辽宁成大生物股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 辽宁成大生物股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第六条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。独立董事 辽宁成大生物股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议 材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 董事会秘书可以列席独立董事专门会议。会议召集人认为有必要的，可以通 知其他有关人员列席会议。 第一条 为进一步完善辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 行政法规、部门规章以及《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司 ...

业绩总结 - 2023年度归属母公司股东净利润465,923,566.68元，母公司净利润631,131,859.80元[4] 利润分配 - 每10股派现8元（含税），拟派现330,285,080.80元(含税)，占2023年归母净利润70.89%[2][5][3] 股本情况 - 截至2024年3月31日，总股本416,450,000股，扣除回购后412,856,351股[4] 决策流程 - 2024年4月19日董事会、监事会通过利润分配预案，尚需股东大会审议[7][8][6] 影响说明 - 本次利润分配不造成流动资金短缺，不影响经营现金流和发展[9]

辽宁成大生物股份有限公司 董事会议事规则 辽宁成大生物股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及其他有关法律、法规规定和《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会办公室负责人保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时； (二) 三分之一以上董事联名提议时； (六) 证券监管部门要求召开时； (七) 本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 按照本规则第五条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事 1 (三) 监事会提议时； (四) 董事 ...

公司治理 - 2023年5月公司完成董事会换届，第五届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[4] - 2023年度公司召开9次董事会和1次股东大会，独立董事无缺席和委托出席[5] 关联交易 - 2023年审议通过向广发证券购买理财产品暨关联交易议案[11] - 2023年审议通过对成都史纪生物制药有限公司增资暨关联交易议案[11] 财务相关 - 2023年度财务及内部控制审计机构为容诚会计师事务所[15] - 2022年度实际经营业绩与业绩快报无重大差异[18] - 2022年度利润分配方案通过审议，现金红利支付完毕[20] 合规情况 - 报告期内无控股股东及关联方占用资金情况[12] - 未发现变更或豁免承诺及超期未履行承诺情形[13] - 规范合理使用募集资金，无变相改变用途和违规使用情形[17]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计成大生物2023年12月31日财报内控有效性[2] - 成大生物董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 容诚会计师事务所对财报内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[4] 审计结果 - 成大生物于2023年12月31日在重大方面保持有效财报内控[6] 其他信息 - 容诚会计师事务所出具报告日期为2024年4月19日[10]

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 辽宁成大生物股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称：容诚所）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的有关规定，公司对容诚所 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为容诚所在履职过程中保持了独立性，能够做到勤勉尽责，公允表 达审计意见。具体情况如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 6 日召开第四届董事会审计委员会 2023 年第二次会议、第四 届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，该议案于 2023 年 5 月 9 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的 独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-014 辽宁成大生物股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：风险性低、安全性高、流动性好的投资产品（风险等级为谨 慎型）。包括信托公司理财产品、证券公司理财产品（不包含关联交易）等，不 包含购买银行理财产品。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证 券及其衍生品。 （二）投资金额 投资金额：辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超 过人民币 15 亿元（含）暂时闲置自有资金进行委托理财。使用期限自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十次 会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的议案》。该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：本次自有资金进行委托理财的投资产品为期限不超过 12 个月， ...

理财计划 - 公司拟用闲置资金向广发证券买理财，余额最高不超6亿，单笔期限不超12个月[3] - 过去12个月与广发证券委托理财累计交易9000万，占净资产0.94%[4] 审批进展 - 2024年4月19日独董会、董事会、监事会同意议案，尚需股东大会审议[20][21][23] 风险控制 - 购买谨慎型低风险理财，财务部跟踪，独董和监事会可监督[14][17][18]

关于辽宁成大生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：辽宁成大生物股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于辽宁成大生物股份有限公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2、辽宁成大生物股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 【RSM 容城 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 辽宁成大生物股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0069 号 您可使用于机"扫一扫"或徒入"注册会计师行业第一位榜样中计报告是否由具有执业诈呼的会计师事务所出具 您可使用于机"扫一扫"或徒入"注册会计师行业第一监管平台《http://ac.msf.gov.nl】"进行企 关于辽宁成大生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项 容诚专字[2024]110Z0069 号 辽宁成大生物股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了辽宁成大生物股份有限 公司(以下简称成大生物公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债 ...

辽宁成大生物股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理 念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司 质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。公司统筹考虑生物制药行 业发展趋势，根据公司经营实际及发展规划，基于对公司未来发展前景的信心及价 值的认可，为维护公司全体股东利益，促进公司长远健康可持续发展，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，具体举措如下： 一、聚焦生物制药主业，致力于成为世界级优秀企业 生物制药行业是关系到人民生命健康和国家生物安全的战略性行业。公司是以 生物制药为主营业务的高新技术企业，以"提供优质生物制品，呵护人类生命健康" 为企业使命，致力于成为国际级优秀的生物制药企业。 现阶段，公司是国内、国际人用狂犬病疫苗市场的龙头企业，是国内人用疫苗 行业的头部企业之一。公司的人用狂犬病疫苗自上市以来，全球累计使用量超过 4.5 亿剂次，使用人数超过 1 亿人次，自 2008 年以来公司连续 16 年保持着国内人用 狂犬病疫苗市场的领先地位，为全球的狂犬病防控工作做 ...