回购方案概述 - 公司于2025年6月19日董事会审议通过回购股份方案 使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份 回购金额区间为1000万元至2000万元 回购价格上限为38元/股 回购期限为董事会审议通过后12个月内[1] - 回购股份用途为实施员工持股计划或股权激励[1] 首次回购执行情况 - 累计回购股份数量为44000股 占总股本比例0.0106% 公司总股本为41645万股[1][2] - 累计支付回购金额129.384万元 实际回购价格区间为29.20元/股至29.61元/股[1][2] - 首次回购执行符合上市公司股份回购规则及公司回购方案规定[2] 后续实施安排 - 公司将根据市场情况在回购期限内择机继续实施回购[2] - 公司将严格按照监管规定履行信息披露义务[2]

公司股份回购 - 公司于2025年8月25日通过集中竞价交易方式首次回购股份44,000股 [1] - 回购股份占公司总股本416,450,000股的比例为0.0106% [1]

公司股份回购 - 公司于2025年8月25日通过集中竞价交易方式首次回购股份约4.4万股 [1] - 回购股份占公司总股本约4.16亿股的比例约为0.0106% [1] - 回购成交最高价为29.61元/股，最低价为29.2元/股 [1] - 支付资金总额为人民币约129万元 [1] 公司财务概况 - 2024年1至12月营业收入构成中生物制药占比100.0% [1] - 公司当前市值为123亿元 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025/6/19，实施期限至2026/6/18[3] - 预计回购金额1000 - 2000万元[3] - 回购用途为员工持股或股权激励[3] 回购进展 - 累计回购44000股，占总股本0.0106%[3][6] - 累计回购金额1293840元（不含费用）[3] - 实际回购价29.20 - 29.61元/股[3][6] 其他 - 拟用1000 - 2000万元超募资金回购[4] - 回购股份价格不超38元/股[5]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议8月28日9时30分于沈阳公司会议室召开[10] - 投票方式为现场与网络投票结合，网络投票8月28日在上海证券交易所系统进行[10] - 会议由董事会召集，董事长李宁主持[11] 审议议案 - 审议取消监事会等修订议案、制定薪酬管理制度议案、补选2名董事议案[12] - 《关于取消监事会等议案》有4项子议案[15] - 《关于补选公司董事的议案》应选徐飚、周岳[12] 薪酬制度 - 制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，已通过董事会审议[18] - 薪酬调整依据含同行业薪酬、通胀、公司盈利状况等[31] 人员变动 - 董事董丙建、崔建伟辞职，崔建伟仍任副总经理、财务总监[42] - 提名徐飚、周岳为第五届董事会非独立董事候选人[42]

融资融券数据 - 8月15日公司获融资买入额0 10亿元 居两市第1363位 [1] - 当日融资偿还额0 15亿元 净卖出488 50万元 [1] - 最近三个交易日(13日-15日)分别获融资买入0 14亿元 0 11亿元 0 10亿元 [1] - 融券方面当日融券卖出0 00万股 净买入0 08万股 [1]

上市公司分红政策与市场影响 - 2024年新"国九条"政策强化上市公司分红监管 推动分红规模与频次创新高 沪深两市3755家上市公司实施现金分红 总额达2.4万亿元 较2023年分别增长11.7%和14.7% [1] - 生物医药行业出现"清仓式分红"现象 498家上市公司中43家分红比率超90% 其中32家分红比例超过100% 部分公司业绩下滑但分红力度未减 [1] 成大生物具体案例分析 - 公司2024年营业收入16.76亿元同比下降4.22% 归母净利润3.43亿元大幅下降26.42% 营收与净利润连续三年同比下降 [2] - 盈利能力持续减弱 2022-2024年毛利率分别为87.11%/83.65%/82.94% 连续三年下降 应收账款周转率1.55次显著低于行业均值6.6次 [2] - 仍实施高比例现金分红 2024年分红总额3.29亿元 分红比例高达96.06% 第一大股东辽宁成大持股54.67% 超半数分红进入大股东口袋 [2] 超募资金与分红关联性 - 公司2021年科创板IPO募集资金45.81亿元 超募资金达23.01亿元 截至2024年末已使用13.8亿元超募资金永久补充流动资金 [3] - "左手补流 右手分红"操作扭曲资本市场资源配置功能 超募资金本应用于企业发展 却成为大股东套现捷径 背离服务实体经济初衷 [3] 高比例分红潜在问题 - "清仓式分红"将几乎全部或超出净利润进行分配 以未来发展与风险储备为代价换取短期套现 [3] - 实控人高持股比例下 高分红成为大股东快速回笼资金渠道 公司基本面持续走弱时可能损害中小股东与公司长远利益 [3]

