股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[5] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[5][7] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10][12] - 审计委员会或股东自行召集股东会，通知提案内容不得增加新内容[13] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案[18] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[18] 通知与时间规定 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[21] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[25] - 发出股东会通知后延期或取消需提前至少2个工作日公告并说明原因[25] - 现场会议召开地点变更需提前至少2个工作日公告并说明原因[27] - 网络或其他方式投票时间有明确规定[27] 会议主持 - 董事长不能履行职务时由联席董事长主持等[32][33][34] 会议报告 - 年度股东会上董事会应作过去一年工作的报告，独立董事应提交年度述职报告且最迟在发出年度股东会通知时披露[35] 发言规则 - 登记发言人数一般不超过10人，每位股东发言不超过2次，每次不超过5分钟[37] - 股东要求发言可会前登记或会上临时要求，按顺序发言[37] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[44] - 特定事项需股东会以特别决议通过，其他事项以普通决议通过[46] - 关联交易事项决议须经出席股东会的无关联股东所持表决权过半数通过，涉及特别决议事项需2/3以上通过[49] 投票相关 - 未填、错填等表决票视为弃权[39] - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[48] - 公司持有的本公司股份无表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[47] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[46] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[52] 其他 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[40] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人应宣布表决情况和结果[54] - 对决议结果有怀疑可组织点票，股东有异议可要求点票[54] - 股东会决议应及时公告，列明出席人数、股份比例等信息[54] - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[54] - 股东会通过董事选举提案，新任董事决议作出之日就任[54] - 公司须在两个月内完成股利（或股份）派发[55] - 股东会决议内容违法无效，股东可60日内请求法院撤销瑕疵决议[56] - 相关方对股东会决议有争议应及时诉讼，判决前执行决议[57] - 本规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[59] - 本规则由董事会制定，经股东会批准生效，解释权归董事会[60][61]

投资基金情况 - 成大生物医药产业投资基金设立时规模5.02亿元，总规模不超10亿元[3][8][33] - 成大沿海拟认缴100万元，占0.1992%；深圳成大生物拟认缴100万元，占0.1992%；辽宁成大拟认缴1亿元，占19.9203%；成大生物拟认缴4亿元，占79.6813%[8] - 合伙协议签署时全体合伙人总认缴5.02亿元，后续3年内可增至10亿元[39] - 合伙企业经营期限原则上8年，投资期5年，退出期3年，退出期可延长2年[39] - 投资决策委员会由7名委员组成，含3名固定和4名临时委员[39] - 管理费和执行事务合伙人费用按有限合伙实缴出资额的0.4％/年收取[41] 增资情况 - 深圳成大生物拟4000万元增资基因启明，增资后持股2.9851%；成大医疗拟1000万元增资，增资后持股0.7463%[12] - 增资价格为93.6658元/注册资本，成大医疗认缴新增10.68万元，深圳成大生物认缴42.71万元[12] 各公司财务数据 - 2025年9月30日成大沿海产业资产总额60542184.97元，负债709106.65元，资产负债率1.17%；1 - 9月营收1176118.26元，净利润 - 100155.93元[18] - 2025年9月30日深圳成大生物资产总额140099592.20元，负债633051.72元，资产负债率0.45%；1 - 9月净利润420096.87元[21] - 2025年9月30日辽宁成大资产总额49172317766.79元，负债15612368342.92元，资产负债率31.75%；1 - 9月营收8113593286.63元，净利润1453002561.85元[23][24] - 2025年9月30日成大医疗资产总额66295329.85元，负债2560.09元，资产负债率0.0039%；1 - 9月营收299803.48元，净利润 - 6009400.76元[30][31] - 2025年9月30日基因启明资产总额55098165.47元，负债17494475.31元，资产负债率31.75%；1 - 9月营收743608.02元，净利润 - 22202380.27元[48][49] 其他要点 - 2026年1月26日公司相关会议审议通过投资议案，关联董事回避表决[15] - 本次关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，需股东会审议通过[6][15] - 辽宁成大、成大沿海、成大医疗为公司关联方，本次共同投资设立基金及增资事项构成关联交易[32] - 项目可分配收入在投资期内可投资，之外一般不可再投资，分配时间由基金管理人决定[42] - 项目可分配收入按顺序分配，先收回实缴出资，再分配基准收益，剩余为超额收益，80%由有限合伙人分配，10%给基金管理人，10%给深圳成大生物[42][43] - 合伙企业亏损由合伙人按认缴出资比例分担，所得税由各合伙人自行申报缴纳[44] - 本次股权投资增资价格由各方协商确定，符合规定且不损害股东利益[58][59] - 本次对外投资符合公司长远战略，提升资金使用与资产运作能力[60] - 投资资金为自有资金，预计不影响公司财务和经营[60] - 投资过程受多种因素影响，存在一定投资风险[61] - 投资相关文件未签署，基金设立需备案，实施有不确定性[61] - 基金未来经营受多方面影响，预期收益不确定[61] - 以基金受让股权需基金成功设立等为前提，否则公司或长期持有股权[61] - 公司将关注投资后续推进并履行信息披露义务[61] - 公告发布时间为2026年1月27日[63]

