业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计金额9176.55万元，累计发生金额4428.09万元[10] - 2025年公司预计与关联方日常关联交易金额合计11422.60万元[6] 关联交易详情 - 2025年向遵义钛业购原材料预计4000万元，占比11.97%[6] - 2025年向湖南湘投金天钛金属销售产品预计4250万元，占比5.00%[6] - 2025年接受湖南湘投金天钛金属劳务预计3000万元，占比41.53%[6] - 2024年向遵义钛业购原材料预计4500万元，实际2011.11万元[10] - 2024年向湖南湘投金天钛金属销售产品预计4513.27万元，实际2212.96万元[10] - 2024年接受湖南省湘咨工程咨询管理劳务实际43.97万元[10] 关联方财务数据 - 截至2024年底，遵义钛业总资产331223.43万元，净资产85075.16万元，营收62019.43万元，净利润 - 13818.56万元[11] - 截至2024年底，湖南湘投金天钛金属总资产280034.29万元，净资产137907.21万元，营收65189.12万元，净利润1550.77万元[13] - 截至2024年底，湖南省湘咨工程咨询管理总资产6774.22万元，净资产1405.90万元，营收5079.98万元，净利润226.43万元[15] - 截至2024年底，湖南能源集团总资产8379458万元，净资产2369564万元，营收570526万元，净利润49428万元[17] 关联方注册资本 - 遵义钛业注册资本70027.2599万元[11] - 湖南湘投金天钛金属注册资本202166.6666万元[13] - 湖南省湘咨工程咨询管理注册资本6000.0000万元[14] - 湖南能源集团注册资本3000000.0000万元[16] 交易审议与合规 - 2025年年度日常关联交易预计议案已通过董事会审计委员会等审议，尚需股东大会审议[22] - 关联董事回避表决，审议程序合规[22] - 联席保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[23] 交易原则与影响 - 关联交易价格按市场价格确定，遵循公平、自愿原则[19] - 关联交易为经常性、持续性交易，是正常生产经营所需[20] - 关联交易未损害公司和中小股东利益，不影响业务独立性[20][21] - 公司不会因关联交易对关联方形成较大依赖[21]

中审众环 ZHONGSHENZHONGHUAN 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字 (2025) 1100020号 审计报告 众环审字(2025)1100020 号 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称"金天钛业")财务报表, 包括 2024年 12月 31日资产负债表,2024年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 金天钛业 2024年12月31日的财务状况以及 2024年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于金天钛业,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 （以下简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司特设立薪酬与考核委 员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占两 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 （ ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称 公司）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律法规和部门规章以及《湖南湘投金天钛业科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指为内部人员所知悉的，涉 及公司经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影 响的尚未公开的信息。 尚未公开是指信息披露部门尚未在证监会指定的上市公司信息 披露刊物或网站上正式公开的事项。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务 的有关人员及相关公司（含本公司及所属子公司）对可能发生或已经 发生的本制度规定的重大信息，应在第一时间将有关情况通过公司董 事会秘书向公司董事会报告的制度。内部信息报告义务人在信息尚未 公开披露前，负有保 ...

2024年情况 - 独立董事参加13次董事会会议，出席率100%，列席3次股东大会[3][4] - 主持提名委员会会议1次，参与战略委员会会议1次，无缺席[4] - 未发生聘任或解聘财务负责人等人事变动[11] - 无股权激励、员工持股计划相关议案需审核[12] 会议审议 - 2023年4月30日审议通过2024年日常关联交易议案[9] - 2024年4月30日通过续聘审计机构、董事薪酬方案等议案[10][11] - 9月3日通过变更会计师事务所议案[10] - 12月25日通过聘请会计师事务所议案[10] 2025年展望 - 关注战略规划、科技研发等[13] - 监督信息披露，履行职责[13] - 加强沟通，提供专业意见[13] - 促进经营和研发水平提升[13] - 维护公司及股东利益[13]

第一章 总 则 第一条 为提高湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称 公司）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露 的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》等法律法规 和部门规章以及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大差错、给 公司造成重大经济损失或不良影响时的追究与处理制度。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （三）权力与责任相对等、过错与责任相对应的原则； （四）追究责任与改进工作相结合的原则。 第五条 财务报告存在重大会计差错更正事项，或其他年报信息 披露存在重大错误、重大遗漏，或业绩预告、业绩快报存在重大差异 ...

董事会会议 - 2024年应召开13次董事会，实际召开13次，独立董事均亲自按时出席[3] 独立董事履职 - 2024年独立董事列席股东大会3次，主持审计委员会会议8次等[3][4] - 2024年独立董事对各项议案均投赞成票[3] - 2024年独立董事关注内部审计，与审计机构沟通提建议[6] - 2024年独立董事了解中小股东意见，考察公司现场[7][9] - 独立董事核查IPO文件无问题，认为关联交易定价合理[9][10] 公司决策审议 - 2023年4月30日审议通过2023 - 2024年关联交易议案[11] - 2024年4月30日审议通过续聘审计机构、年度董事薪酬方案[11][15] - 2024年9月3日审议通过变更会计师事务所议案[11] - 2024年12月25日审议通过聘请会计师事务所议案[12] 公司运营情况 - 2024年严格编制定期报告及内控自评报告[11] - 2024年未发生聘任或解聘财务负责人等情况[12][13] - 2024年无会计政策重大变更或差错更正[12] - 2024年未有股权激励等相关议案需审核[15]

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称 公司）治理结构，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 事。公司应当保障独立董事依法履职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉尽责义务。 独立董事应该按照相关法律法规、行政法规、规范性文件和公司章程 的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响 的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责， 不受公司主要股东、实际控制人或者其 ...

审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议规则 - 定期会议每季度召开一次，临时会议可联名要求召开[15] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知，紧急情况除外[15][16] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[18] - 委员可委托一名其他委员代为出席并表决[18] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[19] 职责与决议 - 指导监督内审，每季度审议工作计划和报告[10] - 审核财务信息等，全体成员过半数同意后提交董事会[9] - 闭会期间可授权决议，需股东会批准的按程序提交[16] - 决议经全体委员三分之二以上通过方有效[20] 文件保存 - 会议记录保存期为十年[23] - 决议书面文件保存期不少于十年[27] 财务审计流程 - 协调年度财报审计时间、审核财务信息等[28] - 外部审计前编制报表供初审，完成后提交审核并表决[28][29] - 提交审计报告表决决议时，附工作总结和聘任意见[30] 议事规则 - 经董事会审议通过后生效[32] - 解释权属于公司董事会[32] - 未尽事宜依法律法规及章程执行[32]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由独立董事担任[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 定期会议每年至少一次，提前5日通知[14] - 临时会议可提议召开，紧急时可口头通知[14] 议事规则 - 定期会议现场形式，临时会议可通讯表决[14] - 议事规则经董事会审议通过后生效[18]