2025年年度业绩预告 - 预计2025年归属于母公司所有者的净利润为12,347.00万元至13,939.00万元，同比减少59.34%至63.98% [9] - 预计2025年扣除非经常性损益的净利润为3,185.00万元至4,777.00万元，同比减少85.25%至90.16% [9] - 业绩下滑主要受国内人用狂犬病疫苗市场环境变化影响，包括行业监管政策变化、市场竞争加剧导致需求收缩，以及终端渠道去库存和采购节奏调整导致销售放缓 [10] - 境外销售收入实现增长，且公司通过强化内部管理有效控制了销售费用和管理费用，部分缓解了业绩下行压力 [10] - 非经常性损益增加，主要由于公司投资的私募基金中创新药行业投资估值修复，资产公允价值回升导致收益增加 [11] 研发项目终止与资产减值 - 公司决定终止b型流感嗜血杆菌结合疫苗（Hib疫苗）研发项目 [36] - 该项目累计研发投入16,126万元，其中资本化金额为8,067万元 [38] - 公司拟对资本化金额8,067万元全额计提资产减值准备，预计将导致2025年度利润总额减少8,067万元 [40][41] - 项目终止及减值计提主要基于研发战略调整，该项目已无未来经济利益流入预期 [10][40] 对外投资与战略布局 - 公司拟与控股股东辽宁成大等关联方共同投资设立“成大生物医药产业投资基金”，基金总规模不超过100,000万元，设立时规模为50,200万元 [42] - 公司作为有限合伙人拟认缴出资40,000万元，占设立时份额的79.6813% [48] - 基金重点聚焦于生命大健康赛道，包括创新药、疫苗、体外诊断、医疗器械等 [48][60] - 为提前锁定标的，公司全资子公司深圳成大生物与关联方拟共同对北京基因启明生物科技有限公司增资，其中深圳成大生物出资4,000万元，待基金设立后将由基金平价受让所持股权 [42][51] - 公司拟使用自有资金10亿元设立全资子公司“成大生物创新制药有限公司”，专注于创新药研发、项目引进与并购，以落实疫苗与创新药双轮驱动战略 [85][87] 公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会，审议包括与控股股东共同投资等议案 [16][17] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [17][19] - 公司于2026年1月26日召开董事会，审议通过了修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案，相关修订尚需提交股东会审议 [32]

