审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议规则 - 定期会议每季度召开一次，临时会议可联名要求召开[15] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知，紧急情况除外[15][16] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[18] - 委员可委托一名其他委员代为出席并表决[18] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[19] 职责与决议 - 指导监督内审，每季度审议工作计划和报告[10] - 审核财务信息等，全体成员过半数同意后提交董事会[9] - 闭会期间可授权决议，需股东会批准的按程序提交[16] - 决议经全体委员三分之二以上通过方有效[20] 文件保存 - 会议记录保存期为十年[23] - 决议书面文件保存期不少于十年[27] 财务审计流程 - 协调年度财报审计时间、审核财务信息等[28] - 外部审计前编制报表供初审，完成后提交审核并表决[28][29] - 提交审计报告表决决议时，附工作总结和聘任意见[30] 议事规则 - 经董事会审议通过后生效[32] - 解释权属于公司董事会[32] - 未尽事宜依法律法规及章程执行[32]

2024年情况 - 独立董事参加13次董事会会议，出席率100%，列席3次股东大会[3][4] - 主持提名委员会会议1次，参与战略委员会会议1次，无缺席[4] - 未发生聘任或解聘财务负责人等人事变动[11] - 无股权激励、员工持股计划相关议案需审核[12] 会议审议 - 2023年4月30日审议通过2024年日常关联交易议案[9] - 2024年4月30日通过续聘审计机构、董事薪酬方案等议案[10][11] - 9月3日通过变更会计师事务所议案[10] - 12月25日通过聘请会计师事务所议案[10] 2025年展望 - 关注战略规划、科技研发等[13] - 监督信息披露，履行职责[13] - 加强沟通，提供专业意见[13] - 促进经营和研发水平提升[13] - 维护公司及股东利益[13]

会议召开情况 - 2024年应召开13次董事会，实际召开13次[3] - 2024年独立董事何正才列席股东大会3次[3] - 2024年何正才主持薪酬与考核委员会会议1次[5] 议案审议情况 - 2023年4月30日审议通过2023年年度关联交易等议案[9] - 2024年4月30日审议通过续聘2024年年度审计机构议案[10] - 2024年9月3日审议通过变更会计师事务所议案[10] 人员与政策情况 - 2024年未发生聘任或解聘财务负责人情况[11] - 2024年未发生提名或任免董事等情况[11] - 2024年未有股权激励等相关议案需审核[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续提供专业意见和建议[13]

第一章 总 则 第一条 为提高湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称 公司）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露 的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》等法律法规 和部门规章以及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大差错、给 公司造成重大经济损失或不良影响时的追究与处理制度。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （三）权力与责任相对等、过错与责任相对应的原则； （四）追究责任与改进工作相结合的原则。 第五条 财务报告存在重大会计差错更正事项，或其他年报信息 披露存在重大错误、重大遗漏，或业绩预告、业绩快报存在重大差异 ...

董事会会议 - 2024年应召开13次董事会，实际召开13次，独立董事均亲自按时出席[3] 独立董事履职 - 2024年独立董事列席股东大会3次，主持审计委员会会议8次等[3][4] - 2024年独立董事对各项议案均投赞成票[3] - 2024年独立董事关注内部审计，与审计机构沟通提建议[6] - 2024年独立董事了解中小股东意见，考察公司现场[7][9] - 独立董事核查IPO文件无问题，认为关联交易定价合理[9][10] 公司决策审议 - 2023年4月30日审议通过2023 - 2024年关联交易议案[11] - 2024年4月30日审议通过续聘审计机构、年度董事薪酬方案[11][15] - 2024年9月3日审议通过变更会计师事务所议案[11] - 2024年12月25日审议通过聘请会计师事务所议案[12] 公司运营情况 - 2024年严格编制定期报告及内控自评报告[11] - 2024年未发生聘任或解聘财务负责人等情况[12][13] - 2024年无会计政策重大变更或差错更正[12] - 2024年未有股权激励等相关议案需审核[15]

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称 公司）治理结构，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 事。公司应当保障独立董事依法履职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉尽责义务。 独立董事应该按照相关法律法规、行政法规、规范性文件和公司章程 的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响 的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责， 不受公司主要股东、实际控制人或者其 ...

独立董事会议规则 - 所议事项需全体独立董事过半数同意提交董事会审议[4] - 行使部分特别职权需经专门会议且过半数同意[5] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[7] 会议通知与举行 - 提前两日送达通知，紧急情况可随时通知[9] - 过半数独立董事出席方可举行[10] 表决与意见 - 表决一人一票，全体过半数同意通过[11] - 独立意见应包含所讨论事项基本情况等[11] 会议记录与档案 - 记录应包含届次、时间等内容[13] - 档案由证券事务部门保存不少于十年[13] 制度生效 - 自董事会审议通过生效，修订亦同[15]

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称 公司）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律法规和部门规章以及《湖南湘投金天钛业科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指为内部人员所知悉的，涉 及公司经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影 响的尚未公开的信息。 尚未公开是指信息披露部门尚未在证监会指定的上市公司信息 披露刊物或网站上正式公开的事项。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务 的有关人员及相关公司（含本公司及所属子公司）对可能发生或已经 发生的本制度规定的重大信息，应在第一时间将有关情况通过公司董 事会秘书向公司董事会报告的制度。内部信息报告义务人在信息尚未 公开披露前，负有保 ...

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-010 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集 资金进行专户存储。公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 22 日出具的《关于 同意湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2024〕641 号），本公司于 2024 年 11 月向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）92,500,000.00 股，每股面值为人民 币 1 元，发行价格为每股人民币 7.16 元，募集资金总额为人民币 662,300,000.00 元 。 上 述 募 集 资 金 总 额 扣 除 承 销 费 用 人 民 币 55,075,943.40 元后，本公司收到募集资金人民币 607,224,0 ...

关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的 众环专字(2025) 1100031号 由话 Tel· 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于湖南湘投会天钛业科技股份有限公司 =度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)1100031 号 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称"金天钛业") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》进行了鉴证工作。 鉴证报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司 2024年年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言 以及我们认为必要的其他证据,是金天钛业董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上,对《董事会关于公 ...