市场扩张和并购 - 公司拟以10亿元自有资金设立创新药子公司，持股100%[2][3][5][7] - 2026年1月26日董事会通过设立子公司议案[5] 新产品和新技术研发 - 子公司专注免疫抗肿瘤等领域研发[4] - 经营范围含药物临床试验等许可及一般项目[8] 未来展望 - 全球及国内创新药市场稳健增长[9] - 创新药研发有风险，公司将应对维护股东权益[2][11][12]

项目终止 - 公司决定终止hib疫苗研发项目[2] 项目情况 - hib疫苗2018年6月获临床试验批件，2019年12月启动Ⅰ期，2022 - 2025年开展Ⅲ期[3] - 截至公告披露日，项目累计投入16126万元，费用化8059万元，资本化8067万元[4] 减值影响 - 拟对资本化金额8067万元全额计提减值准备，预计使2025年利润总额减少8067万元[7][8] 未来策略 - 强化研发项目管控，防范研发风险[10]

制度修订 - 公司2026年1月26日董事会通过修订《公司章程》等议案[1] - 《公司章程》规定董事会组成及选举方式[2] - 修订《关联交易》等制度待股东会通过后生效[5] 后续安排 - 修订《公司章程》等需股东会审议通过生效[2] - 董事会提请股东会授权办理章程修订备案[4]

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2026-009 辽宁成大生物股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 12 日 至2026 年 2 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 2 月 12 日 9 点 30 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号 公司会议室 股东会召开日期：2026年2月12日 本次股东会采用的网络投票 ...

基金设立概况 - 公司拟与控股股东辽宁成大及其全资子公司成大沿海以及公司全资子公司深圳成大生物共同投资设立“成大生物医药产业投资基金（有限合伙）” [1] - 基金总规模上限为100,000万元人民币，设立时的初始规模为50,200万元人民币 [1] - 基金由辽宁成大和成大生物发起设立，目前处于筹划阶段，合伙协议尚未正式签署 [1][2] 出资结构与份额 - 普通合伙人成大沿海（基金管理人）拟认缴出资100万元，约占基金设立时份额的0.1992% [1] - 普通合伙人深圳成大生物拟认缴出资100万元，约占基金设立时份额的0.1992% [1] - 有限合伙人辽宁成大拟以自有资金认缴出资10,000万元，约占基金设立时份额的19.9203% [1] - 有限合伙人成大生物拟以自有资金认缴出资40,000万元，约占基金设立时份额的79.6813% [1] 基金运作与投资安排 - 投资期内各投资人将根据要求实缴出资，后续出资将在合伙协议签署之日起3年内继续募集，直至总认缴出资额达到100,000万元 [2] - 基金重点投资领域为生命大健康赛道 [2] - 公司董事会提请股东会授权管理层全权办理投资具体事项，包括根据通知参与投资、推进基金设立备案等 [2] - 待基金依法设立并完成备案后，将平价受让深圳成大生物及成大医疗持有的基因启明全部股权 [2] 战略目的 - 设立基金旨在更好地实施公司战略规划，提升公司综合竞争力和整体价值，把握生物医药产业发展机遇 [1]