业绩快报：盈利增长 - 科创新源预计2025年归母净利润3000万元—4000万元，同比增长73.62%—131.49%，增长动力来自新能源汽车动力电池散热液冷板业务随麒麟电池、神行电池等新型电池推广而快速增长 [2] - 中航成飞预计2025年归母净利润34亿元—36亿元，同比增长5.47%—11.67%，增长主要受重大资产重组后新增航空装备整机及部附件业务影响 [2] - 新北洋预计2025年归母净利润7000万元—8000万元，同比增长44%—65%，增长得益于智能物流装备收入规模增长及核心设备市场占有率巩固，同时专用打印扫描产品在海外市场销售规模持续扩大 [3] - 捷顺科技预计2025年归母净利润5500万~7500万元，同比增长75.23%—138.96%，增长源于“AI+停车经营”战略落地，创新业务成为核心增长引擎，全年创新业务新签订单19.80亿元，同比增长54.78% [4] - 蓝特光学预计2025年归母净利润3.75亿元至4.00亿元，同比增长70.04%至81.38%，增长原因是光学棱镜、玻璃非球面透镜及玻璃晶圆业务均实现较快增长 [4] - 多氟多预计2025年归母净利润2.00亿元–2.80亿元，上年同期亏损3.08亿元，实现扭亏为盈，受益于新能源汽车及储能市场需求增长，公司六氟磷酸锂、新能源电池等主要产品销量同比大幅提升 [5] - 普利特预计2025年归母净利润3.61亿元—4.16亿元，同比增长155.76%—194.73%，增长动力来自改性材料板块业务高速增长、零部件应用领域扩大、海外基地新增产能投产，以及非汽车业务在储能、家电等市场快速突破 [6] - 金春股份预计2025年度归母净利润8200万元至8800万元，同比增长165.04%至184.43%，业绩增长得益于细分市场拓展、技术改造、降本增效及原材料价格下降，同时所持技源集团IPO上市带来较大公允价值变动收益 [6] 业绩快报：盈利下滑或亏损 - ST景谷预计2025年营业收入1.75亿元到2.05亿元，归母净利润为-2.65亿元到-2.15亿元，扣除与主营业务无关的收入后营收为1.45亿元到1.65亿元，低于3亿元，公司股票在年报披露后可能被实施退市风险警示 [2] - 亿嘉和预计2025年净利润亏损3500万元—2400万元，上年同期亏损2.18亿元，亏损收窄，公司持续推进“机器人+行业”战略并布局具身智能，同时费用较去年同期有所下降 [3] - 国科微预计2025年度归母净利润为亏损1.80亿元–2.50亿元，上年同期盈利9715.47万元，业绩变动原因为持续加大研发投入及期间费用上升、营业收入减少及毛利率下降、递延所得税资产减少导致所得税费用增加 [3] - 天岳先进预计2025年归母净利润亏损1.85亿元-2.25亿元，亏损原因为衬底产品销量增加但市场价格下降，叠加销售费用、研发费用、所得税及滞纳金、汇兑损失、资产减值和境外上市费用增加 [4] - 埃夫特预计2025年归母净亏损为4.50亿元至5.50亿元，亏损同比扩大186.34%至249.97%，业绩变动原因为欧洲汽车行业转型致海外系统集成业务大幅下滑并产生大额亏损、低毛利订单增多、研发投入增加超6000万元、计入损益的政府补贴减少超8000万元 [5] - 华海药业预计2025年度归母净利润在2.24亿元至3.35亿元区间，同比下降70%至80%，业绩下滑原因为老产品存量市场竞争加剧、新产品上量尚需时间导致国内制剂销售收入下降，同时新项目产业化未达预期影响原料药销售收入 [6] 订单、投资与并购 - 鼎龙股份拟以6.3亿元收购国内新型锂电池分散剂头部企业深圳市皓飞新型材料有限公司70%股权，对应标的公司100%整体估值9亿元，收购完成后皓飞新材将成为其控股子公司 [7] - 川环科技拟投资约11亿元在安徽当涂经济开发区建设川环科技（华东）智造总部基地，主要生产汽车燃油系统、冷却系统软管及总成、液冷服务器及储能设备液冷管路总成等产品 [7] - 蒙草生态控股子公司与和林格尔县文化旅游体育局提前终止PPP项目，债务重组确认涉及项目费用总额8387.17万元，已支付2458.79万元，尚未支付5928.38万元，重组后可回收金额为403.38万元 [7] - 风范股份拟使用自有及自筹资金3.83亿元收购工业机器人及智能装备制造公司北京炎凌嘉业智能科技股份有限公司51%的股权，标的公司拥有工业表面处理SaaS平台与机器人硬件产品 [8] - 豪威集团全资子公司韦尔香港拟认购AI推理系统芯片供应商爱芯元智在香港联交所首次公开发行的部分股份，预计认购总金额不超过5000万美金，公司董事长虞仁荣持有爱芯元智1.12%股权，此次交易构成关联交易 [8] - 成大生物拟使用自有资金10亿元设立全资子公司成大生物创新制药有限公司，专注于创新药研发、项目引进与并购、团队搭建及运营体系建设 [8] - 成大生物拟与控股股东辽宁成大等共同投资设立成大生物医药产业投资基金（有限合伙），基金总规模不超过10亿元 [9] - 埃夫特正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海盛普流体设备股份有限公司股权，股票自2026年1月27日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [9] 公司治理与资本运作 - 通富微电控股股东南通华达微电子集团近期减持公司股份1500万股，占公司总股本0.99%，持股比例从19.79%下降至18.80%，并决定提前终止本次减持计划 [10] - 厦门钨业控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司正在申请公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案 [11]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为12,347.00万元至13,939.00万元 [2] - 预计净利润与上年同期相比将减少20,343.16万元至21,935.16万元 [2] - 预计净利润同比减少幅度为59.34%至63.98% [2]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为1.23亿元至1.39亿元 [1] - 预计净利润与上年同期相比将减少2.034316亿元至2.193516亿元 [1] - 预计净利润同比减少幅度为59.34%至63.98% [1]

公司战略举措 - 公司拟以自有资金10亿元设立全资创新药子公司，以落实疫苗与创新药双轮驱动的长期发展战略 [1] - 设立该子公司旨在把握创新生物药领域的发展机遇，助力公司打造第二增长曲线 [1] - 注册资本将根据业务拓展节奏及研发项目进度分期注入，以实现资金投入与项目需求的动态匹配 [1] 子公司定位与运营模式 - 创新药子公司将作为公司布局创新药领域的核心载体，专注于创新药研发、优质项目引进与并购、核心团队搭建及专业化运营体系建设 [1] - 子公司将借鉴行业成熟运营模式，通过自主研发、产品引进及收购、合资共建、股权投资等多维方式推进创新药管线建设 [1] - 子公司旨在构建研发、转化、产业化全链条闭环运营体系，以提升公司在创新药领域的专业化投资与市场化运营能力 [1] 研发重点与领域布局 - 子公司将围绕存在重大未被满足临床需求的疾病领域进行前瞻性布局，重点关注免疫抗肿瘤、自身免疫性疾病等方向 [1] - 公司将视研发进展及市场环境变化，适时将研发领域拓展至心血管、内分泌等其他具有发展潜力的领域 [1]

