会议信息 - 公司第五届董事会第十六次会议通知于2025年3月17日发出，3月20日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过要约收购事宜致全体股东报告书的议案[3] - 独立财务顾问对本次要约收购出具报告[3] - 该议案经独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过[3] 表决结果 - 表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[3] - 同意票数占全体非关联董事有表决权票数的100%[3]

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-011 辽宁成大生物股份有限公司 自愿披露关于重组十五价人乳头瘤病毒疫苗 公司与康乐卫士合作研发的 15 价 HPV 疫苗是截至目前全球范围内已上市或已 获得 IND 批准的最高价次 HPV 疫苗。本疫苗覆盖 IARC 定义的全部高危型 HPV， 可将宫颈癌保护率提高至 96%以上。本疫苗用于预防因人乳头瘤病毒（HPV）6 型、 11 型、16 型、18 型、31 型、33 型、35 型、39 型、45 型、51 型、52 型、56 型、 58 型、59 型和 68 型所致的持续感染，及由上述型别 HPV 感染所致的 CIN、VIN、 VaIN、AIN、宫颈癌、阴道癌、外阴癌、肛门癌和生殖器疣（尖锐湿疣）等疾病。 15 价 HPV 疫苗由公司与康乐卫士合作研发，康乐卫士负责本疫苗的早期研究 及临床前研究，公司负责在合作协议规定的专有期限内进行本疫苗的临床开发、 生产及商业化。本次 II 期临床试验的的启动表明该产品研发取得了阶段性进展， 公司将积极推动该产品的临床研究，若该疫苗研发成功，不仅将极大地丰富公司 的产品矩阵，更将为公司的持续稳健发展奠 ...

文章核心观点 - 成大生物与北京康乐卫士合作研发的15价HPV疫苗完成I期临床试验将开启II期，研发取得阶段性进展，若成功将丰富公司产品矩阵 [1] 公司动态 - 成大生物3月19日晚间公告与北京康乐卫士合作研发的15价HPV疫苗已完成I期临床试验将开启II期 [1] - 此次II期临床试验启动表明产品研发取得阶段性进展，公司将积极推动临床研究 [1] - 若该疫苗研发成功将极大地丰富公司的产品矩阵 [1]

重要内容提示： 韶关市高腾企业管理有限公司（以下简称"韶关高腾"、"收购人"）要约 收购辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"成大生物"、"公司"）股份的第一次 提示性公告。 证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-010 辽宁成大生物股份有限公司 关于韶关市高腾企业管理有限公司要约收购公司股份 的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 要约收购期限：本次要约收购期限共计 30个自然日，即 2025年 3月 5日 至 2025 年 4 月 3 日。本次要约收购期限内最后三个交易日，即 2025 年 4 月 1 日 至 2025 年 4 月 3 日，预受的要约不可撤回。 公司于 2025 年 3 月 3 日披露了《辽宁成大生物股份有限公司要约收购报告 书》（以下简称"要约收购报告书"），本次要约收购系韶关高腾向除辽宁成大 股份有限公司（以下简称"辽宁成大"）之外的其他所有股东，发出的收购其持 有的无限售条件流通股的全面要约，预定要约收购股份数量为 183,971,587 股， ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-008 辽宁成大生物股份有限公司 关于收到要约收购报告书的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"成大生物"、"公司"、"上市 公司"）于 2025 年 2 月 28 日收到韶关市高腾企业管理有限公司（以下简称"韶 关高腾"、"收购人"）发来的《辽宁成大生物股份有限公司要约收购报告书》 （以下简称"要约收购报告书"），现将具体情况公告如下： 本次要约收购的收购人为韶关高腾，2025 年 2 月 28 日，韶关高腾通过董 事会换届选举，成为辽宁成大股份有限公司（以下简称"辽宁成大"）的控股 股东，通过辽宁成大间接控制成大生物 54.67%的股权。本次要约收购系因上述 董事会换届选举及控制权变更事项完成后，韶关高腾将通过辽宁成大间接控制 成大生物 54.67%股权，导致成大生物层面控制权结构发生重大变化而触发。 本次要约收购为收购人向成大生物除辽宁成大之外的其他所有股东，发 出的收购其持有的无 ...

