶圆厂自建掩模版厂占据绝大部分市场，且国际厂商主导第三方市场 [52] - 专业化分工逐步成为行业共识，第三方掩模版厂市场份额有望不断增大 [62] 3. 掩模版具有逆周期性，下游产品迭代和产线扩充催生持续的需求 - 全球晶圆需求复苏或加快晶圆厂扩产速度，特色工艺路线扩产如火如荼 [67] - 下游功能需求变化驱动半导体产品更新迭代加速，利好掩模版需求 [78] 4. 公司在工艺制程、技术实力、项目经验、客户资源等方面优势显著 - 公司工艺制程国内领先，珠海工厂落成投产将进一步夯实领先地位 [82] - 公司具有领先的技术实力和丰富的项目经验，可充分发挥"桥梁"功能 [94] - 公司具有稳定的客户资源，可精准、快速地满足不同客户的需求 [102] 5. 盈利预测 - 收入拆分及盈利预测 [110]