公司业绩与财务表现 - 2024年公司实现营业收入约8.08亿元，同比增长0.91%，归属于上市公司股东的净利润约1.52亿元，同比增长3.04% [2] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.84元（含税） [2] - 公司销售毛利率远高于行业平均水平，显示出高端钛材市场的竞争优势 [3] 研发投入与知识产权 - 研发费用从2020年的2765万元增长至2024年的5277万元，5年内接近翻一倍 [3] - 截至2024年累计申请发明专利91个（获批43个），实用新型36个（全部获批），软件著作权3个（获批1个） [3] 产能与项目进展 - 已形成年产高端钛及钛合金材料5000吨能力 [3] - 正在推进IPO募投项目"高端装备用先进钛合金产业化项目（一期）"，预计投产后新增年产钛合金棒材2800吨、钛合金锻坯200吨 [3] 行业现状与市场机会 - 国内钛材料市场呈现"低端过剩、高端不足"格局，低端钛材产能利用率长期低于60% [2] - 航空航天、海洋工程、舰船制造等领域高端钛材供给不足，部分型号依赖进口 [2] - 国内外航空航天用高端钛材需求快速增长，舰船用钛量相比国外有较大增长空间，海洋装备和工程领域带来新商机 [3] 公司战略方向 - 瞄准高端钛材市场需求，重点布局航空航天、海洋工程、舰船制造等细分领域 [2] - 坚持自主创新路线，通过科研投入提升技术壁垒 [2][3]

财务表现 - 2024年营业收入8.08亿元，同比增长0.91% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，同比增长3.04% [1] - 主营业务毛利率达38.85%，较2023年提升4.4个百分点 [1] - 拟实施10派0.84元（含税），合计派发现金红利3885万元 [1] 业务发展 - 公司实施"一体两翼"战略，以航空航天为基石，向海装、民用航空领域延伸 [1] - 在高端航空市场市占率排名第三，仅次于西部超导和宝钛股份 [3] - TC32、TB17等10多个牌号新产品成功配套40余个型号装备需求 [4] - 新增多个航空发动机型号供货资格 [4] - 海装市场批量交付钛合金气瓶，承接钛合金耐压舱、框架等研制任务 [5] - 民用航空市场通过国际航标AS9100D质量管理体系等认证 [5] 研发与技术 - 2024年研发投入5276.86万元，同比增长8.56%，研发费用率6.53% [8] - 攻克5吨级高强高韧钛合金铸锭成分控制等多项关键技术 [9] - 拥有75人研发团队，申请发明专利15项，获得软件著作权1项 [9] - 累计拥有65项专利（43项发明专利），参与制定18项国家标准和3项行业标准 [9] - 在研项目总投资超1亿元，聚焦高温钛合金、低成本钛材等12项技术攻关 [9] 产能与行业前景 - 当前产能5000吨/年，IPO募投项目将新增3000吨/年产能（棒材2800吨+锻坯200吨） [11] - 国内钛材市场需求持续增长，受益于"大飞机计划"、"空间站计划"等政策推动 [11] - 国产替代空间广阔，公司有望在高端钛材赛道持续领跑 [11]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计金额9176.55万元，累计发生金额4428.09万元[10] - 2025年公司预计与关联方日常关联交易金额合计11422.60万元[6] 关联交易详情 - 2025年向遵义钛业购原材料预计4000万元，占比11.97%[6] - 2025年向湖南湘投金天钛金属销售产品预计4250万元，占比5.00%[6] - 2025年接受湖南湘投金天钛金属劳务预计3000万元，占比41.53%[6] - 2024年向遵义钛业购原材料预计4500万元，实际2011.11万元[10] - 2024年向湖南湘投金天钛金属销售产品预计4513.27万元，实际2212.96万元[10] - 2024年接受湖南省湘咨工程咨询管理劳务实际43.97万元[10] 关联方财务数据 - 截至2024年底，遵义钛业总资产331223.43万元，净资产85075.16万元，营收62019.43万元，净利润 - 13818.56万元[11] - 截至2024年底，湖南湘投金天钛金属总资产280034.29万元，净资产137907.21万元，营收65189.12万元，净利润1550.77万元[13] - 截至2024年底，湖南省湘咨工程咨询管理总资产6774.22万元，净资产1405.90万元，营收5079.98万元，净利润226.43万元[15] - 截至2024年底，湖南能源集团总资产8379458万元，净资产2369564万元，营收570526万元，净利润49428万元[17] 关联方注册资本 - 遵义钛业注册资本70027.2599万元[11] - 湖南湘投金天钛金属注册资本202166.6666万元[13] - 湖南省湘咨工程咨询管理注册资本6000.0000万元[14] - 湖南能源集团注册资本3000000.0000万元[16] 交易审议与合规 - 2025年年度日常关联交易预计议案已通过董事会审计委员会等审议，尚需股东大会审议[22] - 关联董事回避表决，审议程序合规[22] - 联席保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[23] 交易原则与影响 - 关联交易价格按市场价格确定，遵循公平、自愿原则[19] - 关联交易为经常性、持续性交易，是正常生产经营所需[20] - 关联交易未损害公司和中小股东利益，不影响业务独立性[20][21] - 公司不会因关联交易对关联方形成较大依赖[21]

