股东大会信息 - 2025年4月30日在湖南常德经开区召开[2] - 368人出席，所持表决权占73.1927%[2] - 董事、监事、董秘均出席[6] 议案表决情况 - 2024年年报等多议案同意比例超99%[5][7][9] - 2025年日常关联交易预计议案同意比例99.0681%[9] - 续聘2025年审计机构议案同意比例99.3536%[9]

股东大会信息 - 公司2025年4月30日召开2024年年度股东大会，召集人为董事会[4] - 2025年4月10日披露股东大会通知[5][6] - 现场会议2025年4月30日9时30分召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人368名，代表股份338,516,440股，占73.1927%[8] 议案表决情况 - 《2024年年度报告全文及其摘要》等多项议案表决情况（具体比例略）[10][11][12][13][14][17][18] - 中小投资者对《2024年年度利润分配预案》等议案表决情况（具体比例略）[13][14][16]

公司业绩与战略 - 2024年公司实现营业收入8.08亿元同比增长0.91%归母净利润1.52亿元同比增长3.04% [1] - 公司聚焦"一体两翼"发展战略深耕高端航空航天市场同时拓展海装市场与民用航空市场 [1] - 公司2024年11月成功登陆科创板并以科创板上市为契机持续巩固在高端钛合金材料领域的竞争优势 [3] 产品与技术 - 公司开发了TC32、TB17等10多个牌号的新产品成功配套40余个型号装备的需求 [1] - 在高强高韧钛合金、中强高韧钛合金、发动机专用钛合金、舰船用钛合金等多个领域掌握多项自主可控的核心技术 [3] - 2024年研发投入达5276.86万元同比增长8.56%申请发明专利15项获得软件著作权1项累计获得65项专利参与制定18项国家标准和3项行业标准 [3] 市场拓展 - 在高端航空市场多个新项目通过验证评审新增多个航空发动机型号的供货资格 [1] - 在海装市场向中国船舶下属单位批量交付钛合金气瓶承接钛合金耐压舱、框架、推进器等研制任务和产品订单 [2] - 在民用航空领域通过国际航标AS9100D质量管理体系、民用市场"三证"等认证国际航空市场拓展稳步推进 [2] 产能与项目 - 截至2024年末公司年产能达5000吨IPO募投项目"高端装备用先进钛合金产业化项目(一期)"有序推进投产后将新增年产钛合金棒材2800吨、钛合金锻坯200吨的产能 [3] - 公司钛合金棒材、锻坯产品在飞机结构件、紧固件及航空发动机零部件等领域的渗透率稳步提升市占率排名第三仅次于西部超导和宝钛股份 [3] 行业背景 - 在我国"大飞机计划""空间站计划""舰船建造计划"等计划牵引下中高端钛材需求快速增长 [1]

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-013 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第一季度报告》 1、议案内容：根据《公司法》《证券法》《科创板股票上市规 则》等相关规定，结合公司实际情况编制形成《2025 年第一季度报 告》。2025 年一季度，公司实现营业收入 133,134,354.14 元，实现归 属于上市公司股东的净利润 9,435,260.98 元。截至 2025 年 3 月 31 日， 公司总资产 3,329,840,226.92 元，归属于上市公司股东的所有者权益 2,451,896,495.59 元。 2、表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 特此公告 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.331亿元，同比下降34.17%[4] - 2025年第一季度营业收入为1.331亿元，较2024年同期的2.023亿元下降34.19%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为943.5万元，同比下降74.04%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为496.97万元，同比下降84.56%[4] - 营业利润为9,413,825.45元，同比下降77.2%[19] - 净利润为9,435,260.98元，同比下降74%[19] - 加权平均净资产收益率为0.39%，同比下降1.72个百分点[4] - 基本每股收益为0.0204元/股，同比下降79.23%[4] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从2024年第一季度的1.241亿元降至2025年同期的8878.74万元，降幅28.45%[18] - 研发投入合计1105.9万元，同比下降19.81%，占营业收入比例为8.31%[4][5] - 研发费用从2024年第一季度的1379.04万元降至2025年同期的1105.9万元，降幅19.8%[18] - 利息费用为1,740,331.84元，同比下降14.2%[19] - 利息收入为801,587.63元，同比下降6.3%[19] - 其他收益为4,538,320.16元，同比下降12.8%[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.033亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-103,304,427.11元，同比扩大3.2%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,222,858.22元，同比改善39.5%[22] - 期末现金及现金等价物余额为491,002,398.98元，同比上升162.8%[23] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的6.195亿元下降至2025年3月的4.91亿元，降幅20.75%[15] - 应收账款从2024年底的9.06亿元增至2025年3月的9.843亿元，增幅8.6%[15] - 存货从2024年底的3.567亿元增至2025年3月的3.857亿元，增幅8.12%[15] - 短期借款为零，显示公司无短期债务压力[16] - 长期借款保持稳定，维持在2.98亿元水平[16] - 未分配利润从2024年底的3.786亿元增至2025年3月的3.881亿元，增幅2.5%[17] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为446.56万元，其中政府补助153.49万元，委托他人投资收益370.94万元[6][7] - 投资收益为3,709,426.30元，同比上升23.8%[19] 其他财务数据 - 信用减值损失为-13,684,986.39元，同比扩大24.1%[19] - 总资产为33.298亿元，同比下降1.18%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为24.519亿元，同比增加0.42%[5] 股东信息 - 前10名无限售股东中程威持股368.34万股，占比最高[13]

