中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"联席保荐机构"）、 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"联席保荐机构"）作为湖南湘 投金天钛业科技股份有限公司（以下简称"金天钛业"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对金天钛业 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况 如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 24 日出具的《关于同意湖南 湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕641 号），公司于 2024 年 11 月公开发行人民币普通股 9,250.00 万 ...

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2026-005 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、董事会审议情况 重要内容提示： 本次日常关联交易预计尚需提交湖南湘投金天钛业科技股 份有限公司（以下简称公司）2025 年年度股东会审议。 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是公司日常经 营活动的需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正原则开展， 遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审计委员会审议情况 2026 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会审计委员会第五次会 议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》， 全体委员均就相关议案进行了表决并一致同意将该议案提交公司董 事会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 2026 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会独立董事第二次专门 会议， ...

董事会审计委员会 2025 年度履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委 员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会恪尽职守、勤勉 尽责，本着客观公正的原则积极开展工作，认真履行职责，现就 2025 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由两位独立董事王善平先生、何正 才先生及一位非独立董事李新罗先生组成，主任委员由具备会计专业 资格的独立董事王善平先生担任，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识和业务能力，符合 相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求，符合 《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，符合独 立性的相关要求。自 2025 年 8 月 13 日起，公司第二届董事会审计委 员会调整为由两位独立董事王善平先生、何正才先生及一位非独立董 事朱子昂先生组成，主任委员继续由具备会计专业资格的独立董事王 善平先生担任，独立董事占审计委员会成员总 ...

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2026-008 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于相关股东延长锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司首次公开发行股票的情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南湘投金天钛 业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 641 号），公司于 2024 年 11 月公开发行人民币普通股 9,250.00 万 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7.16 元。公司 首次公开发行股票完成后，总股本为 462,500,000 股，截至本公告披 露日，公司未发生增发、送股、公积金转增股本等事项，股本总额未 发生变化。 二、相关股东关于股份锁定期的承诺 "1、发行人上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延 长本承诺人届时所持股份锁定期限 12 个月； 2、发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在 前项基础上延长本承诺人届时所持股份锁定期限 6 个月； 3、发行人上市第三年较 ...

关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 t (1) Comment (5) Mars (1) Mar 7-18 48 fe Tax . 027-R5424220 于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2026)1100123 号 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称"金天钛业") 2025年 12月 31 日公司的资产负债表,2025年度公司的利润表、公司的现金流量表和公司 的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2025年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中 国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是金天钛业管 理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 1、 专项审计报告 2、 附 ...

关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告 众环专字 (2026) 1100124号 按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定,编制《董事会 关于公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证 据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是金天钛业董事会 的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于公司 2025年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中,我们实施了检查会计记录、 重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见 提供了合理的基 ...

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2026-006 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称中审众环）。 本事项尚需提交股东会审议。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董 事会第六次会议审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。 现将相关事项具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的机构信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家 批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会 计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计 师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构 的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通 合 ...

人员数据 - 2025年末中审众环合伙人237人、注册会计师1306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[3] - 项目合伙人舒畅近三年签署3家上市公司审计报告/内控审计报告[4] - 签字注册会计师杨旭近三年签署9家[5] - 签字注册会计师刘艳林近三年签署3家[7] - 项目质量控制复核合伙人罗跃龙近三年复核上市公司审计报告15份[7] 业绩数据 - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[3] - 2024年度中审众环上市公司审计客户家数244家，审计收费35961.69万元，制造业同行业上市公司审计客户家数152家[3] 执业情况 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元，近三年未承担民事责任[8] - 中审众环近3年受行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施11次；44名从业执业人员受行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施42人次[9] 审计相关 - 2025年4月7日公司董事会审计委员会通过续聘中审众环为2025年度审计机构，4月30日经股东大会审议通过[11] - 中审众环认为公司财务报表编制合规，内部控制有效，出具标准无保留意见审计报告[14] - 审计委员会认为中审众环具备审计服务能力，同意选聘其为2025年度审计机构[16] - 审计委员会2025年与中审众环持续沟通，督促审计进度[16] - 公司审计委员会同意将2025年度审计报告提请董事会审议[18] - 公司审计委员会认为中审众环完成2025年度审计工作态度公允、客观[19] - 董事会审计委员会发布日期为2026年4月18日[20]

内部控制情况 - 2025年12月31日财务报告内部控制有效，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占比均为100%[7] 缺陷评价标准 - 财务、非财务报告内部控制缺陷评价营业利润重大、重要、一般缺陷定量标准[13][14] 整改情况 - 内部控制评价报告基准日，无未完成整改的重大、重要财务及非财务报告内部控制缺陷[17][18] 未来展望 - 2026年继续完善和规范内部控制制度，防范风险促进发展[18]

独立董事评估 - 公司董事会于2026年4月18日评估三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未任其他职务、不在股东单位任职且与实控人无利害关系[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求且履职有效[1]