回购议案 - 2025年6月16日董事长提议回购A股[1] - 2025年6月19日董事会通过回购议案[2] 回购详情 - 预计回购金额1000万 - 2000万元，源于超募资金[4] - 回购价格上限38元/股，拟回购26.32万 - 52.63万股，占总股本0.06% - 0.13%[4] - 回购期限为董事会通过后12个月，可提前届满[4][8] - 回购用于员工持股计划或股权激励[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日总资产100.52亿元，净资产95.62亿元[18] - 假设回购2000万元，资金占总资产、净资产比重分别为0.19%、0.21%[19] 相关承诺 - 董监高等决议前6个月无买卖股份，回购期暂无增减持计划[20] - 控股股东等未来3 - 6个月无减持计划[21] 风险提示 - 股价超上限等多种情况可能使回购方案无法实施[28] 其他事项 - 已开立回购专用账户[29] - 保荐机构认为回购方案可行合理[32]

会议情况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年6月19日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 回购方案 - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案[3] - 回购资金1000 - 2000万元，价格不超38元/股[3] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励[3] 其他 - 董事会授权管理层办理回购相关事宜[3] - 公告日期为2025年6月20日[6]

回购提议背景 - 董事长李宁基于对公司长期发展战略信心及内在价值认可提议股份回购 [1] - 提议通过集中竞价交易方式回购部分股份用于未来员工持股计划或股权激励 [1] 回购方案细节 - 回购股份使用期限为回购实施结果暨股份变动公告日后3年内 [1] - 回购资金总额不低于人民币1000万元且不超过人民币2000万元 [1] - 回购价格不高于董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [1] 提议人相关情况 - 提议人李宁在提议前6个月内不存在买卖公司股份情况 [2] - 提议人在回购期间暂无增减持公司股份计划 [2] - 提议人承诺推动董事会审议回购事项并投赞成票 [2] 后续安排 - 公司将尽快研究制定合理可行的回购股份方案 [2] - 需按规定履行相关审批程序后方可实施回购事宜 [2]

股份回购提议 - 2025年6月16日公司收到董事长李宁提议回购股份的函[1] 回购股份情况 - 回购A股用于员工持股或激励，未用部分3年内注销[2] - 回购方式为集中竞价交易，期限12个月内[3] 资金与价格 - 回购资金1000 - 2000万元，源于超募资金[3][5] - 回购股份价格上限不高于均价150%[4] 提议人情况 - 提议人李宁前6个月无买卖股份，回购期暂无增减持计划[6][7]

股份回购 - 2023年9月15日同意用5000 - 10000万元超募资金回购，价不超45元/股[1] - 2024年3月11日同意用2500 - 5000万元二次回购，价不超42元/股[2] - 截至2024年12月31日两次回购合计4814649股[3] 分红派现 - 2025年5月14日拟以411635351股为基数，每10股派8元，派现329308280.8元[4] - 2025年5月19日收盘价25.62元/股，每股现金股利0.8元/股[5] - 虚拟分派计算的除权除息参考价格影响为0.0371%[6] 合规情况 - 保荐机构认为本次差异化分红无违规及损害公司和股东利益情形[7]

利润分配方案 - 2024年度利润分配方案2025年5月14日经股东大会通过[4] - 拟向全体股东每10股派现金红利8元，每股0.8元含税[6][7] 股本与红利总额 - 截至披露日总股本416,450,000股，参与分配股本411,635,351股[7] - 拟派现金红利总额329,308,280.8元含税[7] 日期安排 - 股权登记日2025/6/9，除权（息）和发放日2025/6/10[3][9] 红利与税负 - 虚拟分派每股现金红利约0.7908元，除权参考价=前收盘-0.7908元[8] - 不同股东持股情况对应不同税负和派息金额[11][12][13]

中信证券股份有限公司 关于辽宁成大生物股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为辽宁成 大生物股份有限公司（以下简称"成大生物"或"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职 责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 4 月 15 日至 4 月 30 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2024 年度内部控 ...