财务数据关键指标变化：净利润 - 预计2025年归属于母公司所有者的净利润为12,347.00万元至13,939.00万元，同比减少59.34%至63.98%[3] - 预计2025年扣除非经常性损益的净利润为3,185.00万元至4,777.00万元，同比减少85.25%至90.16%[3] - 2024年同期归属于母公司所有者的净利润为34,282.16万元，扣除非经常性损益的净利润为32,377.23万元[4] - 2024年同期基本每股收益为0.83元[4] 业务线表现：疫苗产品市场 - 业绩下降主因是国内人用狂犬病疫苗市场需求收缩及销售节奏放缓导致营业收入减少[5] - 业绩下降另一原因是终止Hib疫苗项目研发，相关资本化投入全额计提资产减值准备[6] 地区表现：境外销售 - 报告期内公司境外销售收入实现增长[6] 成本和费用控制 - 公司通过强化内部管理，有效控制了销售费用及管理费用[6] 管理层讨论和指引：非经常性损益 - 非经常性损益增加，主要因投资的私募基金中创新药行业投资估值修复，公允价值回升[6] 其他重要内容：业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步核算结果，未经注册会计师审计[3][7]

公司业绩预告 - 预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润为1.2347亿元至1.3939亿元，同比预减59.34%至63.98% [1] - 预计2025年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3185万元至4777万元，同比预减85.25%至90.16% [1] 业绩变动主要原因：主营业务影响 - 净利润同比下降主要系营业收入减少及资产减值损失计提增加等因素综合影响所致 [1] - 营业收入减少主要受国内人用狂犬病疫苗市场环境变化影响 [1] - 国内市场需求收缩受行业监管政策变化及市场竞争加剧影响 [1] - 国内销售收入同比下降受终端渠道阶段性去库存及采购节奏调整影响，产品销售节奏放缓 [1] - 资产减值损失增加主要系公司基于研发战略调整，终止了hib疫苗项目研发，并对该项目资本化的研发投入全额计提资产减值准备 [1] - 报告期境外销售收入实现增长 [1] - 公司通过持续强化内部管理，有效控制销售费用及管理费用，在一定程度上缓解了业绩下行压力 [1] 业绩变动主要原因：非经营性损益影响 - 报告期非经常性损益增加，主要是由于公司投资的私募基金中创新药行业投资估值修复，资产公允价值回升导致收益增加 [1]

市场表现 - A股市场疫苗股集体走强，多只个股出现显著上涨，其中华兰疫苗、金迪克以20CM涨停领涨[1] - 智飞生物股价上涨超过15%，康乐卫士涨超13%，康希诺涨超12%，沃森生物涨超10%，康泰生物涨超7%，万泰生物涨近6%[1] 个股涨幅与市值详情 - 华兰疫苗涨幅20.00%，总市值达140亿人民币，年初至今涨幅25.28%[2] - 金迪克涨幅19.98%，总市值31.14亿人民币，年初至今涨幅24.96%[2] - 智飞生物涨幅15.39%，总市值477亿人民币，年初至今涨幅5.67%[2] - 康乐卫士涨幅13.05%，总市值31.63亿人民币，年初至今涨幅36.15%[2] - 康希诺涨幅12.38%，总市值192亿人民币，年初至今涨幅23.63%[2] - 沃森生物涨幅10.78%，总市值230亿人民币，年初至今涨幅32.24%[2] - 康泰生物涨幅7.83%，总市值192亿人民币，年初至今涨幅16.59%[2] - 万泰生物涨幅5.98%，总市值594亿人民币，年初至今涨幅4.47%[2] 市场驱动因素 - 股价异动的主要消息面驱动因素是印度西孟加拉邦暴发尼帕病毒疫情，该病毒可人传人，死亡率最高达75%，且目前尚无疫苗[1] - 为防止病毒输入，泰国民航局宣布自1月26日起对来自印度西孟加拉邦的航班进行全面筛查[1] 公司回应 - 金迪克公司对媒体表示，其已注意到尼帕病毒相关新闻，但公司没有针对该病毒的相关产品[1]