关联人界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织及其一致行动人为公司关联人[4][5] 关联交易审议披露 - 与关联自然人交易超30万元（除担保、财务资助）需董事会审议披露，以下由董事长及联席董事长决定[13] - 与关联法人交易占最近一期经审计总资产值或市值0.1%以上且超300万元（除担保、财务资助）需董事会审议披露[14] - 与关联法人单笔交易占最近一期经审计总资产值或市值0.1%以下（除担保、财务资助）由总经理报董事长及联席董事长批准[14] - 与关联人交易占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元（除担保、财务资助）需审计或评估，经董事会审议后提交股东会[14] 关联担保 - 为关联人提供担保需全体非关联董事过半数审议通过，出席董事会会议的非关联董事三分之二以上同意，提交股东会[15] - 为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方需提供反担保[15] 独立董事与董事会 - 达到披露标准的关联交易需独立董事专门会议过半数同意后提交董事会[16] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议需非关联董事过半数通过[17] - 出席董事会的非关联董事不足三人，关联交易提交股东会[17] 财务资助 - 向关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上董事审议通过并提交股东会审议[21] 日常关联交易 - 与关联方日常关联交易可按类别预计年度金额，实际执行超出需按超出金额重新履行审议程序[22] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议程序[23] 其他规定 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，保存期限为10年[24] - 不得拆借资金给控股股东等关联方，参股公司其他股东同比例提供资金除外[21] - 日常关联交易可按类别预计年度金额，实际执行超出预计金额以同一控制下关联人与公司实际发生交易合计金额与预计总金额比较[23] - 与关联方进行特定关联交易按连续十二个月累计计算关联交易金额[22] - 向关联方委托理财可对投资范围等预计，以额度适用相关规定[21] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，其代表股份不计入有表决权股份总数[19] - 本制度经董事会审议通过后生效并实施，修改时亦同[28]

公司上市与股本 - 公司于2021年10月28日在上海证券交易所上市，首次发行4165万股[7] - 公司注册资本为41645万元，股份总数41645万股[9][21] - 设立时发行3.6亿股，面额股每股1元[18] 股东信息 - 辽宁成大持股2.25040764亿股，比例62.51%，2010年11月出资[18] - 辽宁省生物医药工程研究院持股4554.2376万股，比例12.65%，2010年11月出资[18] 股份相关规则 - 不得为他人取得股份提供财务资助，员工持股计划除外[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超25%，离职半年内不得转让[31] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[65] - 6种情形下需2个月内召开临时股东会[67] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[119] - 每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知[123] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[171] - 优先现金分红，单一年度不少于当年度可供分配利润的10%[186][191]

担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需董事会、股东会审议[11] - 对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％需相关审议[11] - 为资产负债率超70%对象担保需董事会、股东会审议[11] - 按担保金额12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东会三分之二以上通过[11][12] - 对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30％需相关程序[11] - 对股东等关联方担保需董事会、股东会审议[11] 其他规定 - 公司为全资或控股子公司特定担保可豁免部分规定并汇总披露[12] - 发现被担保人债务到期未履行还款义务应及时披露[18] - 管理人员擅自越权签担保合同应追究责任[21][22]

董事会会议召开 - 每年至少召开两次定期会议[6] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时开临时会议[7] - 董事长10日内召集主持董事会会议[8] 会议通知 - 定期会议会前10日通知，临时会议会前3日通知[8] - 定期会议通知变更需会前3日书面通知[11] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[11] - 表决一人一票，未选或多选视为弃权[17] - 提案超全体董事半数赞成通过，担保等需出席三分之二以上同意[19] 董事职责与处理 - 连续2次未出席视为不能履职[14] - 董事应确认定期报告，有异议说明原因[18] 特殊情况处理 - 董事回避时无关联董事过半数出席可开会[22] - 不同决议矛盾以时间在后为准[20] 委员会设置 - 设审计、战略等委员会，审计等独立董事过半并任召集人[25] 档案管理 - 会议档案保存不少于十年，秘书负责保存[24][25] 规则生效与修改 - 规则经股东会批准生效，修改亦同[29]

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 辽宁成大生物股份有限公司 股东会议事规则 辽宁成大生物股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，辽宁成大 生物股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、法规规定和《辽宁成大生物 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的权力机构。 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。发生下列情 ...