证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-025 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于参加湖南省科创板上市公司 2025 年半年度集体 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 线下参会地点：湖南省长沙市岳麓区滨江景观道湘江基金小 镇 13 栋 5 楼大会议厅 会议召开时间：2025 年 9 月 2 日(星期二) 下午 14:00-17:30 会议召开方式：线下参会+视频直播 视频直播互动的方式举行。 一、说明会类型 本次投资者说明会以线下参会+视频直播形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 视频直播平台：上交所"星企航企业信息服务"微信视频号 投资者可于 2025 年 9 月 1 日(星期一)16:00 前通过邮件、电 话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将通过本次 业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 ...

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月13日在湖南省常德经济技术开发区公司五楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司董事8人 监事3人全部出席 董事会秘书及高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使 [4][14] - 通过《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订议案 [4] - 董事会换届选举产生5名非独立董事（李新罗 樊凯 朱子昂 任彬彬 李强）和3名独立董事（王善平 何正才 章林） 任期三年 [9] 董事会及高管变动 - 李新罗当选第二届董事会董事长 [11] - 聘任樊凯为总经理 朱丽萍 李超 朱雪峰 张科伟为副总经理 童琳为财务总监 朱丽萍兼任董事会秘书 [13] - 审计委员会全部由非高管董事组成 独立董事占比过半 召集人王善平为会计专业人士 [12] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置 为科创板上市公司治理创新案例 [14] - 证券事务代表杨骁侃获聘任 持有董秘资格证书 [14] - 新一届董事会及高管团队均披露完整任职履历 包括技术研发 生产管理 财务 营销等领域核心人员 [15][16][17]

公司治理 - 2025年8月13日召开第二届董事会第一次会议和第二次临时股东大会[1][3][4][6][7] - 第二届董事会由5非独、3独董和1职工董事构成，任期三年[1][2] - 选举李新罗为董事长，产生第三届董事会专门委员会委员及召集人[3] 人员聘任 - 聘任樊凯为总经理，多名人员任副总经理等职[4][5] - 聘任杨骁侃为证券事务代表[6] 制度变更 - 2025年第二次临时股东大会通过取消监事会，职权由审计委员会行使[7] 联系方式 - 董事会秘书及代表联系电话0736 - 7318996，邮箱ir@xtjtty.com[8] 其他信息 - 公司地址为湖南常德经开区德山街道青山社区乾明路97号[9] - 公告发布于2025年8月14日[10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人138人，所持表决权367,691,218，占比79.5008%[2] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决情况 - 取消监事会并修订《公司章程》等议案同意票比例超99.9%[5][7][6] - 选举独立董事议案得票占出席有效表决权超63.3%[8] - 选举非独立董事和独立董事议案中小投资者同意票比例超74.9%[11]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月13日召开，召集人为董事会[4] - 董事会于2025年7月29日披露会议通知[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人138名，代表股份367,691,218股，占比79.5008%[8] - 现场或通讯出席4名，代表股份182,377,402股，占比39.4330%[8] - 网络投票出席代表股份185,313,816股，占比40.0708%[9] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意367,402,640股，占比99.9215%[10] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意367,429,489股，占比99.9288%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意367,429,489股，占比99.9288%[13] 董事选举情况 - 李新罗等多人当选非独立董事，得票数及占比各不同[14][16] - 王善平等三人当选独立董事，得票数及占比各不同[16][17][18] 会议合法性 - 本次股东大会表决、召集等程序和结果合法有效[18][19]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月13日14点30分在湖南常德公司五楼会议室召开[10] - 采取现场和网络投票结合表决[8] - 股东及代理人发言不超3分钟[5] 审议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》等[12] - 拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》[16][18] 董事会换届 - 第二届董事会由9名董事组成，提名非独立董事和独立董事候选人[20][23]

