业绩总结 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 2025年度公司内控执行良好，未发现重大或重要缺陷[18] 未来展望 - 2026年深化内控建设，优化升级内控制度[18] - 2026年强化内控监督审查，加大检查频率与深度[18] - 2026年营造良好内控环境，提升全员内控意识与执行能力[18] 其他 - 纳入评价范围主要业务为半导体掩模版研发、生产和销售[9] - 重点关注高风险领域包括销售、资金、资产、关联交易管理[10] - 董事长为柯汉奇，已获董事会授权[19]

业绩总结 - 2025年珠海市龙图光罩科技有限公司期初往来资金余额477,858,918.47元[10] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）281,535,480.71元[10] - 2025年度偿还累计发生金额489,692,144.73元[10] - 2025年期末往来资金余额269,702,254.45元[10] - 其他关联资金往来数据与上述一致[10]

业绩数据 - 2025年公司合并报表营业收入24,665.83万元，与上年基本持平，归属上市公司股东净利润5,608.85万元，较上年下降38.92%[2] - 2025年珠海龙图全年营业收入2,728.80万元，净利润 - 1,990.46万元，处于亏损状态[2] - 2025年公司现金分红达5,340万元，向全体股东每10股派发现金红利4元，占2024年度归母净利润的58.15%[9][13] - 2024年8月公司上市，募集资金总额6.17亿元，目前IPO募集资金使用比例超98%[10] 研发成果 - 2025年公司获得发明专利4件，实用新型专利4件，软件著作权5件[4] - 90nm节点产品已量产，65nm节点产品开始送样验证，启动40nm - 28nm工艺规划和建设[4][10] 项目进展 - 截至2025年12月31日，高端半导体芯片掩模版制造基地项目累计投入53,167.93万元，投入进度99.67%[10] - 高端半导体芯片掩模版研发中心项目累计投入1865.26万元，投入进度93.26%[11] 运营情况 - 2025年深圳工厂针对部分客户策略性降价，巩固市场份额并降本增效[3] - 珠海工厂2025年二季度正式投产，进入稳定运营，推进130 - 65nm节点客户送样验证[3] 公司治理 - 2025年10月公司完成董事会换届并取消监事会，职能整合至董事会审计委员会[7] - 2025年公司召开11次董事会、4次监事会、4次股东会等会议[14] - 2025年公司完成4次定期报告、35次临时公告及相应中介文件等附件披露[18] 未来展望 - 2026年以“两厂协同提效、全链路降本增收”为核心，力争珠海工厂实现盈亏平衡[21] - 2026年深化深圳、珠海工厂协同运营，深圳工厂降本增效，珠海工厂加快高端制程产能爬坡[21] - 2026年以客户需求为中心，提升服务水平，深化与头部企业合作，开拓境外客户[22] - 2026年建立全流程成本管控体系，加强存货管理，审慎计提资产减值[23] - 2026年合理统筹资金，严控非经营性资金支出，规范使用募投项目剩余资金[23] - 2026年持续加大研发投入，围绕关键技术研发攻关[24] - 深化国产材料与设备替代，扩大国产材料使用比例[24] - 引进行业内高端人才，升级信息系统，推动全链路数字化[25] - 依托2025年治理架构，修订《公司章程》及二十余项核心制度[27] - 完善中长期股东回报规划，建立股东回报与经营业绩联动机制[29] - 探索股份回购、增持等多元化回报方式，合理安排分红时间[29][30] - 提升信息披露规范化水平，丰富投资者沟通渠道[31] - 建立投资者意见征询与反馈机制，优化信息披露与沟通形式[32] - 完成募投项目收尾工作，加快成果转化，规范资金管理与信息披露[33][34] - 聚焦主业发展，提升核心竞争力，回报投资者信任[35]