（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号 辽宁成大生物股 份有限公司会议室 证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-030 辽宁成大生物股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 14 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 228 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 228 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 243,204,872 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 243,204,872 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 58.3995 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.39 ...

辽宁恒信(沈阳)律师事务所 关于辽宁成大生物股份有限公司2024年年度股东大会 法律意见书 致:辽宁成大生物股份有限公司 辽宁恒信(沈阳)律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁成大生物股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派邵风律师、孙颖律师(以下简称"本 所律师")出席公司2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本 次股东大会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等有 关法律、法规和规范性文件以及《辽宁成大生物股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定,本所律师审查了公司提供的如下文件; 1. 公司现行的《公司章程》: 一. 关于本次股东大会的召集和召开程序 公司本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于2025年4月22日召开的第 五届董事会第十七次会议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议 案》，并于2025年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》等媒体上刊载了《辽宁成大生物股份有限公司 ...

发行人基本情况 - 公司名称为辽宁成大生物股份有限公司 英文名称为Liaoning Chengda Biotechnology Co Ltd 股票简称为成大生物 证券代码为688739 SH [1] - 注册地址和办公地址均为沈阳市浑南新区新放街1号 法定代表人为李宁 [1] - 实际控制人由辽宁省国资委变更为无实际控制人 变更完成时间为2025年2月28日 [1][3] - 经营范围为生物药品研究与开发 疫苗生产 货物及技术进出口 [1] - 控股股东辽宁成大股份有限公司控制权变更 间接控股股东由辽宁国资经营公司变更为韶关高腾 [1][3] 本次发行情况概述 - 中国证监会于2021年9月14日批准首次公开发行股票注册 证监许可〔2021〕3019号 [2] - 发行人民币普通股41,650,000股 每股发行价格为110.00元 [2] - 募集资金总额为4,581,500,000元 扣除发行费用后净额为4,250,000,000元 [2] - 募集资金于2021年10月25日全部到账 经容诚会计师事务所验资并出具容诚验字2021110Z0015号报告 [2] 保荐工作概述 - 保荐机构为中信证券股份有限公司 保荐人编号Z20374000 [1][2] - 尽职推荐期间组织协调各中介机构 按照法律法规要求完成尽职调查和申请文件编制 [2] - 持续督导期间严格执行《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所自律监管指引 [3] - 持续督导发行人履行规范运作 信守承诺 信息披露等义务 [3] 重大事项处理情况 - 履行保荐职责期间公司未发生需要保荐人处理的重大事项 [3] - 针对控制权变更事项 保荐人提示公司完善公司治理结构 加强内部控制建设 [3][4] - 要求公司及时履行信息披露义务 合规使用募集资金 推进募投项目实施 [4] 配合保荐工作情况 - 公司对保荐人的尽职调查 现场检查 问询等工作给予积极配合 [4] - 不存在影响保荐工作开展的情形 [4] 证券服务机构工作情况 - 证券服务机构均能勤勉尽职履行工作职责 [4] - 在尽职推荐过程中能按法律法规出具专业意见并配合保荐人核查 [4] - 在持续督导期间能根据交易所要求及时出具有关专业意见 [4] 信息披露审阅结论 - 保荐人对公司信息披露文件进行事前或事后审阅 [4] - 查阅信息披露制度和内幕信息管理制度 抽查信息披露流程文件 [4] - 公司已依照相关法律法规建立并执行信息披露制度 [4][5] 募集资金使用审阅结论 - 法定持续督导期至2024年12月31日 [5] - 募集资金存放与使用符合证监会和交易所相关规定 [5] - 募集资金实行专户存储和专项使用 审批程序合法合规 [5] - 截至报告出具日募集资金尚未全部使用完毕 保荐人将继续履行督导责任 [5]