内部控制审计 - 审计公司对金天钛业2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为金天钛业于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[5] 报告日期 - 审计报告日期为2025年4月8日[10]

中审众环 ZHONGSHENZHONGHUAN 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字 (2025) 1100020号 审计报告 众环审字(2025)1100020 号 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称"金天钛业")财务报表, 包括 2024年 12月 31日资产负债表,2024年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 金天钛业 2024年12月31日的财务状况以及 2024年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于金天钛业,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 （以下简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司特设立薪酬与考核委 员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占两 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 （ ...

2024年情况 - 独立董事参加13次董事会会议，出席率100%，列席3次股东大会[3][4] - 主持提名委员会会议1次，参与战略委员会会议1次，无缺席[4] - 未发生聘任或解聘财务负责人等人事变动[11] - 无股权激励、员工持股计划相关议案需审核[12] 会议审议 - 2023年4月30日审议通过2024年日常关联交易议案[9] - 2024年4月30日通过续聘审计机构、董事薪酬方案等议案[10][11] - 9月3日通过变更会计师事务所议案[10] - 12月25日通过聘请会计师事务所议案[10] 2025年展望 - 关注战略规划、科技研发等[13] - 监督信息披露，履行职责[13] - 加强沟通，提供专业意见[13] - 促进经营和研发水平提升[13] - 维护公司及股东利益[13]

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称 公司）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律法规和部门规章以及《湖南湘投金天钛业科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指为内部人员所知悉的，涉 及公司经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影 响的尚未公开的信息。 尚未公开是指信息披露部门尚未在证监会指定的上市公司信息 披露刊物或网站上正式公开的事项。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务 的有关人员及相关公司（含本公司及所属子公司）对可能发生或已经 发生的本制度规定的重大信息，应在第一时间将有关情况通过公司董 事会秘书向公司董事会报告的制度。内部信息报告义务人在信息尚未 公开披露前，负有保 ...

制度适用人员 - 制度适用于公司董事、监事等与年报信息披露有关人员[2] 重大差异认定 - 业绩预告与年报实际变动幅度超20%认定为重大差异[5][6] - 业绩快报与定期报告实际差异幅度达10%以上认定为重大差异[6] 责任追究 - 证券事务部门是责任追究执行部门[8] - 责任承担形式包括责令检讨、通报批评等[9] - 情节恶劣从重处理，有效阻止后果从轻等处理[9][10] 信息披露纠错 - 年报信息披露有重大遗漏或不符应及时补充更正公告[6] 其他 - 董事会裁决前应听取责任人意见[8] - 季度、半年报信息披露差错追究参照本制度执行[12]

董事会会议 - 2024年应召开13次董事会，实际召开13次，独立董事均亲自按时出席[3] 独立董事履职 - 2024年独立董事列席股东大会3次，主持审计委员会会议8次等[3][4] - 2024年独立董事对各项议案均投赞成票[3] - 2024年独立董事关注内部审计，与审计机构沟通提建议[6] - 2024年独立董事了解中小股东意见，考察公司现场[7][9] - 独立董事核查IPO文件无问题，认为关联交易定价合理[9][10] 公司决策审议 - 2023年4月30日审议通过2023 - 2024年关联交易议案[11] - 2024年4月30日审议通过续聘审计机构、年度董事薪酬方案[11][15] - 2024年9月3日审议通过变更会计师事务所议案[11] - 2024年12月25日审议通过聘请会计师事务所议案[12] 公司运营情况 - 2024年严格编制定期报告及内控自评报告[11] - 2024年未发生聘任或解聘财务负责人等情况[12][13] - 2024年无会计政策重大变更或差错更正[12] - 2024年未有股权激励等相关议案需审核[15]