辽宁成大生物股份有限公司 关于韶关市高腾企业管理有限公司要约收购 公司股份的申报公告 证券代码： 688739 证券简称： 成大生物 公告编号：2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者欲了解本次要约收购详情，请阅读辽宁成大生物股份有限公司 （以下简称"成大生物"或"公司"）于 2025 年 3 月 3 日刊登在中国证券报和上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《辽宁成大生物股份有限公司要约 收购报告书》（以下简称"《要约收购报告书》"）全文。 预受要约申报代码：706601 申报简称：成大收购 要约收购支付方式：现金 要约收购价格：25.51 元/股 要约收购数量：全面要约，拟收购数量 183,971,587 股，占上市公司总 股本的 44.18%。 申报方向：预受要约应申报卖出，撤销已预受的要约应申报买入。 要约收购有效期：2025 年 3 月 5 日至 2025 年 4 月 3 日 收购人全称：韶关市高腾企业管理有限公司 要约收购期届满后， ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-007 辽宁成大生物股份有限公司 关于实际控制人变更完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"或"成大生物"）实际控 制人由辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"辽宁省国资委"） 变更为无实际控制人。 公司控股股东辽宁成大股份有限公司（以下简称"辽宁成大"）于 2025 年2月28日召开2025年第一次临时股东会，审议通过董事会换届选举相关议案， 本次董事会换届已完成，韶关市高腾企业管理有限公司（以下简称"韶关高腾"） 通过提名并当选董事人数超过辽宁成大董事会非独立董事席位半数的方式，实现 对辽宁成大经营管理产生重大影响。辽宁成大的控股股东由辽宁省国有资产经营 有限公司（以下简称"辽宁国资经营公司"）变更为韶关高腾，实际控制人由辽 宁国资委变更为无实际控制人。 辽宁成大于 2025 年 2 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过董 事会换届选举相关议案。辽宁 ...

辽宁成大生物股份有限公司要约收购报告书 辽宁成大生物股份有限公司 要约收购报告书 | 收购人： | 韶关市高腾企业管理有限公司 | | --- | --- | | 住所： | 乳源县乳城镇鹰峰西路 号 栋 1 A 205D | | 通讯地址： | 广东省广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 | | | 楼 58-59 | 签署日期：二零二五年二月 上市公司： 辽宁成大生物股份有限公司 上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 成大生物 股票代码： 688739.SH 辽宁成大生物股份有限公司要约收购报告书 特别提示 本部分所述的词语或简称与本报告书释义部分所定义的词语或简称具有相 同的含义。 一、本次要约收购的收购人为韶关高腾。截至本报告书签署日，韶关高腾为 辽宁成大的第一大股东，持股比例为 15.30%。 辽宁成大于 2025 年 2 月 12 日召开第十届董事会第三十三次（临时）会议， 审议董事会换届选举相关议案。根据本次董事会决议公告，辽宁成大新一届董事 会由 9 名董事构成，包括 6 名非独立董事与 3 名独立董事，其中韶关高腾提名 4 名非独立董事，并通过第十届董事会提名委员会资格审查。 辽宁成 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 | | | 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21/22/23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 | 释 | 义 1 | | --- | --- | | | 声明事项 4 | | 正 | 文 6 | | 一、 | 收购人的基本情况 6 | | 二、 | 要约收购目的 14 | | 三、 | 本次要约收购的方案 15 | | 四、 | 收购资金来源 20 | | 五、 | 后续计划 21 | | 六、 | 对上市公司的影响分析 23 | | 七、 | 与上市公司之间的重大交易 26 | | 八、 | 前六个月内买卖上市交易股份的情况 27 | | 九、 | 参与本次要约收购的专业机构 27 | | 十、 | 《要约收购报告书》的格式与内容 28 | | 十一、 | 结论意见 28 | 关于《辽宁成大生物股份有限公司要约收购报告书》之 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏 中的含义或全称： | 上市公司/公司/成 | 指 | 辽宁成大 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 韶关市高腾企业管理有限公司 要约收购 辽宁成大生物股份有限公司 之 财务顾问报告 财务顾问 二〇二五年二月 财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 17 号——要约收 购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤 勉尽责的精神，对本次收购的相关情况和资料进行了核查，对收购人出具的《辽 宁成大生物股份有限公司要约收购报告书》所披露的内容出具财务顾问报告。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问依据的有关资料由收购人提供。收购人已作出承诺，保证其 所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复 印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的；所有文件和 材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 2、本财务顾问已履行勤勉尽责义务，对要约收购报告书的内容进行了核查 和验证，未发现虚假记载、误 ...