募集资金情况 - 2024年11月公司公开发行9250万股A股，发行价7.16元，募集资金总额6.623亿元[2] - 扣除费用后实际募集资金净额5.8731770933亿元[2] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，使用募集资金1.7589883991亿元[4] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金现金管理3亿元，专户余额1.3180153794亿元[4] - 2024年12月18日，同意使用募集资金置换自筹资金5380.26万元[11] - 2024年12月18日，同意对不超3.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月内[13] 项目投入情况 - 高端装备用先进钛合金产业化项目（一期）本年度投入7,053.95万元，累计投入7,053.95万元，投入进度14.48%[25] - 补充运营资金项目本年度投入10,000.00万元，累计投入10,000.00万元[26] 审核意见 - 中审众环会计师事务所认为公司截至2024年12月31日的募集资金报告符合规定[19] - 联席保荐机构认为截至2024年12月31日公司募集资金存放和使用合规[20]

审计委员会构成 - 公司第一届董事会审计委员会独立董事占成员总数的2/3[1] 审计委员会会议情况 - 2024年董事会审计委员会共召开8次会议，审议事项16项[2] - 2024年2 - 12月多次会议审议通过多项报告及议案[3]

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-009 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称中审众环）。 本事项尚需提交股东大会审议。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董 事会第二十二次会议审议通过《关于续聘公司 2025 年年度审计机构 的议案》。现将相关事项具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的机构信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （5）首席合伙人：石文先。 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。 （8）2 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司董事会 就公司在任独立董事王善平先生、何正才先生和章林先生的独立性情 况进行了评估。 经核查公司在任独立董事王善平先生、何正才先生和章林先生任 职情况以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、 董事会专门委员会成员以外的任何职务，未在公司主要股东单位任职， 与公司实际控制人之间不存在利害关系，亦不存在可能对其独立客观 判断产生影响的其他情况。 董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，有 效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意 见。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 10 日 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）聘请中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）作为公司 2024 年年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据《公司法》 《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相 关规范性文件的规定，以及公司《审计委员会议事规则》的有关规定， 现将公司 2024 年年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员 会履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年度会计师事务所的履职情况评估报告 2024 年年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本信息 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批 准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计 师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师 事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月，按照财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 3、 ...

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-010 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集 资金进行专户存储。公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 22 日出具的《关于 同意湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2024〕641 号），本公司于 2024 年 11 月向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）92,500,000.00 股，每股面值为人民 币 1 元，发行价格为每股人民币 7.16 元，募集资金总额为人民币 662,300,000.00 元 。 上 述 募 集 资 金 总 额 扣 除 承 销 费 用 人 民 币 55,075,943.40 元后，本公司收到募集资金人民币 607,224,0 ...

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-011 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2025 年 4 月 30 日 9 点 30 分 召开地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路 97 号湖南 湘投金天钛业科技股份有限公司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 30 日 至2025 年 4 月 30 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2025年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

一、监事会会议召开情况 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第一届监 事会第十次会议于 2025 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件、短信和微信等方式送达各位 监事。 会议由公司监事会主席刘欣先生主持，本次监事会应出席会议的 监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司 章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板 上市规则》）等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》 证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-006 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、议案内容：根据《公司法》《科创板股票上市规则》等相关 规定，结合公 ...

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-005 月 31 日，公司总资产 33.70 亿元，较年初增长 27.24%，归属于上市 公司股东的净资产 24.42 亿元，较年初增长 43.55%。 一、董事会会议召开情况 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董 事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件、短信和微信等方式送达 各位董事。 会议由公司董事长李新罗先生主持，本次董事会应出席会议的董 事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、董事会秘书及其他高级管理 人员等有关人员列席了会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《公司章程》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》 1、议案内容：根据《公司法》《科创板股票上市规则》等相关 规定，结合公司实际情况编制形成 ...

经审查，我们认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事 项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易 的原则，根据市场价格确定交易价格，公司 2025 年度预计发生的日 常关联交易价格公允，不会损害公司的利益。关联交易对公司的财务 状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务也不会因此 类交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事一致同意该议案并 提交公司董事会审议。 2、表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《湖 南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经 过有效表决，通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年年度日常关联交易预计的议案》 1、议案内容：公司 2024 年与关联方共计发生关联交易 4,428.09 万元，占 2024 年年初预计金额的 48.25%，未超过预计总额。公司与 关联方 2025 年年度的预计日常关联交易类别主要为向关联人购买原 材料及接受劳务、向关联人销售产品及提供劳务等，预计发生日常关 ...