证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2026-008 辽宁成大生物股份有限公司 关于与控股股东及其全资子公司共同对外投资暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合作基本情况：为更好地实施辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司" 或"成大生物"）战略规划，提升公司综合竞争力和整体价值，把握生物医药产 业发展机遇，公司拟与控股股东辽宁成大股份有限公司（以下简称"辽宁成大"）、 其全资子公司成大沿海产业（大连）基金管理有限公司（以下简称"成大沿海"） 及公司全资子公司深圳成大生物投资有限公司（以下简称"深圳成大生物"）共 同投资设立成大生物医药产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以最终市场监督 管理机关登记的名称为准，以下简称"合伙企业"或"基金"）。基金总规模不 超过 100,000 万元，设立时的规模为 50,200 万元，基金由辽宁成大和成大生物 发起设立，其中：成大沿海作为基金管理人、普通合伙人及执行事务合伙人，拟 认缴出资人民币 100 万元；深圳成大生物作为普 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2026-007 辽宁成大生物股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 投资标的名称：辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用自有资金设立全资子公司成大生物创新制药有限公司（暂定名，最终以市场 监督管理部门核准登记的名称为准，以下简称"创新药子公司"）。 投资金额与股权结构：创新药子公司注册资本为人民币 10 亿元，公司 以自有资金出资，持有其 100%的股权。 本次对外投资设立创新药子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 相关风险提示：创新药研发具有研发周期长、资金投入大、不确定性高 的行业特点。本次对外投资在研发进展、项目投入、市场竞争等方面均存在一 定不确定性，未来投资收益亦可能受到行业环境变化等因素影响而产生波动。 创新药子公司在运营管理、核心团队建设、研发项目推进以及行业政策调整等 方面可能面临相应挑战。公司将通过建立科学的决策机制 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2026-005 辽宁成大生物股份有限公司 关于研发项目终止及相关资产计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次事项概述 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）经审慎评估与决策，决 定终止b型流感嗜血杆菌结合疫苗（以下简称"hib疫苗"）研发项目。依据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司拟对该项目研发资本化金 额全额计提资产减值准备。本次事项严格遵循相关法律法规及公司内部治理制 度要求，已履行必要的审议程序，决策程序合法、合规。 二、疫苗研发项目终止具体情况 （一）项目研发及终止审批情况 公司hib疫苗项目于2018年6月获得国家药品监督管理局核发的《药物临床 试验批件》（批件号：2018L02685），并于2019年12月启动Ⅰ期临床试验；项 目于2022年12月至2025年12月期间开展Ⅲ期临床试验，期间已完成Ⅲ期临床试 验全程免疫及基础免疫血清检测等阶段性工作。经公司第五届董事会第二十五 次会议及2025年第二次 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2026-006 辽宁成大生物股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开第 五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 及《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下： 二、修订部分公司治理制度的情况 结合本次《公司章程》修订及公司实际经营需要，公司同步修订部分配套治理 制度，具体情况如下： 一、《公司章程》及其附件修订的具体情况 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求，结 合公司实际经营发展需要，公司拟对《公司章程》相关条款及其附件《股东会议事 规则》《董事会议事规则》进行修订，具体修订内容如下： | 《公司章程》修订对照表 | | | --- | --- | | 原《公司章程》 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2026-009 辽宁成大生物股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 12 日 至2026 年 2 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 2 月 12 日 9 点 30 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号 公司会议室 股东会召开日期：2026年2月12日 本次股东会采用的网络投票 ...

基金设立概况 - 公司拟与控股股东辽宁成大及其全资子公司成大沿海以及公司全资子公司深圳成大生物共同投资设立“成大生物医药产业投资基金（有限合伙）” [1] - 基金总规模上限为100,000万元人民币，设立时的初始规模为50,200万元人民币 [1] - 基金由辽宁成大和成大生物发起设立，目前处于筹划阶段，合伙协议尚未正式签署 [1][2] 出资结构与份额 - 普通合伙人成大沿海（基金管理人）拟认缴出资100万元，约占基金设立时份额的0.1992% [1] - 普通合伙人深圳成大生物拟认缴出资100万元，约占基金设立时份额的0.1992% [1] - 有限合伙人辽宁成大拟以自有资金认缴出资10,000万元，约占基金设立时份额的19.9203% [1] - 有限合伙人成大生物拟以自有资金认缴出资40,000万元，约占基金设立时份额的79.6813% [1] 基金运作与投资安排 - 投资期内各投资人将根据要求实缴出资，后续出资将在合伙协议签署之日起3年内继续募集，直至总认缴出资额达到100,000万元 [2] - 基金重点投资领域为生命大健康赛道 [2] - 公司董事会提请股东会授权管理层全权办理投资具体事项，包括根据通知参与投资、推进基金设立备案等 [2] - 待基金依法设立并完成备案后，将平价受让深圳成大生物及成大医疗持有的基因启明全部股权 [2] 战略目的 - 设立基金旨在更好地实施公司战略规划，提升公司综合竞争力和整体价值，把握生物医药产业发展机遇 [1]

