证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-024 辽宁成大生物股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用超募资金 69,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.98%。 公司承诺在本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内，不进行高风 险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助；本次使用超募资金永久补 充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第 十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》，同意将部分超募资金 69,000.00 万元用于永久补充流动资金。保荐机构中信 证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。该事项尚需提交公 司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下： 一、 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于 辽宁成大生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 目 录 控制人及 其附属企 业 非经营性占用非经营性占用 小计 / / / / / 其他关联 方及其附 属企业 非经营性占用非经营性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 资金往来 资金往 来方名称 往来方 与上市 公司的 关系 上市公司核算的会计科目 2024 年期初往来资金余额 2024 年度往来累计发生金额（不含利息） 2024 年度往来资金的利息（如有） 2024 年度偿还累计发生金额 2024 年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质 业 经营性往来经营性往 委托单位：辽宁成大生物股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 1、关于辽宁成大生物股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专 项说明 2、辽宁成大生物股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占 用方名称 占用方 与上市 公司的 关联关系 上市公司核算的会计科目 2024 年期初占用资金余额 2024 年度占用累计发生金 ...

辽宁成大生物股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》 及《公司章程》，经董事会及股东大会审议，同意公司聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）担任 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 董事会全面评估了致同所 2024 年度审计履职情况，认为致同所及其审计团队整体 表现完全符合《会计师事务所执业许可和监督管理办法》相关规定，最终出具的审 计意见真实、客观、公正地反映了公司的财务状况与经营成果。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同所成立于 2011 年 12 月 22 日，是由京都天华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层， 首席合伙人李惠琦。截至 2024 年 12 月 31 日，致同共有合伙人 239 人，共有注册 会计师 1359 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会审计 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-027 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》相关规定，企业应 当以预期信用损失为基础，对应收款项进行减值会计处理并确认损失准备。公 司在相关评估时，应当考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单 项或组合的方式对应收款项的预期信用损失进行估计。 辽宁成大生物股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》的相关规定，辽宁成大生物股份有限公司（以下简 称"公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产是否存在减值迹象进行判断， 对于存在减值迹象的资产，公司按照《企业会计准则》的规定方法和公司会计 政策的要求进行减值测试，对于确实存在减值的资产，公司按照相关规定计提 资产减值准备。 一、计提资产减值准备情况概述 为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成 果，公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，对公司及 ...

2024 社会责任报告 辽宁成大生物股份有限公司 Liaoning Cheng Da Biotechnology Co., Ltd 沈阳市浑南新区新放街1号 No.1 Xinfang Street, Hunnan New District, Shenyang, China P.C.：110179 1 | 成大生物 2024年社会责任报告 关于本报告 报告时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强报告的可比性及前瞻性，部分信息 适度向前后年度延伸。 编制依据 联合国可持续发展目标（SDGs） 国际标准化组织 ISO 26000:2010《社会责任指南》 全球报告倡议组织(GRI) 发布的《GRI可持续发展报告标准》(GRI Standards) 中国企业改革与发展研究会与责任云研究院发布的《中国企业可持续发展报告指南 （CASS-ESG 6.0）之一般框架》 中国国家标准 GB/T 36001-2015《社会责任报告编写指南》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》 《上海证 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-023 辽宁成大生物股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等规范性文件的规定，辽宁成大 生物股份有限公司（以下简称"成大生物"或"公司"）董事会就公司首次公 开发行股票募集资金在 2024 年的使用情况进行了全面核查，对 2024 年度募集资 金存放与使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 14 日出具的《关于同意辽宁成 大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 41,650,000.00 股，每股发行价格 为 110.0 ...

辽宁成大生物股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等内部制度的规定，公司董事会 审计委员会本着忠实、勤勉、尽责的原则，认真履行了《公司章程》及董事会赋予 的职责，有效发挥了监督及决策支持的作用。现将公司董事会审计委员会 2024 年度 工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈克兢先生、独立董事刘晓辉先生和 董事张善伟先生共 3 名委员组成，召集人由具备会计专业人士的陈克兢先生担任。 审计委员会人员构成严格遵循监管要求及相关规定，确保了审计委员会独立、专业 且高效履职，在财务监督、风险管控等方面充分发挥关键作用。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 8 次会议，全体委员出席了会议，不存在 缺席会议的情形。董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，对公司财务报告审 计、变更会计师事务所等事项进行了审议，并对各次会议提案均发 ...

公司代码：688739 公司简称：成大生物 辽宁成大生物股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 辽宁成大生物股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

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证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-020 辽宁成大生物股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会 2021 年 9 月 14 日出具的《关于同意辽宁成大 生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3019 号），公 司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,650,000 股，并于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行完成后总股本为 416,450,000 股。 具体情况详见公司于 2021 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 本次股票上市流通总数为 227,663,764 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 4 月 28 日。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的限售股，股票认购方式为网下， 共涉及 1 名股东，为公司控股股 ...