中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"联席保荐机构"）、 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"联席保荐机构"）作为湖南湘 投金天钛业科技股份有限公司（以下简称"金天钛业"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导阶段的联席保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的要求，负责金天钛业上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度 跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 联席保荐机构已建立健全并有效执行持续 | | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 督导工作制度，并针对公司的具体情况制 | | | 计划。 | 定了相应的持续督导工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 联席保荐机构已与金天钛业签订 ...

现场检查 - 现场检查时间为2025年3月10日—13日以及4月22日 - 24日[2] 公司规范 - 公司治理和内部控制等制度建立并执行[5] - 公司建立信息披露制度并执行[7] - 公司资产完整，无关联方违规占用资金情形[8] - 公司执行募集资金管理制度，使用与披露一致[9] - 公司规范关联交易等决策机制，无重大违法违规[10] 经营状况 - 公司经营状况良好，业务运转正常，主要业务模式未重大变化[12] 建议 - 严格执行信息披露制度，合理安排募集资金使用[14] 检查结果 - 现场检查未发现应向证监会和上交所报告的事项[15] - 公司及其他中介机构积极配合现场检查工作[16]

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688750 证券简称：金天钛业 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案 | 1：2024 年年度报告全文及其摘要 | 7 | | 议案 | 2：2024 年年度董事会工作报告 | 8 | | 议案 | 3：2024 年年度监事会工作报告 | 16 | | 议案 | 4：2024 年年度财务决算及 2025 年年度财务预算报告 23 | | | 议案 | 5：2024 年年度利润分配预案 | 32 | | 议案 | 6：关于公司 年年度日常关联交易预计的议案 34 2025 | | | 议案 | 7：关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案 39 | | | 议案 | 8：关于公司 2 ...

业绩说明会安排 - 会议将于2025年4月22日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [2][4] - 投资者可在2025年4月15日至4月21日16:00前通过网站或邮箱提交问题 [2][4] - 说明会主要内容为2024年度经营成果及财务指标的交流沟通 [3] 参会人员 - 董事长李新罗先生、独立董事王善平先生、总经理樊凯先生等高管将出席 [4] - 副总经理兼董事会秘书朱丽萍女士、财务总监童琳女士也将参会 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过上证路演中心网站在线参与互动 [4] - 会前问题征集渠道包括网站"提问预征集"栏目和公司邮箱ir@xtjtty.com [4] 后续信息获取 - 说明会内容将在上证路演中心网站公布供投资者查阅 [5] - 公司董事会办公室提供电话0736-7318996和邮箱ir@xtjtty.com作为咨询渠道 [5]

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-012 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动。 投资者可于 2025 年 4 月 15 日（星期二）至 4 月 21 日（星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@xtjtty.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 4 月 10 日发布公司《2024 年年度报告》，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 22 日（星期二 ...