财务数据关键指标变化：净利润 - 预计2025年归属于母公司所有者的净利润为12,347.00万元至13,939.00万元，同比减少59.34%至63.98%[3] - 预计2025年扣除非经常性损益的净利润为3,185.00万元至4,777.00万元，同比减少85.25%至90.16%[3] - 2024年同期归属于母公司所有者的净利润为34,282.16万元，扣除非经常性损益的净利润为32,377.23万元[4] - 2024年同期基本每股收益为0.83元[4] 业务线表现：疫苗产品市场 - 业绩下降主因是国内人用狂犬病疫苗市场需求收缩及销售节奏放缓导致营业收入减少[5] - 业绩下降另一原因是终止Hib疫苗项目研发，相关资本化投入全额计提资产减值准备[6] 地区表现：境外销售 - 报告期内公司境外销售收入实现增长[6] 成本和费用控制 - 公司通过强化内部管理，有效控制了销售费用及管理费用[6] 管理层讨论和指引：非经常性损益 - 非经常性损益增加，主要因投资的私募基金中创新药行业投资估值修复，公允价值回升[6] 其他重要内容：业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步核算结果，未经注册会计师审计[3][7]

公司业绩预告 - 预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润为1.2347亿元至1.3939亿元，同比预减59.34%至63.98% [1] - 预计2025年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3185万元至4777万元，同比预减85.25%至90.16% [1] 业绩变动主要原因：主营业务影响 - 净利润同比下降主要系营业收入减少及资产减值损失计提增加等因素综合影响所致 [1] - 营业收入减少主要受国内人用狂犬病疫苗市场环境变化影响 [1] - 国内市场需求收缩受行业监管政策变化及市场竞争加剧影响 [1] - 国内销售收入同比下降受终端渠道阶段性去库存及采购节奏调整影响，产品销售节奏放缓 [1] - 资产减值损失增加主要系公司基于研发战略调整，终止了hib疫苗项目研发，并对该项目资本化的研发投入全额计提资产减值准备 [1] - 报告期境外销售收入实现增长 [1] - 公司通过持续强化内部管理，有效控制销售费用及管理费用，在一定程度上缓解了业绩下行压力 [1] 业绩变动主要原因：非经营性损益影响 - 报告期非经常性损益增加，主要是由于公司投资的私募基金中创新药行业投资估值修复，资产公允价值回升导致收益增加 [1]

市场表现 - A股市场疫苗股集体走强，多只个股出现显著上涨，其中华兰疫苗、金迪克以20CM涨停领涨[1] - 智飞生物股价上涨超过15%，康乐卫士涨超13%，康希诺涨超12%，沃森生物涨超10%，康泰生物涨超7%，万泰生物涨近6%[1] 个股涨幅与市值详情 - 华兰疫苗涨幅20.00%，总市值达140亿人民币，年初至今涨幅25.28%[2] - 金迪克涨幅19.98%，总市值31.14亿人民币，年初至今涨幅24.96%[2] - 智飞生物涨幅15.39%，总市值477亿人民币，年初至今涨幅5.67%[2] - 康乐卫士涨幅13.05%，总市值31.63亿人民币，年初至今涨幅36.15%[2] - 康希诺涨幅12.38%，总市值192亿人民币，年初至今涨幅23.63%[2] - 沃森生物涨幅10.78%，总市值230亿人民币，年初至今涨幅32.24%[2] - 康泰生物涨幅7.83%，总市值192亿人民币，年初至今涨幅16.59%[2] - 万泰生物涨幅5.98%，总市值594亿人民币，年初至今涨幅4.47%[2] 市场驱动因素 - 股价异动的主要消息面驱动因素是印度西孟加拉邦暴发尼帕病毒疫情，该病毒可人传人，死亡率最高达75%，且目前尚无疫苗[1] - 为防止病毒输入，泰国民航局宣布自1月26日起对来自印度西孟加拉邦的航班进行全面筛查[1] 公司回应 - 金迪克公司对媒体表示，其已注意到尼帕病毒相关新闻，但公司没有针对该病毒的相关产品[1]

市场表现 - 1月26日A股疫苗板块出现集体强势上涨，多只个股涨幅显著，其中华兰疫苗(301207)与金迪克(688670)均达到20CM涨停[1] - 智飞生物(300122)上涨15.39%，康乐卫士(920575)上涨13.05%，康希诺(688185)上涨12.38%，沃森生物(300142)上涨10.78%[1] - 康泰生物(300601)上涨7.83%，万泰生物(603392)上涨5.98%，其他疫苗相关公司如百克生物、成大生物等也录得不同幅度上涨[1][2] 上涨驱动因素 - 市场上涨的催化剂是印度西孟加拉邦暴发尼帕病毒疫情，该病毒可人传人且死亡率最高达75%，目前尚无可用疫苗[1] - 为防范病毒输入，泰国民航局宣布自1月26日起对来自印度西孟加拉邦的航班进行全面筛查[1] - 尽管金迪克公司对媒体表示已关注到相关新闻，但明确声明没有针对尼帕病毒的相关产品[1] 个股市值数据 - 截至1月26日，智飞生物总市值为477亿元，万泰生物总市值为594亿元，沃森生物总市值为230亿元[2] - 康希诺与康泰生物总市值均为192亿元，康乐卫士总市值为31.63亿元，金迪克总市值为31.14亿元[2] - 百克生物总市值为88.27亿元，成大生物总市值为114亿元，康华生物总市值为97.06亿元[2] 年初至今涨幅 - 部分疫苗股年初至今涨幅可观，康乐卫士年初至今涨幅达36.15%，沃森生物年初至今涨幅达32.24%[2] - 金迪克年初至今涨幅为24.96%，康希诺年初至今涨幅为23.63%，华兰疫苗(中学疫苗)年初至今涨幅为25.28%[2] - 康泰生物年初至今涨幅为16.59%，百克生物年初至今涨幅为13.15%，辽宁成大年初至今涨幅为12.52%[2]