业绩总结 - 2025年与关联方发生关联交易8276.60元，占年初预计金额72.46%[1] - 2026年度预计发生日常关联交易15666.00万元[1] 其他新策略 - 关联交易价格根据市场价格确定[1] - 全体独立董事认为2026年度预计关联交易价格公允，不会损害公司利益[2] 会议情况 - 2026年4月15日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] - 关于2026年度日常关联交易预计议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

业绩数据 - 2025年净利润59,272,737.62元[3] - 截至2025年底可供分配利润393,131,981.63元[3] - 最近三个会计年度平均净利润105,493,666.77元[6] 分红情况 - 拟每10股派0.23元，派现10,637,500元[4] - 2025年分红占净利润17.95%[4] - 2025年分红10,637,500元，2024年38,850,000元[6] - 近三年累计分红49,487,500元[6] 研发投入 - 近三年累计研发投入107,224,692.69元，占营收7.54%[6] 方案进程 - 2026年4月15日审计委通过利润分配方案[11] - 2026年4月16日董事会通过并提交股东会[12]

业绩总结 - 2025年度主营业务收入为58669.78万元[5] - 2025年12月31日资产总计37.01亿元，较2024年增长9.83%[15] - 2025年12月31日负债合计12.37亿元，较2024年增长33.34%[16] - 2025年12月31日股东权益合计24.64亿元，较2024年增长0.91%[16] - 2025年营业收入6.14亿元，较2024年下降23.99%[18] - 2025年营业成本4.26亿元，较2024年下降14.90%[18] - 2025年净利润5927.27万元，较2024年下降60.92%[18] - 2025年基本每股收益0.1282元/股，较2024年下降68.10%[18] - 2025年应收票据3657.23万元，较2024年下降76.47%[15] - 2025年在建工程3.97亿元，较2024年增长652.68%[15] - 2025年应付账款5.23亿元，较2024年增长81.36%[16] 财务数据详情 - 截至2025年12月31日，应收账款原值为94988.09万元，坏账准备为6121.81万元[6] - 2025年经营活动现金流入小计同比增长2%，流出小计同比下降20%，现金流量净额同比增长207%[19] - 2025年投资活动现金流入小计同比增长3%，流出小计同比下降35%，现金流量净额亏损减少71%[19] - 2025年筹资活动现金流入小计同比下降99%，流出小计同比增长478%，现金流量净额同比下降110%[19] - 2025年末现金及现金等价物余额同比增长7%[19] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[2] - 审计将主营业务收入确认识别为关键审计事项，因存在管理层操纵收入确认时点的固有风险[5] - 审计针对主营业务收入确认实施多项审计程序[5][6] - 审计将应收账款的可回收性识别为关键审计事项，因应收账款余额重大且坏账准备评估涉及管理层判断[6] - 审计针对应收账款可回收性实施多项审计程序[6] 其他 - 公司股票于2024年11月20日在上海证券交易所挂牌交易，简称“金天钛业”，代码“688750”[23] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，营业周期为12个月[27] - 2024 - 2026年度公司按15%优惠税率缴纳企业所得税[121]

业绩总结 - 2025年度日常关联交易预计金额11422.60万元，实际发生金额8276.60万元[7] 未来展望 - 2026年公司预计与关联方日常关联交易金额合计15666万元[4] 交易详情 - 2026年向关联人购买原材料等预计10000万元，含向遵义钛业6000万元、湖南湘投金天钛金属4000万元[4] - 2026年向关联人销售产品等预计5500万元，对象为湖南湘投金天钛金属[4] - 2026年向关联人提供租赁预计90万元，对象为湖南湘投金天钛金属[4] - 2026年代收代付能源费预计20万元，对象为湖南湘投金天钛金属[4] - 2026年接受关联人担保预计56万元，对象为湖南能源集团[5] 关联方情况 - 截至2025年12月31日，遵义钛业总资产334,010万元，净资产39,870万元，2025年营收91,157万元，净利润 -15,938万元[9] - 截至2025年12月31日，湖南湘投金天钛金属总资产297,744.55万元，净资产139,832.96万元，2025年营收77,481.30万元，净利润3,309.14万元[10] - 截至2025年12月31日，湖南能源集团总资产11,317,152万元，净资产3,289,928万元，2025年主营收入1,698,516万元，净利润144,411万元[11] 交易原则及影响 - 关联交易价格遵循公平、自愿原则[13] - 关联交易为正常生产经营所需，符合公司及全体股东利益[14] - 日常关联交易不影响公司独立性和产生重大依赖[14] - 联席保荐机构认为2026年度日常关联交易预计事项合规[15]

