公司战略动向 - 公司始终以开放和审慎的态度关注生物医药领域的潜在机遇 [1] - 公司正在积极探索产业投资与并购整合机会 [1] - 公司旨在通过上述举措打造第二增长曲线 [1]

公司与康乐卫士的合作进展 - 公司与康乐卫士的合作协议对双方权利、义务及项目安排均有清晰界定 [1] - 公司已完成15价HPV疫苗的技术转移和工艺复现 [1] - 公司已具备独立推动15价HPV疫苗后续研发的能力 [1] - 后续如有重大进展或变化 公司将严格按照上市规则及时履行信息披露义务 [1]

募集资金管理与项目调整 - 公司于2021年首次公开发行股票，发行价格110.00元/股，共发行41,650,000股，募集资金总额为人民币45.815亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币43.4137943374亿元 [2] - 公司对“人用疫苗研发项目”的内部投资结构进行优化调整，决定终止5个研发子项目，并将未使用的募集资金统筹调配至其他存续及新增子项目 [3] - 公司将10,000万元募集资金专项用于向全资子公司成大生物（本溪）有限公司增资，以支持新增子项目“流感病毒裂解疫苗（高剂量）”的实施 [3] - 公司为“流感病毒裂解疫苗（高剂量）”子项目在浦发银行沈阳分行开立了募集资金专户，账号为71010078801200005590，截至2026年1月5日专户余额为0万元 [4][5] 募集资金三方监管协议 - 协议三方分别为：甲方辽宁成大生物股份有限公司及其子公司成大生物（本溪）有限公司，乙方上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行，丙方保荐机构中信证券股份有限公司 [4][5] - 协议规定专户资金仅用于“流感病毒裂解疫苗(高剂量)”项目，不得存放非募集资金或用作其他用途 [5] - 在履行程序并获得保荐机构同意后，公司可将专户内暂时闲置的募集资金用于符合规定的现金管理，但不得影响募投项目正常进行且产品不得质押 [5][6] - 保荐机构有权对募集资金存放、管理和使用情况进行持续督导，包括现场调查、查询专户资料等，银行需按月提供对账单 [6][7] - 公司单次或12个月内累计从专户支取金额超过5000万元且达到募集资金净额的20%时，公司及银行需在付款后5个工作日内通知保荐机构 [7] 股份回购进展 - 公司于2025年6月通过股份回购方案，计划使用不低于1000万元且不超过2000万元的超募资金，以不超过38.00元/股的价格回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购期限不超过12个月 [11] - 截至2025年12月31日，公司累计回购股份384,899股，占公司总股本约0.092%，回购最高价29.61元/股，最低价27.20元/股，已支付资金总额为10,789,216.56元 [13] - 2025年12月，公司未实施股份回购 [13]

业绩总结 - 公司首次公开发行4165万股A股，每股110元，募资45.815亿元，净额43.4137943374亿元[3] 新产品和新技术研发 - 2025年终止5个人用疫苗研发子项目[4] 其他新策略 - 统筹未使用募资，1亿元向本溪子公司增资[4][5] 数据情况 - 截至公告日本溪子公司专户余额0万元[5] - 截至2026年1月5日专户余额0万元[6] - 甲方支取超5000万且达净额20%，5日内通知丙方并提供清单[9]

回购计划信息 - 回购首次披露日2025年6月19日，期限至2026年6月18日[2] - 预计回购金额1000万 - 2000万元，用于员工持股或激励[2] - 回购股份价格不超38元/股[3] 回购实施情况 - 截至2025年12月31日，累计回购384,899股，占比0.092%[2][5] - 累计回购金额10,789,216.56元，价格27.20 - 29.61元/股[2][5] - 2025年12月未实施回购，将在期限内择机决策并披露[5][6]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于12月31日在沈阳召开[3] - 出席股东和代理人200人，所持表决权占比55.8733%[3] - 9名董事全部列席会议[4] 议案表决 - 《关于部分募投项目延期等议案》普通股同意比例99.4761%[5] - 《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整议案》普通股同意比例99.2993%[5] - 《关于续聘会计师事务所议案》普通股同意比例99.3103%[5] - 5%以下股东对三议案同意比例分别为75.4406%、67.1515%、67.6698%[6] 会议合规 - 律师事务所认为股东会召集、召开及表决合法有效[8][9]

股东会安排 - 2025年12月5日召开董事会会议，提请召开临时股东会[5] - 12月6日及19日公告股东会召开信息[5] - 12月31日现场会议9时30分召开，网络投票9:15 - 15:00进行[6] 参会情况 - 200名股东及代理人参会，持有表决权股份232,684,359股，占比55.8733%[7] 议案表决 - 《部分募投项目延期议案》A股同意99.4761%，中小投资者同意75.4406%[12] - 《部分募投项目结构调整议案》A股同意99.2993%，中小投资者同意67.1515%[13] - 《续聘会计师事务所议案》通过，中小投资者同意67.6698%[14][15] 律师意见 - 股东会召集、召开程序及人员资格、表决结果合法有效[16]