人员数据 - 2025年末中兴华合伙人212人、注册会计师1084人、签过证券服务业务审计报告的注册会计师532人[1] 业绩总结 - 2024年中兴华收入总额203,338.19万元，审计业务收入154,719.65万元，证券业务收入33,220.05万元[1] - 2024年度中兴华上市公司年报审计169家，审计收费总额22,208.86万元[1] 未来展望 - 2025年中兴华审计范围涵盖公司年度财务报告及内控有效性，实施专项核查与审计程序[6] 新策略 - 2025年中兴华配备专业审计团队，拟定审计方案，构建质量管理体系，及时沟通咨询[7][9][10] - 公司明确中兴华信息安全管理责任，其制定并执行信息安全控制制度[12]

人员数据 - 2025年末中兴华合伙人212人、注册会计师1084人、签过证券审计报告的注会532人[1] 业绩总结 - 2024年中兴华收入总额203338.19万元，审计业务收入154719.65万元，证券业务收入33220.05万元[1] - 2024年度中兴华上市公司年报审计169家，审计收费总额22208.86万元[2] 审计相关 - 公司审议通过续聘中兴华作为2025年度审计机构[3] - 2026年3月15日会议审议2025年度审计成果，确认结论符合要求[6] - 审计委员会认可中兴华在年报审计中的表现，按时完成2025年年报审计[7]

授信与担保 - 公司拟申请不超过100,000万元综合授信额度[4] - 本次担保额度预计不超过100,000万元，为子公司提供担保[5] 担保情况 - 截至公告日，对外担保总额65,000万元，占净资产比例53.63%[3] - 实际担保余额25,724.34万元，占净资产、总资产比例21.23%、16.63%[14] 被担保人情况 - 被担保人2025年资产总额111,454.86万元，负债53,573.21万元，净额57,880.65万元[8] - 被担保人2025年营收2,728.80万元，净利润 -1,990.46万元[8] 审议与授权 - 2026年3月审计委员会、董事会审议通过，尚需股东会审议[7] - 授权管理层签署相关法律文件[11]

人员数据 - 2025年末中兴华合伙人212人、注册会计师1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师532人[3] 业绩数据 - 2024年收入总额203338.19万元，审计业务收入154719.65万元，证券业务收入33220.05万元[3] - 2024年度上市公司年报审计169家，审计收费总额22208.86万元[4][5] 风险相关数据 - 中兴华计提职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[6] 处罚情况 - 近三年中兴华因执业行为受行政处罚7次等[7] - 43名从业人员因执业行为受行政处罚15人次等[7] 其他事项 - 近三年中兴华在青岛亨达股份案中承担连带赔偿责任[6] - 2026年3月26日公司审议通过续聘中兴华议案[14] - 2026年度审计费用待协商确定[12] - 续聘需股东会审议通过生效[15]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事安丰伟、袁振超独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2026年3月27日[2]

审计委员会情况 - 2025年度审计委员会由三名委员组成，袁振超任主任委员[1] - 2025年度审计委员会共召开5次会议[2] 会议审议事项 - 2025年3 - 10月审计委员会审议多项议案，含财报、资金报告等[2] 审计评价与财务情况 - 公司认可中兴华会所审计工作表现[3] - 认为财务报告真实准确完整反映情况[5] 关联交易情况 - 报告期内未发现公司存在重大关联交易情形[9]

上市与募资 - 公司于2024年8月6日在上海证券交易所上市，发行3337.50万股，发行价每股18.50元，募集资金总额61743.75万元，净额55346.25万元[12] 资金投入与余额 - 截至2025年12月31日，募集资金累计投入55033.19万元，余额396.60万元[13] - 各银行账户期末余额：中信银行10.91万元、招商银行深圳沙井支行184.91万元、中国工商银行9.95万元、招商银行珠海信息港支行190.83万元[19] 项目投入 - 半导体芯片掩模版制造基地项目年度投入626.49万元，累计投入53167.93万元[29] - 半导体芯片掩模版研发中心项目年度投入37.65万元，累计投入865.26万元[29] 资金管理 - 公司同意用不超1亿元闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[23] 其他情况 - 报告期内无募投项目先期投入及置换、使用闲置募集资金补流情况[21][22] - 截至2025年12月31日，无使用闲置募集资金购买的未到期产品[23] - 公司无变更募投项目、管理违规及其他募集资金使用情况[26][27][25]