公司人事变动 - 董事董丙建辞去董事及董事会战略委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 董事崔建伟辞去董事职务 辞职后仍担任公司副总经理及财务总监职务 [1] - 董事会提名徐飚与周岳为第五届董事会非独立董事候选人 并拟选举徐飚为战略委员会委员 [1] 公司经营概况 - 2024年1至12月营业收入构成中生物制药业务占比100% [1] - 公司当前市值达120亿元 [1] 行业动态 - 天成自控财务总监徐华月辞职 [2] - 东方通信聘任王妍为新任财务总监 [2] - 广东明珠聘任凌炜担任财务总监 [2]

董事会成员变更 - 公司董事董丙建与崔建伟近日提交书面辞职报告 [1] - 董事会提名徐飚与周岳为第五届董事会非独立董事候选人 [1] - 董事补选议案以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过 [2] - 徐飚当选董事后将同步担任董事会战略委员会委员 [2] - 该议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [2][5] 公司治理结构重大调整 - 公司决定取消监事会设置并废止《监事会议事规则》 [2] - 监事会原有职权将由董事会审计委员会承接 [2] - 同步修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 [2] - 该调整基于新《公司法》及相关监管规则要求 [2] - 议案获董事会全票通过（7票同意、0票反对、0票弃权） [3] - 需提交2025年第一次临时股东会审议通过 [3][5] 内部治理制度更新 - 公司同步制定及修订多项治理制度以适应新规 [3] - 新制定《董事和高管薪酬管理制度》需经股东会审议 [5] - 制度调整依据《上市公司章程指引》及科创板监管规则 [3] - 所有议案均获董事会全票通过（7票同意、0票反对、0票弃权） [5] 临时股东会安排 - 公司定于2025年8月28日召开第一次临时股东会 [5] - 会议将审议董事补选、取消监事会及薪酬管理制度三项议案 [5] - 所有审议事项均需获得股东会批准方可实施 [2][3][5]

公司董事变更情况 - 董事董丙建辞去董事及董事会战略委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 董事崔建伟辞去董事职务 辞职后继续担任公司副总经理及财务总监职务 [1] - 两人辞职原因为"工作需要" 辞职于2025年5月11日生效 [1] 董事会构成影响 - 辞职后董事会成员不低于法定最低人数 不影响董事会规范运作和公司正常经营 [1] - 崔建伟持有公司股份5,000股 董丙建未持有公司股票 [1] - 两人不存在未履行承诺事项 [1] 新任董事提名 - 控股股东辽宁成大股份有限公司推荐徐飚和周岳为非独立董事候选人 [1][2] - 董事会于2025年8月12日审议通过补选议案 需提交股东会审议 [2] - 新任董事任期自股东会通过至第五届董事会届满 [1][2] 新任董事资质 - 徐飚具备法律硕士学历 曾任职锦天城律师事务所高级合伙人及多家投资机构高管 [3] - 周岳具备金融学硕士学历 曾任职招商证券投行总部及汇丰前海证券投行部 [4] - 两人均符合《公司法》和《公司章程》任职资格要求 [3][4][5] 董事会委员会调整 - 徐飚被提名为战略委员会委员 接替董丙建空缺 [3] - 调整后战略委员会由李宁担任召集人 委员包括徐飚、张善伟、毛昱、张克坚 [3] - 委员会运作将按《公司章程》相关规定执行 [3] 关联关系说明 - 徐飚现任控股股东辽宁成大董事长 周岳现任辽宁成大副总裁 [3][4] - 两人与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系 [4][5] - 均无证券市场违规记录和失信被执行情况 [4][5]