业绩总结 - 2025年公司扣非归母净利润48,770,287.18元，较2023年下降63.59%[3] 股份发行 - 2024年11月公司公开发行9250.00万股，发行价每股7.16元，发行后总股本462,500,000股[1] 股份锁定承诺 - 控股股东等承诺上市当年较前一年净利润下滑50%以上，延长股份锁定期12个月[2] - 承诺上市第二年较前一年净利润下滑50%以上，在前项基础上延长6个月[3] - 承诺上市第三年较前一年净利润下滑50%以上，在前两项基础上延长6个月[3] 股份锁定期延长 - 因2025年业绩下滑，相关股东股份在原锁定期基础上自动延长6个月[3] - 多家股东原锁定期至2027年11月19日，延长后至2028年5月19日[3] 保荐机构意见 - 保荐机构认为相关股东延长股份锁定期行为符合承诺，无异议[5][6]

公司信息 - 公司为湖南湘投金天钛业科技股份有限公司[1] 审计相关 - 审计报告编号为众环审字(2026)1100084号[1] - 审计2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告签字盖章日期为2026年4月16日[10]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[6] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，提前5日发通知，临时会议提前3日发通知[14] - 会议需2/3以上委员出席，决议须2/3以上同意有效[15] 职责与流程 - 公司人力资源部为决策提供资料[12] - 委员会制定考核标准、薪酬政策与方案[8] - 董事和高管述职，委员会评价并提报酬方案报董事会[12] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[9] 其他 - 会议应遵循规定并记录报董事会[16] - 委员对会议事项有保密义务[17]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 设召集人一名，由公司董事长担任[5] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[6] 会议召开 - 定期会议在上一会计年度结束后四个月内召开[12] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[13] 会议举行与表决 - 三分之二以上委员（含二人）出席方可举行[17] - 每人一票表决权，表决方式为举手表决或签字[20][21][22] - 决议经全体委员三分之二以上通过有效[31] 委员职责 - 每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[19] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[30] 决议执行与保存 - 决议生效次日向董事会通报[24] - 书面文件和会议记录保存期不少于十年[24][25] - 召集人或指定委员跟踪决议实施情况[24]

独立董事会议规则 - 由全部独立董事参加，独立研讨形成意见[3] - 关联交易等需经会议讨论且过半数同意提交董事会[4] - 推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[7] 会议流程 - 提前两日通知，紧急可随时通知并说明[7] - 过半数出席可举行，可书面委托[7] 表决与记录 - 一人一票，全体过半数同意通过[8] - 独立意见含事项情况、依据等内容[8] - 记录含届次、时间等，独立董事签字[8] 档案保存 - 会议档案由证券事务部门保存，期限不少于十年[9]

董事会秘书聘任 - 公司聘任董事会秘书，需从事秘书、财务等工作三年以上[4] - 最近三年受谴责或三次以上通报批评者不得担任[5] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[11] 董事会秘书解聘 - 解聘需有充分理由，特定情形一个月内终止聘任[13] - 连续三个月以上不能履职，董事会终止聘任[13] 其他规定 - 空缺超三个月董事长代行职责[13] - 董事会下设办公室协助秘书履职[15] - 秘书违规收入归公司，离任需审查移交材料并签保密协议[17][18]