人事变动 - 公司召开职工代表大会选举李超为第二届董事会职工董事[1] 人员信息 - 李超出生于1985年11月，中国国籍，博士学历[4] - 李超通过员工持股平台间接持股约0.0335%，未直接持股[2] 任职履历 - 2013 - 2014年李超任湖南湘投金天科技集团技术中心经理助理[4] - 2014 - 2022年李超历任金天有限多个职位[4] - 2022 - 2025年6月李超任公司党总支委员、副总经理[4] - 2025年6月至今李超任公司多职包括工会负责人[4]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，同时增设职工代表董事 [3][40] - 第一届监事会第十二次会议全票通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）[4] - 相关修订涉及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，需提交2025年第二次临时股东大会审议 [5][43] 董事会换届选举 - 第一届董事会第二十四次会议提名第二届董事会候选人：5名非独立董事（李新罗、樊凯、朱子昂、任彬彬、李强）和3名独立董事（王善平、何正才、章林）[8] - 独立董事候选人均具备相关培训证明，需经上交所审核无异议后提交股东大会审议 [8] - 董事任期三年，采用累积投票制选举，职工代表董事由职工代表大会选举产生 [8][26] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于8月13日以现场+网络投票方式召开，网络投票通过上交所系统进行 [17][18] - 审议事项包括取消监事会、修订公司章程及治理制度、董事会换届选举等，其中议案1为特别决议事项 [20][22] - 股权登记日为8月11日，股东可通过信函或现场方式登记，需提供身份证明及授权文件 [29][30] 高管候选人背景 - 非独立董事候选人李新罗现任公司董事长，拥有超30年金属材料行业管理经验，曾主导金天有限改制 [9] - 非独立董事候选人樊凯为材料学博士，曾任西部超导研发工程师，现任公司总经理 [9] - 独立董事候选人王善平为会计学教授，现任圣湘生物等上市公司独董，具备丰富公司治理经验 [12] 制度修订细节 - 《公司章程》修订条款涉及删除监事会相关章节，明确审计委员会职能及职工代表董事设置 [41] - 股东大会授权董事会办理工商变更登记，最终修订以工商核准为准 [41][42] - 修订后的治理制度文件将在上交所网站同步披露 [43]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年8月13日14点30分在湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路召开[1] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-11:30[1] - 股权登记日为2025年8月6日，A股股东可参与投票[4] 会议审议事项 - 非累积投票议案包括取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》[7] - 累积投票议案涉及董事会换届选举，拟选举5名非独立董事（李新罗、樊凯、朱子昂、任彬彬、李强）和3名独立董事（王善平、何正才、章林）[2][3] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次需完成身份认证[3] - 累积投票制下，股东可集中或分散投票权，选举票数=持股数×应选人数（如持有100股对应董事选举票数为500票）[9][10] - 重复表决以第一次投票结果为准，所有议案需全部表决后方可提交[3][4] 会议登记与出席 - 现场登记需携带身份证件、股东账户卡及授权委托书（如适用），登记地点为公司董事会办公室[4][6] - 出席对象包括登记在册股东、董事、监事、高管及律师，法人股东需提供法定代表人证明[4][6] 其他事项 - 会议联系方式为0736-7318996，电子邮箱ir@xtjtty.com，交通食宿费用由股东自理[6] - 授权委托书需明确表决意向，未指示的由受托人自主决定[7][9]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[4] 会议召开 - 每年至少召开两次定期会议[8] - 相关方提议时董事长十日内召集临时会议[9][10] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日[14] - 特殊或紧急情况可口头召开临时会议[15][16] 通知变更 - 定期会议通知变更提前三日书面通知，不足三日顺延[19][20] - 临时会议通知变更需全体董事认可并记录[20] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[22] - 董事委托出席遵循原则，一人不超两名委托[25] 提案表决 - 未通知提案除一致同意外不得表决[27] - 一人一票，可书面或举手，分赞成、反对、弃权[31] - 特定情形董事回避，无关联过半数出席可开会[32] - 决议须全体董事半数以上赞成，对外担保三分之二以上同意[35] - 提案未通过，条件不变一个月内不再审议[39] 会议记录 - 可全程录音，资料一并保存[40] - 工作人员记录会议内容[41] 决议落实 - 董事长督促落实并检查通报[46] 档案保存 - 会议档案由秘书保存超十年[47][49] 决议公告 - 特定事项秘书公告，公告前保密[50]