公司战略调整 - 公司于近期密集终止了包括b型流感嗜血杆菌结合疫苗（Hib疫苗）在内的6个疫苗子项目研发 [1][7] - 终止研发的原因包括市场竞争激烈、产品差异化不足、行业向“联苗”方向发展以及部分项目商业化前景不明 [2][8] - 公司正将研发资源转向“高价肺炎球菌多糖结合疫苗”和“流感病毒裂解疫苗（高剂量）”等存续及新增项目，并调配1亿元募集资金用于子公司增资以支持高剂量流感疫苗实施 [2][8] - 此次调整反映公司正从广泛布局转向重点突破，集中资源于具备更高市场潜力的品种 [2][8] 核心产品市场地位变化 - 公司长期以来高度依赖人用狂犬病疫苗，该产品在2020–2023年间占总营收比重均超过93% [3][9] - 公司人用狂犬病疫苗的市场份额从2019年的73.08%骤降至2024年的36.29% [3][9] - 产品单价从2020年的215.6元/人份降至2024年的约61.18元/支，降幅显著 [3][9] - 目前国内已有23种上市人用狂犬病疫苗，另有19种处于临床阶段，竞争白热化导致企业普遍采取降价策略 [3][9] 公司财务业绩表现 - 公司营业收入从2022年的18.15亿元下降至2024年的16.75亿元 [4][10] - 公司归母净利润从2022年的7.14亿元缩水至2024年的3.43亿元 [4][10] - 2025年前三季度，公司营收同比下滑15.88%，归母净利润大幅下降50.01% [4][10] - 业绩变动主要系国内疫苗市场竞争加剧影响，导致营业收入下降 [4][10] 行业发展趋势与公司挑战 - 国产疫苗市场竞争日趋激烈 [1][7] - “联苗替代单苗”已成为行业趋势，单苗市场空间被挤压 [2][8] - 公司面临核心产品收入萎缩、新研发管线收缩、业绩连续三年下滑的多重挑战 [1][7] - 新疫苗从研发到上市仍需时间，且面临同样激烈的市场竞争 [4][10]

研发项目调整 - 拟终止“人用疫苗研发项目”中5个研发子项目[14] - 决定终止“人用疫苗研发项目”项下hib疫苗子项目[19] - 拟将“人用疫苗研发项目”未使用募集资金调配至其他项目[14] - 拟优化“生物技术产品研发生产基地项目”资金配置结构[20] 资金使用与增资 - 拟使用10000万元募集资金向本溪子公司增资[14] - 本溪子公司注册资本将由10000万元增至20000万元[15] - 拟将两项目募集资金使用期限延长至2028年12月[17] 其他事项 - 拟续聘致同所为2025年度审计机构[24] - 2025年度内控与财务审计费用合计不超过70万元[24] - 会议拟审议3项议案[11]

市场交易与融资融券数据 - 2025年12月23日，成大生物股价下跌0.84%，成交额为3250.97万元 [1] - 当日融资买入422.49万元，融资偿还255.95万元，实现融资净买入166.54万元 [1] - 截至12月23日，融资融券余额合计2.72亿元，其中融资余额2.70亿元，占流通市值的2.51%，该融资余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] - 当日融券偿还5971股，融券卖出1200股，卖出金额3.11万元；融券余量4.33万股，融券余额112.08万元，该融券余额水平同样超过近一年90%分位，处于高位 [1] 公司股东与股权结构 - 截至2025年9月30日，股东户数为2.43万户，较上一期减少4.17%；人均流通股为17147股，较上期增加4.36% [2] - 十大流通股东中，香港中央结算有限公司为第四大股东，持股191.24万股，较上期增加9100股 [2] - 南方中证1000ETF（512100）为第五大股东，持股190.11万股，较上期减少7600股 [2] - 科创100ETF基金（588220）为第八大股东，持股125.57万股，较上期减少1.75万股 [2] - 博时上证科创板100ETF联接A（019857）为第九大股东，持股119.83万股，较上期减少28.35万股 [2] - 华夏中证1000ETF（159845）为第十大股东，持股113.19万股，较上期增加300股 [2] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入10.96亿元，同比减少15.88% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润1.65亿元，同比减少50.01% [2] - 自A股上市后，公司累计派发现金红利14.92亿元；近三年累计派现10.75亿元 [2] 公司基本情况 - 公司全称为辽宁成大生物股份有限公司，位于辽宁省沈阳市浑南新区新放街1号，成立于2002年6月17日，于2021年10月28日上市 [1] - 公司主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：人用狂犬病疫苗占比91.80%，人用乙脑疫苗占比8.20% [1]