会议召开情况 - 2024年应召开13次董事会，实际召开13次[3] - 2024年独立董事何正才列席股东大会3次[3] - 2024年何正才主持薪酬与考核委员会会议1次[5] 议案审议情况 - 2023年4月30日审议通过2023年年度关联交易等议案[9] - 2024年4月30日审议通过续聘2024年年度审计机构议案[10] - 2024年9月3日审议通过变更会计师事务所议案[10] 人员与政策情况 - 2024年未发生聘任或解聘财务负责人情况[11] - 2024年未发生提名或任免董事等情况[11] - 2024年未有股权激励等相关议案需审核[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续提供专业意见和建议[13]

独立董事会议规则 - 所议事项需全体独立董事过半数同意提交董事会审议[4] - 行使部分特别职权需经专门会议且过半数同意[5] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[7] 会议通知与举行 - 提前两日送达通知，紧急情况可随时通知[9] - 过半数独立董事出席方可举行[10] 表决与意见 - 表决一人一票，全体过半数同意通过[11] - 独立意见应包含所讨论事项基本情况等[11] 会议记录与档案 - 记录应包含届次、时间等内容[13] - 档案由证券事务部门保存不少于十年[13] 制度生效 - 自董事会审议通过生效，修订亦同[15]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 未来展望 - 2025年公司将完善规范内部控制制度，防范风险促发展[17] 其他 - 董事长为李新罗，已获董事会授权[18]

中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"联席保荐机构"）、 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"联席保荐机构"）作为湖南湘 投金天钛业科技股份有限公司（以下简称"金天钛业"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对金天钛业 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 24 日出具的《关于同意湖南 湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕641 号），公司于 2024 年 11 ...

业绩总结 - 与控股股东相关应收账款年初500.64万，年累计47.24万，年末623.38万[8] - 与控股股东相关应收票据年初617.30万，年累计20.84万，年末375.46万[8] - 其他反映占用实质会计科目年初311.84万，年累计4.39万，年末321.84万[8] - 应收账款（控股股东子公司）年末余额0.80万[8] - 主管会计工作负责人涉及金额4434.97万，会计机构负责人涉及2591.58万[8] 其他 - 审核报告针对金天钛业2024年度相关情况汇总表[2] - 审核工作依据中国注册会计师审计准则执行[3] - 审核报告日期为2025年4月8日[7]

关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的 众环专字(2025) 1100031号 由话 Tel· 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于湖南湘投会天钛业科技股份有限公司 =度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)1100031 号 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称"金天钛业") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》进行了鉴证工作。 鉴证报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司 2024年年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言 以及我们认为必要的其他证据,是金天钛业董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上,对《董事会关于公 ...

募集资金情况 - 2024年11月公开发行9250万股A股，发行价7.16元，募集资金总额6.623亿元，净额5.8731770933亿元[9] - 2024年度使用募集资金1.7589883991亿元，含置换自有资金投入及支付发行费用[9] - 截至2024年12月31日，直接投入募投项目1.2160023991亿元，支付发行费用49.6万元[10] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金现金管理3亿元，专户期末余额1.3180153794亿元[10] 资金管理与协议 - 2024年11月与保荐机构及多家银行签《募集资金专户存储三方监管协议》[12] - 截至2024年12月31日，有4个募集资金专户及对应余额[13] - 2024年12月18日审议通过置换自筹资金议案，置换总额5380.26万元[13] - 报告期内未用闲置募集资金暂时补充流动资金[14] - 2024年12月18日审议通过现金管理议案，额度不超3.2亿元，期限12个月内可滚动使用[14] 资金投资与项目情况 - 用闲置募集资金购买大额存单，不同银行购买金额及预期年化收益率不同[15] - 2024年12月18日审议通过调整募投项目拟投入金额等议案[18] - 截至2024年12月31日，未变更募投项目，无对外转让或置换情况[18] - 中泰证券和中航证券核查认为，募集资金存放和使用合规[20] - 募集资金总额6230元，本年度投入7053.96元，累计投入17053.96元[22] - 高端装备用先进钛合金产业化项目（一期）承诺投资74459.68元，调整后投资8731.7元，期末投入进度14.48%[22] - 补充运营资金项目承诺投资30000元，累计投入30000元[22]

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-008 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于公司 2025 年年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计尚需提交湖南湘投金天钛业科技股 份有限公司（以下简称公司）2024 年年度股东大会审议。 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是公司日常经 营活动的需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正原则开展， 遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 2025 年 4 月 7 日，公司召开第一届董事会独立董事第一次专门 会议，对该议案进行了审议，全体独立董事审议通过本议案，并一致 认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常 生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场 价格确定交易价格，公司 2025 年度预计发生的日常关联交易价格公 允，不会损害公司的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不 会产生重大不利影响，公司的主要业务 ...

中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"联席保荐机构"）、 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"联席保荐机构"）作为湖南湘 投金天钛业科技股份有限公司（以下简称"金天钛业"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对金天钛业 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 24 日出具的《关于同意湖南 湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕641 号），公司于 2024 年 11 月公开发行人民币普通股 ...